Bitfinex는 미국이 기소 한 Crypto Capital Executive로 사기를 외칩니다.

지난주 동안 신비한 회사 Crypto Capital의 임원 인 Oz Yosef가 은행 사기를 저지른 음모와 무면허 송금 서비스를 운영하는 음모로 미국에 의해 기소되었다는 뉴스가 나왔습니다..

이 소식은 크립토 캐피탈의 이반 마누엘 몰리나 리 (Ivan Manuel Molina Lee) 사장이 불법 수익금에서 약 3 억 5 천만 달러 상당의 자금을 세탁하고 초 국가적 마약 카르텔과 관련이 있다는 혐의로 폴란드 당국에 체포 된 지 며칠 뒤 나왔습니다. 현지 보고서에 따르면 체포 된 사람은 이전에 폴란드 법무부가 Crypto Capital의 폴란드 자회사 인 Crypto Sp에서 압수 한 3 억 5 천만 달러 상당의 자금과 관련이 있습니다. 지. oo.

Crypto Capital은 미국 법무부가 Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult 및 QuadrigaCX를 포함한 여러 암호 화폐 거래소에 그림자 은행 서비스를 제공했다고 주장하는 파나마 기반 회사입니다..

10 월 25 일, Bitfinex의 법률 고문 인 Stuart Hoegner는 성명서 Lee의 체포에 대응하여 Bitfinex가 Crypto Capital이 저지른 사기의 피해자라고 주장했습니다. 성명은 또한 Crypto Capital이 세탁 한 것으로 의심되는 마약으로 인한 수익이 거래소와 관련이 있다는 비난을 거부했습니다..

Bitfinex와 Crypto Capital 간의 관계가 악화됩니다.

Crypto Capital과 Bitfinex의 파트너십은 최근 몇 달 동안 상당한 조사를 받았으며 거래소는 Crypto Capital이 보유하고있는 8 억 8 천만 달러 상당의 자금에 액세스 할 수 없기 때문에 유동성 문제가 촉발되었다고 주장했습니다..

지난주 Bitfinex는 TCA Bancorp의 전 부사장 Rondell Clyde Monroe를 캘리포니아 법원에 소환하여 Monroe가 Crypto Capital이 보유한 자금과 관련된 정보를 보유하고 있다고 주장했습니다..

Bitfinex는 폴란드 당국이 Crypto Capital의 자회사 인 Crypto Sp에 속한 계좌에서 약 3 억 5 천만 달러를 압수했다는보고에 따라 작년 4 월 Crypto Capital과의 파트너십이 악화되기 시작했다고 주장합니다. 지. oo. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.

Bitfinex 소환장 Crypto Capital 대표

소환장에서 Bitfinex는 TCA Bancorp가 Crypto Capital에 은행 서비스를 제공했다고 주장하면서 회사가 “자금 이체를 용이하게하기 위해 TCA Bancorp에 보유한 하나 이상의 계정을 사용”했다고 주장했습니다.

Bitfinex는 2023 년 8 월에 Crypto Capital이 폴란드와 포르투갈의 당국이 Bitfinex의 자금 중 약 5 억 달러를 “보유”하고 있다고 거래소에 알 렸습니다. 동결 된 자금에 대한 증거를 제공하라는 요청을 받았을 때 Bitfinex는 먼로가 서명 한 참조 서신을 발행했습니다. 이는 Crypto Capital로 운영되는 Global Trade Solutions AG가 TCA Bancorp에 3 억 달러 이상의 Bitfinex 자금을 보유하고 있다는 내용입니다..

이 소송은 먼로의 증언 증언을 받아 들일 수있는 허가를 법원에 요청했습니다. Bitfinex는 Monroe가 Crypto Capital이 보관하고 있던 자금과 관련된 주요 정보를 보유하고 있다고 믿으며 거래소는 Monroe와 Crypto Capital 간의 통신을 확보하려고합니다..

또한 Bitfinex는 Monroe가 Yosef 및 그의 여동생 Ravid Yosef, Global Trade Solutions의 주주 인 Reginald Fowler 및 그의 아들 Trent Fowler와의 커뮤니케이션에 대한 문서를 구했습니다. Reginald Fowler와 Ravid Yosef는 모두 암호 화폐 거래소 중개자와 관련된 은행 사기 혐의로 법무부에 의해 기소되었습니다..

Bitfinex는 또한 뉴욕 주 법무 장관실에서 8 억 8 천만 달러의 자금에 접근 할 수 없었으며 자매 회사 인 Tether의 대출을 사용하여 계속 운영 및 운영하고 있다는 사실을 밝히지 않은 것에 대해 진행중인 조사 대상이기도합니다. 손실을 감추다.

Crypto Capital의 과거

Crypto Capital은 Braveno의 Mathias Grønnebæk과 함께 2013 년부터 운영되고 있습니다. 주장 Reddit 사용자 u / bitfan2013이이 회사의 창립자였습니다. 2013 년 5 월 u / bitfan2013 게시 됨 r / Bitcoin subreddit에 암호 화폐 부문에서 운영되는 회사에 서비스를 제공하는 것 외에도 BTC와 법정 화폐 간의 변환 수단을 구성 할 제안 된 은행에 대한 커뮤니티 감정을 조사합니다..

포스터는 그의 가족과 그가 파나마에있는 4 개의 “중소 규모 민간 은행”의 이사회에 앉았다 고 주장했습니다. 다음 주 u / bitfan2013 발표 “비트 코인 고객, 상인 및 상인에게 사설 국제 뱅킹을 제공하기로 결정했습니다.”

2013 년 6 월 Crypto Capital (당시 Crypto Financial이라는 이름으로 운영됨)이 출시되었습니다. 그런 다음 실시 2013 년 8 월에 파나마에 기반을 둔 Havelock Investments를 통해 30,000 BTC를 조달하기위한 초기 공모라고 불렀습니다. 2015 년까지 Crypto Capital은 여러 주목할만한 거래소를 고객으로 유치하여 Bitfinex 및 Coinapult에 서비스를 제공했습니다..

Bitfinex는 은행 업무의 어려움 속에서 Crypto Capital에 의존했습니다.

Bitfinex와 Crypto Capital과의 제휴는 2023 년에 정밀 조사 대상이되었으며 거래소는 Wells Fargo에 이어 Crypto Capital 자회사가 보유한 계좌에 자금을 입금하도록 고객에게 지시했습니다. 종료 2023 년 3 월 대만 파트너를 통해 Bitfinex에 은행 서비스 제공.

Bitfinex 및 Tether의 법률 고문 인 Stuart Hoegner는 플랫폼이 법정 화폐 서비스 처리를 위해 Crypto Capital에 점점 더 의존하게되면서 거래소가 2023 년과 2023 년 동안 Crypto Capital에 보유한 계정 수를 확장했다고 말했습니다..

2023 년 11 월에 Bitfinex는 고객에게 Crypto Sp에 자금을 입금하도록 안내하기 시작했습니다. 지. oo.의 은행 ​​Spółdzielczy w Skierniewicach 폴란드 계정 Crypto Capital 및 Crypto Sp. 지. oo. 이반 마누엘 몰리나 리 (Ivan Manuel Molina Lee)는 많은 파나마 기반 회사.

2023 년 4 월에 압수 된 Crypto Capital 계정

2023 년 4 월 폴란드 당국은 압수 Crypto Sp가 보유한 계정에서 3 억 7100 만 달러 지. oo. 콜롬비아 카르텔 사업과의 관계 혐의로 폴란드의 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach와.

당시 개별 게시물은 Bitcoin.pl “Crypto Sp. 지. oo.” 이전에 중개자를 통해 Bitfinex로부터 자금을받은 결과.

Bitfinex는 압수 된 계정과의 관계를 부인하고 자사의 운영이“영향을받지 않는”이벤트. 현재 없어진 웹 사이트 Backpage를 대신하여 운영하던 Crypto Capital 계정도 압수 2023 년 4 월 당국의 성매매 범죄.

Crypto Capital, Global Trade Solutions로 브랜드 변경

제휴 후 ING, Bitfinex는 포르투갈 은행 Caixa Geral de Depositos를 통한 스위스 기반 글로벌 무역 솔루션을 포함한 Crypto Capital 자회사가 보유한 계좌를 사용하여 고객에게 법정 화폐를 입금하도록 안내했습니다. 2023 년 2 월.

2023 년 3 분기까지 Global Trade Solutions가 보유한 계정은 Citibank, HSBC 및 Enterprise Bank를 포함한 여러 미국 은행을 통해 Bitfinex의 법정 화폐 거래를 촉진하는 데 사용되었습니다. & 믿음.

2023 년 6 월 Crypto Capital 해산 자체적으로 청산되었으며 이후 Global Trade Solutions에서 운영하고 있습니다. 구조 조정 과정에서 Crypto Capital이 2001 년에 설립 된 소프트웨어 엔지니어링 회사를 인수 한 것이 분명해졌습니다. 이는 자사 웹 사이트에 표시된 Global Trade Solutions의 로고에 “2001”이라는 브랜드가 붙은 기반으로 추정됩니다..

Bitfinex와 Crypto Capital 사이의 긴장감

에 채팅 로그 조사를 위해 뉴욕 주 검찰청에 제공된 Bitfinex 임원 “Merlin”과 Crypto Capital의 “Oz”간의 통신을 문서화 한 Bitfinex는 2023 년 8 월부터 Crypto Capital이 보유한 자금에 액세스하기 위해 필사적으로 노력한 것으로 보입니다..

2023 년 8 월 15 일, Merlin은 다음과 같이 말했습니다.“Hey Oz, 매일 귀찮게해서 죄송합니다. 최소 1 억 […]을 이동할 방법이 있습니까? 우리는 대규모 인출을 목격하고 있으며 Cryptocapital에서 일부 돈을 이체 할 수 없으면 더 이상 직면 할 수 없습니다.”

2023 년 10 월 15 일, Merlin은 Crypto Capital에 Bitfinex에 자금을 제공 할 것을 간청했습니다. “너무 많은 인출”이 “오랫동안 기다리고있다”고 경고했고, 응답하지 않으면 “[… ] 전체 암호화 커뮤니티입니다.”라고 덧붙였습니다.“BTC는 우리가 빨리 행동하지 않으면 1k 이하로 떨어질 수 있습니다.”

10 월 17 일 Merlin은 Bitfinex가 일주일 이내에 “Tethers 또는 USD”로 1 억 달러가 “긴급하게”필요하다고 말했습니다. 다음날 Merlin은 Crypto Capital에 이렇게 말했습니다.“너무 많은 돈이 당신에게 갇혀 있고 우리는 현재 매우 얇은 얼음 껍질 위를 걷고 있습니다.”

영향을받는 여러 당사자 중 Bitfinex

Crypto Capital의 낙진은 여러 암호 화폐 거래소에 영향을 미쳤습니다. 2023 년 12 월, Crypto Capital 고객 Coinapult 발표 “문제가 발생했다”고 “인출이 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다”라고 말했습니다. 이 성명은 회사가 마지막으로 작성한 것이며 현재 거래소가 여전히 운영 중인지 여부는 불분명합니다..

지금은 없어진 QuadrigaCX 또한 Crypto Capital의 고객이었으며 거래소는 1 억 9 천만 달러의 고객 자금에 대한 액세스 권한을 상실했습니다. 거래소가 붕괴되기 전에 Hanin은 대만 은행 파트너와의 문제로 인해 플랫폼의 거래가 Crypto Capital에서 처리되지 않았다고 주장했습니다..

올해 5 월, 미네소타 바이킹스의 투자자이자 축구 기업가 인 레지날드 파울러는 글로벌 트레이드 솔루션 주주 인 Ravid Yosef와 함께 암호 화폐 거래소를 대신하여 무면허 송금 사업을 운영 한 혐의로 기소되었습니다..

에 따르면 기소, Fowler와 Yosef는 글로벌 트레이드 솔루션이 소유 한 계좌를 포함하여 다양한 국제 은행 계좌에있는 3 억 4,500 만 달러에 접근 할 수 있습니다. Crypto Capital은 2023 년 2 월에 Fowler가 공동 소유 한 포르투갈 회사를 사용하여 Bitfinex를 대신하여 전송을 처리했습니다..