BitMEX에 대한 사례는 암호화 규제의 미래를 가리키는 나침반입니다.

최근 몇 년 동안 글로벌 경제 환경에서 암호화 산업이 성숙해졌지만 여전히 주목할만한 걸림돌이 있습니다. 10 월 1 일, 미국 법무부는 BitMEX 거래 플랫폼의 창립자 인 Arthur Hayes를 포함한 4 명의 임원이 은행 보안법을 ​​위반 한 혐의로 형사 고발을 제기했습니다. DOJ 성명에 따르면 문제의 임원 중 한 명이 체포되었습니다..

또한 상품 선물 거래위원회는 자금 세탁 방지 규정을 위반 한 BitMEX 및 3 명의 임원에 대해 민사 소송을 제기했습니다..

규제 기관은 BitMEX와 그 최고 경영진이 약한 자금 세탁 방지 및 악의적 인 행위자가 가상 ​​신원을 은폐하기 위해 VPN과 같은 다양한 방법을 사용하여 악용 할 수있는 고객 파악 정책을 사용하는 등 수년 동안 그늘진 활동에 참여해 왔다고 주장했습니다. 기타.

또한 BitMEX는 여러 개별 독립 체를 포함하는 복잡한 국제 기업 구조를 사용하므로 회사가 정확히 어디에 기반을두고 있는지 완전히 명확하지 않습니다. 또한 BitMEX가 웹 사이트에서 세이셸에 등록되어 있으며 홍콩 및 뉴욕과 같은 주요 목적지에 사무실을두고 있음을 공개적으로 홍보하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다..

BitMEX 고객은 비트 코인 (BTC) 인출에 제한이없는 것처럼 보이지만 통과 2023 년 2 월에만 수표가 필수 항목이 될 것이지만 ID 확인이 필요합니다. 2023 년 내내 미국 거주자가 암호 화폐 파생 상품을 플랫폼에서 거래 할 수 있었기 때문에 CFTC가 거래소를 조사하고 있다고 여러 보고서가 주장했습니다. CFTC와의 파생 상품 교환 또는 미국의 모든 주와의 금전 서비스 제공 업체로서 불법입니다..

블록 체인 인텔리전스 회사 인 CipherTrace의 수석 재무 분석가 인 John Jefferies는 Cointelegraph에 2014 년 11 월부터 2023 년 9 월까지 BitMEX가 의심스러운 활동 보고서를 한 건도 제출하지 않았으며, 이는 미국 정부에 불법 거래 가능성을보고하는 수단으로 다음과 같이 덧붙였습니다.

“BitMEX는 미국인들이 플랫폼에서 거래를 할 수 있도록 2023 년 초부터 CFTC의 조사를 받고 있으며, 미국인을 효과적으로 배제하기 위해 고객 식별 프로그램을 개선 할 시간이 주어졌습니다. 법 집행 기관이 BitMEX를 따르고 경고하지 않았던 것이 아니라 BitMEX의 지속적인 과실과 규정 준수 부족으로 인해 마침내 망치가 내려오고 있습니다. “

BitMEX 경영진이 불타고 있습니다.

모두가 볼 수 있도록 붉은 깃발이 있었다. 우선, BitMEX 웹 사이트는 광고 사실 그 "플랫폼을 사용하기 위해 실명 또는 기타 고급 검증이 필요하지 않습니다.”.

CFTC는 불만의 일부로 Hayes, Ben Delo 및 Sam Reed (BitMEX의 경영진)가 여러 규정 준수 컨설턴트와 접촉했다고 주장했으며, 그중 한 명은 Reed에 회사가 국제 규정을 준수하기 위해 더 엄격한 KYC 표준을 구현해야한다고 말했습니다. 제재.

즉, 보고서는 BitMEX가 수정을 위해 충분한 경고를 받았지만 이에 유의하지 않기로 결정하여 경영진이 심각한 혐의를 받고 있다는 사실을 지적합니다. 법무부의 기소에 따라 각 피고는 최대 10 년의 징역형을 선고받습니다. 뿐만 아니라 Jefferies에 따르면 CFTC의 조치는 잠재적으로 금융 기관이 지불 한 가장 비싼 AML 벌금을 초래할 수 있습니다..

그러나 CFTC의 불만은 BitMEX의 AML 절차에만 초점을 맞추는 것이 아니라 관련 당국에 등록하지 않은 것입니다. 사실 AML 측을 더 자세히 살펴 보는 것은 법무부의 기소입니다. 암호 화폐 분석 회사 인 Chainalysis의 커뮤니케이션 수석 이사 인 Maddie Kennedy는 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“거래 모니터링은 KYC와 마찬가지로 컴플라이언스 프로그램의 핵심 구성 요소입니다. 기소장에 인용 된 범죄 행위 중 일부는 몇 년 전의 것으로, 첫날부터 적절한 준수 절차를 마련해야 할 필요성을 보여줍니다. 아직 규정을 적용하지 않은 관할권의 암호 화폐 거래소 및 금융 기관의 경우 오늘 뉴스는 규정 준수 곡선에 앞서 나가는 것의 중요성을 보여줍니다. “

은색 안감 없음?

CFTC가 BitMEX를 철회 했음에도 불구하고 Frost Brown Todd의 블록 체인 및 디지털 통화 단위의 공동 의장 인 John Wagster와 같은 법률 전문가는 BitMEX가 “기업의 미로”를 통해 운영되고 있다고 주장하는 미국 규제 기관에도 불구하고 회사가 여러 관할권에 걸쳐 그러한 비즈니스 모델을 사용하기로 선택한 이유에 대한 합법적 인 이유 :

“구조가 사악한 목적을 달성하기위한 것인지 결정하기 전에 CFTC 사례의 세부 사항을 확인해야합니다. 집행 기관이 협상 영향력을 높이기 위해 가능한 모든 구제책을 추구하는 것이 일반적이므로 혐의의 해당 부분을 너무 많이 읽지 않을 것입니다. “

즉, 민사 혐의 외에도 뉴욕 남부 지역의 미국 변호사가 BitMEX의 사업 개발 책임자 인 Hayes, Delo, Reed 및 Gregory Dwyer를 기소했기 때문에 BitMEX 및 경영진에 대한 옵션은 상대적으로 제한되어 있습니다. 은행 비밀 보호법 (BSA) 위반 및 음모에 대한 형사 고발.

BSA는 은행 및 금융 회사가 따라야하는 미국의 AML / KYC 규정을 관장하는 기본 법률입니다. BSA에는 법인이 금전 서비스 업체로 등록해야하는지 여부에 대한 규칙도 포함되어 있습니다. BSA가 제시 한 지침은 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 활동을 방지하는 미국 정부의 기본 방법입니다..

BitMEX의 다음 단계?

BitMEX의 미래를 확장하면서 개인 정보 보호 지향 블록 체인 회사 인 Horizen Labs의 최고 운영 책임자 인 Dean Steinbeck은 Cointelegraph에 미국 규제 기관이 특히 새로운 기술에 의존하는 비즈니스와 관련하여 주요 조치를 시행하기 전에 종종 오랜 시간이 걸린다고 말했습니다. :

“BitMEX가 불법적으로 운영되고있는 것으로 밝혀지면 벌금 및 벌금 외에도 CTFC는 거래소에서 발생한 모든 이익을 ‘혐오’하거나 회수하려고 할 것입니다. 이것은 ‘부당 행위자’가 불법 행위로 인해 이익을 얻어서는 안된다는 일반적인 생각과 일치합니다.”

그는 또한 BitMEX의 웹 사이트가 미국인이 사용할 수 없다고 분명히 명시하고 있지만 규제 당국은 기업이 주민들이 실제로 사이트를 사용하지 않도록 적극적인 조치를 취할 것을 요구한다고 덧붙였습니다. 그는“도박 웹 사이트와 ICO의 경우에도 기업이 단순히 ‘미국인이 허용되지 않음’이라고 명시하는 것만으로는 충분하지 않습니다."

규제 조치는 암호화 산업의 판도를 바꿀 수 있습니다.

BitMEX에 대한 주장은 심각하며 탈 중앙화에 대한 설득력있는 주장을합니다. 지지자들에게 Wagster는 분산화의 더 유리한 속성 중 하나는 분산 된 거버넌스를 통해 사용자에 의해 실행되기 때문에 단일 엔티티 또는 개인이 프로토콜을 담당하지 않는다는 점이라고 굳게 믿습니다.. 

게다가 그는 거버넌스가 탈 중앙화되면 규제 기관이 집행 대상으로 삼을 수있는 통제 권한이 없다고 생각합니다. BitMEX에 대한 모든 규제 조치로 인해 기존 프로토콜이 더 빨리 분산되고 향후 프로토콜이 즉시 분산 될 수 있습니다..

즉, 분산 형 거래소가 최소 AML 및 KYC 확인으로 알려져 있지만이 최신 개발은 DEX가 BSA를 준수해야하는지 여부에 대한 질문을 제기했습니다. 그렇게한다면 많은 암호 화폐 거래소가 기존 구매 / 판매 프레임 워크를 재고해야합니다..