CipherTrace, 미국 DHS 조사를 지원하는 Monero 추적 도구 개발

개인 정보 보호 및 익명 성은 암호 화폐의 주요 이점이지만 블록 체인 기술의 투명한 특성으로 인해 암호 화폐 거래는 일부 사람들이 생각하는 것처럼 익명 성이 아닙니다. 오히려 비트 코인 (BTC) 및 기타 암호 화폐는 가명입니다. 블록 체인 네트워크의 각 트랜잭션은 투명하기 때문에 지갑 주소를 소스로 다시 추적 할 수 있습니다..

예를 들어, 암호 화폐 인텔리전스 회사 인 CipherTrace는 지갑 주소, 교환 정보 및 스마트 계약을 분석하여 수백 개의 암호 화폐 거래를 추적 할 수 있습니다. CipherTrace의 수석 재무 분석가 인 John Jefferies는 코인 텔레그래프에 회사가 현재 범죄 수사를 지원하기 위해 800 개 이상의 암호 화폐를 추적 할 수 있다고 말했습니다. 최근 발견에 따르면 올해 상반기 동안 암호 화폐 관련 범죄가 이미 14 억 달러 가치의 절도, 해킹 및 사기를 차지했음을 보여 주므로 이는 매우 관련이 있습니다..

이제 Monero를 추적 할 수 있습니다.?

비트 코인은 범죄자들 사이에서 최고의 암호 화폐로 선정되었지만, 많은 다크 넷 시장 거래는 프라이버시 코인 Monero (XMR)를 사용하여 수행됩니다. 이로 인해 법 집행 기관은 Monero를 추적하는 방법을 찾는 데 매우 관심이 있습니다. 이전에는 Monero 트랜잭션을 추적 할 수있는 도구가 없었지만 CipherTrace의 CEO 인 Dave Jevans는이 회사가 Monero 트랜잭션을 추적하기위한 첫 번째 도구를 개발했다고 언급했습니다..

Jevans에 따르면, 1 년 넘게 개발 된이 도구는 미국 국토 안보부에서 Monero 거래를 추적하는 데 사용될 것입니다. 그는 CipherTrace의 최근 계약 DHS Science와 함께 & Technology Directorate는 범죄 수사를 위해 Monero 거래 흐름을 추적하기 위해 법 집행 기관과 정부 기관을위한 포렌식 도구를 개발했습니다.

“이 도구에는 CipherTrace의 검사관 재무 조사 제품과 통합 된 Monero 트랜잭션 흐름을위한 트랜잭션 검색, 탐색 및 시각화 도구가 포함됩니다.”

Monero를 사용하는 범죄에 대응하기위한 게임 체인저

특히 CipherTrace의 Jefferies는이 도구를 통해 도난당한 Monero 또는 불법 거래에 사용되는 것을 추적 할 수 있다고 설명했습니다. 이 제품은 아직 자금 세탁 방지 목적에 적합하지 않지만 Jefferies는 Monero와 관련된 랜섬웨어 사례를 출처로 추적 할 수 있다고 언급했습니다. 랜섬웨어 범죄자들이 자신의 신원을 더 잘 보호하기 위해 비트 코인에서 모네로로 전환하고 있다는 언급이 있기 때문에 이것은 주목할 만합니다..

Jefferies에 따르면이 도구를 사용하면 법 집행관이 랜섬웨어 사례를 몇 가지 다른 암호화 주소로 좁힐 수 있습니다. Jefferies는 추적 된 정확한 트랜잭션 수를 공개 할 수 없었지만이 도구가 실제로 수많은 Monero 트랜잭션에서 검증되었음을 공유했습니다.

“이 도구는 거래 흐름을 보여줍니다. 모든 CipherTrace 제품과 마찬가지로 개별 사용자 ID를 추적하지 않음으로써 사용자 개인 정보를 보호합니다. 이것이 바로 우리의 분석과 합법적 인 법원 명령을 바탕으로 법 집행 기관이하는 일입니다. “

Jefferies는이 도구가 암호 화폐 거래소, OTC 트레이딩 데스크 및 투자 펀드가 불법 소스로부터 모네로를 받아들이지 않는지 확인하는 데 도움이된다고 지적했습니다. 이것은 다른 암호 화폐에 비해 낮은 규정 준수 표준과 전반적인 투명성 부족으로 인해 최근에 여러 거래소에서 삭제 된 Monero의 게임 체인저가 될 수 있습니다..

암호화 커뮤니티가 말합니다

CipherTrace의 새로운 도구가 Monero 관련 범죄를 단속하는 데 도움이 될 것이지만, 암호 화폐 커뮤니티의 구성원은 여전히 ​​회의적입니다. Monero 커뮤니티 작업 그룹의 조직자이자 암호화 거래 조직인 DV Chain의 규제 준수 분석가 인 Justin Ehrenhofer는 Cointelegraph에 Monero를 추적하는 CipherTrace의 도구에 놀라지는 않지만 아직 무엇에 대한 구체적인 정보도받지 못했다고 말했습니다. 팀은 다음을 달성했습니다.

“우리는 CipherTrace가 Monero 트랜잭션을 추적하는 새로운 방법을 개발했다고 가정하지만 그들이 무엇을 할 수 있는지 잘 모르기 때문에 그들의 주장의 정당성을 해석하기가 어렵습니다. Monero 거래를 볼 수있는 방법이 있다고해서 이것이 현재 Bitcoin 거래만큼 투명하다는 의미는 아닙니다. “

Ehrenhofer는 CipherTrace가 다른 암호 화폐를 추적 할 수있는 범위까지 Monero를 추적 할 수있을 가능성이 극히 낮다고 덧붙였습니다. “특정 정보가 없으면 모든 추측은 그저 추측입니다.”라고 그는 덧붙였습니다. 또한 그는 CipherTrace 또는 동일한 기술을 시도하는 다른 회사의 조치에 관계없이 연구가 Monero의 개인 정보 보호 기능을 계속 발전시킬 것이라고 언급했습니다..

많은 프라이버시 코인이 있지만 XMR은 고급 보안 기능으로 인해 가장 크고 가장 독특한 코인 중 하나입니다. Ehrenhofer는 Monero의 주요 기술은 링 서명과 기밀 트랜잭션 암호화를 결합한 시스템 인 RingCT라고 설명했습니다. “이는 내 컴퓨터에서 블록 체인 네트워크를보고 다른 사람의 실제 참여없이 다른 사람의 자금을 지출하는 것처럼 보이게 할 수 있음을 의미합니다.”라고 그는 말했습니다. 궁극적으로 Monero는 송금인, 수취인 및 금액 세부 정보를 포함하여 거래의 모든 부분을 숨길 수 있습니다..

이를 염두에두고 Ehrenhofer는 Monero가 정부와이를 감시하려는 다른 사람들의 분석을 견디도록 특별히 설계되었다고 언급했습니다. 따라서 그는 Monero의 사용에 대해 확신을 가지고 있습니다. “Monero 거래를 추적하는 새로운 방법이 있거나 그 효과에 대한 징후가 없다고 믿을 이유가 없기 때문에 Monero 사용자는 계속해서 자신있게 거래 할 수 있습니다.” 그러나 Jefferies는 DHS를 위해 CipherTrace가 개발 한 도구가 법 집행관이 Monero 거래에 활용할 미래의 고급 조사 도구를위한 토대를 마련했다는 점에 대해 의견을 달리합니다..

회의론을 제외하고 일부 암호화 애호가는 CipherTrace에서 개발중인 것과 같은 금융 감시 도구가 인권을 침해한다고 믿습니다. 비영리 단체 인 인권 재단의 최고 전략 책임자 인 Alex Gladstein은 최근 The Blockchain Debate에서 주장했습니다. 팟 캐스트 블록 체인 분석 회사는 비트 코인 및 기타 암호 화폐에 완전히 나쁘다는.

Jevans가 쇼에 참여한 Gladstein은 정부 관리에게 암호 화폐 거래 정보를 제공하면 정부가 개인의 금융 거래 데이터를 감시 할 수 있다고 설명했습니다. 그는 CipherTrace와 같은 “금융 감시”회사가 독재와 협력하기로 결정하여 이들 정부가 시민을 더 많이 통제 할 수 있도록 할 것이라고 말했습니다.

“저는 은행 보안법이 있다는 것을 알고 있지만 $ 10,000 미만의 거래는 비공개로 유지되어야합니다. 이것은 정부에 주어서는 안되지만, Jevan의 회사가 길을 걷게되면 소액 거래가 소액 거래가 미국 정부에 공정한 게임이되거나 더 나쁜 경우 독재 정권이됩니다.”

이것은 극단적 인 예이지만 고려해야 할 몇 가지 실질적인 이점이 있습니다. Dash의 CEO 인 Ryan Taylor (또 다른 개인 정보 보호 지향 암호 화폐)는 DHS가 Monero 거래를 추적하는 것과 개인 거래를 추적하는 것 사이에 큰 차이가 있다고 Cointelegraph에 말했습니다.

“배우자가 기념일을 위해 보석을 샀다는 사실을 알게되는 것을 원하지 않는 것은 정부가 불법 마약 제국을 추적하지 못하도록하는 것과는 매우 다릅니다. 대부분의 사람들은 단순히 ‘충분히 좋은’프라이버시를 찾고 있으며 전문적인 추적 기능이 대부분의 사람들에게 의미있는 방식으로 영향을 미치지 않는다고 생각합니다. “