Coinbase, Gemini 및 기타 업체가 인신 매매와 싸우기 위해 힘을 합칩니다.

암호 화폐 거래소 Coinbase, Paxful, Gemini 및 BitFinex는 모두 반 인신 매매 암호 화폐 컨소시엄 (ATCC)에 가입했습니다. 2023 년 4 월 반 인신 매매 정보 이니셔티브에 의해 시작된이 컨소시엄은 정보 공유, 모범 사례 및 인신 매매 퇴치 도구 개발에 중점을 둔 비영리 단체입니다. ATCC는 암호 화폐 거래소, 블록 체인 정보 회사 및 법 집행 기관을 통합하여 인신 매매 및 아동 성적 학대 자료 (CSAM이라고도 함)를 퇴치합니다..

반 인신 매매 인텔리전스 이니셔티브의 회장이자 창립자 인 Aaron Kahler는 Cointelegraph에 암호 화폐 공간 내의 사고 리더십과 정보 공유가 반 인신 매매 기업의 사회적 책임에 대한 인식을 구축하는 데 필수적이라고 말했습니다.

“우리는 인신 매매 및 아동 착취의 예방, 탐지 및보고에 적극적인 역할을 할 조직을 포지셔닝하고 있습니다. 반 인신 매매 인텔리전스 이니셔티브와 ATCC는이 문제를 해결하기위한 포괄적 인 프로그램, 교육, 데이터 및 도구를 개발하고 있습니다.”

암호화 교환은 거래를 모니터링하고 있습니다

구체적으로 말하면, ATCC의 회원 인 4 개의 거래소는 인신 매매와 관련된 특성을 감지하기 위해 암호화 거래를 모니터링 할 것입니다. 이 정보는 불법 활동을 방지하기 위해 정보 회사, 자문위원 및 법 집행 공무원을 포함하여 모든 ATCC 회원들간에 공유됩니다..

P2P 거래소 인 Paxful의 최고 준법 감시인 Lana Schwartzman은 인신 매매 및 아동 착취와 관련된 특정 용어를 포함하는 Paxful의 키워드 이니셔티브를 개인적으로 진행하고 있다고 Cointelegraph에 말했습니다.

“나는 이것이 컨소시엄의 참여로 인해 더 큰 타격을 줄 것이라고 믿습니다. 내러티브 키워드는 모든 곳에 적용됩니다. P2P 거래소 또는 일반 암호 화폐 거래소에서 나온 것인지는 중요하지 않습니다. 키워드는 업계 전반에 걸쳐 있으며 모든 시스템에서 모니터링되어야합니다. “

Paxful의 키워드 이니셔티브는 모범 사례를 반영합니다. 구현 인신 매매 방지 프로그램에 참여하는 전통적인 금융 기관에 의해. Schwartzman은 Paxful 및 기타 거래소가 암호 화폐와 관련된 투명성으로 인해 거래를 모니터링 할 때 고유 한 이점이 있다고 언급했습니다.

“전통적인 법정 화폐에는이 기능이 없습니다. 잠재적 인 악의적 인 행위자가 인신 매매 및 기타 불법 활동에 암호를 사용할 수 없다는 점을 이해하기를 바랍니다. 우리는 당신이 누구인지 알고 당신의 거래를보고 당국에보고 할 것입니다.”

샌프란시스코에 본사를 둔 Coinbase의 글로벌 인텔리전스 선임 이사 인 John Kothanek Echoing Schwartzman은 Cointelegraph에 기술적으로 아무리 능숙한 악의적 행위자가 있더라도 법 집행 기관에서 동기를 부여하고 결단력있는 사람들을 발견하게 될 것이라고 말했습니다. 그들. Kothanek은 Coinbase가 ATCC와 같은 컨소시엄을 지원하며 이니셔티브의 노력이 암호화 경제에서 악의적 인 행위자를 제거하려는 Coinbase의 정신과 일치한다고 언급했습니다.

“Coinbase는 인신 매매뿐만 아니라 랜섬웨어, 펜타닐 판매 및 자금 세탁으로 인한 범죄 자금의 불법 흐름을 식별하는 것을 목표로하는 다른 그룹과 관련되어 있습니다.”

암호화는 깨끗하지만 깨끗할 수 있습니다.

Kothanek은 대중적인 오해와는 달리 암호 화폐는 대체로 깨끗한 사업이라고 표현했습니다. 그러나 그는 나쁜 행위자가 존재한다는 것을 잘 알고 있습니다. 이를 이해하기 위해 블록 체인 인텔리전스 회사 인 ATCC 회원 Chainalysis는, 출판 암호 화폐 거래가 인신 매매에 미치는 영향을 보여주는 올해 4 월 블로그 게시물.

Chainalysis의 조사 결과에 따르면 2023 년에 약 930,000 달러 상당의 비트 코인 (BTC) 및 이더 리움 (ETH) 거래가 CSAM 제공 업체와 관련된 주소로 전송되었습니다. 이는 2023 년보다 32 % 증가한 것입니다. 흥미롭게도 올해 1 월과 3 월 사이에 250,000 달러 미만의 BTC 및 ETH 지불이 CSAM 제공 업체로 거슬러 올라갑니다..

출처 : Chainalysis

정보 공유가 핵심

이 수치가 높게 들릴 수 있지만 인신 매매는 생성 연간 1,500 억 달러 이상. 이는 암호 화폐 거래와 관련된 활동 비율이 기존 결제에 비해 상대적으로 낮음을 보여줍니다..

그러나 금융 범죄 단속 네트워크는 자문 올해 10 월 15 일 인신 매매 사건에 대해 인신 매매 범들이 불법 수익금을 숨기기 위해 “변환 가능한 가상 화폐”를 사용하고 있다고 밝혔습니다..

이 문서는 인신 매매 범 그룹이 Vanilla Visa 선불 신용 카드를 구매 한 후 Paxful에서 비트 코인을 구매하는 데 사용 된 사례 연구도 인용합니다. 그룹의 비트 코인 거래는 2023 년 4 월에 압수 된 가장 큰 인신 매매 시장 중 하나 인 Backpage에서 매춘 광고 구매와 관련이 있습니다. 이와 같은 사용 사례는 암호 화폐 거래소, 블록 체인 정보 회사 및 법 집행.

블록 체인 인텔리전스 회사이자 ATCC 회원 인 CipherTrace의 재무 조사 및 교육 책임자 인 Pamela Clegg는 Cointelegraph에 서로 다른 블록 체인 인텔리전스 회사와 거래소 간의 정보 공유가 궁극적으로 인신 매매와 관련된 정보의 출처를 이해하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. :

“이것은 암호화 관련 데이터뿐만 아니라 모든 종류의 데이터가 수집되는 일종의 중앙 보관소 역할을합니다. 이 정보에는 암호 화폐 주소와 관련된 지리적 위치, 전화 번호 등이 포함됩니다. “

Clegg에 따르면 암호 화폐 거래소는 인신 매매 거래에서 흔히 볼 수있는 특이한 특성을 모니터링하고 결정하여 초점 역할을합니다. “이것이 첫 번째 단계입니다.”라고 그녀는 말했습니다. CipherTrace 및 Chainalysis와 같은 관련 블록 체인 분석 회사는 불법 활동에 대처하기 위해 법 집행 기관과 협력합니다. “이는 은행이 인신 매매 움직임을 감지하고 FBI에 경고하는 전통적인 금융과 동일한 방법입니다.”라고 그녀는 말했습니다..