암호화 회사, 법 집행 기관 및 정보 회사가 인신 매매에 맞서 싸우기 위해 협력

예상치 못한 조합처럼 보일 수 있지만 암호 화폐 회사와 법 집행 기관이 힘을 합쳐 글로벌 주요 범죄인 인신 매매에 맞서 싸우고 있습니다..

반 인신 매매 인텔리전스 이니셔티브 (ATII)는 암호 화폐 거래에서 생성 된 데이터를 분석하고 이러한 끔찍한 성범죄에 대한 교육적 두려움을 높이는 방식으로 인신 매매와 싸우기 위해 지난달 암호 화폐 컨소시엄을 시작했습니다..

ATII의 회장이자 창립자 인 Aaron Kahler는 Cointelegraph에 ATII가 인신 매매와 관련된 정보를 표준화하기 위해 암호 화폐 영역의 업계 리더들을 모으기 위해 ATCC (anti-human trafficking cryptocurrency consoritum)를 시작했다고 말했습니다. 그는 말했다 :

“우리는 마약 밀매, 범죄, 테러 자금 조달, 랜섬웨어 등에 대한 많은 데이터를 보았지만 세계는 인신 매매에 대한 정보가 충분하지 않습니다. 우리는 또한 많은 암호화 거래가 발생하는 것을 볼 수 있습니다.”

ATCC의 회장을 맡고있는 Kahler에 따르면 정보 회사와 암호 화폐 조직은 인신 매매와 관련된 위험 신호에 대한 인식을 높이기 위해 협력하고 있습니다. 여기에는 성매매와 아동 학대가 포함되며, Kahler는 이러한 비극적 인 사건에 맞서기 위해 유용한 데이터를 수집하는 데 초점이 충분하지 않다고 믿습니다..

데이터 수집

에 따르면 전국 인신 매매 핫라인, 2023 년 미국에서 1,500 건 이상의 성매매 사건이 발생했습니다. 이는 2023 년에 비해 미국에서 인신 매매 사건이 25 % 증가한 것입니다..

Kahler는 Bitfinex와 같은 주요 거래소 및 DigitalMint와 같은 암호화 ATM 제공과 함께 CipherTrace 및 Blockchain Intelligence Group과 같은 대규모 정보 조직이 인신 매매에 더 잘 대처하기 위해 정보를 공유하고 데이터를 컴파일하려는 의도로 ATCC에 가입했다고 언급했습니다..

Kahler에 따르면 ATCC는 미국 애국 법의 섹션 314b와 유사한 방식으로 정보를 공유하기를 원합니다. 주 법 집행 기관, 규제 기관 및 금융 기관은 이러한 범죄와 싸우는 데 도움이되도록 테러 또는 자금 세탁에 관한 정보를 합법적으로 공유 할 수 있습니다..

ATCC의 목표는 인신 매매, 아동 착취 및 아동 성적 학대 자료에 맞서 싸우기 위해 이러한 유형의 정보를 합법적으로 공유하도록 교환, 법 집행, 데이터 제공 업체 등을 확보하는 것입니다. Kahler는 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“우리는 유형론, 위험 신호 및 기타 식별자 구축 및 조사 기술을 통해 컨소시엄 내에서 이러한 유형의 대화와 관계를 시작하여 반 인신 매매에 대한 기업의 사회적 책임을 실천하고 나머지 업계가 똑같이하도록 장려하고 있습니다. ”

작동 원리

의심스러운 행동이 감지되고 확인되면 ATCC의 일부인 두 법 집행 기관에 통보됩니다. Kahler는 ATCC가 2023 년 말까지 총 8 개의 암호 화폐 거래소와 함께 총 5 개의 법 집행 기관을 운영 할 계획이라고 언급했습니다..

CipherTrace의 재무 조사 및 교육 담당 이사이자 전 미국 정보 책임자 인 Pamela Clegg는 Cointelegraph에 사용 가능한 데이터의 양이 적기 때문에 인신 매매와 싸우는 것이 어려웠다 고 말했습니다..

인신 매매의 일부 사례가 암호 화폐 거래와 연결되어 있지만 Clegg는 이러한 이벤트가 어떻게 서로 연결되어 있는지 이해하는 것이 정보 부족으로 인해 특히 어려웠다 고 지적했습니다. 그녀가 말했다:

“암호 화폐를 통한 인신 매매 추적은 성공의 큰 영역이 아닙니다. 이는 이러한 거래가 실제로 인신 매매와 관련이 있는지 알 수있는 초기 시작 데이터가 없기 때문입니다. 하지만 이러한 거래를 파악한 후에는 이러한 범죄에 대처할 네트워크를 구축 할 수 있지만 초기 시작점이 필요합니다. “

ATII 및 ATCC 회원 인 CipherTrace는 다른 회원들이 회사의 블록 체인 분석 소프트웨어에 액세스하여 조사를 수행 할 수 있도록합니다. CipherTrace는 또한 컨소시엄과 암호 화폐 교환 데이터를 공유합니다..

또 다른 ATCC 회원 인 ID 인텔리전스 회사 4iQ는 전 세계 기업의 ID 도용 및 데이터 유출 사건을 지원합니다. 4iQ의 인텔리전스 VIP 인 Luke Wilson은 Cointelegraph에 평균적으로 회사가 매일 7 ~ 12 건의 데이터 침해를보고 250 억 개 이상의 글로벌 신원 기록에 액세스 할 수 있다고 말했습니다..

윌슨은 ATCC의 일환으로 4iQ가 특히 인신 매매 영역에서 악의적 인 행위자를 가려 내고 이해하기 위해 노력하고 있다고 설명했습니다. 그는 말했다 :

“우리는 위협 인텔리전스 회사이지만 많은 암호화 관련 데이터도 보유하고 있습니다. 다크 웹은 많은 경우 암호화에서 실행되며 해당 사이트가 침해되면 해당 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 그런 다음 해당 데이터를 사용하여 악당을 잡을 수 있습니다. “

과다한 데이터 외에도 4iQ는 ATCC 회원에게 범죄 활동 뒤에있는 신원을 밝히는 데 사용되는 IDHunt Core 도구에 대한 액세스를 제공합니다. 이 회사는 또한 도구를 사용하여 암호화 거래를 추적하고 암호화 주소, IP 주소, 구매자와 판매자 간의 메시지 등과 같은 통찰력에 액세스합니다. 윌슨은 “이 정보를 모니터링하여 모든 상황을보다 잘 이해하고 신원을 파악할 수 있습니다.”라고 말했습니다..

적신호 인식

그러나 고급 도구와 데이터를 사용하더라도 Clegg는 CipherTrace가 ATCC에 제공하는 교육 요소가 매우 유용하다고 설명했습니다. 그녀가 말했다:

“CipherTrace는 인신 매매와 관련하여 법 집행 기관, 암호 화폐 거래소 및 비영리 단체 간의 격차를 해소하고 있습니다. 우리는 이러한 조직이 인신 매매를 결정할 수있는 어떤 유형의 전환 패턴을 찾아야하는지 이해하도록 돕습니다.”

특히 Clegg는 암호 화폐를 사용하여 이루어진 마이크로 거래가 인신 매매의 촉진자 중 하나라고 지적했습니다. 예를 들어, 아동 학대 자료는 개인간에 소량의 돈이 이체되는 암호 화폐 소액 결제를 통해 쉽게 교환 될 수 있다고 설명했습니다. 그녀가 말했다:

“Cryptocurrency 소액 결제를 통해 범죄자는 더 적은 비용으로 수익을 창출하면서 고객 도달 범위를 구축하고 확장 할 수 있습니다. 이것은 또한 자료에 더 쉽게 접근 할 수있게합니다. 매춘을 위해 암호 화폐 결제를 허용하는 곳이 세상에 있다는 것을 알고 있습니다.”

또 다른 ATCC 회원 인 TrustToken의 BSA / AML 책임자 인 Teresa Anaya는 암호 화폐 소액 결제가 인신 매매 범죄를 결정하는 데 도움이 될 수 있다고 언급했습니다. 그녀는 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“한때 Standard Chartered Bank에 대한 조사를 수행했던 전통적인 재정적 배경에서 왔기 때문에 전통적인 은행 업무에서 여러 번 조직은 인신 매매 사건의 대규모 거래 만 본다는 것을 알게되었습니다. 그러나 이러한 경우 거래는 $ 3만큼 낮을 수 있습니다. ”

Anaya는 TrueUSD (TUSD) 스테이 블코 인의 배후에있는 회사 인 TrustToken이 ATCC에 가입하여 조직이 암호 화폐 거래의 패턴을 식별하고 회사의 소프트웨어를 사용하여 이러한 패턴을 모니터링하는 탐지 시나리오를 구축 할 수 있도록 지원했습니다. CipherTrace와 달리 TrustToken은 사용자를 공유하거나 데이터를 교환하지 않고 인신 매매 활동을 가장 잘 탐지하고 대처하는 방법을 결정하기 위해 다른 구성원과 관계를 구축합니다..

또한 Anaya는 암호 화폐가 국경이 없기 때문에 인신 매매 범죄에 호소 할 수 있다고 지적했습니다. 법정 화폐 거래와는 달리, 그녀는 암호 화폐가 발행 된 순간부터 마지막으로받은 주소까지 추적 할 수 있다고 언급했습니다. 그녀가 말했다:

“전통적인 은행 업무에 대한 조사를하고 있다면 은행 계좌가 관련되어 있습니다. 거래는 일반적으로 한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 이동하며 일반적으로 중지 또는 일시 중지가 관련됩니다. 이것은 또한 은행에서 기록을 얻을 수 없기 때문에 때때로 조사가 중단 될 수 있음을 의미합니다. 그러나 이것은 암호화의 경우가 아닙니다.”

지목 사항

비트 코인 ATM 제공 업체 DigitalMint의 규정 준수 책임자 인 Seth Sattler는 Cointelegraph에 암호 화폐가 인신 매매에 어느 정도 사용되지 않는다고 생각하는 것은 순진하다고 말했습니다. 그는 말했다 :

“Cryptocurrency는 광고 사이트, 다크 웹 마켓 플레이스 및 성인 영화 사이트와 같이 인신 매매 산업에 적합한 웹 사이트에서 선호되는 지불 방법이되고 있습니다. 개인의 암호화 사용 모니터링은 필연적으로 조사에서 큰 부분을 차지할 것입니다. 인신 매매를 완화하고 막을 수 있기를 바랍니다.”

Sattler는 암호화 거래를 보는 것 외에도 DigitalMint가 의심스러운 행동을 감지 할 수있는 비디오 영상에 액세스 할 수 있다고 덧붙였습니다. 그는 일상적인 작은 심야 구매 외에도 남성이있는 상태에서 비트 코인 ATM에서 거래를하는 여성 또는 거래하는 동안 고객이 전화를하는 장면은 위험 신호라고 설명했습니다. 그는 덧붙였다:

“인신 매매와 관련된보다 전통적인 위험 신호에는 여성 의류 매장, 여행 사이트 및 호텔에서의 수많은 구매가 포함될 수 있습니다. 계정의 암호 화폐 거래는 인신 매매를 암시하는 추가적인 위험 신호로 간주되어야합니다.”

더욱이 Kahler는 인신 매매가 세계에서 가장 수익성이 높은 범죄 중 하나가되었으며 종종 돈세탁의 전제 범죄라고 언급했습니다..

모든 것을 이해하기

ATCC에는 경쟁하는 암호화 조직과 비정상적인 조합의 법 집행 기관이 포함될 수 있지만 Kahler는 인신 매매와 싸우기 위해 함께 모이는이 모든 회사의 중요성을 강조했습니다..

예를 들어 Kahler는 선도적 인 암호 화폐 거래소이자 ATCC의 회원사 인 Bitfinex가 암호 화폐 거래를 공유하고 있으며 의심스러운 활동에 대한 위험 신호를 제기하기 위해 업계에서 볼 수있는 사례를 사용하고 있다고 언급했습니다..

또한 블록 체인에 구애받지 않는 검색 및 분석 엔진을 개발 한 Blockchain Intelligence Group은 포렌식 도구와 불미스러운 지갑 주소에 대한 액세스를 제공하고 해당 정보를 컨소시엄과 공유하고 있습니다..

CipherTrace의 Clegg는 ATCC와 관련된 많은 조직이 “경쟁자”이지만 모두 인신 매매 퇴치라는 동일한 목표를 공유한다고 언급했습니다. 그녀가 말했다:

“언젠가는 우리 모두가 경쟁자이지만 결국 우리 모두는 인신 매매에 대한이 전염병에 맞서 싸우기를 원합니다. 이것은 엄청난 숫자를 가진 세계적인 문제이며 우리는 기관들이 관심을 기울이는 것을 보았지만 앞으로 나아 가기 위해 함께 노력해야합니다.”