암호화 범죄 활동 : 사실, 허구 및 맥락

암호 화폐의 신용을 떨어 뜨리려는 모든 사람이 선택하는 진부한 수사입니다. 확산에 반대하는 모든 논쟁에 대한 구멍에있는 에이스. cryptocurrency에 대해 거의 알지 못하지만 다르게 나타나기를 원하는 사람들을위한 go-to 논문.

암호 화폐가 불법 활동 내에서만 사용된다는 생각은 대중 매체가 업계를 비하하는 도구가되었으며 많은 사람들에게 명확하게해야 할 이유가되었습니다. 하지만 지친 고정 관념 외에도 사실 일 수 있습니다.

이것이 고정 관념의 일반적인 문제 중 하나입니다. 많은 사람들이 진리에서 파생되지만 종종 지나치게 단순화되고 때로는 왜곡 된 버전을 나타냅니다. 예를 들어, 암호 화폐가 범죄 활동을 촉진하는 데 사용된다는 것은 사실입니다..

그러나 암호화 또는 법정 화폐를 통해 모든 형태의 가치가 불법적 인 목적으로 사용되는 것도 사실입니다. 즉, 디지털 코인은 현금으로 자금을 조달하는 범죄의 일부에 불과합니다. 이는 부인할 수 없을 정도로 더 인기있는 교환 수단이기도합니다..

그럼에도 불구하고 규제의 부족과 상대적인 익명 성은 부도덕 한 분위기와 함께 암호 화폐에 악명을주었습니다. 실제로 지난 2 주 동안 만 암호 화폐의 불법 성 경향에 대한 여러 보고서가 발표되었습니다..

XRP의 범죄 행위

11 월 20 일 암호 화폐 포렌식 및 분석 회사 인 Elliptic은 XRP 거래에 대한 분석을 발표했습니다. 조사 결과에서 회사는 4 억 달러 상당의 XRP가 “불법 행위”에 사용되었다고 밝혔습니다. 이는 전체 거래의 0.2 %에 불과하며 Elliptic은 대부분의 활동을 “합법적”이라고 제안합니다. 그럼에도 불구하고 4 억 달러는 중요한 숫자가 아닙니다. 기관 및 상업 금융 시스템을 염두에두고 설계된 XRP의 경우 특히 그렇습니다..

우연히도 XRP의 비밀 거래를 노출시킨 Elliptic의 이유는 잠재적 얽힘이 발생하기 전에 기관 고객에게 경고하는 것이 었습니다. Elliptic의 공동 창립자이자 수석 과학자 인 Tom Robinson 박사는 Cointelegraph의 입장을 다음과 같이 설명했습니다.

“모든 지불 시스템, 특히 XRP와 같은 공개 시스템은 일정 수준의 불법 활동에 사용됩니다. 중요한 것은이 활동이 식별되어 완화 될 수 있다는 것입니다. “

Robinson은 이러한 불법 활동에 빛을 비추어 규제 대상 금융 기관이 XRP와 같은 암호화 자산에 참여하도록 돕고 있다고 말합니다.

이제 그들은 불법 활동에서 비롯된 XRP 자금의 극히 일부를 받았는지 여부를 식별하고이를보고하여 AML 의무를 이행 할 수있는 도구에 액세스 할 수 있습니다.”

그러나 회사는 XRP에 대한 지원이 아직 베타 버전이라고 선언합니다.이 사실은 결과의 합법성을 손상시킬 수 있습니다..

마찬가지로 Elliptic의 분석 효과에 의문을 제기하는 것은 XRP 토큰의 배후에있는 회사 인 Ripple이었습니다. Cointelegraph와의 인터뷰에서 Ripple 대변인은 데이터의 정확성에 의문을 제기했습니다.

“추가 정보 나 Elliptic이 공유 한 명확한 방법론 없이는이 보고서의 유효성에 대해 언급 할 수 없습니다.”

Ripple 대표는 또한 분석이 홍보에 지나지 않을 수 있다고 말했습니다.

“우리는 보고서와 그 솔루션을 아직 사용할 수 없다는 점을 감안할 때이 발표의 동기에 의문을 제기합니다. 이러한 활동은 XRP 거래의 0.2 %에 불과합니다. 더 잘 알려진 이름을 활용하는 것은 PR 스턴트처럼 보입니다.”

Elliptic의 운영 방식과 관련하여 Robinson은 여러 가지 기술이 사용되었다고 언급했지만 방법 론적 기본 사항을 설명하면서 상당히 빡빡한 자세를 유지했습니다.“우리는 불법 활동과 관련된 암호화 자산 지갑을 식별합니다. 어두운 시장에서 폰지 사기 또는 거래소 해킹에 이르기까지 다양합니다. ” 로빈슨은 주소를 잘못 비난 할 위험이 있다는 압박을 받았을 때 Elliptic의 방법의 효과를 다음과 같이 촉구했습니다.

“이것은 우리가 매우 의식하고있는 위험이며 여러 가지 방법으로 해결합니다. 예를 들어 우리는이 속성에 대한 명확한 증거가있는 경우에만 암호화 주소를 식별 된 행위자에게 연결합니다.”

PR 스턴트 여부에 관계없이보고 된 수치에 대한 일치를 얻기 위해서는 비교 가능한 토큰에 대한 통계에 대한 아이디어를 얻는 것이 중요합니다. 이를 염두에두고 Cointelegraph는 블록 체인 분석 회사 인 Chainalysis에 연락했습니다..

Chainalysis의 커뮤니케이션 디렉터 인 Maddie Kennedy는 XRP에 대한 회사 자체 조사가 진행 중이며 따라서 공개 할 수없는 다른 토큰에 대한 분석을 통해 상당히 많은 범죄가 드러났다고 말했습니다.

“27 개의 서로 다른 암호 화폐를 조사한 결과 해당 거래 가치의 0.4 %가 불법 단체로 전송된다는 사실을 발견했습니다. 작은 비율처럼 보이지만 2023 년 1 월부터 10 월까지 약 38 억 달러에 해당합니다. “

명확히 말하면 27 개 암호 화폐 총 거래 가치의 0.4 %입니다. 총 XRP 거래의 0.2 %가 불법적 인 목적으로 추정되었으므로 Eplipic의 조사 결과는 상당히 중요합니다..

그러나 이러한 수치는 유사한 작업을 수행 할 때 회사가 발견 한 수치에 의해 가려집니다. 연구 Bitcoin에서. 현재 다크 웹 구매가 모든 BTC 거래의 약 0.5 %를 차지하고 있음을 시사합니다. 로빈슨은이 수치가 비트 코인이 XRP보다 높다고 믿는 이유를 확장했습니다..

“XRP는 BTC만큼 유동적이지 않고, XRP는 다른 암호화 자산보다 중앙 집중화되어 있으며 아마도 전통적인 금융과 더 관련이 있습니다. 이것은 다음과 같이 더 분산되고 ‘중립적 인’것을 선호 할 수있는 불법 행위자들에게는 덜 매력적일 수 있습니다. 비트 코인.”

내부에서 밖으로 썩어?

암호 화폐의 악의적 인 사용이 여전히 어느 정도 널리 퍼져 있지만 업계 내 범죄는 과감하게 번성하고있는 것 같습니다. 블록 체인 포렌식 회사 인 CipherTrace의 최근 보고서에 따르면 암호화 범죄는 작년에 비해 150 % 증가했습니다. 디지털 자산 절도 및 사기는 현재 총 44 억 달러로 거의 3 배 2023 년에 목격 된 17 억 달러.

대규모 강도는 PlusToken과 같은 Ponzi 사기가 가장 큰 몫을 주장하면서 그러한 전년 대비 상승의 주된 이유입니다. 고수익 투자 프로그램으로 자체적으로 청구하는 PlusToken은 투자자 / 피해자로부터 29 억 달러를 충당했다는 보고서와 함께 출구 사기로 논의되는 최신 프로젝트입니다..

관련 : QuadrigaCX 사용자는 Cotten의 죽음 소용돌이에 대한 추측으로 1 억 9 천만 달러를 잃었습니다.

Ciphertrace가 인용 한 또 다른 유명한 사기 사례는 캐나다 기반 암호화 거래소 인 QuadrigaCX의 사례입니다. 거래소 CEO의 신비 롭고 논란이 많은 사건과 관련된 스캔들과 잘못 배치 된 교인 열쇠. 이 모든 것은 암호 화폐에서 1 억 9 천만 달러의 손실을 기록했습니다..

그리고 그것은 표면을 긁을뿐입니다. 보고서에 따르면 더 많은 암호화 범죄는 더 큰 강도에 비해 상대적으로 크기가 작기 때문에 방송 시간조차 얻지 못하고 있습니다..

최근 사건은 11 월 27 일에 발생했으며, 암호 화폐 거래소 Upbit의 CEO 인 Lee Sirgoo는 플랫폼에서 도난이 발생했음을 확인했습니다. 해커들은 거래소의 핫 월렛을 손상시키고, 342,000 Ether (5,100 만 달러)의 사용자 자금에 대한 액세스 권한을 획득하고이를 절제하는 데 성공했다고합니다..

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모든 것을 맥락에 담기

흥미롭게도 암호화 범죄가 확산되고있는 가운데도 불법 활동을위한 암호 화폐 사용이 줄어들고있는 것으로 보입니다. 2023 년에는 연구 옥스퍼드 대학은 모든 BTC 거래의 광범위한 44 %가 범죄 활동 자금 조달과 관련하여 본질적으로 중죄임을 발견했습니다. 반대로 2023 년 7 월 Chainalysis 보고서에 따르면 비트 코인 활동의 1 % 미만이 범죄와 관련이 있다고합니다..

그러나 낙인은 여전히 남아 있습니다. 비방하는 사람들은 종종 암호 화폐의 더 사악한 사용 사례에 대한 (대부분 근거없는) 주장을 사용하여 추측을 불러 일으 킵니다. 아이러니하게도 이러한 도발 자들 중 다수는 법정 화폐, 주식 시장, 심지어는 금을지지하는 사람들입니다..

따라서 암호 화폐 내에 범죄 적 덤불이 존재한다고 의심 할 여지없이 주장 할 수 있지만, 법정 화폐는 어떻습니까? 올해 초 미국 재무 장관 스티븐 므 누친 (Steven Mnuchin)은 불법 활동에 자금을 지원하는 데있어 암호 화폐를 강타했습니다..

ㅏ 요약 보고 암호 화폐 규제에 대해 Mnuchin은 디지털 통화가 국가 안보에 위협이된다고 조언하면서“비트 코인과 같은 암호 화폐가 수십억 달러의 불법 활동을 지원하기 위해 악용되었습니다”라고 조언 한 쌍곡선 반응을 관찰했습니다. 그러나 Mnuchin은 암호화 범죄에 대한 오명을 굳히려고 시도했지만 명확한 컨텍스트를 제공하지 못했습니다..

운 좋게, 제공 분명한 기준은 비트 코인 리서치 회사 인 Messari였습니다. Mnuchin의 암호 화폐 평가에 따라 연구자들은 세탁 된 달러에 대해 다크 넷에 BTC 지출을 계획했습니다..

연구자들은 유엔 마약 및 범죄 사무소와 Chainalysis의 데이터를 활용하여 비트 코인이 다크 넷 활동에 자금을 지원하는 것보다 돈을 세탁하는 데 미국 법정 화폐가 800 배 더 자주 사용되었다고 밝혔습니다..

결국 다른 가치 기반 자산과 마찬가지로 암호화는 계속해서 불법적 인 목적으로 사용됩니다. 할 수있는 최선의 방법은 불법 거래를 적극적으로 추적, 모니터링 및 블랙리스트에 추가하여 눈치 채지 못하도록하는 것입니다. 아이러니하게도 현금보다 암호 화폐를 사용하는 것이 훨씬 쉽습니다..