암호화, 현금 및 마약 : 마약 거래가 디지털화됨에 따라 암호화 사용이 증가합니다.

고유 한 가치에 대한 추측부터 범죄자들이 선택한 결제 수단이라는 이론에 이르기까지 암호 화폐는 깨끗한 이름을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 가장 흔한 비난 중 하나는 암호 화폐가 불법 약물의 판매를 영속화한다는 것입니다. 이는 최근 미국 재무 장관 스티븐 므 누친이 표현한 견해입니다. Cointelegraph는 암호 화폐가 불법 약물 판매에 미치는 영향과 현금보다 더 많은 책임을 져야 하는지를 살펴 봅니다..

미국 정부 단속

미국이 암호 화폐로 구매하는 불법 약물에 대해 결정적인 조치를 취하는 분수령의 순간은 2013 년에 FBI 요원이 돌진 국제 마약 거래의 디지털화에서 중심적인 역할을 한 로스 울 브리 히트를 체포하기 위해 샌프란시스코 공공 도서관에 ‘Dread Pirate Roberts’라는 가명으로 운영되는 Ulbricht는 사용자가 합법성에 관계없이 무엇이든 사고 팔 수있는 다크 넷에 위치한 익명의 아마존과 같은 마켓 플레이스 인 Silk Road의 주인공이었습니다. 이 사이트에는 무기, 훔친 신용 카드 정보 및 합법적 인 제품이 나열되어 있지만 불법 약물이 가장 일반적인 목록이었습니다. Silk Road는 다크 넷에 액세스하는 데 사용되는 네트워크 소프트웨어 인 Tor와 비트 코인 (BTC) 에스크로를 사용하여 구매자와 판매자의 신원과 그들의 활동을 은폐하기 위해 개척했습니다. 미국 요원들은 실크로드의 압류가 다크 넷 활동을 억제하기를 바랐지만 뉴스 사이트 DeepDotWeb 썼다 그 버스트는 “다크 넷 시장이 기대할 수있는 최고의 광고”였으며, 이후 몇 년 동안 많은 모방 사이트가 등장했습니다. 2014 년 FBI는 불법 시장을 근절하기 위해 FBI와 유럽 연합 정보국 유로 폴 (Europol)이 공동으로 노력한 작전 Onymous 동안 27 개의 다크 넷 사이트를 점령했습니다. 2023 년 다크 넷 시장은 여전히 ​​암호 화폐로 구매할 수있는 불법 약물을 판매하고 있지만 미국 법 집행 기관은 비트 코인과 비트 코인 캐시를 대가로 다크 넷에서 약물을 판매 한 혐의로 8 월 6 일 캘리포니아에서 한 부부를 체포하면서 계속해서 강경 한 접근 방식을 취하고 있습니다. (BCH).

최근 사건은 미국 정부 관리들의 확고한 정책을 확인하는 것 같습니다. 2 주 전에 재무부는 외국 마약 왕 지정 법 (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act)에 따라 SDN (Specially Designated Nationals) 목록에 여러 암호화 주소를 추가했습니다..

주소는 모두 활성 비트 코인 사용자 인 3 명의 중국 시민과 관련이 있다고합니다. 하나의 라이트 코인 (LTC) 주소도 목록에 포함되었습니다..

Kingpin 법은 마약을 미국으로 밀수하려는 국제 마약 밀매업자 간의 거래를 단속하고 해당 밀매 자와 미국 법인 간의 거래를 금지합니다. 이 법안은 또한 정부가 외국인 인신 매매 범을 조정하고 조사 할 수있는 능력을 부여합니다. 그 이름은 대통령의 관심을 끌고 궁극적으로 제재를가할지 여부를 결정합니다..

이러한 입법 조치는 미국의 불법 마약 소비 상태에 대응하여 수립되었습니다. 심각한 오피오이드 전염병, 미국에있는 사람과 16 분마다 죽어가는 오피오이드 과다 복용에서. 백악관은 다른 합성 오피오이드와 함께 펜타닐이 암호 화폐를 사용하여 구매되고 있다는 우려를 설명하는 두 가지 권고를 발표했습니다..

관련 : 블록 체인에서 약물 추적 : Walmart와 IBM의 새로운 협업이 얼마나 중요한가

금융 기관 및 디지털 결제 플랫폼을 지원하기 위해 자문은 불법 약물 판매자가 가장 많이 요청한 암호 화폐를 명명했습니다.

“미국에 거주하는 개인은 펜타닐을 검색하고 온라인에서 불법 약물을 구매할 기회를 제공 할 수있는 잠재적 인 웹 사이트를 식별합니다. 외국 대표는 미국에있는 개인에게 비트 코인, 비트 코인 캐시, 이더 리움 또는 모네로와 같은 CVC를 통해 지불하도록 지시 할 것입니다.”

온라인 마약 거래를 단속하기위한 조치에서 자문단은 금융 기관에 다음과 같은 의심스러운 사용자 데이터를 제출할 것을 촉구했습니다.

“가상 화폐 지갑 주소, 계정 정보, 거래 세부 정보 ([…] 해시 포함), 관련 거래 내역, 사용 가능한 로그인 정보 (IP 주소 포함), 고객의 공개 온라인 프로필 및 통신 분석에서 얻은 정보, 모바일 장치 정보 .”

암호 화폐로 구입 한 약물은 어디에서?

Ciphertrace에 따르면 보고서 자금 세탁 방지 (AML)에서는 다크 넷 마켓 플레이스에서 판매되는 거의 모든 약물이 암호 화폐로 구매됩니다. 대부분의 경우 “다크 웹에서 약물 판매”는 “암호 화폐로 구매 한 약물”과 동의어가 된 문구입니다. 다크 웹은 사용자의 활동을 추적 할 수없는 동안 익명으로 탐색 할 수있는 특수 네트워크 소프트웨어를 통해 액세스 할 수있는 인터넷의 일부입니다. 정부의 감시 권한이 증가함에 따라 특히 9/11 이후 미국에서 — 다크 웹은 매력적이고 수익성이 높으며 대부분의 경우 불법 마약 밀매 자에게 안전한 환경을 제공합니다..

영향력있는 시드니 공과 대학의 공동 저자 인 Talis Putnins 교수 보고서 cryptocurrency 및 불법 약물에 대해 Cointelegraph에 cryptocurrencies가 약물 구매 방식에 큰 영향을 미쳤다고 말했습니다.

“Cryptocurrencies는 불법 마약을 사고 파는 방식을 근본적으로 바꿔 현금 기반의 물리적 인 ‘거리’시장에서 온라인 시장으로 전환했습니다. 온라인 불법 마약 거래에는 두 가지 근본적인 요소가 필요했습니다. 하나는 다크 넷에서 제공하고 TOR (익명 통신 프로토콜)에 의해 뒷받침되는 익명 통신 플랫폼입니다. 두 번째로 중요한 부분은 당국이 추적하기 어려운 디지털 결제를하는 익명 또는 비공개 방식이었습니다. 이것이 암호 화폐가해온 역할입니다. 따라서 그들은 온라인 마약 거래에서 없어서는 안될 부분입니다.”

한편, 유로 폴 대변인 Jan Op Gen Oorth는 암호 화폐의 투명한 특성으로 인해 현금이 관련된 거래에 비해 거래를 추적하기가 더 쉽다는 의견을 표명했습니다.

“암호 화폐를 사용하는 약물에 대한 지불은 예를 들어 은행 송금과 비교할 때 자연스럽게 더 합리적입니다. 반면에 대부분의 암호 화폐 거래는 현금보다 본질적으로 투명한 특성으로 인해 추적 가능성이 훨씬 더 큽니다.”

불법 약물 판매에 암호 화폐가 얼마나 널리 퍼져 있습니까??

그들의 무책임한 성격 때문에 불법 거래에서 암호 화폐의 정확한 시장 점유율을 추정하는 것은 어렵습니다. 시드니 공과 대학 보고서는 연간 불법 활동의 약 46 %가 비트 코인과 관련이 있다고 추정합니다. 이 수치가 불법 약물 판매만을 나타내는 것은 아니지만,이 보고서는 비트 코인이 다크 넷에서 약물을 구매하는 데 가장 일반적으로 사용되는 암호 화폐라는 사실을 발견했습니다. Putnins는 또한 Cointelegraph에 비트 코인을 불법적 인 목적으로 사용하는 경우가 증가했지만 암호 화폐를 사용한 법적 거래도 증가하고 있다고 지적했습니다.

“우리 연구에 따르면 비트 코인의 불법 활동의 달러 가치는 불법 활동에 연루된 비트 코인 사용자의 수와 마찬가지로 지속적으로 상승하고 있으며, 이러한 성장률은 최근 합법적 인 사용자, 주로 투기꾼의 강력한 성장에 의해 앞섰습니다. 그 결과 불법 활동에 관련된 비트 코인 활동의 비율 또는 점유율이 최근 몇 년 동안 하락했습니다. 따라서 온라인 암시장은 계속 성장하고 있지만 암호 화폐는 합법적 인 이유로 점점 더 많이 사용되고 있습니다.”

관절 보고서 Europol과 EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction)는 EU 약물 시장의 연간 소매 가치와 비교할 때 다크 넷 판매량이 여전히 적지 만 성장할 가능성이 있음을 발견했습니다. 2023 년 글로벌 의약품 설문 조사 노트 지난 12 개월 동안 다크 넷을 통해 처음으로 불법 약물을 획득 한 조사 대상 약물 사용자의 27.1 %라는 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 전년의 19.9 %에서 증가한 것으로, 이는 약물 거래의 디지털화 증가 추세를 강조합니다..

보고서에 따르면 지난 6 년 동안 다크 넷에서 약물을 복용하는 설문 조사 참가자의 비율이 전년 대비 증가했습니다. 또한 응답자의 30 %는 자신이 사용하는 약물의 범위가 증가했다고 주장했으며, 추가로 5 %는 다크 넷을 통해 접근하기 전에 약물을 사용해 본 적이 없다고 답했습니다. 다크 넷 판매가 증가하고 응답자들 사이에서 마약 사용이 확대됨에 따라 마약 거래의 디지털화가 마약에 대한 접근성을 높이고 있음을 나타냅니다. 익명의 구매 및 판매와 암호 화폐를 사용한 추적 불가능한 지불 덕분에.

또한 Global Drugs Survey에 따르면, 암호 화폐를 사용하여 구매할 수있는 다크 넷에서 약물을 즉시 사용할 수있게됨에 따라 사용이 증가하고 처음 사용을 고려하는 사람들에게 더 매력적입니다.

“지난 12 개월 동안 다크 넷 시장 사용을보고 한 참가자의 1/4 이상이 2023 년에 사용을 시작했습니다. 즉, 다크 넷의 신입 사원이었습니다. 이러한 데이터는 다크 넷 시장이 계속해서 새로운 참여자를 끌어 들이고 있으며 불법 및 처방약 판매에서 점점 더 중요한 역할을하고 있음을 확인합니다.”

암호 화폐는 다른 약물 지불 방법과 어떻게 비교됩니까??

암호 화폐의 출현 이전에 현금은 대부분 추적 할 수 없다는 사실 때문에 불법 거래를 수행하는 가장 익명의 수단으로 간주되었습니다. 그러나 비트 코인의 인기가 높아지더라도 현금은 여전히 ​​범죄 이익을 촉진하는 데 중심적인 역할을 유지하는 것 같습니다..

보고서에서 Europol은 여러 가지 이유로 이런 일이 발생한다고 지적합니다. 그 중 첫 번째는 현금이 수세기 동안 사용되어 온 검증 된 결제 수단이라는 것입니다. 결과적으로, 잘 확립 된 현금 세탁 방법이 존재합니다. 현금이 디지털 통화에 비해 갖는 또 다른 장점은 추적 불가능 (일련 번호 제외)과 익명 성이 동일하면서도 교환이 더 쉽다는 사실입니다..

관련 : Crypto Vs. 현금 — 마약, 총기, 살인에 대한 숫자가 쌓이는 방법

전부는 아니지만 대부분의 암호 화폐 거래소 및 온라인 지갑 공급자는 고객의 신원을 확인하기 위해 최소한 몇 가지 기본적인 고객 알기 (Know Your Customer) 또는 KYC 절차를 필요로합니다. Europol 보고서에 따르면 거래소는 일반적으로 악의적 인 행위자를 식별 할 때 매우 협조적이라고합니다. 반면에 현금은 낯선 사람들 사이에서 물리적으로 교환 될 수 있으며 관련된 사람들에 대한 정보가 공개되지 않고 다양한 방법으로 세탁 될 수 있습니다..

Ciphertrace 보고서 소위 암흑 시장에서 사용되는 다양한 암호 화폐가 있지만 비트 코인은 거래의 76 %에서 여전히 선택하는 코인이라는 사실을 발견했습니다. 비트 코인이 가장 잘 알려져 있고 널리 사용되는 암호 화폐라는 점을 고려할 때 이것은 아마도 놀라운 일이 아닙니다. 대중의 신념과 달리 거래의 4 %에 사용됨.

암호 화폐가 불법 약물 구매를 어떻게 변화 시켰습니까??

암호 화폐가 의약품 시장에 가져온 가장 근본적인 변화는 익명의 전자 지불이 가능하다는 것입니다. 이전에 마약 거래는 현금의 물리적 이체를 통해 지불하는 전통적인 오프라인 네트워크를 통해 이루어져야했습니다. 이는 당연히 불법 약물의 접근성을 확립 된 네트워크로 제한하고 전체 공급망과 지불 구조를 당국의 가로 채기 위험에 노출시킵니다. 반면에 암호 화폐로 가능해진 익명의 디지털 결제는 마약 딜러에게 특히 매력적이며 점점 더 크고 정교한 다크 마켓 플레이스 네트워크를 만드는 역할을합니다.블랙 전자 상거래.”

블록 체인 분석 회사 인 Elliptic의 공동 창립자이자 수석 과학자 인 Tom Robinson에 따르면, 마약 딜러의 익명 성의 이점은 암호화 수익을 현금화 할 수있는 능력에 의해 제한 될 수 있습니다.

“마약 밀매업자의 과제는 판매 수익을 현금화하는 방법입니다. 대부분의 암호 화폐 거래소는 Elliptic과 같은 암호 화폐 거래 모니터링 도구를 사용합니다.이 도구는 블록 체인 분석을 사용하여 자금이 암시장과 같은 출처에서 나오는지 여부를 결정합니다.”

Ciphertrace는 보고서 다크 넷 거래의 극히 일부에 프라이버시 코인이 포함된다는 사실을 알게되었지만 로빈슨은 방해 다른 암호 화폐와 관련된 사례와 비교하여 사이버 범죄 피해자를 돕는 법 집행 기관의 능력 :

“우리가보고있는 한 가지 추세는 마약을 구입할 수있는 암흑 시장에서 Monero와 같은 프라이버시 코인의 수용이 증가하고 있다는 것입니다. 대부분의 새로운 시장은 이제 일반적으로 Bitcoin과 함께 Monero 지불을 허용합니다. 이것은 이러한 종류의 활동을 추적하고 관련된 사람들을 정의에 끌어들이는 법 집행 기관의 능력에 대한 위협을 나타냅니다.”

Robinson은 이메일을 통해 Cointelegraph에 Monero 사용이 증가하는 동안 불법 거래에서 Bitcoin의 전반적인 인기를 방해하지 않았다는 사실에 놀랐습니다.

“첫째, 명백 해졌고 약간 예상치 못한 것은 프라이버시 코인의 출현이 불법 거래에서 덜 익명의 비트 코인이 널리 사용되는 데 지나치게 영향을 미치지 않았다는 것입니다. 프라이버시 코인은 범죄자에게 많은 이점을 제공하지만 비트 코인의 ‘선발자 이점’은 암흑 시장에서의 채택이 널리 퍼져서 대체하기 어려운 것으로 보입니다. 간단히 말해서, 범죄에 사용하기에 가장 좋은 암호 화폐는 아니지만 그럼에도 불구하고 여전히 가장 인기있는 암호 화폐입니다.”

암호 화폐는 마약 딜러에게 최고의 지불 옵션입니까??

익명 성은 암호 화폐가 발명 된 이래로 동일한 척도로 찬사를 받고 비판을 받아온 암호 화폐의 근본적인 특성입니다. 그럼에도 불구하고 암호 화폐로 마약을 사고 파는 사람들은 그들이 원하는만큼 추적 할 수 없습니다. 블록 체인은 한 주소에서 다른 주소로 이루어진 모든 거래에 대해 공개적으로 액세스 할 수있는 세부 정보를 기록합니다. 사용자가 일련의 중개 계정을 통해 거래를 세탁하지 않는 한 거래의 출발지와 목적지를 쉽게 찾을 수 있습니다. 그런 다음 로빈슨이 확인한대로 주소를 공개 기록에 연결할 수 있습니다.

“Cryptocurrencies는 마약 거래의 많은 사람들이 바라는 것보다 훨씬 덜 익명이고 덜 사적입니다. 비트 코인 블록 체인을 위해 개발 한 분석 방법을 통해 많은 불법 활동을 식별하고 모니터링 할 수 있습니다. 법 집행 기관의 지속적인 습격과 단속은 당국이 비트 코인 및 기타 암호 화폐의 불법 활동 중 적어도 일부를 추적 할 수있는 능력을 나타냅니다.”

암호 화폐는 여전히 사용이 제한된 젊은 기술입니다. 기존의 전신 송금보다 거래를 더 익명으로 만들 수 있지만 이전에 불법적 인 목적으로 사용 된 암호 화폐를 현금화하는 것은 복잡하고 안전하지 않은 절차로 남아 있습니다. 이러한 이유로 암호 화폐는 금방 불법 활동을위한 통화로 현금을 완전히 대체 할 가능성이 낮습니다. 암호 화폐가 다른 결제 시스템과 마찬가지로 그저 지불 시스템이라는 견해는 다소 정확할 수 있지만, 그 익명 성은 부정 할 수없이 불법 약물을 사고 파는 개인에게 더 매력적입니다. 그러나 기술이 발전하고 익명의 암호 화폐가 널리 받아 들여짐에 따라 프라이버시 코인은 암시장의 구조와 발전과 불법 마약 거래에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있습니다..