가장 큰 암호화 습격은 무엇이며 얼마나 많이 도난 당했습니까?

암호 화폐의 매력이 커짐에 따라 사기꾼이 순진한 투자자를 돈에서 분리 할 수있는 기회도 생겼습니다. 암호 화폐 및 블록 체인 포렌식 회사 인 Ciphertrace가 ‘출구 사기의 해’라고 불렀던 2023 년도 예외는 아닙니다.

출구 사기는 새로운 현상이 아니며, Statis Group이 2023 년에 실시한 보고서에 따르면 그해의 초기 코인 제공 (ICO)의 80 % 이상이 사기였습니다. 여기에서 Cointelegraph는 출구 사기와이를 발견하는 방법을 설명하고 다양한 연구자들이 발견 한 가장 큰 사기 몇 가지를 살펴 봅니다..

출구 사기 란??

cryptocurrency의 전제는 간단하며 투자자에게 유리한 수익을 제공한다고 주장하는 새로운 ICO가 시작됩니다. 투자자들은 자신의 운과 인수에 대한 소란을 믿을 수 없습니다. 사업은 투자 된 자본의 뒷받침으로 얼마 동안 운영되지만 조만간 재난이 발생하고 회사는 종종 설명없이 문을 닫습니다..

잠시 후 회사가 투자 자금과 함께 영원히 사라진 것이 분명해집니다. 암호 화폐의 탈 중앙화 특성의 중독 된 성배는 종종 투자자들이 도난당한 자금을 회수하거나 추적하려고 할 때 어둠 속에 남겨진다는 것을 의미합니다..

출구 사기를 발견하는 방법

많은 출구 사기에는 투자자가주의해야 할 명백한 징후가 있습니다. 금융 콘텐츠 사이트 Investopedia에는 ​​주요 특징에 대한 편리한 목록이 있습니다..

첫째, 출구 사기는 종종 프로젝트 배후 팀에 대한 일관되지 않거나 오해의 소지가있는 정보를 가지고 있습니다. 잠재적 투자 기회를 스카우트 할 때 투자자는 ICO의 주요 구성원에 대한 정보를 샅샅이 조사해야합니다..

소셜 미디어에서 좋아요, 프로필 및 팔로어를 구매하면 온라인 신뢰도가 위조 될 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 계정이 확인 된 유명인의 추천도 투자자에게 경보를 울릴 수 있습니다. 확인 된 트위터 계정이있는 Elon Musk로 위장한 가짜 트위터 계정은 2023 년 비트 코인 사기의 일환으로 $ 155,000 이상을 모금했습니다..

투자자는 암호 화폐 프로젝트의 후원자, 팀 리더 및 프로모터의 자격 증명을 확인해야합니다. 개인이 언뜻 보면 합법적 인 것처럼 보일 수 있지만 새로운 소셜 미디어 프로필과 소수의 팔로워 또는 인맥은 눈썹을 높여야합니다..

암호 화폐에서 출구 사기를 통합하는 가장 중요한 특징은 막대한 투자 수익 (ROI)에 대한 약속입니다. 사실이라고하기에는 너무 좋을 가능성이 있습니다. 투자자는 투자에 필요한 사항과 회사가 그들에게 돌려 줄 수 있다고 주장하는 사항에 대한 아주 작은 세부 사항까지도 항상 검토해야합니다..

ICO는 일반적으로 사업 계획 및 기타 정보와 함께 프로젝트의 설계 세부 사항을 설정하는 백서와 함께 제공됩니다. 백서의 모호함은 큰 위험 신호를 나타내야하기 때문에 투자자는 ICO에 대해 사용 가능한 모든 정보를 추구해야합니다..

ICO에 투자 할 때 비즈니스 모델을 이해하는 것이 중요합니다. Investopdia는 개념만으로 구동되는 모든 것은 매수하려는 모든 사람에게 경고가되어야한다고 씁니다. 암호 화폐 프로젝트는 기술 발전의 뒷받침에서 시작될 수 있고 실행될 수 있지만 투자자는 신중하게보기 전에 수백만 달러를 모으려는 프로젝트를 조심해야합니다. 게시 된 정보에서 투자를 회수 할 수있는 프로젝트의 능력.

다가오는 ICO에 대한 과도한 홍보는 출구 사기의 신호일 수도 있습니다. 과거 사기는 블로거를 고용하여 수많은 포럼을 통해 홍보했습니다. 온라인 및 인쇄 매체의 광고도 의심 스러울 수 있습니다..

29 억 달러의 PlusToken 사기는 사상 최대의 출구 사기 일 수 있습니다.

암호 화폐 및 블록 체인 포렌식 회사 인 Ciphertrace가 Cointelegraph와 공유 한 2023 년 보고서는 2023 년을 출구 사기의 해로 지정하고 올해에만 여러 사기에서 도난당한 수십억 달러를 강조했습니다..

이 보고서는 중국 경찰이 한국 지갑 공급자와 플러스 토큰 거래소와 관련된 혐의가있는 Ponzi 사기를 폭로 한 후 약 29 억 달러의 손실을 기록하면서 확인 된 경우 가장 큰 암호화 사기가 될 수 있다는 사실을 밝힙니다. PlusToken에 대해 더 많은 것이 밝혀지고 있지만 미스터리는 여전히 주요 이벤트를 둘러싸고 있습니다..

Ciphertrace 보고서 이 플랫폼은 여러 중국 국민, 바누아투 정부, 중국 경찰 및 회사의 공동 창립자 인“김정은”이라는 별칭으로 활동하는 한국인과“레오”로만 알려진 러시아인을 둘러싸고 있다고합니다. 의심되는 PlusToken 사기는 지갑 공급자가 투자자가 PlusToken (PLUS)에 투자 할 수 있다고 주장한 앱을 중심으로합니다..

보고서에 따르면 회사는 Ethereum 블록 체인을 기반으로 한 토큰이 주요 기술 회사에서 개발했다고 주장했습니다. PlusToken은 또한 월렛 보유자에게 월 8 ~ 16 %의 ROI를 제공 할 수 있으며 암호화 자산에 최소 500 달러를 예치 할 수 있다고 잘못 언급 한 것으로 알려져 있습니다..

Ciphertrace는 또한 새 멤버십에서 얻은 수익 외에는 확인 가능한 수익원이 없다고보고했습니다. 그것들은 성장의 모습을 지원하기 위해 지속적인 새로운 투자 흐름이 필요한 Ponzi 계획의 전통적인 방법에 따라 온 보딩되었습니다. 투자자는 초대를 통해 신규 사용자를 추천하도록 인센티브를 받았으며, 이는 가입 할 수있는 유일한 방법이었습니다..

일부 회원들이 프로젝트의 정당성을 완전히 무시하기에 충분했지만 회사의 공동 창립자 인 Leo는, 출판 그가 영국 왕실의 미래 우두머리 인 찰스 왕세자를 만났다고 주장하는 보도 자료. Ciphertrust는 Leo가 실제로 행사에 참석했음을 확인한 Prince Charles Foundation에 연락했지만 유럽 연합 일반 데이터 보호 규정 (GDPR)으로 인해 개인에 대한 다른 정보를 제공하지 않을 것이라고보고했습니다..

PlusToken의 운명은 6 월 28 일 중국 경찰이 바누아투에 손을 대고 프로젝트에 참여한 6 명을 구금하고 중국 본토로 송환 한 후 봉쇄 된 것으로 보입니다. Ciphertrace는 소위 “PlusToken Six”가 바누아투 시민이거나 체포 당시 시민권을 신청했다고보고했습니다..

얼마 지나지 않아 PlusToken 회원은 계정에서 자금을 인출 할 수 없음을 발견했습니다. 고객들은“기술적 어려움”으로 인해 앱을 통한 출금이 동결되었다는 통보를 받았습니다. 6 월 20 일까지 PlusToken 앱은 의도 된 시스템 유지 관리로 인해 작동이 중단되었습니다..

투자자들에게는 수십억 달러의 훔친 펀드의 마지막 안식처에 대한 확실한 단서가없는 것 같습니다. 중국 정부는 아직 언급하지 않았습니다. PlusToken의 7 월 12 일 게시물 정해진 6 명의 중국인 개인은 단순히 서비스 사용자였으며 실제로 회사 운영에 관여하지 않았으며 사용자는 소문을 무시하고 서버가 다시 온라인 상태가된다는 확인을받을 때까지 로그인을 시도하지 말아야한다고 말했습니다..

핀 코인

2023 년 4 월 9 일, 베트남에 본사를 둔 Modern Tech 회사의 산하에 운영되는 두 개의 ICO (iFan 및 Pincoin)는 6 억 6 천만 달러의 토큰 중 32,000 명의 투자자를 훼손한 사기라고 보도 한 후 침묵했습니다., 에 따르면 Tuoi Tre 뉴스.

피해자들은 토큰 판매에서 약 15 조 베트남 동 (6 억 6 천만 달러)의 피해가 발생했다고 주장합니다. 분노한 투자자들이 4 월 8 일 Modern Tech의 호치민시 본사 밖에서 시연을 가졌습니다..

투자자를 놀라게 할 수있는 초기 특성 중 하나는 Pincoin이 다른 사람들을 성공적으로 참여시키기 위해 서비스 사용자에게 보너스를 제공했다는 사실입니다. Pincoin은 회사가 iFan 토큰 인 TechCrunch로 전환 한 2023 년 1 월까지 처음에 현금을 지불했습니다. 신고.

Modern Tech의 사무실 건물 소유주는 회사가 3 월에 사무실을 떠났으 며 현재 위치를 아무도 모른다고 말했습니다. 회사는 현재 비활성 상태 인 불완전한 웹 사이트 만 남겼습니다. Modern Tech는 처음에 베트남 경영진 중 7 명이 실제로 프로젝트를 배후에 있었다는 언론 보도에 앞서 베트남에서 두 동전의 단순한 대표자로서 자신을 위장하려고 시도했습니다..

TechCrunch는 당시 기능 사이트의 모호한 사명 선언문이 출구 사기꾼이 사용하는 모호하고 전문 용어로 가득 찬 카피의 전형이라고보고했습니다.

“PIN 프로젝트는 공유 경제, 블록 체인 기술 및 암호 화폐의 원칙을 기반으로 글로벌 커뮤니티를위한 온라인 공동 소비 플랫폼을 구축하는 것입니다.”

금융 사기 디렉토리 Behindmlm은 보고서 2023 년 2 월 바이 인 방식이 ROI Ponzi 방식의 전형적인 방식임을 알게되었습니다. Pincoin의 웹 사이트는 현재 다운되었지만 iFan은 아직 온라인 상태입니다..

QuadrigaCX — 레귤레이터가

30 세의 제럴드 코튼의 죽음 흔들 리다 Cotten이 캐나다 최대 암호 화폐 거래소 인 QuadrigaCX의 공동 창립자이자 CEO 였을뿐만 아니라 계정에 대한 암호와 키를 제어하여 거래소의 모든 자산을 사망 후 영원히 액세스 할 수 없게했기 때문입니다. Cotten은 1 억 9500 만 달러 이상의 훔친 암호 화폐를 무덤으로 가져갔습니다..

관련 : QuadrigaCX 사용자는 Cotten의 죽음 소용돌이에 대한 추측으로 1 억 9 천만 달러를 잃었습니다.

5 월 9 일 Ernst에 대한 논평 & 젊은 보고서, Ciphertrace는 Cotten이 자신과 아내 모두를위한 호화로운 라이프 스타일을 지원하기 위해 수년 동안 고객 자금으로 빠르고 느슨하게 플레이했다고 말했습니다. Cotten은 거래소에 대한 완전한 통제권을 행사하고 그의 입장을 사용하여 “지원되지 않는 예금”을 수행했습니다. 즉, 법정 화폐 또는 암호 화폐로 표시되지 않는 조작 된 거래를 수행했습니다..

Cotten은 또한 플랫폼에서 그가 관리하는 다른 거래소로의 전송을 통해 상당한 양의 고객의 암호 화폐를 사용했습니다. EY 보고서에 따르면 Cotten은 별칭 계정간에 상당한 양의 법정 화폐와 암호 화폐를 이동했지만 이러한 전송의 1 % 미만이 문서에 의해 지원되었습니다. Ciphertrace는 관리자로서 Cotten이 사기 활동을 숨길 수있는 완벽한 위치에 있었다고 말합니다..

이제 익숙해 보일 수있는 패턴으로 Cotten은 회사가 사용자 예금의 사기 사용으로 인해 유동성 문제를 겪은 후 고객 자금을 사용하여 QuadrigaCX 운영 비용을 지불했습니다. QuadrigaCX가 떠오르 기 위해 고군분투하기 시작하면서 EY는 Cotten이 마진 콜을 충족하기 위해 오프 플랫폼 마진 계정에 고객 자금을 도박했다고보고했습니다..

보고서도 주 Cotten이 합법적 인 자금을 위해 지원되지 않는 예금을 거래하여 인위적인 거래 시장을 창출하고, 자신의 입장을 남용하여 Know Your Customer 요구 사항을 무시하고 모든 암호를 저장했습니다.

“모니터는 암호가 Cotten 씨라는 한 명의 개인이 암호를 보유하고 있음을 알고 있으며 Quadriga가 중요한 이벤트가 구체화 될 경우 암호 및 기타 중요한 운영 데이터를 다른 Quadriga 담당자에게 전송하기위한 적절한 보호 절차가 마련되어 있는지 확인하지 못한 것으로 보입니다 (예 : 주요 경영진의 사망).”

EY는 4 월 12 일 현재 Quadriga가 자산 약 2,080 만 달러와 부채 약 1 억 6 천만 달러를 보유하고 있다고 추정했습니다. 부채와 자산은 기원전 0984750 년에 3 개의 자회사에 분산되어 있습니다. LTD. (“Quadriga Estate”), Quadriga Fintech Solutions 및 Whiteside Capital Corporation. 7 월 31 일 노바 스코샤 대법원은 거래소로부터 보상을 원하는 당사자들에게 160 만 달러 이상의 수수료를 승인했다고 밝혔다. 법원 문서 Cointelegraph에서 본.

1 억 4,700 만 달러 BTC 계획 이후 시작된 CFTC 조치

2023 년 6 월 18 일, 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 1 억 4,700 만 달러 상당의 비트 코인을 포함하는 계획에 대해 현재 없어진 Control-Finance Limited에 대한 민사 집행 조치를 시작했습니다..

Control-Finance Ltd.는 약 22,858 비트 코인을 세탁하여 1,000 명 이상의 투자자를 속였다고합니다. 2023 년 9 월 중순 웹 사이트가 갑자기 오프라인으로 전환되고 고객에 대한 결제가 중단되고 소셜 미디어 계정의 광고 콘텐츠가 삭제되었습니다..

이 회사는 처음에 2023 년 말까지 고객에게 상환하겠다고 밝혔습니다. 그러나 회사는 암호 화폐 지갑 서비스 인 CoinPayments를 사용하여 세탁 된 비트 코인을 전송하기 시작했다고합니다. Ciphertrace의 2023 년 2 분기 자금 세탁 방지 (AML) 보고서에 따르면 CFTC 불만은 요금 회사와 설립자 Benjamin Reynolds와 함께 :

“Control-Finance Affiliate Program이라는 고전적인 고수익 투자 (HYIP) Ponzi 계획을 통해 1,000 명 이상의 고객으로부터 최소 22,858.22 비트 코인을 사기로 획득하고 악용하여 암호화 자산에 대한 대중의 열정을 악용합니다.”

CFTC에 따르면 회사는 회사를 통해 비트 코인을 구매하는 투자자가 전문 암호 화폐 거래자 팀 덕분에 일일 수익을 보장받을 것이라고 주장했습니다. 불만은 또한 회사가 시장 변동성을 거짓으로 주장하면 Control-Finance를 통해 투자 된 자금이 이익을 얻을 수 있도록 보장 할 것이라고 말했습니다..

CFTC는 또한 Control-Finance가 고객에게 매일 1.5 %의 ROI와 매월 45 %의 ROI를 얻을 수 있다고 오해의 소지가 있다고 주장했습니다. Control-Finance는 또한 Ponzi 사기의 전형적인 전술 인 거래 수익으로 위장한 신규 고객의 BTC 예금의 일부를 다른 고객에게 보낸 것으로 알려졌습니다. 민사상 벌금 및 영구 거래 금지를 요구하는 법적 조치는 계속됩니다..

Bitmarket의 공동 소유자는 출구 사기 혐의로 총에 맞았습니다.

7 월 8 일 폴란드에 기반을 둔 비트 마켓 거래소는 유동성 문제를 이유로 문을 닫았습니다. Ciphertrace의 2023 년 2 분기 AML에 따르면 보고서, 종료로 인해 사용자는 약 2,300 비트 코인 (약 2300 만 달러)의 비용이 발생했습니다. 사이트에 로그온하려는 사용자에게 다음 메시지가 표시되었습니다.

“유동성 손실로 인해 Bitmarket.pl/net은 2023 년 8 월 7 일부터 운영을 중단했다는 사실을 알려 드리게되어 유감입니다. 추가 단계에 대해 알려 드리겠습니다. ”

Ciphertrace는 Bitmarket이 파트너를 철수 한 기록이 있다고보고합니다. 2015 년 회사는 회사 은행이 Bitmarket과의 업무 관계를 종료하도록 요청한 후 결제 프로세서 CashBill과 BlueMedia를 잃었습니다. Bitmarket의 자체 은행 인 PKO Bank Polski도 BPH 은행이 2015 년 초에 종료 한 지 6 개월 만에 회사와의 관계를 종료했습니다..

Bitmarket의 두 설립자 인 Marcin Aszkiełowicz와 Tobiasz Niemiro는 잘못된 사용자 자금에 대해 모순되는 계정을 가지고 있습니다. Aszkiełowicz는 거래소가 2015 년에 600 BTC에 대해 해킹 당했다고 주장했으며, 회사가 복구 할 수 없었던 사건입니다..

그러나 Niemiro는 교환 활동에 대한 책임이 없다고 주장했습니다. Niemiro는 또한 회사가 600 BTC의 적자로 회사를 매입했으며 자신의 돈으로 상환했다고 주장했다. Niemiro는 파트너가 실제로 돈을 사용하여 600 BTC를 구입했는지 확인할 수 없다고 말했습니다..

인터뷰 2 주 후 Niemiro는 집 근처의 숲에서 머리에 총상을 입은 채로 죽은 채 발견되어 경찰이 자해 한 것으로 간주했습니다. 지방 검찰청은 Niemiro의 죽음에 대한 제 3 자의 개입을 조사하는 것이 아니라 여전히 자금 유용을 적극적으로 조사하고 있다고 밝혔다..

면책 조항 : 위에 설명 된 정보는 위에 언급 된 플랫폼과 관련된 기존 보고서 및 법원 문서를 분석 한 것입니다. Cointelegraph는 이러한 프로젝트에 대한 의견이 없습니다..