유출 된 세금 신고 : Under Fire 브라질 회사의 CEO, 25,000 비트 코인 소유

브라질 암호 화폐 회사 인 Grupo Bitcoin Banco의 CEO는 세금 신고에 대해 25,000 비트 코인 (BTC) (보도 자료 기준으로 2 억 9 천만 달러)을 청구했으며, 또한 자신의 회사가 해킹의 결과로 고객 자금을 지불 할 수 없다고 말했습니다..

이 세금 문서는 보안상의 이유로 익명 유지를 요청한 브라질 세무서 (RFB)와 가까운 개인이 Cointelegraph와 공유했습니다. 문서에 따르면 거래소의 CEO 인 클라우디오 올리베이라 (Claudio Oliveira)는 2023 년 RFB에 제출 한 암호 화폐 보유를 주장했습니다. 문서가 진짜이지만 브라질의 세금 신고가 자체보고되므로보고 된 숫자가 정확한지 최신인지 알 수 없습니다..

Oliveira의 2023 년 세금 신고 스크린 샷 출처 : Cointelegraph

세금 신고가 올리베이라의 개인 자금에 대한 것이라는 사실에도 불구하고, 법률 전문가들은 브라질 법이 CEO의 개인 자산이 회사의 부채를 충당하도록 요구할 수 있다고 코인 텔레그래프에 말했다. 올리베이라의 비트 코인은 그의 회사가 사기에 연루된 것으로 밝혀지고 해킹의 피해자가 아니라면 압수 될 가능성이 더 높습니다..

조사중인 기업

Oliviera의 개인 소유물은 회사의 최근 법적 문제와 지속적인 경찰 조사로 인해 부상하고 있습니다..

5 월에 Grupo Bitcoin Banco는 일부 고객이 계정 잔액을 두 배로 늘리고 존재하지 않는 돈을 인출하는 보안 침해에 휘말렸다 고 Cointelegraph Brasil이 보도했습니다. 해킹 비용은 브라질 헤알 5 천만 달러 (1,300 만 달러)에 달할 수 있습니다..

Grupo Bitcoin Banco는 항상 해킹의 피해자라고 주장했지만 회사는 아직 그 주장을 뒷받침하는 증거를 제공하지 않았습니다. 6 월 6 일 파라나 주 판사는 이전 고객의 소송에 대한 방어를 위해 해킹 증거를 제공하도록 회사에 명령했습니다. Grupo Bitcoin Banco는 해킹에 대한 증거를 법원과 공유하지 않았습니다. 7 월 2 일 회사는 미공개 금액으로 이전 고객과 합의했습니다..

5 월부터 Grupo Bitcoin Banco의 모든 거래소 고객은 자금을 동결하여 인출 및 거래를 방지했습니다. 그 시점에서 회사는 여러 소송과 법적 조치의 대상이되었습니다..

지난 6 월 상파울루 주 사법 재판소 판사는 거래소 고객들이 자금을 인출 할 수 없다는 불만과 ‘학대 행위’혐의로 회사와 관련된 계정을 동결했습니다. 고객은 플랫폼에 총 726,630 개의 레알 (약 $ 174,000)이 있다고 주장하고 판사에게 자금을 압류 할 것을 촉구했습니다..

8 월 중순 현재 20,000 명 이상의 고객이 영향을 받았으며 Grupo Bitcoin Banco는 약 200 건의 소송이 진행 중이며, 이는 3,000 달러에서 3 백만 달러에 이르는 손해 배상 청구 범위입니다. 회사의 은행 계좌를 수색 한 후에도 법원은 투자 자금 인출에 실패한 고객에게 상환 할 돈을 찾지 못했습니다. 하지만 당시 법원은 올리베이라의 개인 비트 코인 보유를 알지 못했습니다..

Oliveira의 2023 년 세금 신고 표지입니다. 출처 : Cointelegraph

군 경찰은 8 월 20 일 Grupo Bitcoin Banco의 본사를 급습하여 불특정 수량의 비트 코인을 압수했습니다. 경찰 조치는 10 명의 제복을 입은 경찰과 4 대의 경찰 차량으로 구성되었습니다. Grupo Bitcoin Banco의 법적 대리인은 당국이 과도한 힘을 사용했다고 주장했습니다..

8 월 20 일 급습 중 GBB 본부 밖에있는 파라나주의 군 경찰. 출처 : Ezequiel Gomes / Cointelegraph Brasil

세금 신고에는 비트 코인, 자동차, 자산이 포함됩니다.

2023 년 RFB에 제출 된 Oliveira의 2023 년 연간 조정 명세서에서 상품 및 회비 청구를위한 열 아래에 25,000 개의 비트 코인이 나열됩니다..

세금 문서에 따르면 Oliveira는 처음에 자신이 20,000 비트 코인을 소유했다고 선언했지만 나중에 금액을 25,000 비트 코인으로 수정했습니다..

그러나 Oliveira의 진술에는 비트 코인과 관련된 지갑 주소가 포함되어 있지 않으므로 BTC의 실제 존재와 BTC로 이루어진 잠재적 거래를 모두 확인할 수 없습니다..

세금 명세서에보고 된 잔액은 개인적이며 Grupo Bitcoin Banco와 연결되어 있지 않습니다..

신고서에 따르면 Oliveira는 상파울루에 기반을 둔 통신 회사 BWA Brasil Tecnologia Digital 및 거래 플랫폼 Negociecoins를 비롯한 다양한 회사 및 개인과 1,447 BTC (언론 시점에 1,480 만 달러)를 거래했습니다..

Novaes e Roselli Advogados의 파트너 인 José de Araujo Novaes Neto는 Oliveira의 세금 문서의 수정 된 버전을 본 후 Cointelegraph에 다음과 같이 말했습니다.

“비트 코인은 일반 자산과 같으며 자산 및 기타 자산과 함께 RFB에 신고해야합니다. BTC는 규제되지 않더라도 다른 자산과 같습니다..

“그가 [Oliveira]가 BTC를 먼저 신고하지 않고 일부를 매각한다면, 그는이 법정 화폐가 어디에서 왔는지 설명해야 할 것입니다. 따라서 연간 세금 신고 규칙에 따라 BTC가 있으면 신고해야합니다.”

세금 신고에는 올해 초 BMW X5, 랜드 로버 스포츠 2 대, 마세라티 지브리 1 대, 메르세데스 벤츠 C300 등 올해 초 수색 및 압수 영장 대상이었던 여러 대의 자동차도 포함됩니다..

이 문서는 또한 다양한 회사의 주식은 물론 브라질 전역의 다양한 위치에있는 14 개 부동산의 채권, 저축 및 부동산 보유에 대해서도 언급합니다..

이제 뭐야? 법률 전문가가 참여

GBB는 Oliveira의 개인 비트 코인 보유가 GBB의 비트 코인 보유 또는 고객에 대한 부채와 관련이 없다고 주장합니다. Cointelegraph에 대한 성명에서 GBB 담당자는 세금 문서에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

“개인의 데이터는 [Grupo Bitcoin Banco] 그룹에 합법적으로 속한 개인의 데이터와 완전히 다르다는 점을 명확히해야합니다.”

그러나 현지 법률 전문가들은 브라질 법률이 Grupo Bitcoin Banco의 부채를 충당하기 위해 이론적으로 Oliveira의 개인 자산 (그 중 가장 가치있는 자산은보고 된 BTC 보유 자산)을 요구할 수 있다고 Cointelegraph에 전했습니다. 최근 브라질 역사에서 개인 자산을 압수 한 전례가 있습니다. 특히 전 대통령 루이스 이나시오 룰라 다 실바가 그의 자산은 동결 “Operation Car Wash”로 알려진 청소 부패 수사 중에

에 다른 경우 Grupo Bitcoin Banco의 곤경에 더 가깝게 Eike Batista와 그의 아들들의 자산 (총 16 억 브라질 헤알 (약 3 억 8,500 만 달러))이 동결되었습니다. Batista는 파나마에 본사를 둔 The Adviser Investments를 사용하여 시장을 조작하고 내부자 거래를 수행하며 고객의 재무 활동을 은폐 한 것으로 알려졌습니다. 리우데 자네이루 판사는 범죄 수사 기간 동안 Batista 가족의 자산을 압수했습니다..

Cointelegraph와의 인터뷰에서 Novaes Neto는 회사 부채와 해당 회사 소유자 간의 관계를 설명했습니다.

“개인과 법인 사이에는 차이가 있습니다. 일반적으로 소유자는 회사의 부채를 부담하지 않습니다. 그러나 특정 상황에서 ‘법적 성격 무시’를 요청하고 개인으로서 회사의 파트너에게 개별적으로 도달 할 수있는 법적 조항이 있습니다. 이것은 특히 법적 인격 남용, 목적 오용, 재산 혼란이있는 경우에 발생합니다. 이 경우 판사는 파트너 또는 법인의 이사의 사유 재산에 대한 청구 범위를 결정할 수 있습니다. 이것은 브라질 법에서 점점 보편화되었습니다.”

연방 지구 국선 변호인이자 경영법 교수 인 Francisco Sandrin은 Cointelegraph에 범죄 사기의 경우 회사의 부채가 회사의 소유주 나 이사에게 이전 될 수 있다고 말했습니다.

“사기가 인정되면 판사는 회사의 부채를 지불하기 위해 파트너의 자산을 첨부하도록 명령 할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.."

올리베이라의 개인 비트 코인 자산의 규모가 이제는 공개 기록의 문제이므로, 그가 그 자금을 사용하여 Grupo Bitcoin Banco의 부채를 갚아야할지 여부는 여전히 지켜봐야합니다. 그것은 모두 판사가 Grupo Bitcoin Banco가 실제로 해킹되었는지 또는 이것이 계속 사기 사건인지 판단하는지 여부에 달려 있습니다..

Olivia Capozzalo와 Kollen Post가이 보고서에 기여했습니다..