PlusToken効果：市場の衰退を非難するアジアの出口詐欺の疑い？

11月の最後の週に、半年以上続いているとされる暗号ポンジースキームの物語が新たな方向に進んだ。愛好家のブロックチェーン研究者はツイッターで、韓国を拠点とする取引所で高利回りの投資プログラムであるPlusTokenに数百万人が投資した夏に行方不明になった約20万のBTCを追跡したと報告しました。彼らのお金.

研究者は、横領された資金が徐々に暗号通貨取引所に投棄され、ビットコインの市場価格を抑制する可能性があることを示唆しました。まだ正式に確認されていない記念碑的な計画について知られていることは次のとおりです.

史上最大の出口詐欺

PlusTokenのストーリーは、アジアと西洋の暗号空間間の接触における根本的な断絶の証拠です。このプラットフォームは、2023年6月に本質的に破産したとき、ビットコイン、イーサリアム、EOSなどのほぼ30億ドル相当の資産を保有していたと考えられていますが、ブロックチェーン分析会社Ciphertraceが第2四半期を発表したのは8月13日でした。報告する, その話が西洋の聴衆の注目を集めたこと.

スキームの真の規模が明らかになった後でも、西側集団はかなり狭いボトルネックを通じて最新情報を入手しているように見えました。ブロックチェーン投資会社PrimitiveVenturesの創設パートナーであるDoveyWanは、詐欺容疑に関する重要な情報源になりました。.

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2023年5月に開始されたPlusTokenは、暗号通貨を保存するためのウォレットサービスと、保存された資金の8％から16％の高い月次リターンを約束する投資プログラムの両方を提供しました。それは主に中国と韓国で販売されましたが、ワン報告取引所の顧客はヨーロッパ、さらには北米にもいること。このオペレーションは1,000万人のユーザーベースを誇っていますが、Ciphertraceは、最大300万人が投資された可能性があると推定しています。.

伝えられるところによると、このスキームは、暗号に特に精通していない人々の主流の聴衆を対象とし、PlusTokenアプリを介して資金を預ける方法を新しいメンバーに教えることになった操作の「教育的」コンポーネントを強調しました.

ポンジースキームの明らかな兆候も見られました。報酬の大きさは、新しい投資家の採用に左右されました。メンバーはそれに応じて内部階層を進み、「ビッグボーイ」や「グレートゴッド」などの名誉ある区別を得ることができます。積極的な拡大キャンペーンも部分的に活発に依存していましたオフラインの集まり.

6月下旬、顧客はアプリを介した引き出しが凍結されていることを知りました。同じ頃、バヌアツの法執行機関は拘留するための行動を起こしました 6人スキームに関与します。アン発表すぐにPlusTokenWebサイトに表示され、逮捕された個人は通常のユーザーであり、共同創設者ではないと述べました。.

作戦の上位6人のメンバーが拘留されていることに気付いたが、韓国人やロシア人を含む他のPlusTokenのボスと称される者は依然として大勢を占めていた。ほぼ30億ドル相当の暗号通貨の所在も不透明なままでした.

移動中のお金

8月14日、PlusTokenに関連する資金が取引所に移動されているというニュースが出ました。ワンは上げるアラーム, 引用セキュリティ監査会社PeckShieldによる調査。数日後、暗号ウォッチドッグのホエールアラートは、PlusTokenの収益である可能性が高い合計約23,000BTCの4つのトランザクションを指摘しました.

しかし、どちらの主張も決定的な証拠を欠いています。たとえば、Ciphertraceは、PeckShieldによって識別されたアドレスが操作に属している可能性があることを公に認めることを控えました。.

8月23日、ブロックチェーンリサーチ会社Elementus 提案疑惑の出口詐欺に関連する大量のEtherも、取引所、主にHuobiに転送されました。しかし、この研究とメディアの注目の高まりの後、問題は徐々にスポットライトから消えていったように見えました.

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3か月後、この問題に対するメディアの注目の新しい波から何ができるでしょうか。確かに、暗号コミュニティのメンバーが最初に、PlusTokenスキームからの略奪品が市場にかなりの販売圧力を及ぼす可能性があると疑うようになったのは11月下旬でした。によるレポート中国のトレーダー界に精通した情報筋によると、ビットコインの価格を押し下げる詐欺的な資金の売却の物語は、少なくとも8月中旬から広まっています。.

新しいのは、BTCの価格サイクルの最近の下落をきっかけに浮かび上がった堅実な調査です。エルゴによって行く暗号愛好家によって実施ツイッターそして中, 分析は、それに関連しているとされる資金を追跡し、それらが市場に投棄される平均ペースを推定することによって、PlusTokenプロットのいくつかのドットを接続します.

コインの混合が不十分

エルゴは彼の最近の発見を一連のツイートより正式な記述ではなく、調査は、媒体で報告されたアナリストの以前の作業に基づいています役職 10月23日に登場しました.

この投稿は、著者が8月上旬から9月中旬にかけて観察した疑わしい大規模な活動の記録です。誰かが大量のビットコインをプライバシーに焦点を合わせたWasabiウォレットサービスに預けていました。これにより、複数のユーザーが1回のトランザクションでデジタル資金を混合できるため、個々のコインの出所がわかりにくくなります。一部の住所は、すでに個人にまでさかのぼることができますリンク PlusTokenへ.

アナリストは、シビル攻撃ではなく、彼が見たものを「シビル行動」と表現しました。どちらの場合も、基本的なメカニズムは、1つのエンティティが同じ数の異なるエンティティをポーズすることです。サービスに対する悪意がそのようなアクションを通知した場合、それらは攻撃と見なされますが、この場合、クジラは単に複数のミキシングクライアントを使用して、複数のユーザーからミキサーに入ったように見せかけていました。トランザクション履歴をさらに曇らせるために、資金の流れを管理している人々は、「セルフシャッフル」と呼ばれる独自のアルゴリズム手法も採用しました。

しかし、エルゴによれば、「セルフシャッフル」は実際には追跡可能なプロセスであり、わさびの混合は不十分であり、混合後の支出の繰り返しパターンの形で識別可能な痕跡が残りました。 10月下旬までに、研究者は、これら2つの手法を使用して混合されたPlusTokenスキームにリンクされたとされる200,000BTCから約54,000を追跡することができました。その後、この金額の大部分はHuobi取引所に送られました.

さらなる発展

1か月後に発生したツイートストームは、継続的な調査努力の結果を報告しています。エルゴは、PlusTokenにリンクされているとされるビットコインのクラスターをさらにいくつか追跡し、カバーされていないお金の合計を187,000 BTCにしました。これは、盗まれた資金の見積もりに近い数字です。.

8月初旬を売却の開始点と仮定して、彼はまた、結果として生じる1日あたりのビットコインの超過を平均1,300 BTCと推定しました。これは、暗号通貨の市場価格に下向きの圧力をかけるのに十分な量に見えます。数日後、エルゴはフォローアップしました観察 PlusToken関連のコインの一部がHuobiからGeminiにさらに移動されていること.

ただし、この注目に値する調査では不十分なことの1つは、主張されていることを排除し、追跡対象の資金に関連してPlusTokenへの言及が行われる前に事実を述べることです。分析の出発点は、PlusTokenオペレーションに属すると広く信じられている少数のアドレスですが、これが事実であるという決定的な証拠も確固たるコンセンサスもありません。.

可能性のある領域からより確固たる事実の根拠に移行するには、おそらく法執行機関に由来する、議論の余地のない新しい証拠が明らかになる必要があります。今のところ、孤独な暗号愛好家によって行われた分析は、PlusTokenの光沢のあるファサードの背後で実際に何が起こったのかを理解する方法でコミュニティが提供しなければならない最高のものである可能性があります.