Facebook 
Pinterest 暗号オークション：逮捕されたビットコインはどこに行き着くのですか？
彼らから 初期, 暗号通貨は、多くの人が闇市場や違法行為に関連付けられています。金融機関の関与なしに一方の当事者から他方の当事者に直接支払いを行うことを可能にするビットコインの機能は、制度的管理を回避し、違法取引を解決する方法としても利用されています.
最近 調査 シドニー工科大学（UTS）は、「ビットコインユーザーの約4分の1とビットコイン取引の半分が違法行為に関連している」ことを発見しました。
一方、0.001 BTCを超えるビットコインウォレットが約28.5百万あり、多くのユーザーが複数のウォレットを所有していることを考えると（一部は非アクティブです）、この現象の規模は大幅に減少します.
とにかく、いくつかの違法な活動が暗号通貨で行われているのは事実です。法定紙幣または適切な現金を差し押さえるのは非常に簡単に思えますが、暗号通貨の性質により、このプロセスははるかに複雑になります。政府当局が違法行為のために暗号通貨資産を押収したいくつかのケースを分析し、それらがどこに行き着くのかを調べましょう.
国際当局はこの問題を過小評価しようとはしなかった。最近のEuropol 認識された 「ヨーロッパでは30〜40億ポンドの犯罪資金が暗号通貨を通じてロンダリングされています」.
EuropolのエグゼクティブディレクターであるRobWainwrightは、次のように強調しました。
「犯罪活動からの収益はビットコインに変換され、少量に分割され、犯罪者とは関係がないように見えるが「マネーミュール」として行動している人々に与えられています。これらのマネーミュールは、ビットコインを犯罪者に返す前に現金に戻します。」.
シルクロード
この複雑なシナリオでは、国際検察官はいくつかの重要な警察活動を実行することによって反応しました。最も広く知られている操作の1つは、 2013年10月 シルクロードの閉鎖に伴い.
シルクロードは、違法薬物を販売するためのオンライン闇市場として運営され、サイトユーザー間の取引を解決するためにビットコインを使用したウェブサイトでした。 2年間の調査の後、米国連邦捜査局（FBI）は創設者を逮捕し、 押収 170,000を超えるビットコインは、当時、流通しているすべてのビットコインの約1.5％を占めていました。.
シルクロードの閉鎖は、暗号通貨の周りの違法な市場と戦うために国際当局によって実行された唯一の活動ではありませんでした。 2014年11月、ドイツのヘッセン警察とEuropolおよびFBI, 運営 麻薬の販売にも携わっていた違法なオンラインショップHydraとSilkRoad2.0に対して.
法執行機関によると、これらのショップは約15万人が使用しており、毎月ビットコインを使用して数百万ユーロ相当の薬を購入していました。この操作により、ウェブサイトの所有者から126ビットコインが押収されました.
ブルガリアの場合
しかし、おそらく国際当局によって展開された最も印象的な作戦は、2023年5月19日にブルガリアの警察によって南東ヨーロッパ法執行センター（SELEC）の支援を受けて行われたものです。共同力 組織犯罪グループを止めた これは、税関のコンピューター化されたシステムにウイルスを侵入させ、税金の支払いを回避することを目的として、多くのヨーロッパ諸国で腐敗した税関職員を募集していました。.
犯罪者は、追跡がかなり難しいと考えて、活動によって生じたお金を投資する方法としてビットコインを選択します。警察の捜査の結果、213,519ビットコインが押収されました。.
暗号通貨オークション
暗号通貨の押収はますます国際的な調査の結果であり、この措置の例は米国、ドイツ、ブルガリア、 イギリス. 国家当局は、押収された硬貨をどうするかについて考え始めました。米国は最初の国の1つでした 問題に取り組み、オークションの開催を開始しました 適切な暗号通貨の販売.
米国司法省内の連邦法執行機関である連邦保安官（USMS）は、さまざまな州当局によって捕獲されたさまざまなロットのビットコインをオークションにかけました。最近のセールの1つが開催されました 1月11日, USMSがそれぞれA）2,500の3つの異なるロットで合計3,813ビットコインをオークションにかけた2023年。 B）500; C）813.
オークションの終了日（1月19日）のビットコインの価値が約11,500米ドルであることを考えると、結果は州に約4,400万ドルの収益をもたらしました。同様に、ドイツでは、ヘッセン州の当局は、126の押収されたビットコインの販売から数百万を獲得することを望んでいます.
ブルガリアはどうですか？による 計算, 押収された213,000ビットコインの価値はブルガリアの国債の5分の1を完済するのに十分でしょう。現時点では、比率は少し異なります 債務 国の約160億ドルであるのに対し、ビットコインのそのポットの価値は約20億ドルになります.
しかし今日、当局が本当にこれらのコインを所有しているかどうかは明らかではありません。ブルガリア特別検察庁長官、イワン・ゲシェフ、最近 前記 検察庁と内務省がビットコインを押収していなかったこと.
今後さらに多くのオークション
闇市場や違法な活動に資金を提供するための資金の悪用との戦いは、暗号通貨の使用に向けてその活動をさらに拘束する必要があります。暗号通貨がウォレット、州、および大陸間を移動できる非常に迅速であることを考えると、特別な操作を実行するには、国際当局間のより強力なコラボレーションも必要になります.
不正使用が確認された場合、暗号通貨を押収してオークションにかけることは、犯罪ユーザーにとって強力な抑止力であり、場合によっては、州の収入の良い収入源になる可能性があります.
暗号通貨資産の再配布に関する公正で透明なプロセスを保証するために、オークション手順に関するアプローチに関するさまざまな国際当局間の統一が望ましい展開になる可能性があります。厳密な識別プロセスにより、参加者が違法な活動に関与しないことを保証し、プロセスを最初からやり直すことを回避することもできます。.