良いビットコイン、悪いビットコイン：ブロックチェーン分析と代替可能性

楕円形, ロンドンを拠点とするビットコイン分析およびセキュリティ会社が発表しました ‘ビットコインビッグバン‘ 木曜日に。このソフトウェアは、ビットコインの「トランザクション監視とコンプライアンス」の視覚化であり、特定の法域でどのビットコインが合法であるかをリアルタイムで特定できます。.

Cointelegraphは、プライバシー研究者でセキュリティの専門家であるKristovAtlasと市場アナリストのToneVaysにインタビューし、Ellipticのビットコインブロックチェーン分析に関連するプライバシー、価格、コンプライアンスに関する彼らの見解について話し合いました。.

EllipticのPhDデータサイエンティストとエンジニアのチームは、ビットコイン経済の主要なプレーヤーを特定するために、35GBのブロックチェーンのマッピングに取り組んできました。チームによると、主な目標は、一連のAML（マネーロンダリング防止）コンプライアンス製品を、金融業界の多くの人々に救済をもたらす可能性のある規制圧力の下で運営されている企業に提供することです。.

このソフトウェアは、Mt.Gox、Silk Roadのバリエーション、Ellipticが偽名を付与した他の多くのプレーヤーなどの主要なプレーヤーと、SilkRoadを通過したビットコインの取引を故意かどうかにかかわらず可能にした取引所をすでに特定しています。違法な商品のための他のダークウェブ市場.

この能力は、ビットコイン市場への参入、または規制の不確実性と法的処罰のリスクを懸念している可能性のある大規模な金融プレーヤーに多くの安心をもたらすと考えられています。 EllipticのCEO、JamesSmithは次のように述べています。

"私たちはこの技術を、罪を犯したり、詮索したりしないように開発しました。しかし、企業のマネーロンダリング防止義務をサポートするためです。コンプライアンス担当者は、ビットコインの保有が犯罪の収益から派生したものではないことを確認するために、真の防御可能な勤勉さを実行したことを知って、ようやく安心することができます。」

プライバシーはどうですか?

そのような技術の結果は広大で、確かに物議を醸しています。ビットコイン取引の大量監視を行い、どのコインが違法な商品に関連付けられているかについて企業、規制当局、法執行機関に自動的に警告する機能は、基本的に監視の定義です。この場合、ブロックチェーン監視.

これは、この管轄区域またはその管轄区域の違法な商品またはサービスに関連するビットコインにタグを付け、「白いビットコイン」または「黒いビットコイン」と効果的にブランド化できることを意味します。白いビットコインはAML規制の圧力の下で商人に受け入れられますが、黒いビットコインは拒否され、ユーザーを違法行為の容疑者としてマークする可能性があります.

これにより、ビットコイン市場が2つに分割され、特定の管轄区域での違法取引に関連するビットコインの代替可能性が枯渇する可能性があります。もちろん、これはそのような世界のビットコインユーザーのセキュリティについて多くの質問を提起します.

アトラス、 ビットコインプライバシープロジェクトを開く, Cointelegraphに語った：

"Ellipticは、ビットコインのプライバシー研究者が何年も前から警告してきたことを実行していると発表しました。数人のコンピューター科学者を部屋に入れ、数十年前のアルゴリズムを適用すると、ブロックチェーンについて深い洞察を得ることができます."

そのようなチームには以下が含まれます 連鎖分析 そして Coinalytics.

明確ではないことの1つは、特定のビットコインの保有が悪意のある人物によってどの程度フレーム化される可能性があるかということです。ピートは、ボブが特定の市場で競争しているため、法的な記録でボブの見栄えを悪くしたいと考えています。ピートがボブの公開アドレスの1つを見つけて、ボブの公開アドレスを使用してダークウェブで偽の違法な商品の販売を設定するのはどれほど難しいでしょうか。または、ダークウェブの商人に賄賂を渡して攻撃と一緒にプレイする?

このような安価な攻撃は、ボブの信頼性を損ない、彼を容疑者リストに追加する可能性があります.

また、何年も前の違法取引に関連する古いビットコインはどうですか？ A redditユーザー 指摘している：

「だから….私はビットコインで違法なことをしたことがありません。これまで。 Coinbaseですべてのビットコインを購入し、それらを冷蔵ウォレットに移動しました。とは言うものの、私は個人のプライバシーを保護するためにそれらを冷蔵に移す前にミキシングサービスを通してそれらのコインを実行しました.

「それで、将来、私が冷蔵資金の一部を使いたいとき、私が以前にそれらをミキサーに通したので、それはフラグが立てられますか？?

どういうわけか私のプライバシーを維持することは私を犯罪者としてマークし、私のビットコインは代替可能性を失いますか？」

これは、考慮すべきブロックチェーン監視の重要な効果です。特定のビットコインが「黒」または「白」と見なされるには、違法取引との関連性がどの程度必要になるか。?

個々のユーザーがHD階層ウォレットやその他のセキュリティ慣行を使用してプライバシーをどの程度維持できるかは不明であり、ビットコイントランザクションで関連付けを構築するために使用されるツールに依存します.

ブロックチェーンの監視と価格

ベイズ そのような監視機能が今後数年間でどのように見えるかについての彼の見解を説明した。彼は言い​​ました。「いくつかのことが起こります。ウォレットはサイドを選択する必要があります： "追跡しますか？」

しかし、財布だけではありません。規制当局の反応によっては、加盟店は同様のテクノロジーに基づいてAMLも適用しなければならない場合があります.

「この状況は実際にはビットコインの価格にとって良いかもしれません。それが取引可能で合法であるという事実を知っていれば、ビットコインに何十億もの合法的な法定通貨をもたらすからです。」とベイズは付け加えました。

研究 闇市場は10兆ドルの国際経済であり、どの超大国よりも大きいことを示唆しています。外交政策の報告：

「2009年、経済協力開発機構（OECD）は、最も強力な資本主義国30か国の政府が後援し、自由市場機関の促進に専念しているシンクタンクであり、世界の労働者の半数が18億人近くの人々がシステムDで働いていました。帳簿外で、登録も規制もされていない仕事で、現金で支払われ、ほとんどの場合、所得税を回避していました。」

「したがって、私の見解」とベイズ氏は言います。「ビットコインが合法で管理されるようになると、トップに上がり、ビットコインの時価総額の30〜40％になるアノンコインがあり、政府で多くの役に立たない仕事が追加されます。果てしなく戦う."

「彼らがどういうわけか成功して人気のあるアノンコインを壊すと、ナップスターが倒れた後にカザ、ライムワイヤー、ベアシェアなどがあったように、しばらくの間より多くのアノンコインを生み出すでしょう。」

ビットコインの価格への影響に関しては、Vaysは次のように指摘しています。

「シルクロードが閉鎖されたとき、ビットコインはその日30％減少し、その後2週間で価格が2倍になり、離陸しました。 …ビットコインの合法または違法な将来が明らかになると、ビットコインの価格は劇的に上昇します.

「ビットコインとアルトコインを後退させる最大のことは、ビットコインの将来についての質問です。したがって、すべては、ビットコインが20年代のアルコール、70年代の麻薬、00年代のプライバシーのように犯罪化されるかどうかにかかっています。」

この動きが暗号通貨市場にとってどれほど重要であるかに重点を置いて、Ellipticの共同創設者であるTom Robinson, ビジネスに語った インサイダー ツールは "ビットコインの制度化のためのゲームチェンジャー."