66,000ビットコインの追跡：BTC-eストーリーから学ぶべきこと

サービスとしてのコンプライアンス企業であるCoinfirmがBTC-eの状況について話し合い、66,000ビットコインが移動しました.

CEOのPawelKuskowskiによると & 広くBTC-eの背後にある首謀者と呼ばれるAlexanderVinnikの逮捕直後のCoinfirmの共同創設者は、66,000を超えるBTCが18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLpからビットコインエコシステム全体に移動されました.

ビットコインミキサーは絶滅する可能性があります

ヴィニック自身は、主にマネーロンダリングだけでなく、コンピューターのハッキングや麻薬密売のために、米国の大陪審から21件の告発に直面しています。.

最近、暗号通貨市場の悪質な部分が大ヒットしました。それはすべて、主に麻薬取引に使用される2つの主要なダークネット市場を閉鎖するための、米国、ヨーロッパ、タイの法執行機関による共同の取り組みから始まりました。 Kuskowskiは、ハッキングの3日後、最も人気のあるビットコインミキシングサービスであるBitMixerが、シャットダウンがすぐに有効になると発表したと述べています.

ミキシングサービス（ミキサー、タンブラー、アノニマイザー）は、違法な資金の潜在的なミキシングのためのツールであり、EuropolおよびInterpolによって違法なツールとして認識されています-それらの使用は、資金の意図的な匿名化として扱われる可能性があります.

に bitcointalkフォーラムに投稿する, 管理者は、ビットコインの未来はダークネットの過去よりもクリーンで合法であると考えていると述べました。さらに、新しいブロックチェーンコンプライアンスおよび分析ソリューションの結果としてミキサーが冗長になったことに気付いたようです.

無知は言い訳ではありません

最も古い暗号通貨取引所の1つであるBTC-e.comは、信頼性のゴールデンスタンダードと見なされていました。これは、ロシアで運営されている取引所の評判を考えると、奇妙に思えるかもしれません。この安定性は、取引所の意識的に寛容なポリシーを利用した取引所で行われた違法な操作に根ざしている可能性があることが判明しました。.

最近のレポートによると、ランサムウェア攻撃に起因するビットコイントランザクションの95％は、すべてのビットコイントラフィックの最大3％を処理していた取引所であるBTC-eを通じてキャッシュアウトされました。.

現在、BTC-eは、ランサムウェアとダークネットの麻薬販売を促進したとして、金融犯罪捜査網から1億1,000万ドルの罰金を科されており、米国当局はサイトのドメインを押収しました。.

ランサムウェアは犯罪行為であり、そのソースからの「匿名化」または「資金の清算」を支援することはマネーロンダリングと見なされ、犯罪であることに注意してください。彼らがなんとかゲームに復帰できるかどうかはまだわかりません.

KuskowskiはCointelegraphに、サイトの計画外のメンテナンスを発表した最初のツイートの直後に、当局はBTC-eの背後にいる中心人物の1人であるAlexander Vinnikがギリシャ北部で逮捕され、現在約40億ドルと推定されるマネーロンダリング操作を主導したという告発に直面していることを確認したと語っています。 、そしてアレクサンダーがMtGoxハックに参加したことも推定されます.

その結果、FinCENはVinnikに対して1200万ドルの民事罰を評価し、有罪判決を受けた場合、彼は最大55年の懲役に直面します。.

この話のもう1つの教訓は、故意であろうとなかろうと、会社やプラットフォームが犯罪行為や資金源からマネーロンダリングするのを妨げないことは、ビジネスだけでなく個人の自由も深刻に脅かす可能性があるということです。.

2023年7月27日 ジャマル・エル・ヒンディ, FinCENの代理ディレクターは次のように述べています。

「私たちは、仮想通貨交換機を含む、米国のマネーロンダリング防止法に故意に違反した場合に米国でビジネスを行う、責任のある外国に所在する送金業者を保持します。この行動は、ランサムウェア、ダークネットの麻薬販売、または暗号化された仮想通貨を使用したその他の違法行為を促進できると考える人にとっては強力な抑止力となるはずです。財務省のFinCENチームと法執行機関のパートナーは、世界中の外国のカウンターパートと協力して、米国の法律を覆し、米国のAMLセーフガードの遵守を回避しようとする仮想通貨交換業者と管理者を適切に監督します。」

ブロックチェーンの新時代

Kuskowskiは、BTC-eからの最初のツイートから約2時間後に、66,000を超えるビットコインが18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLpビットコインアドレスから数千の仲介アドレスに移動されたことを明らかにしました.

彼は、CoinfirmがBlockchainAMLを使用したと述べています & トランザクションを追跡するために、ブロックチェーンのAMLとコンプライアンスを合理化および自動化する分析プラットフォーム.

このケースは、最も古い取引所の1つが違法行為に直接結びついているため、Blockchainの新時代を設定し、エコシステムが前進するにつれて、取引所およびすべての暗号関連ビジネスにAML分析ツールを実装する必要があることを示唆しています.

また、どこにいても、AML / CFTのルールに従う必要があることを強調しています。市場での新しいソリューションと混合されたこのようなイベントは、Blockchainエコシステム全体を商業的および大量採用に向けてさらに動かし、はるかに広い範囲のユーザーとビジネスにそれが持つ明白な利点を明らかにしています.

従来のシステムの修正

昨年1月、Chris SkinnerはKuskowskiと会い、Blockchainとコンプライアンスの将来について話し合いました。で サービスとしてのロンダリングのブログ投稿 その会議の結果、世界のマネーロンダリングの推定1.6兆ドルの98％が従来の金融システムのネットを通過していると書かれています。.

従来の金融システムが仲介業者や中央当局に依存していることは、ブロックチェーンや調査に重点を置いていないソリューションに基づく完全に分散化された自動化された監査可能なシステムよりも、管理ミスを起こしやすい可能性がありますが、金融犯罪.

機能的な規制されていない価値交換システムの場合と同様に、ビットコインは、財政的な監視から逃れたい人々によって部分的に採用されました。これにより、ビットコインの採用は、特に営利団体にとってより困難なケースになりました.

匿名性の疑いで不正確に称賛されることもあり、世界中の企業や金融機関は、世界を変えるイノベーションの採用に慎重になり、それを使用している潜在的なクライアントは、主にコンプライアンスと規制上の懸念から採用しています。今、流れは全体的に良い方向に向いていることがわかりました.

ブロックチェーンベースのシステム向けのサービスとしてのコンプライアンスソリューションにより、マネーロンダリングをほぼ根絶し、金融システムに誠実さと透明性の新時代をもたらす可能性のあるシステムの危機に瀕しています。.

コンプライアンスが可能

このケースは、ビットコインと暗号通貨のコンプライアンスが可能であるだけでなく、ブロックチェーンと従来のシステムの両方のレイヤーになり、世界中のユーザーと企業に次世代の効率、透明性、セキュリティを可能にすることを証明しています.

機能性、および成熟するブロックチェーンエコシステムによって提供されるインフラストラクチャは比類のないものであり、暗号通貨とブロックチェーンの大量採用の最大の障害と見なされるコンプライアンスのハードルが解決されると、コンプライアンス全体の新時代が生まれる可能性があります.

以前は関係者全員にとって大きなコストと労力の浪費でしたが、今では自動化と合理化が可能になり、もはや大きな負担にはならず、小規模で破壊的なプレーヤーが市場に参入して対話する可能性が開かれます。世界中の企業や個人.