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Pinterest 上昇中の暗号犯罪— 2020年の良い確率が記録破りになる
6月2日にデジタル資産インテリジェンス会社CipherTraceが発表した新しいレポートによると、今年の最初の5か月間に暗号通貨犯罪によって吸い上げられた不正な資金の価値はなんと14億ドルにのぼり、2020年は潜在的に活発な年になります。暗号通貨関連の盗難、ハッキング、詐欺に関して.
レポートはさらに、物事が同じ速度で続く場合、2020年に盗まれた暗号の総量は2019年に設定された45億ドルのマークに近づく可能性があると述べています。犯罪者は進行中のCOVIDを利用しているようです-さまざまな暗号関連のフィッシングキャンペーン、ランサムウェア、ダークネットマーケットプレイス詐欺を介して彼らを誘惑することにより、疑いを持たない個人を標的とする19のパンデミック.
さらに、今年報告された複数の詐欺のうち、それらの多くは、世界保健機関、赤十字、米国疾病対策センターなど、さまざまなコロナウイルス関連の公式グループになりすました電子メールキャンペーンを利用したと報告されています。防止—暗号通貨の形で支払いと寄付を募る.
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最後に、CipherTraceの関係者は、今年これまでに盗まれた13億6000万ドルの暗号のうち、総額の98％（約13億ドル）は、ハッキングや直接の盗難ではなく、詐欺や不正流用に起因すると主張しています。.
詐欺師は方法論を進化させ続けています
Cointelegraphは、今後数か月および数年で市場がどこに向かっているように見えるか、特に暗号犯罪に関して理解を深めるために、CipherTraceの最高マーケティング責任者兼最高財務アナリストであるJohnJefferiesに話を聞きました。彼の見解では、暗号通貨の盗難と詐欺に関連する傾向が今年どのように進化するかを確実に予測することはほぼ不可能ですが、年が終わるまでに、犯罪者によって相殺される資金の量が超える可能性がありますレポートの期待、2019年の45億ドルの数字を賭けて.
この件についてさらに詳しく説明すると、ジェフリーズは、今年の暗号犯罪の合計の最大の原因は、中国から出現したとされるWotokenの10億ドルのポンジースキームであると述べました。さらに、彼は今後数か月間、小規模な仮想資産サービスプロバイダー（VASP）による出口詐欺について懸念しており、これらは財政的に苦戦しています。
「個人投資家は、誇張表現や並外れたリターンの約束を利用して参加を呼びかける企業には注意する必要があります。 WoTokenが規制当局から詳細な投資目論見書と監査済み財務諸表の提供を求められていたとしたら、規制当局は計画を立ち上げて70万人以上の犠牲者を騙すことができなかったでしょう。多くのVASPはセキュリティ体制を劇的に改善し、ハッカーがプラットフォーム自体から盗むことを困難にしています。」
ブロックチェーン分析会社であるCoinFirmの共同創設者兼最高情報責任者であるPawelAleksanderは、さらに暗い絵を描きました。彼はCointelegraphに、彼の会社自身の調査と分析によると、2020年の第1四半期に盗まれた暗号通貨の量は実際には20億ドルに近い可能性があると述べ、次のことを強調しています。
「全体として発生しているさまざまな詐欺に関連する金額を知ることは重要ですが、最も重要な側面は、それらを解決する方法に取り組み、それを行うためのツールとソリューションをエンティティに提供することです。」
パンデミックは事態を悪化させました
進行中のコロナウイルスの状況の結果として、ますます多くの人々が彼らのコンピュータとスマートフォンの画面の前でより多くの時間を過ごすようになりました。当然のことながら、詐欺師はこの事実を認識しており、この機会をとらえようとしています。 考案 バイナリーオプション、信託取引などのさまざまな暗号関連製品で高いリターンを約束する新しい策略は、疑いを持たない個人を誘惑します.
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アレクサンダー氏は、企業が暗号関連の詐欺の蔓延をどのように制限するのが最善かという問題についてコメントし、ほとんどのソーシャルメディアプラットフォームとメッセンジャーがより深刻にダウンしてそのような悪質なスキームを制限しようとしているにもかかわらず、まだ多くの課題があると述べましたうまく取り組みました。彼の見解では、バランスの取れたエコシステムが必要であり、マネーロンダリング防止手順を民主化してユーザーに意見を与えることができます。
「これは、AML、不正調査、オープンデータエコシステム間の相乗効果を実現することで実現できます。これにより、暗号通貨市場のセキュリティが、これまでにないレベル、または従来の金融では不可能とさえ考えられていたレベルにまで引き上げられます。」
この点で、彼は3つのソリューションが必要であると考えています。つまり、機関がブロックチェーントランザクションのカウンターパーティのリスクを検証し、規制上の義務を果たすことを可能にするAML技術プラットフォームに基づくソリューションです。それだけでなく、プラットフォームには、資金が不足していると報告された場合のエンドツーエンドの調査を容易にし、疑わしい活動の報告を奨励する機能も必要です。アレクサンダー氏は、「業界がこのようなソリューションとプロセスをまとめて採用すると、成功するだけでなく、盗まれた資金を利用できる詐欺の能力が大幅に制限される」と述べて締めくくった。
同様の見解がジェフリーズによって共有されています。ジェフリーズは、銀行、VASP、その他のマネーサービスビジネスが、プラットフォームや決済ネットワークを利用してマネーロンダリングを行ったり、効果的な展開を行うことでその他の違法行為に従事したりする悪意のある人物から身を守ることができると考えています。 AML対策.
ビットコインATMはこれらすべてにどのように適合しますか?
CipherTraceの上記のレポートの印象的な側面は、確立された暗号取引所などの低リスクのエンティティではなく、米国を拠点とするビットコインATMから高リスクの取引所に送金される資金の「指数関数的」な上昇です。これにより、専門家は、BATMがマネーロンダリングに使用されるリスクが高くなる可能性があると考えるようになりました。特に、海外から送金された資金が圧倒的に多いことを考えると、AMLが緩く、Know YourCustomerポリシーが適用される可能性があります。.
ジェフリーズは、この問題に関する洞察を提供し、クナルカラなどのマネーロンダラーによるBATMの使用が増加している理由の一部を述べました。 場合, 米国全体での普及が進んでいます。彼は次のように付け加えました。
「MoneroやZcashのようなプライバシーコインの利用可能性が高まっているにもかかわらず、ビットコインから法定紙幣へのオフランプが豊富なため、犯罪者はビットコインを使い続けています。銀行やマネーサービスビジネスは、適切なAMLコンプライアンスを欠いているBATMから発生するリスクの高いトランザクションに注意を払う必要があります。」
フィアットよりもビットコインがきれい?
暗号通貨セクターは、デジタル通貨が依然として概して、テロ資金供与、麻薬取引などの悪意のある理由で悪意のある人物によって使用されていると主張する主流メディアのメンバーによって依然として日常的に悪意を持っていますが、ジェフリーズはコインテレグラフに語りました彼の会社の最新の調査によると、暗号通貨は彼らの評判が示唆するよりもかなりきれいです：
「現実には、ビットコインや他の暗号通貨の犯罪的使用は非常に少なく、取引所が受け入れる資金の0.2％未満が直接犯罪源からのものです。」
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