2023年に逮捕された悪名高い暗号通貨

過去1年間で、多くの著名でカラフルな暗号通貨のパーソナリティが逮捕され、逮捕されました。ウイルス対策のパイオニアであるジョンマカフィーの投獄から、世界最大の取引所の1つからの幹部に対する起訴まで、2023年は犯罪者のハニーポットとしての暗号の評判を完全に揺るがしませんでした.

2023年の最初の10か月間、ブロックチェーンフォレンジック会社CipherTrace 見積り盗難、ハッキング、詐欺による損失は、なんと合計でした。 18億ドル, さまざまなDeFiプラットフォームの台頭に一部支えられた数字.

レポートは、2023年が暗号通貨犯罪に関連する損失の2番目に高い値を記録する軌道に乗っていることを示唆しています。これらの犯罪の収益が45億ドルを超えた2023年に続きます。.

今年、法的な問題に巻き込まれた著名人のいくつかを詳しく見てみましょう。.

アーサー・ヘイズはDoJの告発を受けて行方不明になります

10月1日、米国司法省は、BitMEXの創設者であるArthurHayesとその仲間3人に対して銀行秘密法に違反したとして刑事告発を行いました。彼らの問題を悪化させて、米国商品先物取引委員会は、AML規制を無視したとしてヘイズと彼の会社に対して民事執行訴訟を起こしました.

香港の居住者はそれ以来公の場で行方不明になっており、まだ再浮上していない。しかし、ヘイズにとって幸運なことに、最近の政治的混乱を考慮して米国と香港が引き渡し協定を一時停止したため、彼はすぐに音楽に直面することを余儀なくされないかもしれません.

DoJは、BitMEXがさまざまな怪しげな活動に従事しており、サードパーティの攻撃者によって簡単に悪用される可能性のあるマネーロンダリング防止およびKnow YourCustomerポリシーが弱いと主張しました。.

BitMEXはまた、複雑な国際企業構造を運営しているとして非難され、ニューヨークや香港などのプレミアムな国際的な目的地にオフィスがあり、セイシェルに登録され、拠点を置いていると主張しています。.

ニュースが報じられた後、BitMEX 発表最高技術責任者のサミュエル・リードと事業開発の責任者であるグレッグ・ドワイアーとともに、ヘイズが会社のCEOに就任しました。.

「スター」シュウの不思議な不在、説明

著名な暗号通貨交換OKExは、10月16日に暗号の引き出しを一時停止した後、多くの問題に対処しました。これにより、顧客は暗号の保有物を持ち出すことが事実上禁止されました。.

報告によると、この停止は、取引所の中国の共同創設者であるMingxing“ Star” Xuが地方自治体によって逮捕されたことに関連しているとのことですが、取引所はそれが問題であることを強く否定しました。.

30日以上到達不能になった後、徐はついにメディアを作りました外観彼は、取引所が「非公開のサードパーティエンティティ」と提携してそのサービスを利用できるようにすることを目指していたOKグループの「2023年のバックドア上場」を調査する関係当局を支援していたことを明らかにしました。世界中のクライアント。 Xuは、彼の以前のビジネスエンゲージメントを調べた後、調査員は最終的に問題を明確にし、彼にすべてを明確にしたことを示しました.

1か月後、OKExはついに11月27日に暗号通貨の引き出しを再び有効にしました.

ジョンマカフィーのスペインクルーズが突然終了

テックサバント、クリプトエバンジェリスト、そしてエキセントリックな億万長者のジョンマカフィーは、太古の昔のように感じられるクリプトハイプトレインを率いてきました。 2023年に、彼は36か月以内にビットコインが100万ドルの価格に達するか、「全国テレビで私のd —を食べる」と有名に宣言しました。彼はほとんどの人の安堵のために今年初めに彼の声明を撤回した.

マカフィーは、米国政府がマカフィーに対して課した脱税容疑で、10月に地方自治体によってバルセロナに拘留されました。彼はまた、一連の疑わしい暗号通貨プロジェクトを不正に宣伝したことで起訴され、そこから数百万ドルの利益を得たとされています.

検察官はマカフィーが失敗しましたコンサルティング業務、スピーキングエンゲージメント、デジタル通貨投資などから数百万ドルを調達している間でさえ、4年連続で納税申告書を提出すること。ステートメント米国司法省によってリリースされたマカフィーは、さまざまな銀行口座や暗号通貨交換口座からの収入をさまざまな候補者の名前で違法に吸い上げました。彼はまた、ヨットや不動産を含む多くの高価な資産を宣言しなかったと非難されています.

マカフィーが参入したのはこれが初めてではありませんトラブル法律で。 2012年に、彼の名前は彼の隣人であるフロリダのビジネスマン、グレゴリー・フォールの死に関連していました。 2023年、彼は順序付けられました不動産が提起した不法死亡訴訟で2500万ドルを支払うが、拒否した。

「過去11年間に、37件の訴訟のうち1件に対応していません。」

新しい容疑で有罪判決を受けた場合、彼は最大30年の懲役に直面する可能性があります.

サンティアゴフェンテスの10億ドル規模の計画が崩壊

スペイン国民のSantiagoFuentesは、Arbistarと呼ばれる暗号通貨裁定取引会社の運営者であり、数万人のユーザーがビットコイン（BTC）を裁定取引ボットに投資していました。ブロックチェーン調査会社のTulipResearchは、設立以来、ビットコインで10億ドル以上を調達したと報告しました。.

9月、フエンテスが「デジタルエラー」のために、Arbistarのネイティブ取引モジュールが何らかの理由で無効になり、会社の資金の4分の1以上が一晩で一掃されたと主張したときに、疑惑が生じました。.

彼らの調査の過程で、スペイン当局は、フエンテスがさまざまな金融詐欺を助長し、マネーロンダリングを行うために彼の暗号通貨を利用していたと判断しました。 Tulip Researchは、Arbistarの撤退活動の一部をHydraと呼ばれる深層ウェブ市場にさかのぼりました。.

フエンテスは10月に逮捕され、金融詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されました。 12月13日、130人の元クライアントを代表する弁護士は、その中で400万ユーロ（486万ドル）を失ったと述べました。スペインのメディアは、合計で32,000人が失われた 93.4百万ユーロ（1億1350万ドル）.

マシューピアシーの大胆なスクーター脱出

カリフォルニア州シャスタ郡の44歳の男性は、11月16日、スクーターを使用して当局から逃げようとしたときに、米国連邦捜査局に逮捕されました。.

地元のメディア報告ピアシーは、最初にトラックでスピードを落とし、次にシャスタ湖の端で車両を放棄することで、エージェントを1時間以上回避することができました。そこでは、スクーターを使用しました。これは、通常、最高速度4に達することができる水中モバイルデバイスです。 mph —25分間水中で警察を回避し続けます。彼が現れたときに彼は逮捕されました.

警察は、PierceyがFamily Wealth LegacyLLCとZollaFinancialLLCを通じて暗号通貨マイニングとその他の投資のために3500万ドルを勧誘したと主張しています.

伝えられるところによると、2つの会社は裕福な投資家をターゲットにしており、各クライアントから最低50,000ドルを取得しています。しかし、ピアシーは、暗号通貨についてほとんどまたはまったく理解していないことを認めたと伝えられています.

伝えられるところによると、彼は自分の計画を通じて得た250万ドルを、2つの家の改修とクレジットカードの支払いに費やしました。彼は現在、振り込め詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリングおよび目撃者の改ざんの複数の罪に直面しています。有罪判決を受けた場合、ピアシーは終身刑に直面する可能性があります.

Harpreet SinghSahniはインドの探偵によって倒されました

シドニーを拠点とする社交界の人でコンサートのプロモーターであるハープリート・サーニは、元首相のトニー・アボットやジュリア・ギラード、元ニューサウスウェールズ州首相のマイク・ベアード、元首相など、オーストラリアのエリートたちと定期的に肩を並べる人物としての評判を築いてきました。クリケット選手グレンマクグラス.

しかし、10月、インドの警察当局は、Sahniと彼の側近が伝えられるところでは騙されたクライアントから約5000万ドル。彼は「プラスゴールドユニオンコイン」（PGUC）と呼ばれるスキームを推進していました。これは、1日あたり5,000ドルから8,000ドルの範囲の利益を支援者に提供することを約束しました。.

PGUCで約7,000ドルをチップした投資家は、1年以内に100,000ドル以上を調達できる可能性があると言われました。投資家は12か月の契約に固執する必要があり、その間、暗号通貨の保有を現金化することはできませんでした。しかし、PGUCの人気が高まるにつれ、トークン所有者は疑わしくなり始めました.

PGUCのウェブサイトは一度に数週間オフラインになり、通貨が急落したとき、投資家が損失を最小限に抑えたり、資産を引き出したりする方法はありませんでした。投資されたお金（約5000万ドルと推定される）は姿を消し、クライアントとの通信はすべて停止されました.

サーニは現在、約24年の懲役に直面しており、判決を待っています。.

コナーフリーマンの百万ドルのビットコインの策略

米国国土安全保障省は、ダブリンを拠点とするITプロフェッショナルのConorFreemanを盗難 200万ドル以上の暗号を含みます。彼は11月16日に国土安全保障省当局者に逮捕され、142ビットコイン以上を引き渡すことを余儀なくされました.

Freemanは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームを介して被害者の電子メールアドレスと電話番号にアクセスできるグループと協力していたと伝えられています。また、通信業界内にも連絡先があり、高度なSIMスワップ攻撃を開始することができました。.

ここで、詐欺師は被害者の携帯電話番号に直接リンクされたSIMカードを入手できるため、個人の2FAメッセージとワンタイムパスワードにアクセスして、身元の確認や大規模な金融取引の承認に使用できます。.

フリーマンは、エミー賞を受賞したセスシャピロ（ゲームチェンジャーと選ばれた人のプロデューサー）から192万ドル相当の暗号通貨を盗んだほか、マイケルテンプルマンとダランマーブルの2人の犠牲者からさらに25万ドルを違法に入手したことで有罪を認めました。.

PlusTokenチーム全体

今年7月の初め、中国の警察はPlusTokenPonziスキームに関連して109人を拘留しました。そのうち27人は、チェン・ボー、ルウ・ジャンファ、ル・ジャンファ、ル・チンハイ、ジン・シンハイ、ワン・イン、チャン・キンなど、この計画の首謀者であり、逮捕された残りの82人は組織内でより小さな役割を果たしていたとされています。.

PlusToken詐欺は、200万人以上の投資家から推定57億ドルを集めました。中国を拠点とするこのプロジェクトは、ユーザーがBTCまたはEther（ETH）のいずれかでPLUSトークンを購入した場合に高いリターンを提供する暗号通貨ウォレットであると自負していました。.

2023年、主要メンバーはプラットフォームから大量の暗号を移動し、2月から3月の間にビットコインミキサーを含むさまざまなアドレスに25,000 BTCが送信され、6月には789,534ETHが会社の金庫から転送されました。しかし、年末までに計画全体が公開され、2023年7月までにプロジェクトは中国の警察によって取り下げられました。.

11月、江蘇塩城中級人民法院明らかに当局が194,775BTC、833,083 ETH、487百万XRP、79,581ビットコインキャッシュ（BCH）、140万ライトコイン（LTC）、2760万EOS、74,167ダッシュ、60億ドージコイン（DOGE）、213,724テザー（USDT）を没収したと推定されています。 40億ドルの価値があります。今月初め、ChenBoと彼の共謀者13人は判決 2年から11年の懲役.