CipherTraceは、米国国土安全保障省の調査を支援するMoneroトレースツールを開発しています

プライバシーと匿名性は暗号通貨の主な利点ですが、ブロックチェーンテクノロジーの透明性のため、暗号トランザクションは一部の人が考えるほど匿名ではありません。むしろ、ビットコイン（BTC）およびその他の暗号通貨は、ブロックチェーンネットワーク上の各トランザクションが透過的であり、ウォレットアドレスをソースまでさかのぼることができるため、仮名です。.

たとえば、暗号通貨インテリジェンス会社のCipherTraceは、ウォレットアドレスを分析し、情報を交換し、スマートコントラクトを作成することで、数百の暗号通貨トランザクションを追跡できます。 CipherTraceのチーフファイナンシャルアナリストであるJohnJefferiesは、Cointelegraphに、同社は現在、犯罪の調査をサポートするために800を超える暗号通貨を追跡できると語った。最近の調査結果によると、今年上半期の暗号通貨関連の犯罪は、盗難、ハッキング、詐欺ですでに14億ドル相当を占めているため、これは非常に重要です。.

Moneroを追跡できるようになりました?

ビットコインは犯罪者の間で暗号通貨の選択の第1位にランクされていますが、多くのダークネット市場の取引はプライバシーコインモネロ（XMR）を使用して行われます。このため、法執行機関はモネロを追跡する方法を見つけることに非常に興味を持っています。 Moneroトランザクションを追跡できるツールはこれまでありませんでしたが、CipherTraceのCEOであるDave Jevansは、同社がMoneroトランザクションを追跡するための最初のツールを開発したと述べました。.

Jevansによると、このツールは1年以上開発されており、米国国土安全保障省がMoneroの取引を追跡するために使用する予定です。彼は、CipherTraceの最近の契約する DHSサイエンスと & Technology Directorateは、法執行機関や政府機関が犯罪捜査のためにMoneroのトランザクションフローを追跡するためのフォレンジックツールを開発しました。

「ツールには、CipherTraceの検査官財務調査製品と統合されたMoneroトランザクションフローのトランザクション検索、探索、および視覚化ツールが含まれています。」

Moneroを使用する犯罪と戦うためのゲームチェンジャー

具体的には、CipherTraceのJefferiesは、ツールを使用すると、盗まれたMoneroや違法取引に使用されたものを追跡できると説明しました。この製品はまだマネーロンダリング防止の目的には適していませんが、ジェフリーズは、モネロが関与するランサムウェアのケースは情報源にまでさかのぼることができると述べました。ランサムウェアの犯罪者は、身元をより適切に保護するためにビットコインからモネロに切り替えていると言われているため、これは注目に値します。.

ジェフリーズによると、このツールにより、法執行官はランサムウェアのケースをいくつかの異なる暗号アドレスに絞り込むことができます。ジェフリーズは、追跡されたトランザクションの正確な数を明らかにすることはできませんでしたが、ツールが実際に多数のMoneroトランザクションで検証されていることを共有しました。

「ツールはトランザクションフローを表示します。すべてのCipherTrace製品と同様に、個々のユーザーIDを追跡しないことにより、ユーザーのプライバシーを保護します。それが、私たちの分析と正当な裁判所命令に基づいて、法執行機関が行っていることです。」

ジェフリーズはさらに、ツールが暗号通貨取引所、OTCトレーディングデスク、投資ファンドに違法なソースからのモネロを受け入れていないことを保証するのに役立つと指摘しました。これは、コンプライアンス基準が低く、他の暗号通貨と比較して透明性が全体的に不足しているため、最近多くの取引所から上場廃止になったMoneroにとって大きな変革をもたらす可能性があります。.

暗号コミュニティが発言

CipherTraceの新しいツールは、Monero関連の犯罪の取り締まりに役立ちますが、暗号コミュニティのメンバーは依然として懐疑的です。 Moneroコミュニティワークグループの主催者であり、暗号取引組織であるDVChainの規制コンプライアンスアナリストであるJustinEhrenhoferは、CipherTraceのMonero追跡ツールに驚かされていませんが、何についての具体的な情報をまだ受け取っていないとCointelegraphに語りました。チームは達成しました：

「CipherTraceがMoneroトランザクションを追跡するための新しい方法を開発したと思いますが、彼らが何ができるのかよくわからないため、彼らの主張の正当性を解釈するのは困難です。 Moneroトランザクションを調べる方法があると言っても、これがBitcoinトランザクションほど透過的であるとは限りません。」

Ehrenhoferはさらに、CipherTraceが他の暗号通貨を追跡できる範囲でMoneroを追跡できる可能性は非常に低いとコメントしました。「特定の情報がなければ、どんな憶測もそれだけです—憶測です」と彼は付け加えました。さらに、CipherTraceや他の企業が同じ手法を試みたとしても、調査によってMoneroのプライバシー機能が向上し続けると彼は述べています。.

そこには多くのプライバシーコインがありますが、XMRは依然として最大であり、高度なセキュリティ機能により最もユニークなものの1つです。 Ehrenhoferは、Moneroの背後にある主なテクノロジーはRingCTであると説明しました。これは、リング署名と機密トランザクション暗号化を組み合わせたシステムです。「これは、自分のコンピューターでブロックチェーンネットワークを見て、実際に参加しなくても他の人の資金を使っているように見せることができることを意味します」と彼は言いました。最終的に、Moneroは、送信者、受信者、金額の詳細を含む、トランザクションのすべての部分を非表示にすることを可能にします.

これを念頭に置いて、Ehrenhoferは、Moneroは、政府やそれを監視しようとする他の人々からの分析に耐えるように特別に設計されていると述べました。したがって、彼はMoneroの使用に自信を持っています。「Moneroトランザクションを追跡しようとする新しい方法やその有効性の兆候があると信じる理由がないため、Moneroユーザーは自信を持ってトランザクションを続行できます。」しかし、ジェフリーズは、CipherTraceがDHSのために開発したツールが、法執行当局がMoneroの取引に活用する、将来のより高度な調査ツールの基礎を築いたことを指摘し、違いを求めています。.

懐疑論はさておき、一部の暗号愛好家は、CipherTraceによって開発されているような金融監視ツールが人間のプライバシー権を侵害していると信じています。非営利団体である人権財団の最高戦略責任者であるAlexGladsteinは、最近、ブロックチェーンの討論について議論しました。ポッドキャストそのブロックチェーン分析会社はビットコインや他の暗号通貨にまったく悪いです.

Jevansがショーに参加したGladsteinは、政府関係者に暗号通貨取引情報を提供することで、政府が個人の金融取引データをスパイできるようになると説明しました。彼は、CipherTraceのような「金融監視」企業は独裁政権と協力することを決定するかもしれないと述べ、これらの政府が市民をより制御できるようにしました。

「私たちは銀行秘密法を持っていることを認識していますが、10,000ドル未満の取引は非公開のままにする必要があります。これは政府に与えられるべきではありませんが、ジェバンの会社が道を譲ると、これは洗い流され、わずかなマイクロトランザクションでさえ、米国政府にとって公正なゲームになり、さらに悪いことに、独裁政権になります。」

これは極端な例ですが、考慮すべきいくつかの実用的な利点があります。別のプライバシー指向の暗号通貨であるDashのCEOであるRyanTaylorは、Cointelegraphに、Moneroトランザクションを追跡するDHSと個人トランザクションには大きな違いがあると語りました。

「結婚記念日にジュエリーを購入したことを配偶者に知られたくないのは、政府が違法薬物帝国を追跡しないようにすることとは大きく異なります。ほとんどの人は単に「十分に良い」プライバシーを探しています。プロのトレース機能がほとんどの人に意味のある形で影響を与えるとは思いません。」