暗号、現金、麻薬：麻薬取引がデジタル化するにつれて暗号の使用が増える

その固有の価値についての推測から、それが犯罪者に選択される支払い方法であるという理論まで、暗号通貨はきれいな名前を維持するのに苦労しています。最も一般的な告発の1つは、暗号通貨が違法薬物の販売を永続させているというものです。これは、米国財務長官のStevenMnuchinが最近表明した見解です。 Cointelegraphは、暗号通貨が違法な麻薬の販売に与える影響と、それが現金よりも責任を負うべきかどうかを調べます.

米国政府は取り締まる

米国が暗号通貨で購入されている違法薬物に対して決定的な行動を取るための分水嶺の瞬間は、FBI捜査官が2013年に起こった 急いで 国際的な麻薬取引のデジタル化で中心的な役割を果たしたロス・ウルブリヒトを逮捕するためにサンフランシスコ公共図書館に。ウルブリヒトは、「ドレッドパイレーツロバーツ」というペンネームで運営されており、ダークネット上にある匿名のアマゾンのようなマーケットプレイスであるシルクロードの首謀者であり、合法性に関係なく、ユーザーは何でも売買できます。このサイトには武器、盗まれたクレジットカードの詳細、合法的な製品が掲載されていましたが、違法薬物が圧倒的に最も一般的な掲載でした。シルクロードは、ダークネットへのアクセスに使用されるネットワークソフトウェアであるTorと、購入者と販売者のIDとその活動を隠すためのビットコイン（BTC）エスクローの使用を開拓しました。米国のエージェントは、シルクロードの押収がダークネットの活動を抑制することを望んでいたが、ニュースサイトのDeepDotWeb 書きました バストは「ダークネット市場が期待できる最高の広告」であり、その後数年で多くの模倣サイトが出現した。 2014年、FBIは、違法な市場を撲滅するためのFBIと欧州連合情報機関Europolの共同の取り組みである、OperationOnymous中に27のダークネットサイトを押収しました。 2023年、ダークネット市場は依然として暗号通貨で購入できる違法な薬を販売していますが、米国の法執行機関は引き続き強硬なアプローチを取り、ビットコインとビットコインキャッシュと引き換えにダークネットで薬を販売したとして8月6日にカリフォルニアでカップルを逮捕しました（BCH）.

最近の出来事は、米国政府当局者の確固たる政策を裏付けているようです。 2週間以内に、財務省は、外国麻薬キングピン指定法に基づく特別指定国民（SDN）リストに複数の暗号アドレスを追加しました.

住所は3人の中国人市民に関連付けられていると言われており、その全員がアクティブなビットコインユーザーです。 1つのライトコイン（LTC）アドレスもリストに含まれていました.

キングピン法は、麻薬を米国に密輸しようとしている国際的な麻薬密売人の間の取引を制限し、それらの密売人と米国の事業体との間の取引を禁止するのに役立ちます。この法律はまた、政府に外国人身売買業者を調整し調査する能力を与え、その名前は大統領の注意を引き、最終的に制裁を課すかどうかを決定する。.

このような立法措置は、米国の違法薬物消費の状況に対応して確立されました。国は現在、 深刻なオピオイドの流行, アメリカの人と 16分ごとに死ぬ オピオイド過剰摂取から。ホワイトハウスは、フェンタニルが他の合成オピオイドとともに暗号通貨を使用して購入されているという懸念を概説する2つの勧告を発表しました.

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金融機関とデジタル決済プラットフォームを支援することを目的として、アドバイザリーは違法薬物の売り手から最も要求された暗号通貨を次のように挙げました。

「米国にいる個人はフェンタニルを検索し、違法薬物をオンラインで購入する機会を提供する可能性のある潜在的なWebサイトを特定します。外国の代表者は、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、モネロなどのCVCを介して支払いを送信するように米国を拠点とする個人に指示します。」

オンラインの麻薬取引を取り締まるために、アドバイザリーは金融機関に次のような疑わしいユーザーデータを提出するよう求めました。

「仮想通貨ウォレットアドレス、アカウント情報、トランザクションの詳細（[…]ハッシュを含む）、関連するトランザクション履歴、利用可能なログイン情報（IPアドレスを含む）、顧客の公開オンラインプロファイルと通信の分析から得られた情報、モバイルデバイス情報。」

暗号で購入された薬はどこにありますか?

Ciphertraceによると 報告する マネーロンダリング防止（AML）では、ダークネットマーケットプレイスで販売されるほとんどすべての薬は、暗号通貨で購入されます。ほとんどの場合、「ダークウェブでの麻薬販売」は「暗号通貨で購入した麻薬」の同義語になっているフレーズです。ダークウェブはインターネットの一部であり、特殊なネットワークソフトウェアを介してアクセスできます。これにより、ユーザーは、アクティビティをほとんど追跡できないときに匿名でナビゲートできます。政府の監視力の高まりを考えると、ほとんどの 特に 9/11以降の米国では、ダークウェブは魅力的で収益性が高く、ほとんどの場合、違法な麻薬密売人にとって安全な環境を提供します。.

影響力のあるシドニー工科大学の共著者であるTalisPutnins教授 報告する 暗号通貨と違法薬物について、暗号通貨は薬物の購入方法に大きな影響を与えているとCointelegraphに語った。

「暗号通貨は、違法薬物の売買方法を根本的に変え、活動の多くを現金ベースの物理的な「路上」市場からオンライン市場にシフトしました。オンラインの違法薬物取引は、離陸するために2つの基本的なことを必要としました。 1つは匿名通信プラットフォームで、ダークネットによって提供され、TOR（匿名通信プロトコル）によって支えられています。そして2番目の重要な部分は、当局が追跡するのが困難なデジタル支払いを行う匿名または私的な方法でした。それが暗号通貨が果たしてきた役割です。したがって、それらはオンラインの麻薬取引の不可欠な部分です。」

一方、EuropolのスポークスマンであるJan Op Gen Oorthは、暗号通貨の透明性により、現金を伴う取引と比較して取引の追跡が容易になるという意見を表明しました。

「暗号通貨を使用した薬の支払いは、たとえば銀行振込と比較した場合、当然より理にかなっています。一方、ほとんどの暗号通貨取引は、現金よりも本質的に透過的な性質があるため、はるかに追跡可能です。」

違法薬物販売における暗号通貨の普及度?

それらの説明できない性質のために、違法取引における暗号通貨の正確な市場シェアを推定することは困難です。シドニー工科大学のレポートによると、年間の違法行為の約46％がビットコインに関連しています。この数字は違法な麻薬の販売だけを表すものではないことに注意するのは公正ですが、レポートでは、ビットコインがダークネットで麻薬を購入するために最も一般的に使用される暗号通貨であることがわかりました。 Putninsはまた、Cointelegraphに対して、違法な目的でのビットコインの使用は増加しているものの、暗号通貨を使用した合法的な取引も増加していると述べています。

「私たちの調査によると、ビットコインの違法行為のドル価値は上昇を続けており、違法行為に関与するビットコインユーザーの数も同様です。最近、これらの成長率は、主に投機家である合法ユーザーの力強い成長によって追い越されています。その結果、近年、違法行為に関与するビットコイン活動の割合やシェアが低下しています。したがって、オンラインの闇市場は成長を続けていますが、正当な理由で暗号通貨がますます使用されています。」

ジョイント 報告する Europolと欧州薬物薬物依存監視センター（EMCDDA）の間では、EUの薬物市場の年間小売価格と比較した場合、ダークネットの販売量は依然として控えめですが、成長する可能性があることがわかりました。 2023グローバルドラッグサーベイ ノート 調査対象の麻薬使用者の過去最高の27.1％が、過去12か月間に初めてダークネットを介して違法薬物を入手しました。これは前年の19.9％から増加しており、麻薬取引のデジタル化が進む傾向を浮き彫りにしています。.

レポートによると、過去6年間で、調査対象の参加者がダークネットで薬物を入手する割合が前年比で増加しています。さらに、回答者の30％は、使用する薬物の範囲が拡大したと主張し、さらに5％は、ダークネット経由で薬物にアクセスする前に薬物を試したことがないと報告しました。回答者の間でダークネットの売り上げと薬物使用の拡大の両方が増加していることは、麻薬取引のデジタル化により、匿名の売買と暗号通貨を使用した追跡不可能な支払いのおかげで、麻薬がより利用しやすくなっていることを示しています.

さらに、Global Drugs Surveyによると、暗号通貨を使用して購入できるダークネット上の薬がすぐに利用できるようになったことで、その使用が増え、初めての使用を検討している人にとってより魅力的なものになりました。

「過去12か月間にダークネット市場での使用を報告した参加者の4分の1以上が、2023年に使用を開始しました。つまり、彼らはダークネットの新入社員でした。これらのデータは、ダークネットマーケットが引き続き新しい参加者を引き付けており、違法医薬品や処方薬の販売においてますます重要な役割を果たしていることを裏付けています。」

暗号通貨は他の薬の支払い方法とどのように比較されますか?

暗号通貨が登場する前は、現金はほとんど追跡できないため、違法取引を実行するための最も匿名の手段であると主に考えられていました。ただし、ビットコインの人気が高まったとしても、現金は依然として犯罪の利益を促進する上で中心的な役割を維持しているようです.

Europolはその報告の中で、これはいくつかの理由で起こると述べています。 1つ目は、現金は何世紀にもわたって使用されてきた実証済みの支払い方法であるということです。その結果、現金をロンダリングするための確立された方法が存在します。現金がデジタル版に勝るもう1つの利点は、交換が容易でありながら、追跡不可能（シリアル番号を除く）で匿名であるという事実です。.

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すべてではありませんが、ほとんどの暗号通貨取引所とオンラインウォレットプロバイダーは、顧客の身元を確認するために、少なくともいくつかの基本的なKnow Your Customer（KYC）手順を必要とします。 Europolのレポートによると、悪意のある人物を特定することに関しては、通常、取引所は非常に協力的です。一方、現金は見知らぬ人の間で物理的に交換され、関係者に関する情報が公開されることなく、さまざまな方法でロンダリングされる可能性があります。.

暗号トレース 報告する いわゆるダークマーケットで使用されるさまざまな暗号通貨がありますが、ビットコインはトランザクションの76％で選択されたコインのままであることがわかりました。ビットコインが（かなりの範囲で）最もよく知られていて広く受け入れられている暗号通貨であることを考えると、これはおそらく驚くべきことではありません。一般的な信念に反して、トランザクションの4％で使用されています.

暗号通貨は違法薬物の購入をどのように変えましたか?

暗号通貨が医薬品市場にもたらした最も根本的な変化は、匿名の電子決済がすぐに利用できるようになることです。事前に、麻薬取引は、現金の物理的な転送を介して支払いが行われる従来のオフラインネットワークを介して行われる必要がありました。これは当然、確立されたネットワークへの違法薬物のアクセスを制限し、サプライチェーン全体と支払い構造を当局による傍受のリスクにさらします。一方、暗号通貨によって可能になった匿名のデジタル決済は、麻薬の売人にとって特に魅力的であり、ますます大規模で洗練された暗い市場のネットワークを構築する役割を果たしています。黒のeコマース.」

ブロックチェーン分析会社Ellipticの共同創設者兼チーフサイエンティストであるTomRobinsonによると、麻薬の売人にとっての匿名性のメリットは、暗号の利益を現金化する能力によって制限される可能性があります。

「麻薬密売人にとっての課題は、売り上げの収益をどのように現金化するかです。ほとんどの暗号通貨取引所は、ブロックチェーン分析を使用して資金が暗い市場などのソースから来ているかどうかを判断するEllipticなどの暗号通貨トランザクション監視ツールを利用しています。」

Ciphertraceの 報告する ダークネット取引のごく一部がプライバシーコインに関係していることを発見しましたが、ロビンソンはそれにもかかわらず、それらは 障害 他の暗号通貨が関与する場合と比較して、サイバー犯罪の被害者を支援する法執行機関の能力：

「私たちが見ている傾向の1つは、麻薬を購入できる暗い市場でのMoneroなどのプライバシーコインの受け入れの増加です。現在、ほとんどの新しい市場は、通常はビットコインと一緒に、Moneroの支払いを受け入れています。これは、この種の活動を追跡し、関係者を裁判にかける法執行機関の能力に対する脅威を表しています。」

ロビンソンは電子メールでコインテレグラフに説明しました。モネロの使用は増加していますが、違法取引におけるビットコインの全体的な人気を乱していないことに驚いています。

「まず、明らかになり、少し予想外のことは、プライバシーコインの出現が、違法取引での匿名性の低いビットコインの広範な使用に過度の影響を与えていないことです。プライバシーコインは犯罪者に多くの利点を提供しますが、ビットコインの「先発者の利点」により、暗い市場での採用が広まった現在、交換が困難になっているようです。簡単に言えば、それは犯罪に使用するのに最適な暗号通貨ではありませんが、それでもなお最も人気があります。」

暗号通貨は麻薬の売人にとって最良の支払いオプションですか?

匿名性は暗号通貨の基本的な特徴であり、発明以来、同じように称賛され、批判されてきました。それにもかかわらず、暗号通貨で薬を売買する人々は、彼らが望むほど追跡不可能ではありません。ブロックチェーンは、あるアドレスから別のアドレスに行われたすべてのトランザクションについて、公的にアクセス可能な詳細を記録します。ユーザーが一連の中間アカウントを介してトランザクションを洗濯しない限り、トランザクションの発信元と宛先の両方を簡単に見つけることができます。ロビンソンによって確認されたように、アドレスは公記録にリンクすることができます。

「暗号通貨は、麻薬取引の多くの人々が期待するよりもはるかに匿名性が低く、プライベートでもありません。私たちがビットコインブロックチェーン用に開発した分析方法により、多くの違法行為を特定して監視することができます。法執行機関による継続的な襲撃と取り締まりは、ビットコインやその他の暗号通貨での違法行為の少なくとも一部を追跡する当局の能力についても語っています。」

暗号通貨はまだ使用が制限されている若い技術です。従来の電信送金よりも匿名のトランザクションになる可能性がありますが、以前は違法な目的で使用されていた暗号をキャッシュアウトすることは、複雑で安全でない手順のままです。これらの理由から、暗号通貨がすぐに違法行為の選択通貨として現金に完全に取って代わる可能性は低いです。暗号通貨は他のどのような支払いシステムでもあるという見方は多かれ少なかれ正しいかもしれませんが、その匿名性は間違いなく違法薬物を売買しようとしている個人にとってより魅力的です。しかし、技術が進歩し、匿名の暗号通貨がより広く受け入れられるようになるにつれて、プライバシーコインは暗い市場の構造と発展および違法な麻薬取引に大きな影響を与える可能性があります.