上昇中の暗号詐欺は依然としてビットコインの価格に影響を与える可能性があります

新しいコロナウイルスのパンデミックに後押しされて、詐欺は暗号通貨の世界で横行し続けています。マルウェアから偽の投資プログラム、さらには医療機関への偽の寄付まで、詐欺師は絶望的な時代と絶望的な人々を利用することで知られています。業界で最も著名な詐欺の1つであるPlusTokenは、3月のクラッシュは、盗まれたビットコイン（BTC）を販売するオペレーターによって引き起こされたという噂が浮上した後、再び脚光を浴びています。.

ブロックチェーン分析会社であるChainalysisの調査によると、PlusTokenは3月12日の「ブラックサーズデイ」の売却を引き起こしませんでした。最近のウェビナーで、ChainalysisはCOVID-19パンデミックが暗号通貨市場に与える影響を明確にしようとしました。分析交換流入などのオンチェーンデータのキーポイント.

プレゼンテーションの中で、ChainalysisのチーフエコノミストであるPhilip Gradwellは、3月12日から3月13日に発生した暗号市場の暴落は、PlusTokenがPonziスキームを通じて取得したビットコインを清算したことによって引き起こされたというやや一般的な意見に言及しました。連鎖分析によると。ウェビナーで、Gradwellは次のように述べています。

「PlusToken […]の販売が価格の下落を引き起こしたという、これまでに起こっていた別の理論を払拭することもできます。 PlusTokenは3月上旬までに大部分がキャッシュアウトされていたため、実際にはそうではないと思います。」

Chainalysisのデータによると、取引所へのPlusTokenの動きはクラッシュ前に大幅に減少しました。これは、資金がすでにキャッシュアウトされていることを示しています。 2月12日に、当時1億2300万ドル相当の12,423ビットコインがミキサーまたはコールドウォレットに移動され、その後、同様 3月上旬の金額。取引所が資金を凍結するのを避けるために、ビットコインがすぐにキャッシュアウトされた可能性があります.

PlusTokenの終わりではありません

PlusTokenにはまだ61,229ビットコインがあり、現在約4億2000万ドルの価値があるとのことです。報告する 3月10日にOXTResearchによってリリースされました。クラッシュ後に一部のビットコインが販売されましたが、実際に大量のビットコインを保持している場合、低価格はPlusTokenの背後にいる人々の販売を思いとどまらせるようです。 PlusTokenオペレーターは、ビットコインが半分になってより高い価格を獲得するのを待っている可能性があります.

Chainalysisによると、2023年12月以前および12月中の量は、2023年に観察された量よりもはるかに多かった。強調された流入については、別のChainalysisで議論された。報告する PlusTokenとBitcoinの価格関係について別の立場を取り、PlusTokenからの売却によりBitcoinの価格が下がっていたと述べました。.

PlusTokenは大部分がキャッシュアウトされていますが、ビットコインに影響を与え続ける可能性はまだあります。 Chainalysisの調査責任者であるKimGrauer氏によると、PlusTokenによる大規模な売却は、特に清算が無責任に実行された場合、将来的にビットコインの価格を下げる可能性があります。彼女はCointelegraphに次のように語った。

「過去に、昨年のPlusTokenからのような取引所への大規模な流入は、取引所の価格変動を増加させる傾向があることを発見しました。この問題は、これらのチェーン上の動きを拾い上げて取引を実行する取引ボットによって悪化する可能性があります。もちろん、かなり迅速に清算される可能性のあるデリバティブ取引所でのレバレッジの高いポジションは言うまでもありません。しかし、全体として、価格はこれらの1回限りのイベントからすぐに跳ね返る傾向があります。」

PlusToken：暗号詐欺ユニコーン

PlusTokenは、これまでのところ史上最大の暗号通貨出口詐欺として知られていますが、2023年のポンジースキームであり、預金者に暗号への関心を提供する韓国ベースの暗号ウォレットプロジェクトを装って、29億ドルの暗号通貨資産から投資家をだましました。分散型金融アプリケーション、中央銀行アプリケーション、およびマージン取引を提供する取引所でかなり一般的になっている慣行.

PlusTokenは、高金利の支払いは、取引所の利益、鉱業、紹介プログラムによって生み出されると説明しました。有望な利益に近視眼的で、300万人以上のユーザーがPlusTokenに登録しました。このスキームは、預金者のお金で終了する直前の2023年末までに1000万人のユーザーに成長すると発表しました。.

関連：暗号通貨出口詐欺—犠牲者の転倒を回避する方法

中国では、2023年6月に6人の個人が中国当局によって逮捕されたとき、PlusTokenはPonziスキームとしてすぐに公開され、PlusTokenプロジェクトに関連する報告がありました。 Cointelgraphは当時の事件について報告しましたが、サイバーセキュリティ会社CipherTraceが2023年8月に発生しました。リリース PlusToken詐欺への接続を確認した第2四半期の暗号通貨アンチマネーロンダリングレポート.

COVID-19：増加する暗号詐欺

MakerDAOの分散型プロトコルなど、関心を生み出す製品は暗号圏でますます人気が高まっています。報告する by DappRadarは、3月にピークのアクティビティを確認し、BlockFiのバンキングアプリやBinanceの融資サービスなどの他の集中型オプションを確認しました。暗号通貨は常に違法な活動や怪しげなベンチャーになりがちですが、これらのサービスで実践されている比較的高い金利は、PlusTokenの利益請求を正常化し、不注意な投資家を緩和するのに役立った可能性があります.

同様のモデルが他の場所で見られました。 2023年8月、ナイジェリアのSatowalletと呼ばれる暗号通貨ウォレットプロジェクトが、小規模な出口詐欺で100万ドルを稼いだとされています。昨年、クラウドマイニングからのリターンを約束する別のポンジースキームも、2億ドルの出口詐欺をやめた後、話題になり、後に14人が逮捕されました。.

コロナウイルスのパンデミックが悪化して以来、世界保健機関や米国疾病予防管理センターへの偽の寄付キャンペーンから、これらの機関の職員になりすましている詐欺師に至るまで、ますます多くの「局所的」暗号スキームが表面化しています。もちろんビットコインで支払われる価格でアクティブな感染症に関する情報を販売する.

今まで以上に、暗号通貨保有者は暗号詐欺に注意する必要があります。米国連邦捜査局は最近、COVID-19パンデミック中に「暗号通貨関連の詐欺計画」が増加する可能性があることを警告するプレスリリースを発行しました。

「オンラインには多数の仮想資産サービスプロバイダーがあるだけでなく、世界中に数千の暗号通貨キオスクがあり、犯罪者がそのスキームを促進するために悪用しています。多くの伝統的な金融犯罪とマネーロンダリングスキームは、現在、暗号通貨を介して調整されています。」

困難な時期は詐欺師が活動するのに最適な混沌とした環境を作り出しますが、活動の増加と新しいコロナウイルス関連の詐欺にもかかわらず、暗号詐欺師の収益は3月に約30％減少したことを知って安心しています。.

新しい形をとっているにもかかわらず、暗号通貨詐欺は暗号自体とほぼ同じくらい古いです。たとえば、暗号通貨関連の詐欺に関して最も有名な名前の1つであるOneCoinは2014年に設立され、現在も暗号メディアで話題になっています。 OneCoinは訴えられましたが、プロジェクトに対する40億ドルの集団訴訟の主任原告であるドナルド・ベルドーは、裁判所の月次状況報告に繰り返し会うことができず、訴訟が取り下げられる可能性があります。.

取引所は違法取引を止めることができますか?

Chainalysisによると、PlusToken詐欺によって移動された資金のほとんどは清算 2つのアジアの取引所で：HuobiとOKEx。これにより、取引所のKnow Your Customer慣行についていくつかの懸念が生じました。これは、PlusTokenからのトランザクションの発見または検閲に関しては役に立たなかったようです。.

他のソースが使用されましたが、前述の取引所への流入と比較してそれらは小さかった。 Grauer氏は、Chainalysisは「マイニングプール、ミキサー、その他の詐欺、およびp2p取引所で資金の痕跡を見つけましたが、経路が小さすぎて尋問できなかった」と述べました。

暗号通貨スキームを停止する場合、交換は理想的には違法取引の最終的な障壁として機能する必要があります。過去の批判に応えて、Huobiは「詐欺、マネー、ランドリー、その他の問題のある活動などの犯罪」を特定できるオンチェーン監視ツールであるスターアトラスを立ち上げることにより、セキュリティ対策の改善を目指しています。

さらに、Huobiは、ChainalysisやCryptoCompareなどのデータプロバイダーと提携して、より透明でコンプライアンスに準拠したエコシステムを構築することも検討しています。これは、今後の制度化と規制コンプライアンスに不可欠な手段です。 Huobiのグローバルビジネス担当バイスプレジデントであるCiaraSunは、Cointelegraphに次のように語っています。

「取引所に到着した違法行為を特定して流出を防ぐことはできるかもしれませんが、プラットフォームの外部で開始される違法取引を防ぐことはまだできません。ただし、情報共有を含むがこれに限定されない業界関係者間の共同作業は、暗号業界が成長するためのより安全でフレンドリーなエコシステムを作成するための成功の鍵であると信じています。」

HuobiやPaxfulなどの取引所では違法取引を減らすための取り組みが行われていますが、ユーザーは常に詐欺の可能性を認識し、コインを信頼する可能性が低いプロジェクトに対して有意義な注意を払う必要があります。それらは一度失われた.