暗号会社、法執行機関、諜報機関が協力して人身売買と戦う

ありそうもない組み合わせのように思えるかもしれませんが、暗号会社と法執行機関は、人身売買という主要な世界的犯罪と戦うために力を合わせています.

反人身売買インテリジェンスイニシアチブ（ATII）は先月、暗号通貨取引から生成されたデータを分析することで人身売買と戦うために暗号通貨コンソーシアムを立ち上げ、これらの恐ろしい性犯罪に関する教育的警戒を高めました.

ATIIの議長兼創設者であるAaronKahlerは、ATIIが人身売買に関連する情報を標準化するために暗号通貨分野の業界リーダーを結集することを目的として、反人身売買暗号通貨コンソリタム（ATCC）を立ち上げたとCointelegraphに語った。彼は言った：

「麻薬密売、犯罪、テロ資金供与、ランサムウェアなどに関する多くのデータを見てきましたが、世界には人身売買に関する十分な情報がありません。今日の暗い市場で起こっていることはたくさんあります。ここでは、多くの暗号化トランザクションが発生しています。」

ATCCの会長を務めるケーラー氏によると、諜報機関と暗号通貨組織は、人身売買に関連する危険信号に関する意識を高めるために提携しています。これには、性的人身売買や児童虐待が含まれます。どちらも、これらの悲劇的な出来事と戦うために役立つデータを収集することに関しては、十分な焦点が当てられていないとケーラーは信じています。.

データの収集

による全国人身売買ホットライン, 2023年に米国で発生した性的人身売買事件は1500件を超えています。これは、2023年から米国での人身売買事件が25％増加したことを示しています。.

Kahlerは、CipherTraceやBlockchain Intelligence Groupなどの大規模なインテリジェンス組織、Bitfinexなどの主要な取引所、DigitalMintなどの暗号ATMが提供するものが、人身売買との戦いを強化するために情報を共有し、データをコンパイルする目的でATCCに参加したと述べました。.

Kahlerによると、ATCCは、米国愛国者法のセクション314bと同様の方法で情報の共有を確保したいと考えています。州法執行機関、規制当局、および金融機関は、これらの犯罪との闘いを支援するために、テロリズムまたはマネーロンダリングに関する情報を合法的に共有することができます。.

ATCCの目標は、人身売買、児童の搾取、児童の性的虐待に関する資料を一緒に戦うために、取引所、法執行機関、データプロバイダーなどにこの種の情報を合法的に共有させることです。ケーラーはコインテレグラフに次のように語った。

「私たちは、類型、危険信号、その他の識別子の構築、および反人身売買に関する企業の社会的責任の実践を開始し、業界の他の人々にも同じことを行うよう奨励することを通じて、コンソーシアム内でこの種の会話と関係を開始しています。」

使い方

疑わしい動作が検出および検証されると、ATCCの一部である2つの法執行機関に通知されます。ケーラー氏は、ATCCは2023年末までに合計5つの法執行機関と、合計8つの暗号通貨取引所を導入する予定であると述べました。.

CipherTraceの財務調査および教育担当ディレクターで元米国諜報員のPamelaClegg氏は、入手可能なデータがまばらであるため、人身売買との闘いは困難であるとCointelegraphに語った。.

人身売買のいくつかの事例は暗号取引にリンクされていますが、クレッグ氏は、これらのイベントがどのように結び付けられているかを理解することは、情報が不足しているために特に困難であると述べました。彼女は言いました：

「暗号通貨を介して人身売買を追跡することは、大きな成功の領域ではありませんでした。これは、これらのトランザクションが実際に人身売買に関連しているかどうかを知るための最初の開始データがないためです。ただし、これらのトランザクションを特定したら、これらの犯罪と戦うためのネットワークを構築できますが、最初の出発点が必要です。」

ATIIおよびATCCのメンバーとして、CipherTraceは、他のメンバーが会社のブロックチェーン分析ソフトウェアにアクセスして調査を実行できるようにします。 CipherTraceはまた、暗号通貨交換データをコンソーシアムと共有します.

別のATCCメンバーであるIDインテリジェンス企業4iQは、IDの盗難やデータ侵害のケースで世界中の企業を支援しています。 4iQのインテリジェンスのVIPであるLukeWilsonは、Cointelegraphに、平均して1日あたり7〜12件のデータ侵害があり、250億を超えるグローバルIDレコードにアクセスできると語った。.

ATCCの一環として、ウィルソンは4iQが人身売買の領域で悪役を明らかにし、謎を解くのを助けるために特に取り組んでいると説明しました。彼は言った：

「私たちは脅威インテリジェンス企業ですが、暗号関連のデータもたくさんあります。多くの場合、ダークウェブは暗号通貨で実行され、それらのサイトが侵害されると、そのデータにアクセスできるようになります。その後、そのデータを使用して悪者を捕まえることができます。」

大量のデータに加えて、4iQはATCCメンバーにIDHunt Coreツールへのアクセスを提供します。このツールは、犯罪活動の背後にあるIDを明らかにするために使用されます。同社はまた、ツールを使用して暗号トランザクションを追跡し、暗号アドレス、IPアドレス、買い手と売り手の間のメッセージなどの洞察にアクセスします。「この情報を監視して、何が起こっているのかをよりよく理解し、身元を明らかにするためにすべてを見ることができます」とウィルソン氏は述べています。.

危険信号の認識

しかし、高度なツールとデータを使用しても、CleggはCipherTraceがATCCにもたらす教育要素は非常に有益であると説明しました。彼女は言いました：

「CipherTraceは、人身売買のトピックに関して、法執行機関、暗号交換、非営利団体の間のギャップを埋めています。私たちは、これらの組織が、人身売買を決定する可能性のある、探しているべきトランスカチオンパターンのタイプを理解するのを支援します。」

具体的には、クレッグは、暗号通貨を使用して行われたマイクロトランザクションが人身売買の促進要因の1つであると指摘しました。彼女は、たとえば、児童虐待の資料は、個人間で少量のお金が送金される暗号通貨のマイクロペイメントを通じて簡単に交換できると説明しました。彼女は言いました：

「暗号通貨のマイクロペイメントにより、犯罪者はより少ない料金で収入を生み出しながら、顧客リーチを構築および拡大することができます。これにより、資料へのアクセスも容易になります。売春のために暗号通貨の支払いを受け入れる場所が世界にあることを私は知っています。」

別のATCCメンバーであるTrustTokenのBSA / AMLオフィサーであるTeresaAnayaも、暗号通貨のマイクロペイメントが人身売買犯罪の特定に役立つ可能性があると述べました。彼女はCointelegraphに次のように語った。

「私がかつてスタンダードチャータード銀行の調査を行った伝統的な財政的背景から来て、伝統的な銀行では、多くの場合、組織は人身売買事件の大規模な取引のみを検討していることに気づきました。ただし、このような場合、トランザクションは3ドル程度になる可能性があります。」

アナヤ氏は、TrueUSD（TUSD）ステーブルコインの背後にある会社であるTrustTokenがATCCに参加し、組織が暗号通貨取引のパターンを識別し、会社のソフトウェアを使用してそれらのパターンを監視する検出シナリオを構築するのを支援したと述べました。 CipherTraceとは異なり、TrustTokenはユーザーを共有したりデータを交換したりするのではなく、他のメンバーとの関係を構築して、人身売買活動を最適に検出して対処する方法を決定します。.

さらに、アナヤは、暗号通貨はボーダレスであるという事実のために人身売買犯罪に魅力的である可能性があると指摘しました。法定紙幣とは異なり、彼女は、暗号通貨は、それが鋳造された瞬間からそれが受信された最後のアドレスまで追跡できると述べました。彼女は言いました：

「従来の銀行業務の調査に取り組んでいる場合は、銀行口座が関係しています。トランザクションは通常、ある銀行口座から別の銀行口座に移動し、通常、停止または一時停止が含まれます。これは、銀行からレコードを取得できないために調査が停止する場合があることも意味しますが、暗号通貨の場合はそうではありません。」

適例

ビットコインATMプロバイダーDigitalMintのコンプライアンスディレクターであるSethSattlerは、人身売買のために暗号通貨がある程度使用されていないと考えるのはナイーブだとCointelegraphに語った。彼は言った：

「暗号通貨は、広告サイト、ダークウェブマーケットプレイス、アダルトフィルムサイトなど、人身売買業界に対応するWebサイトの好ましい支払い方法になりつつあり、個人の暗号の使用を監視することは、調査において常に大きな部分を占めることになります。人身売買を緩和し、うまくいけば防止します。」

Sattlerはさらに、暗号トランザクションを調べることに加えて、DigitalMintは疑わしい動作を検出できるビデオ映像にアクセスできると述べました。彼は、日常の小さな深夜の購入に加えて、ビットコインATMで男性がいる女性が取引をしている映像、または取引中に電話をしている顧客の映像は危険信号であると説明しました。彼が追加した：

「人身売買に関連するより伝統的な危険信号には、女性の衣料品店、旅行サイト、ホテルでの多数の購入が含まれる場合があります。アカウントの暗号取引は、人身売買を示唆する追加の危険信号と見なす必要があります。」

さらに、カーラー氏は、人身売買は世界で最も収益性の高い犯罪の1つになり、マネーロンダリングの前提となる犯罪であることが多いと述べました。.

すべてを理解する

ATCCには、競合する暗号通貨組織と法執行機関の異常な組み合わせが含まれる可能性がありますが、ケーラーは、人身売買と戦うためにこれらすべての企業が集まることが重要であることを強調しました.

たとえば、Kahlerは、主要な暗号通貨取引所でATCCのメンバーであるBitfinexが暗号取引を共有しており、業界で見られる事例を使用して、疑わしい活動に関する危険信号を上げていると述べました。.

さらに、ブロックチェーンにとらわれない検索および分析エンジンを開発したBlockchain Intelligence Groupは、フォレンジックツールと不快なウォレットアドレスへのアクセスを提供し、その情報をコンソーシアムと共有しています。.

CipherTraceのCleggは、ATCCに関与する組織の多くは「競争相手」であるにもかかわらず、人身売買と闘うという同じ目標を共有していると述べました。彼女は言いました：

「ある時点で私たちは皆競争相手ですが、結局のところ、私たちは皆、人身売買に関するこの疫病と一緒に戦いたいと思っています。これは驚異的な数の世界的な問題であり、機関が注目していることですが、これに対抗するために私たちは本当に協力する必要があります。」