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Pinterest 法廷での暗号—世界最大の訴訟の概要
過去24か月間、すべての主要な法制度は、ブロックチェーン業界全体に適用できる規制の枠組みを開発するために苦労してきました。この標準的な基盤の欠如により、世界は暗号業界内の現在の訴訟を非常に精査して監視しています。これらは、将来の規制上の決定を構築するための優先順位を提供する可能性が高いためです。.
Cointelegraphはこれらのケースの多くをカバーしており、最も（不）有名なのは自称ビットコイン作成者のCraigWrightに対する訴訟です。しかし、これらすべての事件は、米国の法廷制度内の暗号に対する全体的な感情に関して何を示唆していますか？?
米国での最近の事例.
ニューヨーク州司法長官v。ビットフィネックス
ニューヨーク州司法長官事務所（OAG）は、詐欺や誤解を招く投資家の申し立てについてビットフィネックス取引所を調査しています。検察官は、取引所と関連する安定コイン会社であるテザーが8億5000万ドルの損失をカバーしたと主張し、そうすることで投資家を誤解させました。この事件の最新のものは、ニューヨーク郡の最高裁判所判事であるジョエル・M・コーエン判事が関与した。 拒否されました ビットフィネックスとテザーによる調査を終了する動議。それに応じて、両社は決定に対して上訴すると述べた.
Blockchain.com対Paymium
もともと2023年9月に提出された、Blockchain.comは、PaymiumとそのBlockchain.ioプラットフォームによる商標権侵害、不公正な競争、虚偽広告を主張する文書を提出しました。ニューヨーク南部地方裁判所は、Paymiumによる訴訟の却下の申し立てを却下しました。裁判所はまた、Paymiumによる米国証券取引委員会（SEC）への提出に関する虚偽の陳述を認定しました.
Oracle対CryptoOracle
ソフトウェア大手のオラクルは、ブロックチェーンのスタートアップであるCryptoOracleに対して、商標権侵害とサイバースクワッティングの疑いで訴訟を起こした。 宣伝 CNBCのスタートアップの。苦情は、スタートアップがOracleの評判を取引するためにその名前を選択したと主張している。オラクルは最初に排除措置の手紙でこれを法廷外で解決しようとしましたが、これによりスタートアップはCryptoOracleの商標を申請しました.
ブラッド・ソスタック対リップル
XRPの投資家であるBradleySostackは、リップルが投資家を誤解させ、連邦法に違反してXRPを未登録の証券として売却した集団訴訟で主張しています。 Sostackの最新の提出は8月5日で、Rippleは2023年9月中旬までにこの訴訟に対応する必要がありました。.
SEC対Veritaseum
米国SECは、不正で未登録のイニシャルコインオファリング（ICO）に関して、Reginald Middleton、Veritaseum Inc.、VeritaseumLLCに対して苦情を申し立てました。調達された1480万ドルのうち、800万ドルは最近ニューヨーク州東部地区裁判所によって凍結されました。.
トレーダーv。コインベース
2023年3月、トレーダーは、Coinbaseがビットコインキャッシュ（BCH）市場に関連して詐欺、インサイダー取引、および相場操縦を行ったと主張する訴訟を提起しました。その後、詐欺の申し立ては、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所のヴィンス・チャブリア裁判官によって却下されました。この訴訟が続く場合、トレーダーは過失訴訟に基づいて請求を行う必要があります.
関連：CoinbaseはユーザーからのBCH訴訟に対して防御し、訴訟は進行中
ハリソン・ハインズ対ジョセフ・ルービン
ConsenSysでインキュベートされたスタートアップTokenFoundryの創設者であるHarrisonHinesは、彼の元ビジネスパートナーであるJoseph Lubinが契約に違反し、1300万ドル以上を訴えていると主張しています。文書はニューヨーク州最高裁判所に提出され、ルービンは契約違反、回心、量子メリット、不当利得、詐欺、確認判決および未払いの利益と関係があると主張しました。.
ニュージャージーv。PocketinnsInc.
ニュージャージー州は、ブロックチェーン主導のオンラインマーケットプレイスエコシステムであるPocketinnsが、217人の投資家に400,000ドル以上の未登録証券を売却したと主張しています。 Poketinnsは、2023年1月に開催されたトークンセールで4600万ドルを調達する予定でした.
SEC対ジョンモントロール
2013年に偽の6,000BTCハッキングの調査中に、現在は廃止されたビットコイン取引所BitFunderの運営者であるJon Montrollは、司法妨害の罪で告発されました。Montrollは有罪を認め、14か月の懲役刑を言い渡されました。検察官が提案した27ヶ月から33ヶ月の刑.
法務省v。ブレイクカントール
Kantorは、2014年から2023年の間にATMコインに関連する暗号通貨詐欺の首謀者でした。法廷で 議事録, 彼は有罪判決を受け、86か月の禁固刑に加えて、200万ドル以上の没収と支払いを命じられました。.
法務省対ハッキンググループ「TheCommunity」
19歳から28歳までのハッキンググループであり、5人の米国市民と1人のアイルランド国民で構成されるコミュニティは、SIMスワッピング料金に関して15件の起訴を受けました。詐欺の結果、7回の攻撃で250万ドル相当の暗号通貨が盗まれたと言われています。振り込め詐欺と振り込め詐欺を企てた陰謀の罪は、それぞれ最大20年の懲役刑を科します。アイルランド人は起訴に直面するために米国に引き渡されました.
SEC対ダニエルパチェコ
SECは、Pachecoが数百万ドルの暗号通貨ピラミッドスキームであるIpro Networkを運営し、2023年から2023年にかけて投資家から2600万ドル以上を集めたと主張しています。さらに、被告は250万ドルの住宅とロールスを購入して投資家の資金を悪用したと主張しています。ロイス自動車.
商品先物取引委員会v。モーガンハントとキムヘクロフト
CFTCは、ハントとヘクロフトがビットコインを一般の人々から勧誘するための詐欺的な計画に関与したと主張しました。 2023年6月、北部地区またはテキサス州の米国地方裁判所 見つかった ペアは有罪となり、それぞれ180,000ドルの民事罰金を含む400,000ドルの賠償金を支払うように命じました。.
CFTCv。Control-FinanceLtd.
CFTCは、2023年6月に、現在は消滅している英国に本拠を置く事業体Control-Finance Ltd.に対して、ニューヨーク南部地方裁判所に訴状を提出しました。 2023年8月現在、2億3000万ドル以上の価値.
SECv。LongfinCorp.
この訴訟は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提訴されており、金融サービス会社であるLongfinが、ナスダックでの地位を確保するために、偽造された収益額を通じて詐欺を犯したと主張しています。これは、証券詐欺とインサイダー取引をめぐってSECによってすでに2700万ドルが凍結されているLongfinに対する進行中の訴訟の一部です。.
完了した米国の訴訟
SEC対ジョンモントロール
2013年に偽の6,000BTCハッキングの調査中に、現在は廃止されたビットコイン取引所BitFunderの運営者であるJon Montrollは、司法妨害の罪で告発されました。Montrollは有罪を認め、14か月の懲役刑を言い渡されました。検察官によって提案された33ヶ月の刑に。事件は2023年7月に終了しました.
米国連邦取引委員会v。ビットコイン資金調達チーム
2023年3月、米国FTCはビットコイン資金調達チームの資金を凍結し、誤解を招くマーケティング慣行のために裁判所命令により活動を停止しました。チェーン紹介スキームを通じて、このチームとMy7Networkの背後にいる4人の個人は、FTCに従ってネズミ講を開発しました。 2023年8月、FTC 発表 それは個人に対する告訴を解決し、合計で100万ドル弱になりました.
訴訟の大部分は、米国当局または個人によって提起された詐欺および訴訟に関連しているようです。上記に加えて、優先順位の欠如が懸念されるため、多くの場合、公になる前または法廷に出る前に和解に達する傾向があります。この業界は非常に新しいため、検察官と被告の両方が訴訟手続きの全体的な方向性を予測することは困難です。.
Devoise andPlimpton法律事務所のパートナーであるByungkwonLimは、進行中の開発の中で一部のデジタル資産の指定が変更されるため、裁判所は暗号通貨業界で表面化するより複雑な試練にまだ直面していないと考えています。彼はコインテレグラフに次のように語った。
「この種の変革を遂げる従来の資産や手段を見たことがあるかどうかはわかりません。この種の問題について裁判所がどのように対処するかはわかりません。このように、ブロックチェーンと暗号資産に固有の問題がたくさんあると思います。オープンソースチェーンの法的責任、鉱山労働者、バリデーター、またはネットワークを安全に運用し続けるその他の人々の法的扱いなどです。」
海外の訴訟
ノリッジクラウンコートv。エリオットガントン
ガントンは、暗号通貨のためのオンライン個人データとハッキングサービスの提供について有罪を認めました。この発見は、以前の犯罪に対して裁判所によって課された性的危害防止命令のために、ガントンの家への無関係な定期的な訪問中に偶然に起こりました。ガントンは懲役20か月の刑を言い渡され、約500,000ドルの返済を命じられました。.
インドの最高裁判所対インド準備銀行
インドの最高裁判所は、2023年7月の暗号通貨ビジネス禁止のRBIの取り扱いを公然と批判しました。最新のセッションでは、裁判所はRBIに2週間以内に対応するよう命じました。インド政府が暗号通貨をすべてのインド人にとって違法にする包括的な法律を検討している間、この訴訟はインドにとって大まかな期間を通して実行されます.
LeumiBankv。BitsofGold
イスラエル最高裁判所は、暗号通貨交換ビットオブゴールドのアカウントに対するレウミ銀行のブロックに反対する判決を下しました。このブロックは、規制上の懸念の理由に基づいていました。これは、イスラエル最高裁判所における両当事者間のやり取りの最新のものです。.
サンタンデール銀行対メルカードビットコイン
サンタンデールは、取引所のアカウントが閉鎖されてロックされた結果、2023年にブラジルの取引所MercadoBitcoinによって訴えられました。それ以来、スペインの銀行は決定に対して上訴しましたが、その後上訴は却下されたため、資金を返還して罰金を支払うという以前の判決を再確認しました.
多くの国際的な訴訟が暗号通貨の当事者や企業を支持して支配されているように見えることは明らかです。多くの場合、暗号関連の企業と銀行の間で紛争が発生しますが、銀行の伝統的で強固な基盤は、裁判所の正義への焦点を揺るがしません.
弁護士は発言権を持っています
全体として、新しいテクノロジーのフレームワークは、暗号通貨とブロックチェーンに関連する事件に関与するようになったときに裁判所が直面している問題の中心にあるようです。リムはさらに明確にしました：
「高レベルの観点から、多くの人が指摘しているように、1つの重要な問題は、既存の法的枠組みがブロックチェーンテクノロジーに基づいて構築されたビジネスモデルまたはプロセスを適切に規制または対処できるかどうかです。聡が一元化されたシステムから社会的費用を排除するためにブロックチェーンをまとめたことを考えると、おそらくそれは決して実現可能ではないかもしれません。既存の法的枠組みは中央当局を中心に発展してきました。鉱山労働者がチェーンのソースコードを変更することに投票し、その結果、チェーンのユーザーが損失を被った場合、それらのユーザーが何ができるかは明確ではありません。」
また、州や当局は、新しい業界を理解し、定義するための取り組みを拡大しているようです。しかし、リムが言うように、これは彼らのためのキャッチアップゲームです：
「さまざまな規制当局と協力した私の経験では、規制当局の多くはテクノロジーと業界を研究するために多大なリソースを費やしています。彼らは必然的に多くのキャッチアップをしなければなりません、しかしそれらの多くは宇宙にかなり精通しています。」
FisherBroyleのパートナーであるMarcBoironは、暗号通貨の支持者は、より多くの人々とメディアがより良い理解を維持し、したがってテクノロジーの偏見が少なくなるまで、これらの最初の数年間で困難な戦いに直面するだろうという見解を持っています。
「時間の経過とともに、裁判官と陪審員が経済的および技術的観点から暗号通貨についてさらに学ぶにつれて、より中立的な見方へのシフトが見られると思います。それまでは、暗号通貨関連の訴訟を扱う人は誰でも、訴訟全体を通して裁判官を教育できる弁護士と協力することが重要です。」