暗号通貨における犯罪活動：事実、フィクション、およびコンテキスト

これは、暗号の信用を失墜させようとしている人にとっては、決まり文句のレトリックです。その増殖に反対する議論のための穴のエース。暗号通貨についてほとんど知らないが、そうでない場合に表示したい人のための頼りになる論文.

暗号通貨が違法な活動の中でのみ利用されるという考えは、マスメディアが業界を軽蔑するためのツールであると同時に、多くの場合、明確に舵を切る理由にもなっています。しかし、疲れたステレオタイプであることに加えて、それはまた真実かもしれません.

これは、ステレオタイプに関する一般的な問題の1つです。多くは真実に由来しますが、多くの場合、過度に単純化された、場合によってはねじれたバージョンを表しています。たとえば、暗号通貨が犯罪活動を促進するために使用されているのは事実です.

ただし、暗号通貨であろうとフラット通貨であろうと、あらゆる形式の価値が違法な目的で使用されることも事実です。そうは言っても、デジタルコインは現金で賄われた犯罪のほんの一部を占めています。これは間違いなくより人気のある交換手段でもあります。.

それにもかかわらず、規制の欠如と相対的な匿名性は、不道徳の空気とともに暗号通貨の悪名を与えています。実際、過去2週間だけで、暗号通貨の違法性に対する傾向に関するいくつかのレポートが公開されています.

XRPの犯罪者が引き受けた

11月20日、暗号通貨フォレンジックおよび分析会社Ellipticは、XRPトランザクションに関する分析を公開しました。彼らの調査結果の中で、同社は4億ドル相当のXRPが「違法行為」に使用されたことを明らかにしました。これは、トランザクション全体のわずか0.2％に相当し、Ellipticは、アクティビティの大部分を「正当な」ものにしていると示唆しています。それでも、4億ドルは取るに足らない数ではありません。これは、機関投資家および商業金融システムを念頭に置いて設計されたXRPに特に当てはまります。.

偶然にも、XRPの秘密取引を公開する背後にあるエリプティックの理由は、潜在的な絡み合いの前に機関投資家に警告することでした。 Ellipticの共同創設者兼チーフサイエンティストであるTomRobinson博士は、Cointelegraphにその立場を説明しました。

「あらゆる支払いシステム、特にXRPなどのオープンなシステムは、ある程度の違法行為に使用されます。重要なのは、このアクティビティを特定して、軽減できるようにすることです。」

ロビンソンは、このような違法行為に光を当てることで、規制対象の金融機関がXRPなどの暗号資産に関与するのを支援していると考えています。

「彼らは現在、違法行為から発生したXRP資金のごく一部を受け取ったかどうかを識別し、それを報告することでAMLの義務を果たすことができるツールにアクセスできます。」

ただし、同社はXRPのサポートはまだベータ版であると宣言しています。これは、調査結果の正当性を損なう可能性があるという事実です。.

同様に、Ellipticの分析の有効性に疑問を投げかけたのは、XRPトークンの背後にある会社であるRippleでした。 Cointelegraphと話すと、Rippleのスポークスマンはデータの正確性に疑問を呈しました。

「Ellipticが共有するより多くの情報または明確な方法論がなければ、このレポートの有効性についてコメントすることは不可能です。」

リップルの代表者はまた、分析は宣伝のつかみに過ぎない可能性があると述べました：

「レポートとその解決策がまだ利用できないことを考えると、この発表の動機に疑問があります。これらの活動はXRPトランザクションの0.2％しか占めていません。よりよく知られている名前を活用することは、PRスタントのようです。」

Ellipticの手口については、ロビンソンはかなり口を閉ざしたままで、方法論の基本を説明し、詳細をあまり説明しませんでしたが、多くの手法が使用されていると述べました。暗い市場からポンジースキームや交換ハックに至るまで。」ロビンソンは、住所を誤って非難する危険性を迫られたとき、エリプティックの方法の有効性を主張しました。

「これは私たちが非常に意識しているリスクであり、さまざまな方法で対処しています。たとえば、この帰属の明確な証拠がある場合にのみ、暗号化アドレスを特定されたアクターにリンクします。」

PRスタントであるかどうかにかかわらず、報告された数値にある程度の一致を集めるには、比較可能なトークンに関する統計のアイデアを得ることが重要です。これを念頭に置いて、Cointelegraphはブロックチェーン分析会社Chainalysisに連絡を取りました.

ChainalysisのコミュニケーションディレクターであるMaddieKennedyは、XRPに関する会社独自の調査が進行中であるため、開示できないと述べました。他のトークンの分析では、かなり大きな犯罪の塊が明らかになりました。

「27の異なる暗号通貨を調べたところ、そのトランザクション値の0.4％が違法なエンティティに送信されていることがわかりました。それはわずかな割合のように思えるかもしれませんが、2023年1月から10月までの約38億ドルに相当します。」

明確にするために、それは27の異なる暗号通貨の合計トランザクション値の0.4％です。 XRPトランザクション全体の0.2％が違法な目的であると推定されたことを考えると、Eplipicの調査結果はかなり重要です.

しかし、これらの数字は、同様のことを行ったときに会社が見つけた数字によって影が薄くなっています調査ビットコインで。これは、ダークウェブの購入が現在すべてのBTCトランザクションの約0.5％を占めていることを示唆しています。ロビンソンは、この数字がXRPよりもビットコインの方が高いと彼が信じている理由を拡張しました.

「XRPはBTCほど流動的ではなく、XRPは他の暗号資産よりも集中化されており、おそらく従来の金融との関連性が高いです。これにより、より分散化された「中立」なものを好む違法なアクターにとって魅力が低下する可能性があります。ビットコイン。」

裏返しに腐敗?

暗号の不正使用はまだある程度普及していますが、業界内の犯罪は大胆に繁栄しているようです。ブロックチェーンフォレンジック会社CipherTraceからの最近のレポートによると、暗号犯罪は昨年に比べて150％増加しています。デジタル資産の盗難と詐欺は現在合計44億ドルで、ほぼトリプル 2023年に目撃された17億ドル.

大規模な強盗がこのような前年比の増加の背後にある主な理由であり、PlusTokenなどのポンジースキームが最大のシェアを主張しています。 PlusTokenは、高利回りの投資プログラムであると自称しており、出口詐欺として議論されている最新のプロジェクトであり、投資家/被害者から29億ドルを割り当てたと報告されています。.

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Ciphertraceが引用したもう1つの注目すべき詐欺事件は、カナダを拠点とする暗号交換所であるQuadrigaCXの事件でした。取引所のCEOの不思議な、そして非常に争われた死と、置き忘れられた母キーを含むスキャンダル。これらすべてが暗号通貨で1億9000万ドルの損失になりました.

そして、それは表面を傷つけるだけです。レポートによると、より多くの暗号犯罪は、より大きな強盗と比較してサイズが比較的小さいため、放送時間さえも取得していません.

最新の事件は11月27日に発生し、暗号交換UpbitのCEOであるLee Sirgooは、プラットフォームで盗難が発生したことを確認しました。ハッカーは、取引所のホットウォレットを危険にさらし、342,000 Ether（5,100万ドル）のユーザー資金にアクセスし、それを放棄することに成功したとされています。.

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すべてをコンテキストに入れる

興味深いことに、暗号犯罪の蔓延の中でさえ、違法な活動のための暗号通貨の使用は減少しているように見えます。 2023年に、調査オックスフォード大学によると、すべてのBTCトランザクションの44％は、犯罪活動への資金提供に関連して、本質的に凶悪であることがわかりました。対照的に、2023年7月の連鎖分析レポートでは、ビットコイン活動の1％未満が犯罪に関係していることが示唆されました.

それでも、汚名はまだ残っています。中傷者は、暗号通貨のより悪質なユースケースの（ほとんど根拠のない）議論を使用して推測を鼓舞することがよくあります。皮肉なことに、これらの挑発者の多くは、法定紙幣、株式市場、さらには金の支持者であり、独自の邪悪な違反を抱えている市場です。.

それで、暗号内にいくつかの犯罪的な下草があることは疑いなく議論することができますが、フィアットはどうですか？今年の初め、米国財務長官のスティーブン・ムニューシンは、違法行為への資金提供に関与したことで暗号通貨を非難しました.

A ブリーフィング暗号の規制については、デジタル通貨は国家安全保障への脅威であるとアドバイスしたムニューシンからの双曲線反応が観察され、「ビットコインなどの暗号通貨は、数十億ドルの違法行為をサポートするために悪用されています」と述べています。しかし、暗号犯罪に関する汚名を固めようとしている間、ムニューシンは明確な文脈を提供することができませんでした.

幸いなことに, 提供する明確な基準枠はビットコイン調査会社メッサリでした。ムニューシンによる暗号の忌まわしい評価に続いて、研究者たちは、マネーロンダリングされたドルに対してダークネットでのBTC支出のプロットに着手しました.

国連薬物犯罪事務所と連鎖分析のデータを使用して、研究者は、ビットコインがダークネット活動に資金を提供するよりも、マネーロンダリングに米国のフィアットが信じられないほど頻繁に使用されたことを明らかにしました.

結局、暗号は、他の価値ベースの資産と同じように、違法な目的で引き続き使用されます。できる最善の方法は、違法取引を積極的に追跡、監視、ブラックリストに登録して、見過ごされないようにすることです。皮肉なことに、それは現金よりも暗号通貨の方がはるかに簡単です.