リークされた税申告：UnderFireブラジル企業のCEOは25,000ビットコインを所有しています

ブラジルの暗号通貨会社GrupoBitcoin BancoのCEOは、税務申告で25,000ビットコイン（BTC）（プレス時点で驚異的な2億900万ドル）を主張し、ハッキングの結果として彼の会社は顧客資金を支払うことができないとも述べています.

税務書類は、セキュリティ上の理由から匿名を希望するブラジルの税務当局である連邦歳入局（RFB）に近い個人によってCointelegraphと共有されました。文書によると、取引所のCEOであるクラウディオオリベイラは、RFBへの2023年の提出で彼の暗号通貨の保有を主張しました。文書は本物ですが、ブラジルでの税務申告が自己申告されているため、報告された数値が正確であるか最新であるかを知ることはできません。.

オリベイラの2023年の確定申告のスクリーンショット。出典：コインテレグラフ

税務申告はオリベイラの個人資金に対するものであるという事実にもかかわらず、法律専門家はコインテレグラフに、ブラジルの法律は会社の債務をカバーするためにCEOの個人資産を要求する可能性があると語った。オリベイラのビットコインは、会社の代表者が述べているように、彼の会社が詐欺に関与しており、ハッキングの犠牲者ではなかったことが判明した場合、押収される可能性が高くなります.

調査中の会社

オリビエラの個人的な持ち株は、会社の最近の法的問題とその活動に対する進行中の警察の調査の中で浮上しています。.

Cointelegraph Brasilが報告したように、5月、Grupo Bitcoin Bancoは、一部の顧客がアカウントの残高を2倍にし、存在しなかったお金を引き出すというセキュリティ違反に巻き込まれたと主張しました。意図されたハッキン​​グのコストは、5000万ブラジルレアル（1300万ドル）に達する可能性があります.

Grupo Bitcoin Bancoは常にハッキングの犠牲者であると主張してきましたが、同社はその主張を裏付ける証拠をまだ提供していません。 6月6日、パラナ州の裁判官は、元クライアントの訴訟に対する弁護においてハッキングの証拠を提出するよう会社に命じました。 Grupo Bitcoin Bancoは、ハッキングの証拠を裁判所と共有したことはありません。 7月2日、会社は前のクライアントと非公開の金額で和解しました。.

5月以降、Grupo Bitcoin Bancoのすべての取引所の顧客は資金を凍結し、引き出しや取引を防ぎました。その時点で、会社はいくつかの訴訟と訴訟の対象となりました.

6月、サンパウロ州裁判所の裁判官は、取引所の顧客から資金を引き出すことができなかったという苦情と「虐待行為」の申し立ての両方の中で、会社に関連するアカウントを凍結しました。クライアントは、プラットフォーム上に合計726,630レアル（約174,000ドル）があると主張し、裁判官に資金を差し押さえるよう促しました.

8月中旬の時点で、20,000を超えるクライアントが影響を受けており、Grupo Bitcoin Bancoは、3,000ドルから300万ドルの損害賠償を請求する、約200件の進行中の訴訟に直面しています。会社の銀行口座を検索した後、裁判所は、投資した資金の引き出しに失敗した顧客に払い戻すためのお金を見つけることができませんでした。しかし、当時、裁判所はオリベイラの個人的なビットコインの保有に気づいていませんでした.

オリベイラの2023年の確定申告の表紙。出典：コインテレグラフ

憲兵隊は8月20日にGrupoBitcoin Bancoの本部を襲撃し、不特定の量のビットコインを押収した。警察の行動は、10人の制服を着た警官と4台のパトカーで構成されていました。 Grupo Bitcoin Bancoの法定代理人は、当局が過度の力を行使したと主張しました.

8月20日の襲撃中のGBB本部の外にあるパラナ州の軍事警察。出典：Ezequiel Gomes / Cointelegraph Brasil

納税申告にはビットコイン、車、不動産が含まれます

2023年にRFBに提出された2023暦年のオリベイラの年次調整ステートメントでは、25,000ビットコインが商品と会費を請求するための列の下にリストされています.

税務書類は、オリベイラが最初に20,000ビットコインを所有していると宣言したが、後に金額を25,000ビットコインに修正したことを示しています.

ただし、Oliveiraのステートメントには、ビットコインに関連付けられたウォレットアドレスが含まれていないため、BTCの実際の存在とBTCで行われた潜在的なトランザクションの両方を確認することは不可能です。.

税務申告書に報告されている残高は個人的なものであり、Grupo BitcoinBancoとは関係ありません。.

ファイリングごとに、Oliveiraはサンパウロを拠点とする通信会社BWA Brasil TecnologiaDigitalや取引プラットフォームNegociecoinsを含むさまざまな企業や個人と1,447BTC（プレス時は1480万ドル）を取引しました。.

Novaes e Roselli AdvogadosのパートナーであるJosédeAraujoNovaesNetoは、Oliveiraの税務書類の編集版を閲覧した後、Cointelegraphに次のように語っています。

「ビットコインは通常の資産のようなものであり、プロパティやその他の資産とともにRFBに宣言する必要があります。 BTCは、規制されていなくても、他のプロパティと同じです.

「彼（オリベイラ）が最初に宣言せずにBTCの一部を売却した場合、彼はこの法定紙幣がどこから来たのかを説明する必要があります。したがって、年次税申告規則に従って、BTCがある場合は申告する必要があります。」

税務申告には、BMW X5、2台のランドローバースポーツ、マセラティギブリ、メルセデスベンツC300など、今年初めに押収令状の対象となった数台の車も含まれています。.

この文書には、さまざまな会社の株式、ブラジル全土のさまざまな場所にある14の異なる不動産の債券、貯蓄、不動産の保有についても記載されています。.

今何？法律専門家が加重

GBBは、オリベイラのプライベートビットコイン保有は、GBBのビットコイン保有またはそのクライアントへの債務とはまったく関係がないと主張しています。 Cointelegraphへの声明の中で、GBBの代表者は税務書類について次のようにコメントしています。

「個人のデータは、合法的にグループ[Grupo BitcoinBanco]に属する個人のデータとはまったく異なることを明確にする必要があります。」

しかし、地元の法律専門家はCointelegraphに、ブラジルの法律は理論的にはオリベイラの個人資産を要求する可能性があると語った。最近のブラジルの歴史、特にルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ前大統領が持っていたとき、私的資産を押収する前例があります 彼の資産は凍結されました 「オペレーション・カー・ウォッシュ」として知られる汚職調査中。

に 別のケース Grupo Bitcoin Bancoの窮状に似ており、Eike Batistaとその息子たちの資産（合計16億ブラジルリアル（約3億8500万ドル））が凍結されました。伝えられるところによると、バティスタはパナマを拠点とする会社であるアドバイザーインベストメンツを使用して、市場を操作し、インサイダー取引を行い、顧客の財務活動を隠蔽しました。リオデジャネイロの裁判官は、犯罪捜査の期間中、バティスタ家の資産を没収しました.

Novaes Netoは、Cointelegraphと話して、会社の債務とそれらの会社の所有者との関係について説明しました。

「個人と法人の間には違いがあります。一般的に、所有者は会社の債務を請求されません。しかし、特定の状況では、「法人格の無視」を要求し、個人として会社のパートナーに個別に連絡することを許可する法的規定があります。これは、とりわけ、法人格の乱用、目的の誤用、財産の混乱がある場合に発生します。そのような場合、裁判官は、パートナーまたは法人の取締役の私有財産に対する請求の範囲を決定することができます。これはブラジルの法律でますます一般的になっています。」

連邦直轄地の公選弁護人であり商法の教授であるフランシスコ・サンドリン氏は、刑事詐欺の場合、会社の債務は会社の所有者または取締役に譲渡される可能性があるとコインテレグラフに語った。

「詐欺が認められると、裁判官はパートナーの資産の添付を命じて会社の債務を支払うことができ、その逆も可能です。."

オリベイラの個人的なビットコインの富の範囲は現在公記録の問題であり、彼がそれらの資金を使用してグルポビットコインバンコの債務を支払うことを余儀なくされるかどうかはまだわかりません。それはすべて、裁判官がGrupo Bitcoin Bancoが実際にハッキングされたかどうか、またはこれがずっと詐欺の事例であったかどうかに依存します.

OliviaCapozzaloとKollenPostがこのレポートに寄稿しました.