Rancangan AS untuk Memantau Kripto Haram Dengan Lebih Cukup

Pandemik COVID-19 telah menghancurkan perniagaan, melumpuhkan kehidupan di seluruh dunia. Ia menelan belanja berjuta-juta pengedar narkoba kerana kaedah memindahkan ubat-ubatan dan dana mereka telah dikompromikan semasa penutupan, menurut catatan blog oleh Chainalysis.

“Pendapatan pasaran Darknet telah jatuh jauh lebih banyak daripada yang kami harapkan berikutan penurunan harga utama Bitcoin baru-baru ini,” Chainalysis melaporkan, menyatakan bahawa masalah bekalan untuk kartel dan pengedar dadah Mexico di provinsi Hubei China mungkin “mengganggu kemampuan vendor pasar gelap untuk berniaga . ” “Mungkin pelanggan pasar gelap tidak membeli sebilangan besar ubat-ubatan memandangkan krisis kesihatan awam,” tulis Chainalysis, sambil menambah:

“Ada juga kemungkinan vendor melambatkan penjualan semasa penurunan harga, kerana bimbang bitcoin yang mereka terima suatu hari nanti tidak akan berharga. Tetapi kemungkinan Covid-19 sendiri semakin sukar untuk menjual dadah pada masa ini. “

Walaupun begitu, ini semua mungkin menjadi trend perniagaan jangka pendek kerana penutupan, kerana wabak opioid di Amerika Syarikat diramalkan akan bertambah buruk kerana tekanan, pengasingan dan kemusnahan kewangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang semakin merebak ke setiap sudut masyarakat, dengan berjuta-juta orang kehilangan pekerjaan mereka semasa kemelesetan global ini.

Untuk menghentikan bekalan ubat-ubatan yang masuk ke A.S. dan mengurangkan wabak opioid daripada menjadi lebih teruk, Agensi Penguatkuasaan Dadah A.S. dalam siasatan multijuris telah dilakukan merebak pada kartel ubat Mexico yang paling kuat, yang dikenali sebagai Cartel de Jalisco Nueva Generación, yang mengawal sekurang-kurangnya dua pertiga daripada trafik dadah A.S. kokain, heroin, metamfetamin dan heroin berikat fentanyl – salah satu ubat paling mematikan di Amerika.

Berkaitan: EU Meminda Undang-Undang AML untuk Cryptotrading sebagai US Ponders: Blog Pakar

Pada akhir Februari, Jabatan Kehakiman A.S. dan DEA dikenakan seorang warganegara AS-Mexico berganda, Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, yang dikenali sebagai “La Negra,” yang merupakan adik kepada ubat Mexico Kingpin Rubén Oseguera Cervantes, yang dikenali sebagai “El Mencho,” dari CJNG kerana melanggar Akta Kingpin yang berpunca dari tuduhannya penglibatan dalam hasil pengubahan wang haram menggunakan lima entiti perniagaan CJNG. Biasanya dalam urus niaga Pengubahan Wang Haram Berasaskan Perdagangan, rakan sekutu kartel yang menjual dadah di A.S. membeli barang Amerika dengan wang ubat itu dan menghantarnya ke China kerana kartel Mexico bergantung pada “organisasi jenayah Asia antarabangsa” untuk mencuci wang tunai mereka. Sebagai balasannya, pengubahan wang haram China yang menerima produk tersebut kemudian akan menghantar kripto kembali ke kartel di Mexico. Pembayaran kripto sangat popular di China kerana dapat digunakan untuk memindahkan nilai secara anonim ke luar negara, untuk mengelakkan kawalan modal China.

Berikutan penangkapan La Negra pada 11 Mac, DEA mengumumkan penangkapan lebih daripada 600 anggota kartel CJNG. Sebagai Pemangku Pentadbir Uttam Dhillon dijelaskan:

“Project Python adalah serangan tunggal terbesar oleh pihak berkuasa A.S. terhadap CJNG, dan ini baru permulaan. Projek strategik dan terkoordinasi ini menggambarkan misi DEA: untuk mengganggu, membongkar, dan memusnahkan organisasi pengedar dadah di seluruh dunia dan membawa pemimpin mereka ke muka pengadilan.

Penolong Peguam Negara Brian A. Benczkowski dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman menambah:

“Ketika Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang mengutamakan pembongkaran organisasi jenayah transnasional, Departemen Kehakiman menjawab panggilan tersebut dan langsung mengarahkan CJNG. Kami menganggap CJNG salah satu ancaman jenayah terancang transnasional keutamaan tertinggi yang kita hadapi. Dan dengan Project Python, kami memberikan hasil dalam menghadapi ancaman itu untuk rakyat Amerika. “

Namun satu lagi serangan terhadap kartel dadah mematikan Mexico tiba pada awal bulan Jun dengan “Operasi Blue Agave” – ​​operasi bersama antara unit anti pencucian wang Kementerian Kewangan Mexico dan DEA AS yang menyasarkan hampir 2,000 lelaki, wanita dan syarikat untuk membekukan lebih daripada $ 1.1 bilion aset CJNG. Presiden Mexico Andres Manuel Lopez Obrador dijelaskan:

“Ada permintaan dari pemerintah Amerika Serikat karena mereka memiliki informasi tentang CJNG. Berikutan perjanjian kerjasama, akaun kumpulan ini harus dibekukan. “

Namun, di sebalik kejayaan DEA baru-baru ini mengenai Project Python dan Operation Blue Agave, laporan audit dilepaskan awal bulan ini oleh Pejabat AS Inspektor Jeneral DOJ membunyikan kebimbangan mengenai bagaimana DEA gagal melaporkan berjuta-juta dalam mata wang digital, yang telah diperolehnya dari pengubahan wang haram dan pengedaran dadah, walaupun dalam beberapa tahun terakhir, DEA telah menyaksikan peningkatan eksponensial dalam kes yang melibatkan cryptocurrency, terutamanya penyiasatan terhadap operasi web gelap.

72-halaman, yang dikurangkan sebahagian daripada operasi penyamaran yang menjana pendapatan menggambarkan “risiko serius” yang berkaitan dengan operasi DEA antara tahun 2015 dan 2023, berpendapat bahawa sejumlah besar hasil dalam operasi ini tidak diungkapkan kepada pihak berkuasa pengawasan yang ditunjuk dan bahawa ada malah terdapat kes-kes, di mana DEA mengabaikan sasaran yang dikenal pasti dalam operasi mereka, menjadikan DEA sebagai agensi yang usahanya untuk menangani pencucian wang cryptocurrency lebih awal daripada kemampuannya sendiri untuk memantau dirinya dalam pengendalian aktiviti yang berkaitan dengan crypto yang tidak mempunyai prosedur dan pengawasan tersusun.

Laporan itu mengatakan bahawa “pengurusan aktiviti berkaitan mata wang maya DEA tidak mencukupi kerana pengurusan ibu pejabat yang tidak mencukupi, kurangnya kebijakan, prosedur kawalan dalaman yang tidak mencukupi, pengawasan penyeliaan yang tidak mencukupi, dan kurangnya pelatihan. Kekurangan ini berlaku lebih dari 2 tahun setelah bekas Ejen Khas DEA disabitkan kesalahan mencuri $ 700,000 dalam mata wang maya semasa penyiasatan pasukan petugas bersama di Dark Web market Silk Road kerana DEA tidak melaksanakan kawalan dalaman tambahan yang secara khusus berkaitan dengan siasatan yang melibatkan cryptocurrency. ” Ia juga menyatakan: “Lebih-lebih lagi, di sebalik cabaran unik skema pencucian wang kripto, seperti yuran yang tidak diketahui dan turun naik mata wang spontan [dan perlombongan mata wang maya – yang tidak disebut dalam laporan audit] yang tidak terdapat dalam pencucian wang tradisional, DEA tidak membuat proses dan bentuk baru untuk menjalankan dan mendokumentasikan aktiviti penyamaran ini. “

Untuk meningkatkan usaha pengawasan dan penguatkuasaan cryptocurrency mereka untuk tahun 2023 – yang bermula pada bulan Oktober 2023 – agensi Persekutuan A.S. meminta dana baru berjuta-juta dolar dan memperoleh cryptocurrency penyiasatan alat yang disebut “Coinbase Analytics” seperti berikut:

  • Dokumentasi Perkhidmatan Pendapatan Dalam Tahun Tahun 2023 tanya dengan harga $ 40.54 juta untuk “Luaskan Usaha Pematuhan Mata Wang Siber dan Maya” untuk menyokong pengambilan 108 ejen khas untuk menjalankan lebih banyak penyiasatan jenayah yang berkaitan dengan mata wang siber dan digital.
  • Pejabat Kawalan Aset Asing Asing Jabatan Perbendaharaan A.S., menurut dokumentasi, menuntut tambahan $ 812,000 untuk merekrut penyiasat mata wang digital.
  • Jaringan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan, menurut dokumen, meminta $ 819,000 untuk merekrut tiga pekerja sepenuh masa untuk menyokong “Membangunkan Mata Wang Maya FinCEN dan Program Mitigasi Ancaman Siber.”
  • Pejabat Jenayah Organisasi Transnasional Biro Penyiasatan Persekutuan dicari tambahan $ 1.5 juta untuk menggaji enam penganalisis. Ringkasan anggaran terutamanya tertumpu pada rancangan untuk memindahkan Perkhidmatan Rahsia A.S. dari Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ke Jabatan Perbendaharaan – rumah asalnya.
  • Agensi Penguatkuasaan Dadah tanya dengan harga $ 3.25 juta untuk memberikan analitik dan sokongan data untuk penyelidikan yang berpusat pada transaksi dan untuk merekrut dua “Pakar Penyelidikan Perisikan sepenuh masa untuk ditugaskan ke kes Pencucian Wang Berasaskan Perdagangan (TBML).”

Pembayar cukai dengan urus niaga kripto digalakkan untuk mematuhi pelbagai peraturan kripto A.S. dan keperluan pelaporan cukai A.S., memandangkan alat penyiasatan yang ditingkatkan dan sumber daya manusia yang dikhaskan untuk usaha pengawasan dan penguatkuasaan cryptocurrency oleh pelbagai agensi A.S..

Pandangan, pemikiran dan pendapat yang dinyatakan di sini adalah pengarang semata-mata dan tidak semestinya menggambarkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq, CPA, adalah pengacara cukai antarabangsa dan akauntan awam bertauliah yang sering menulis mengenai masalah cukai, undang-undang dan perakaunan untuk Nota Cukai, Bloomberg BNA, penerbitan lain dan OECD.