Reguliavimo institucijoms sunkėjant, kripto mainai ragino teikti pirmenybę atitikčiai

„Blockchain“ analizės įmonė ragina kriptografijos įmones laikytis prioriteto, nes reguliavimo institucijos sustiprina virtualaus turto paslaugų teikėjų reikalavimus..

„Bitcoin’s Bullish 2023“ paskatino į rinką ateisiančias kriptografines įmones su pažangiausiomis produktų savybėmis – kartu su naujais blokais, žetonais ir „DeFi“ protokolais. Visi šie startuoliai turės atitikti šalies, kurioje jie kuria savo verslą, reguliavimo gaires. 

„Crystal Blockchain“ teigia, kad 2023 metai taps svarbiais metais – ir pataria šifravimo paslaugų įmonėms įvesti atitikties priemones, atitinkančias norminius ir deramo patikrinimo reikalavimus. Visa tai įvyko po to, kai Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) rugsėjį išleido raudonosios vėliavos rodiklius virtualiųjų turto paslaugų teikėjams.

Šie įspėjamieji ženklai yra skirti padėti VASP nustatyti neteisėtą veiklą, susijusią su kriptovaliutomis, ir įtraukti neįprasto profilio vartotojus, kurie staiga užsiima neįprasta veikla, pavyzdžiui, didelėmis operacijomis ar pervedimais, padalijamais į daugelį gabalų, šiek tiek žemiau ataskaitų teikimo ribų..

Daugelyje pasaulio jurisdikcijų ir mainų FATF gairės buvo priimamos lėtai – tai paskatino kai kuriuos ekspertus įspėti, kad visos pramonės atitiktis gali būti dar ne vienerius metus. Tai iš dalies lemia techniniai iššūkiai, susiję su jų įgyvendinimu. Tačiau egzistuoja įrankiai, kuriais siekiama supaprastinti procesą VASP.

Krištolas sako, kad jos šifravimo atitikties programinė įranga palaiko visas kritiškai svarbias dabartinės rinkos funkcijas, o tai reiškia, kad raudonas vėliavas galima greitai identifikuoti. Jis gali pasigirti patentuotais algoritmais, kurie prie operacijų realiu laiku priskiria rizikos balus, net prieš bloką patvirtinant tinklui. Tai reiškia, kad mokėjimai, laukiantys patvirtinimo mempool, taip pat gali būti tikrinami. Bendrovės produktas taip pat nuolat stebi reguliavimo pokyčius, tiria kriptografinius įsilaužimus ir aferas bei automatiškai stebi tarptautinius fondų srautus visą parą.

VASP informavimas

Virtualiojo turto paslaugų teikėjams, naudojantiems „Crystal“ infrastruktūrą, pateikiamas sąrašas, kuriame pateikiama dešimtys tūkstančių adresų, įtrauktų į juodąjį sąrašą, padedantis užtikrinti, kad užteršta kriptografija ir ją saugančios paskyros būtų identifikuojamos, kai jie susiduria su reikalavimus atitinkančiomis ekosistemomis..

Pasak bendrovės, jos sekimo sistema kriptovaliutų tyrimams yra pirmoji pasaulyje. Šis įrankis automatiškai nustato kriptografijos likvidavimo taškus ir nustato visus pereinamuosius adresus, kurie buvo naudojami kelyje. Crystal pridūrė, kad ši funkcija ypač naudinga tyrėjams, bandantiems atlikti išsamų tyrimą, kur atsidūrė pavogtos monetos, ir tiems, kurie bando rasti apčiuopiamų sąsajų su realaus pasaulio institucijomis..

Daugiau įžvalgų iš „Crystal Blockchain“ čia

Žvalgybos įmonė teigia, kad jos pagrindinis prioritetas buvo produktų, kurių kaina yra konkurencinga ir kuriuos lengva naudoti, pristatymas, nepaisant pažangių siūlomų funkcijų. Per pastaruosius dvejus metus jos įrankiai buvo nuolat tobulinami. Pasak vadovų, „Crystal Expert“ – pagrindinis pavyzdinis prenumeratos paketas – reguliariai sulaukia pagyrų už tai, kad yra patogus vartotojui, daug galvojant apie nereikalingų ir nepatogių funkcijų pašalinimą..

„Visi šie įrankiai kartu su puikiu klientų aptarnavimu padaro„ Crystal Blockchain “parankiausią analizės platformą šifravimo atitikties pareigūnams ir rizikos valdymui paslaugų teikėjams“, – pridūrė įmonė..

Geresnės pramonės kūrimas

Spalio mėnesį „Crystal“ teigė, kad 70 šalių siūlo daugiau nei 2 500 paslaugų teikėjų. Tai ne tik siūlo paslaugą, kuri gali padėti VASP laikytis FATF nustatytų norminių reikalavimų, bet ir suteikia Europos platformoms galimybę vykdyti įsipareigojimus, nustatytus ES 5-oje kovos su pinigų plovimu direktyvoje..

„Crystal“ palaiko platų kriptovaliutų ir žetonų asortimentą, įskaitant „Bitcoin“, „Bitcoin Cash“, „Tether“, „Litecoin“, „Ethereum“, „ERC-20“ ir „ERC-721“ žetonus bei XRP. Spalio pabaigoje atnaujinus produktą, „Crystal“ gali palaikyti daugiau nei 1500 „ERC-20“ žetonų. Tai apima daugiau nei 60 gerai žinomų „DeFi“ žetonų – „yearn.finance“, „Uniswap“ ir „Wrapped Bitcoin“.

„Crystal“ reguliariai skelbia pranešimus, kurie taip pat atskleidžia dabartinę kripto sektoriaus būklę. Gegužę bendrovė atskleidė, kad per tam tikrą laikotarpį tarp „darknet“ subjektų ir kitų organizacijų perduodamo Bitcoin dolerio vertė 2023 m. Pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniais metais, išaugo 65 proc..

Pramonė bręsta, o VASP reguliavimo įsipareigojimai auga. Finansų įstaigos, kurios nesilaiko naujausių reikalavimų, gali likti užnugaryje.

Išmokti daugiau apie „Crystal Blockchain“

Atsakomybės apribojimas. „Cointelegraph“ nepatvirtina jokio šio puslapio turinio ar produkto. Nors mes siekiame suteikti jums visą svarbią informaciją, kurią galėtume gauti, skaitytojai prieš atlikdami bet kokius su įmone susijusius veiksmus turėtų atlikti savo tyrimus ir prisiimti visą atsakomybę už savo sprendimus. Šis straipsnis taip pat negali būti laikomas investicijų patarimu.