Il piano statunitense per monitorare le attività illegali di crittografia in modo più sufficiente

La pandemia COVID-19 ha schiacciato le aziende, paralizzando la vita in tutto il mondo. Sta costando milioni anche ai trafficanti di droga della darknet perché i loro metodi di trasferimento di droga e fondi sono stati compromessi durante il blocco, secondo un post sul blog di Chainalysis.

“Le entrate del mercato darknet sono diminuite molto di più di quanto ci aspetteremmo a seguito del recente calo dei prezzi di Bitcoin”, ha riferito Chainalysis, osservando che i problemi di fornitura per i cartelli della droga messicani e gli spacciatori nella provincia cinese di Hubei potrebbero “ostacolare la capacità dei venditori del mercato darknet di fare affari . ” “Forse i clienti del mercato darknet non acquistano tanti farmaci a causa della crisi della salute pubblica”, ha scritto Chainalysis, aggiungendo:

“È anche possibile che i venditori abbiano rallentato le vendite durante il calo dei prezzi, per paura che il bitcoin che accettano un giorno possa essere inutile il giorno successivo. Ma è anche probabile che lo stesso Covid-19 stia rendendo più difficile la vendita di droghe al momento. “

Tuttavia, questa potrebbe essere una tendenza economica di breve durata a causa del blocco, poiché si prevede che l’epidemia di oppioidi negli Stati Uniti peggiorerà a causa dello stress, dell’isolamento e della devastazione finanziaria causati dalla pandemia COVID-19, che si sta diffondendo. in ogni angolo della società, con milioni di persone che perdono il lavoro durante questa recessione globale.

Per soffocare la fornitura di droga che incanalano negli Stati Uniti e limitare l’epidemia di oppioidi dal peggioramento, la US Drug Enforcement Agency in indagini multigiurisdizionali è stata repressione sul più potente cartello della droga messicano, noto come Cartel de Jalisco Nueva Generación, che controlla almeno due terzi del traffico di droga degli Stati Uniti di cocaina, eroina, metanfetamina ed eroina legata al fentanil – una delle droghe più letali in America.

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Alla fine di febbraio, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e la DEA addebitato una doppia cittadina statunitense-messicana Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, nota come “La Negra”, che è la sorella del farmaco messicano Kingpin Rubén Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, del CJNG per aver violato il Kingpin Act derivante dalla sua presunta coinvolgimento nel riciclaggio di denaro proveniente da proventi di droga utilizzando cinque entità aziendali CJNG. Tipicamente nelle transazioni di riciclaggio di denaro basato sul commercio, i soci del cartello che vendono droga negli Stati Uniti acquistano beni americani con i soldi della droga e li spediscono in Cina perché i cartelli messicani si affidano alle “organizzazioni criminali asiatiche internazionali” per riciclare i loro soldi. In cambio, i riciclatori di denaro cinesi che ricevono i prodotti rispediranno le criptovalute ai cartelli in Messico. I pagamenti crittografici sono molto popolari in Cina perché possono essere utilizzati per trasferire in modo anonimo il valore all’estero, aggirando i controlli sui capitali cinesi.

Dopo l’arresto di La Negra l’11 marzo, la DEA ha annunciato l’arresto di oltre 600 membri del cartello CJNG. In qualità di amministratore delegato Uttam Dhillon spiegato:

“Il progetto Python è il singolo più grande sciopero delle autorità statunitensi contro il CJNG, e questo è solo l’inizio. Questo progetto strategico e coordinato esemplifica la missione della DEA: smantellare, smantellare e distruggere le organizzazioni del traffico di droga in tutto il mondo e assicurare i loro leader alla giustizia “.

Il procuratore generale aggiunto Brian A. Benczkowski della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia ha aggiunto:

“Quando il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che dà priorità allo smantellamento delle organizzazioni criminali transnazionali, il Dipartimento di Giustizia ha risposto alla chiamata e ha preso di mira direttamente il CJNG. Abbiamo considerato la CJNG una delle minacce di criminalità organizzata transnazionale con la massima priorità che dobbiamo affrontare. E con Project Python, stiamo fornendo risultati di fronte a questa minaccia per il popolo americano “.

L’ennesimo assalto al cartello mortale della droga messicano è arrivato all’inizio di giugno con l ‘”Operazione Blue Agave”, un’operazione congiunta tra l’unità antiriciclaggio del Ministero delle finanze messicano e la DEA statunitense che ha preso di mira quasi 2.000 uomini, donne e aziende per congelare più di $ 1,1 miliardi di attività di CJNG. Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador spiegato:

“C’era una richiesta dal governo degli Stati Uniti perché avevano informazioni su CJNG. A seguito degli accordi di collaborazione, i conti di questo gruppo dovevano essere congelati “.

Tuttavia, nonostante il recente successo della DEA riguardo a Project Python e Operation Blue Agave, un rapporto di audit rilasciato all’inizio di questo mese l’Ufficio statunitense dell’ispettore generale del DOJ ha lanciato l’allarme su come la DEA non sia riuscita a segnalare milioni in valute digitali, che aveva guadagnato con il riciclaggio di denaro sporco e il traffico di droga, anche se negli ultimi anni, il La DEA ha visto un aumento esponenziale dei casi che coinvolgono la criptovaluta, in particolare le indagini sulle operazioni del dark web.

L’audit di 72 pagine, parzialmente redatto, delle operazioni sotto copertura generatrici di reddito descrive i “rischi gravi” associati alle operazioni di DEA tra il 2015 e il 2023, sostenendo che una somma significativa dei proventi di queste operazioni non è stata divulgata alle autorità di vigilanza designate e che sono stati anche casi in cui la DEA ha trascurato di perseguire gli obiettivi identificati nelle loro operazioni, definendo la DEA un’agenzia i cui sforzi per reprimere il riciclaggio di denaro criptato hanno superato la propria capacità di monitorare se stessa nella gestione delle attività legate alle criptovalute che mancavano di procedure e supervisione strutturate.

Il rapporto afferma che “la gestione da parte della DEA delle attività legate alla valuta virtuale è stata insufficiente a causa di una gestione inadeguata della sede centrale, mancanza di politiche, procedure di controllo interno inadeguate, supervisione di supervisione insufficiente e mancanza di formazione. Questa carenza si è verificata più di 2 anni dopo che un ex agente speciale della DEA è stato condannato per aver rubato $ 700.000 in valuta virtuale durante un’indagine della task force congiunta sul mercato Dark Web Silk Road perché la DEA non ha implementato controlli interni aggiuntivi specificamente correlati alle indagini che coinvolgono la criptovaluta “. Afferma inoltre: “Inoltre, nonostante le sfide uniche degli schemi di riciclaggio di criptovaluta, come commissioni sconosciute e fluttuazioni valutarie spontanee [e mining di valuta virtuale – che non è menzionato nel rapporto di audit] che non sono presenti nel riciclaggio di denaro tradizionale, la DEA non ha creato nuovi processi e moduli per condurre e documentare queste attività sotto copertura “.

Per rafforzare la supervisione della criptovaluta e gli sforzi di applicazione per il 2023 – che inizia nell’ottobre del 2023 – le agenzie federali statunitensi hanno cercato milioni di dollari in nuovi finanziamenti e si sono procurati una criptovaluta indagini strumento chiamato “Coinbase Analytics” come segue:

La documentazione dell’Anno fiscale 2023 dell’Agenzia delle entrate chiesto per $ 40,54 milioni per “Espandere gli sforzi per la conformità alla valuta virtuale e cibernetica” per supportare l’assunzione di 108 agenti speciali per condurre più indagini penali relative alla valuta informatica e digitale.
L’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, secondo la documentazione, ha chiesto altri $ 812.000 per reclutare investigatori in valuta digitale.
Il Financial Crimes Enforcement Network, secondo documenti, ha chiesto $ 819.000 per reclutare tre dipendenti a tempo pieno per supportare “Building Out FinCEN’s Virtual Currency and Cyber Threat Mitigation Program”.
L’ufficio Transnational Organized Crime del Federal Bureau of Investigation cercato un ulteriore $ 1,5 milioni per assumere sei analisti. Il riepilogo del bilancio si concentrava in particolare su un piano per spostare il servizio segreto degli Stati Uniti dal Dipartimento per la sicurezza interna al Dipartimento del tesoro, la sua sede originale.
The Drug Enforcement Agency chiesto per 3,25 milioni di dollari per fornire analisi e supporto dei dati per le sue indagini incentrate sulle transazioni e per reclutare due “Specialisti di ricerca sull’intelligence da assegnare a casi di riciclaggio di denaro basato sul commercio (TBML)”.

I contribuenti con transazioni crittografiche sono incoraggiati a rispettare le varie normative statunitensi sulle criptovalute e i requisiti di dichiarazione fiscale degli Stati Uniti, dati gli strumenti di indagine avanzati e le risorse umane dedicate alla supervisione delle criptovalute e agli sforzi di applicazione da parte di varie agenzie statunitensi.

I punti di vista, i pensieri e le opinioni qui espressi sono esclusivamente dell’autore e non riflettono o rappresentano necessariamente i punti di vista e le opinioni di Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq, CPA, è un avvocato fiscale internazionale e un contabile pubblico certificato che scrive frequentemente su questioni fiscali, legali e contabili per Note fiscali, Bloomberg BNA, altre pubblicazioni e l’OCSE.