BitMEX affronta una causa per presunto racket e attività illecite estese

BitMEX, uno dei più grandi scambi di derivati ​​crittografici al mondo, è stato accusato in tribunale di essere “deliberatamente progettato, da zero” per facilitare “una miriade di attività illegali”.

Le accuse sono state avanzate in una nuova importante causa intentata da BMA LLC presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California il 16 maggio.

Il querelante accusa la società madre di BitMEX – HDR Global Trading – e i massimi dirigenti dell’exchange – Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed – di impegnarsi o favorire più crimini che includono racket, riciclaggio di denaro, frode telematica e gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza.

La causa afferma che gli imputati si sono impegnati in “sfacciatamente e in modo illegale” in queste attività illegali e in una miriade di altri la cui entità è pretesa di essere “davvero sbalorditiva”.

Perché il caso viene perseguito in California?

BMA LLC afferma che, nonostante le loro confutazioni, i dirigenti di BitMEX mantengono stretti collegamenti con gli Stati Uniti e il distretto settentrionale della California. L’attore cita diverse fonti presumibilmente vicine alla società che hanno precedentemente rivelato ai media che quasi il 15% del volume degli scambi di BitMEX del 2023, del valore di circa $ 138 miliardi, è attribuibile a commercianti statunitensi.

Ciò significa che i dati dello scambio stesso indicano presumibilmente che ha elaborato una media di $ 3 miliardi in trasferimenti di denaro al giorno senza essere autorizzato come attività di trasmissione di denaro negli Stati Uniti.

Ciò rappresenta “il volume record per tale attività illegale nell’intera storia della regolamentazione monetaria negli Stati Uniti”, sostiene l’attore.

La società madre HDR Global Trading – il cui nome è apparentemente un acronimo per Hayes, Delo e Reed – è presumibilmente quotata alle Seychelles. L’attore osserva che alla domanda sul motivo per cui l’attività è stata costituita nel paese, Hayes ha pubblicamente affermato:

“‘Le Seychelles sono più economiche da corrompere rispetto [agli Stati Uniti]’ e quando gli è stato chiesto quanto doveva pagare alle Seychelles per registrare BitMEX lì, ha risposto ‘una noce di cocco'”.

Altre accuse – spazio permettendo

BMA LLC accusa gli imputati di aver cospirato per condurre l’attività attraverso un “modello di attività di racket” e di essersi impegnati nella manipolazione del mercato delle criptovalute, frodi telefoniche, rapporti d’affari fraudolenti e numerosi altri schemi illeciti.

La causa rileva che BitMEX fornisce ai trader una leva di trading estremamente elevata (100x) per i derivati ​​altamente liquidi, che sono presumibilmente calcolati sulla base dei prezzi di “due o tre scambi spot illiquidi”.

Lo scambio presumibilmente consente ai manipolatori e ai riciclatori di denaro di operare illecitamente consentendo loro di aprire un numero illimitato di conti anonimi e non verificati, senza limiti di negoziazione o prelievo.

Il documento afferma che BitMEX utilizza come arma i blocchi deliberati del server e utilizza eventi fraudolenti di “sovraccarico di sistema” per accettare o rifiutare specifici ordini di trading durante condizioni di mercato volatili al fine di esacerbare le fluttuazioni dei prezzi e innescare le liquidazioni massime.

Tutto questo presumibilmente rende BitMEX "uno squisito strumento di “designer” per gli attori sgradevoli per manipolare i mercati delle criptovalute. “

La causa sottolinea ulteriormente l’ammissione degli imputati, dopo molteplici smentite, che lo scambio gestisce il proprio trading desk a scopo di lucro, che presumibilmente scambia contro i clienti di BitMEX sulla piattaforma e utilizza informazioni privilegiate sulle posizioni commerciali esistenti dei suoi clienti.

I dettagli completi delle ampie accuse corrono a oltre 100 pagine.

In un’e-mail a Cointelegraph, un portavoce di HDR Global Trading ha dichiarato:

“Siamo a conoscenza di un reclamo presentato da” BMA LLC “, precedentemente noto come” Bitcoin Manipulation Abatement, LLC “, presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. Dopo aver esaminato una bozza della versione del loro reclamo, che è chiaramente rimossa dalle informazioni raccolte da Internet, confermiamo che ci difenderemo con forza da questa affermazione falsa.

BMA è recentemente emerso come un archiviatore seriale di reclami contro aziende che operano nel settore delle criptovalute ed è ampiamente riconosciuto per operare proprio come un troll dei brevetti “.

Recenti controversie

Come riportato di recente, BitMEX ha continuato a perdere sia l’interesse aperto che il volume per i futures Bitcoin (BTC) dallo storico crollo del mercato di marzo e ha lottato per difendere la propria quota di mercato contro concorrenti come Binance Futures.

Dopo il cosiddetto crash del giovedì nero, BitMEX ha assistito a un calo di quasi il 40% nelle partecipazioni di BTC sulla piattaforma tra il 13 marzo e il 9 aprile.

Le controversie hanno circondato due attacchi di negazione del servizio distribuiti che hanno innescato tempi di inattività sull’exchange e hanno persino spinto alcuni attori del settore ad accusare lo scambio di essere responsabile del fatto che Bitcoin abbia toccato i minimi di diversi mesi a marzo.

BitMEX è stata anche una delle sette società di criptovalute implicate in una serie di nuove cause legali per presunte violazioni delle leggi statunitensi sui titoli.