I truffatori nigeriani hanno utilizzato BTC e Gemini Exchange per sifonare milioni

I due jet set nigeriani che hanno riempito i loro account Instagram con le foto della loro ostentata ricchezza sono stati estradati da Dubai negli Stati Uniti. Secondo l’FBI, sono stati in grado di farlo convertire milioni di dollari in Bitcoin (BTC) tramite l’exchange Gemini.

Riepilogo della transazione per l’indirizzo Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Fonte: Blockchain di cristallo

I due sono Olalekan Jacob Ponle, noto anche come “Mr. Woodbery “e” Mark Kain “e Ramon Olorunwa Abbas, che ha utilizzato gli alias” Ray Hushpuppi “e” Hush “. La denuncia dell’FBI si è concentrata sulle attività del primo e su come ha utilizzato Bitcoin per trasferire i fondi rubati.

Compromissione della posta elettronica aziendale: 1.500 BTC

Secondo l’FBI, Ponle insieme ai suoi complici era coinvolto in uno schema noto come compromissione della posta elettronica aziendale o BEC. Un criminale avrebbe accesso a un account di posta elettronica aziendale legittimo e quindi manipolerebbe i dipendenti dell’azienda per trasferire i fondi dell’azienda sul conto bancario del criminale. La denuncia afferma che Ponle ei suoi complici hanno truffato società americane per decine di milioni di dollari convertendo $ 6,5 milioni in 1.500 BTC:

“L’analisi preliminare della blockchain indica che PONLE ha ricevuto almeno 1.494,71506296 bitcoin relativi a questi schemi BEC, del valore di circa $ 6.599.499,98 al momento in cui ha ricevuto i proventi.”

La denuncia diceva che è chiaro che Ponle non era terribilmente preoccupato di coprire le sue tracce sulla rete Bitcoin poiché utilizzava lo stesso indirizzo (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) dal 2014, sebbene la denuncia si concentri solo sulla sua attività illecita per tutto il 2023..

Gemini Exchange

I Gemelli erano lo scambio preferito dai criminali. Ciò può sembrare sorprendente, considerando che lo scambio è considerato uno dei più conformi del settore. Tuttavia, questa scelta può probabilmente essere spiegata dal fatto che l’imputato aveva bisogno di uno scambio con sede negli Stati Uniti che si rivolge alle imprese.

Il 15 febbraio 2023, il socio di Ponle ha confermato che $ 2.149.000 sono stati depositati con successo in Gemini e convertiti in BTC.

Una discussione tra Ponle e il suo collaboratore della transazione del 15 febbraio 2023

Queste transazioni, se tracciate sulla blockchain di Bitcoin, ammontavano a 340 e 261 BTC ciascuna, 601 BTC in totale. A quel tempo, il prezzo di Bitcoin era di circa $ 3.500.

Due transazioni Bitcoin dallo scambio Gemini all’indirizzo di Ponle. Fonte: Blockchain di cristallo

L’FBI si infiltra nel cerchio interno di Ponle

Un’altra transazione è avvenuta il 17 gennaio 2023 quando il complice di Ponle ha convertito $ 119.000 in 33,13 BTC – nella denuncia dell’FBI, si dice erroneamente 3,13 invece. Questa transazione ha avuto origine da un indirizzo non identificato, ma è a un salto da un altro scambio americano: Kraken. Sebbene quest’ultimo non sia menzionato nella denuncia.

A luglio, l’FBI è riuscito a infiltrarsi nella cerchia ristretta di Ponle quando un agente ha iniziato a comunicare con Ponle online utilizzando la stessa maniglia che era stata precedentemente utilizzata da uno dei suoi associati. Il 9 settembre 2023, si è svolta una discussione tra Ponle e il suo socio sulla conversione di $ 5 milioni in Bitcoin.

Una discussione tra Ponle e il suo collaboratore della transazione del 9 settembre 2023

All’insaputa di Ponle, questa volta era un agente dell’FBI all’altro capo della chat. Sebbene il reclamo non lo specifichi, questa transazione presumibilmente non è mai avvenuta poiché nessuna transazione associata può essere identificata con il “16AtGJ BTC Wallet”.

Incassare tramite LocalBitcoin & Huobi

Considerando che Gemini era lo scambio di scelta per convertire la valuta rubata in Bitcoin, LocalBitcoins e Huobi erano le scelte preferibili per incassare. Secondo Crystal Blockchain, 577 BTC sono stati cancellati tramite il primo e 539 BTC tramite il secondo. Entrambi sono stati criticati in passato per procedure KYC lassiste.

Ponle e il suo collega Abbas hanno vissuto una vita di ricchezza ostentata, sfoggiando le loro fortune appena acquisite su Instagram. In uno dei suoi ultimi post, Ponle ammonito i suoi seguaci contro la colpa associata alla ricchezza:

“VALI I PIACERI DEL TUO LAVORO &# 128153; Smetti di lasciare che le persone ti facciano sentire in colpa per la ricchezza che hai acquisito, specialmente quando hai pagato con sangue, sudore e lacrime, per avere le cose che sono ritenute “non acquistabili”. “

Post su Instagram di Ponle. Fonte: Instagram

Ora il tribunale stabilirà la sua colpevolezza.

Gemini ha rifiutato di commentare la situazione, anche se il loro portavoce ha detto a Cointelegraph che l’exchange sta usando Chainalysis per monitorare i rischi.

L’FBI ha rifiutato la richiesta di commento di Cointelegraph.