Il tribunale di Singapore blocca il dominio web di KuCoin di Crypto Exchange

KuCoin.com, il dominio web principale dell’exchange di criptovalute KuCoin, è stato bloccato dalla fine di marzo per ordine dell’Alta Corte di Singapore.

Il 24 marzo il tribunale ha emesso un’ingiunzione temporanea che vietava a KuCoin di spostare i suoi beni, incluso il suo sito web, dal paese. Un’e-mail del 30 marzo dal registrar di domini GoDaddy fornita a Cointelegraph mostra che GoDaddy sta rispettando l’ordine del tribunale.

Il modo in cui l’exchange farà fronte al blocco del suo indirizzo web principale è una delle tante domande senza risposta su KuCoin poiché la società è sottoposta a un’importante ristrutturazione aziendale e deve affrontare sfide legali in tutto il mondo.

Investimenti fantasma in KuCoin

Fondato nel settembre 2023, KuCoin vantava cinque milioni di utenti in 100 paesi in un anno. Poco più di dodici mesi dopo, il 14 novembre 2023 KuCoin ha affermato di aver ottenuto $ 20 milioni di finanziamenti Round A da venture capitalist: IDG Capital, Matrix Partners e Neo Global Capital. Ma almeno uno di quegli investimenti non si è concretizzato.

Al momento dell’annuncio, il CEO di KuCoin Michael Gan ha dichiarato:

“Le forze combinate di IDG Capital, Matrix Partners e Neo Global Capital aiuteranno KuCoin a crescere in modo sostanziale, espandere la comprensione e l’adozione della criptovaluta per milioni di potenziali utenti e aiuteranno questi utenti a trovare in modo più efficiente i migliori prodotti disponibili nel mondo crittografico, non importa dove possono esistere sul pianeta. “

IDG Capital vanta importanti società di criptovaluta come Coinbase e Ripple nel suo portafoglio di investimenti. Alla pubblicazione di questo articolo, KuCoin appare come una società di portafoglio sui siti Web di entrambi IDG Capital e Neo Global Capital, ma non appare sul sito web di Matrix Partners.

Eppure, nonostante ciò che appare sul sito web di Neo Global Capital, un individuo a conoscenza della questione ha detto a Cointelegraph via e-mail che NGC in realtà non ha mai fatto alcun investimento in KuCoin. Piuttosto, l’azienda ha fornito solo supporto logistico alla neonata borsa.

I rappresentanti di IDG Capital e Matrix Capital non hanno risposto alle richieste di commento di Cointelegraph.

Molte domande sulla ristrutturazione aziendale

Il 17 marzo 2023, KuCoin ha emesso un file comunicato stampa da Victoria, la capitale delle Seychelles, descrivendo una radicale ristrutturazione aziendale. Ha annunciato la costituzione di KuGroup, che “è costituito da tre gruppi aziendali, vale a dire KuCoin Global, KuCloud e KuChain & KCS Business Group. “

Quello che sembra essere un banale annuncio aziendale descrive in realtà il culmine di cambiamenti di vasta portata in KuCoin. La ristrutturazione aziendale lascia anche la proprietà e la giurisdizione regolamentare della borsa in questione in un momento in cui sta affrontando crescenti problemi legali, sia a Singapore che negli Stati Uniti.

L’annuncio di KuCoin del 17 marzo è arrivato appena sei giorni prima dello studio legale Schall con sede negli Stati Uniti annunciato la sua indagine su KuCoin e un altro exchange accusato di “dichiarazioni false e fuorvianti ai titolari di conti” in una class action in corso. Lo scambio è anche oggetto di una class action separata acquistata da Chase Williams presso la Southern District Court di New York in merito alla vendita di titoli non registrati.

Nel frattempo, l’ordinanza del tribunale che impedisce a KuCoin di spostare il proprio dominio su un altro provider, e potenzialmente al di fuori della giurisdizione del tribunale di Singapore, coinvolge un fornitore di sicurezza informatica che ha citato in giudizio lo scambio di criptovaluta. Maggiori dettagli su quella storia dovrebbero emergere nei prossimi giorni.

L’email da GoDaddy a KuCoin, che mostra il suo dominio bloccato per ordine del tribunale a Singapore

Il 14 ottobre 2023, pochi giorni dopo l’inizio dell’arbitrato nella causa contro KuCoin a Singapore, i direttori dell’entità con sede a Singapore PhoenixFin Pte Limited – l’entità legale dietro KuCoin e proprietaria del dominio KuCoin.com – si sono dimessi. Non è stato fatto alcun annuncio pubblico su queste dimissioni, ma i registri depositati presso l’Autorità di contabilità e regolamentazione di Singapore mostrano che i co-fondatori Michael Gan e Tang Ke, nonché Lian Meng, un rappresentante dei finanziatori IDG Capital, si sono tutti dimessi da amministratori di PhoenixFin Pte Limited. Nessuno di loro ha risposto alle richieste di interviste di Cointelegraph.

Solo due giorni dopo, il 16 ottobre 2023, il nome e il logo KuCoin erano trasferito da MEK Global, un’entità con sede alle Seychelles che aveva precedentemente ereditato il marchio da PhoenixFin Pte Limited. Il marchio è finito con un’altra entità registrata alle Seychelles, FortuneIcon, che ha lo stesso identico indirizzo fisico di MEK Global.

Almeno nell’ultimo anno, gli utenti di KuCoin lo erano rivolgendosi a Reddit comprendere la struttura societaria dell’azienda, mancando di chiarezza dallo scambio stesso. In assenza di una risposta da una delle entità o individui menzionati, non è chiaro il motivo per cui sia avvenuta questa ristrutturazione aziendale di vasta portata o il motivo per cui il marchio della società sia stato riassegnato.

Chi sei?

Con i co-fondatori di KuCoin e PhoenixFin Pte Limited non più in azienda, sono stati nominati nuovi amministratori come You Au residente in Cina. Il 20 novembre 2023 la proprietà di PhoenixFin Pte Limited è stata trasferita da PhoenixFin Limited, una holding con sede nelle Cayman, a You Au. Era stato nominato nel consiglio al momento della ristrutturazione aziendale del 14 ottobre, ma il suo precedente rapporto con KuCoin non è chiaro. Non è menzionato sul sito web dell’exchange, in nessuno dei suoi materiali di marketing, il 17 marzo 2023 comunicato stampa, o nel Libro bianco del 2023 che descriveva lo scambio.

Poco si sa di You Au, tranne che ha 28 anni e risiede ufficialmente a Mianyang, una città nella provincia cinese del Sichuan. Sebbene Johnny Lyu, CEO di Phoenix Pte Limited, sia stato nominato CEO di KuCoin Global il 17 marzo, il proprietario finale di KuCoin Global sembra essere You Au. Se è effettivamente un residente cinese, sarebbe soggetto alle normative della Banca popolare cinese che vietano il commercio di Bitcoin o altre criptovalute, la conduzione di offerte di monete iniziali e il funzionamento di scambi di criptovalute.

Né You Au né Johnny Lyu hanno risposto alle richieste di commento di Cointelegraph.

Dove sul pianeta è KuCoin?

Nel 2023 KuCoin ha risposto ad "ufficio vuoto" reclamo riguardante un indirizzo di Hong Kong, affermando che la sua sede operativa era in realtà a Singapore. La risposta dell’azienda ha dichiarato:

“In effetti, l’indirizzo pubblico di KuCoin a Hong Kong è semplicemente un indirizzo postale di una delle numerose società controllate di KuCoin. La sede centrale di KuCoin è a Singapore. KuCoin è sempre stata un’azienda globale, con oltre 300 dipendenti e quattro uffici principali in Cina, Filippine, Singapore e Thailandia “.

L’attuale situazione geografica dello scambio è meno chiara. Sul suo sito web, il profilo dell’azienda afferma che “opera alle Seychelles”, una giurisdizione non menzionata nel suo post sul blog del 2023. A differenza di Binance, Coinbase e Ripple, KuCoin non ha depositato presso l’Autorità Monetaria di Singapore per richiedere un differimento dell’obbligo di operare senza una licenza di pagamento. Tali rinvii consentono a tali società di operare come fornitori di servizi di pagamento senza licenza fino a luglio.

Senza una licenza o un differimento, KuCoin non può operare legalmente a Singapore. Non è chiaro se KuCoin operi comunque a Singapore o se l’exchange stia effettivamente operando altrove.

Nessuna risposta, nonostante le nostre domande

I giornalisti cinici adorano la famosa citazione del cancelliere tedesco “Iron” del XIX secolo, Otto von Bismarck: “Nulla è confermato fino a quando non viene ufficialmente negato." Ma nonostante le ripetute richieste a KuCoin, i suoi ex direttori e i suoi attuali direttori, tutti si sono rifiutati di offrire qualsiasi commento per questo articolo.

In assenza di chiarezza da parte di qualcuno degli individui menzionati in questo articolo, o dalla società stessa, gli utenti dello scambio di criptovaluta KuCoin probabilmente vorranno risposte sul fatto che stiano inviando i loro soldi a Singapore, alle Seychelles, in Cina o in qualsiasi altro luogo in il mondo.