Legge decodificata: quanto dura il braccio della legge? 7-14 agosto

Ogni venerdì, Law Decoded fornisce analisi sulle storie critiche della settimana nel campo della politica, della regolamentazione e della legge. 

Nota dell’editore

La DeFi ha rubato la scena ultimamente. Spettacolari aumenti e diminuzioni di gettoni non certificati che prendono il nome da cibi capaci di meme che cambiano di mano tramite pool di liquidità crescenti hanno lasciato molti di noi osservatori privi di fantasia per lo più sbattendo le palpebre.

In questo settore, non posso offrire nessuna ripresa particolarmente calda al di là della linea che continua a venire da me: “Questo non finisce bene”. Calcola il presupposto del Midwest secondo cui i soldi che guadagni troppo velocemente non sono mai veramente tuoi. Ma la situazione con la DeFi e la produzione agricola assomiglia troppo al boom delle ICO per il comfort. Una tecnologia affascinante che pochi capiscono attrae persone che possono guadagnare molti soldi a scapito di altre persone che vogliono guadagnare molti soldi. 

Con il boom dell’ICO, la SEC ha impiegato molto tempo per mettere insieme gli strumenti per affrontare miliardi di dollari che cambiano di mano, ma ce l’hanno fatta. Allo stesso modo, un senso di inevitabilità calvinista mi dice che la legge verrà, perché la legge vuole essere pagata. In questo spirito allegro, stiamo esaminando una serie di recenti aggiornamenti alle capacità del governo per monitorare e punire l’utilizzo illecito di criptovalute.

   

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Gli Stati Uniti stabiliscono un nuovo standard per rintracciare le criptovalute legate ai terroristi 

In una notizia rivoluzionaria per il futuro del finanziamento illecito in criptovaluta, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il sequestro di milioni di dollari in criptovaluta destinati ad Al-Qaeda, ISIS e il braccio militante di Hamas.

È stato ovvio per chiunque guardasse che le agenzie federali negli Stati Uniti hanno lavorato duramente per far fronte alla crittografia come canale per finanziare il terrorismo per anni. L’associazione viene spesso utilizzata come mezzo per eliminare la crittografia nel suo complesso. Tuttavia, è facile vedere una serie di parallelismi filosofici tra il terrore moderno e Bitcoin. 

Al-Qaeda, ad esempio, ha trascorso decenni a sviluppare una rete di cellule decentralizzate composta da operatori pseudonimi che si è dimostrata incredibilmente resistente a nazioni consolidate meglio armate. Questo non ti ricorda i nodi Bitcoin? Senza contare che in questi giorni organizzazioni come ISIS dipendono da criptovalute come Telegram e Signal per reclutare e comunicare, piuttosto che dal tradizionale telefono satellitare in montagna.. 

Una distinzione morale importante per interrompere questo filosofare è che Bitcoin non uccide le persone, anche se, come con tutti i soldi, molte persone sono pronte a uccidere per ottenere Bitcoin. 

Il recente annuncio delle indagini è stato chiaramente inteso come una bomba. Il Dipartimento di giustizia, il Dipartimento per la sicurezza interna, l’IRS e l’FBI impiegano molto tempo per lavorare insieme su qualsiasi cosa. Questo è il prodotto di anni. I principali organi di stampa come il New York Times e il Washington Post sono stati etichettati per amplificare la storia proprio fuori dalla porta. Il DoJ intendeva trasmettere il messaggio il più lontano possibile: attenzione, i federali stanno arrivando.

L’orso russo non dorme mai

Nelle notizie correlate dall’altra parte del mondo, Rosinfomonitoring, il cane da guardia del finanziamento illecito della Russia, sta costruendo un nuovo sistema di analisi per monitorare le transazioni blockchain. 

Mentre i recenti sviluppi in tutto il mondo, in particolare da Chainalysis, Ciphertrace e il giovane Elliptic hanno fatto molto per togliere il velo dall ‘”anonimato” che i governi temono così tanto in reti come Bitcoin, i piani di Rosinfomonitoring apparentemente includono il monitoraggio di monete per la privacy come Monero e Dash. 

Nonostante l’interesse diffuso e crescente nell’area e le domande su quanto siano private alcune di queste cosiddette monete della privacy, alcune si sono dimostrate più veloci nell’adattare la loro tecnologia rispetto alle persone che cercano di rintracciarla. 

Per le apparizioni pubbliche, la Russia è relativamente in ritardo per il gioco. Tuttavia, nonostante non disponga delle risorse degli Stati Uniti o della Cina, l’agilità tecnologica dell’intelligence russa supera abitualmente le aspettative. 

Sebbene le agenzie governative continuino a integrare le funzionalità crittografiche, esiste un grosso ostacolo che le risorse non sempre compensano. Nelle aree più sensibili alla sicurezza della tecnologia in generale e delle criptovalute in particolare, c’è una profonda ostilità nei confronti del lavoro con il governo. Se prendi i token per la privacy, molte delle persone che li capiscono meglio sono persone a cui meno piacerebbe lavorare con il governo. Il rovescio della medaglia, almeno negli Stati Uniti, la comunità dell’intelligence ha difficoltà a far quadrare i propri processi di autorizzazione della sicurezza con gli hacker e i cypherpunk che dovrebbero assumere per rimanere competitivi.

Un altro ICO morde la polvere

La SEC sta distruggendo un altro ICO dell’era del boom, in notizie che sono diventate familiari. 

L’ICO in questione – per Boon Coins di Boon.Tech – ha incassato solo $ 5 milioni e l’azione di contrasto non è particolarmente estrema. La SEC richiede la restituzione di tali fondi agli investitori, richiede sanzioni inferiori a 1 milione di dollari e impedisce al CEO del progetto di ricoprire incarichi presso una società quotata in borsa. 

Allora cosa importa? L’ordine fa parte di quella che sembra essere una tendenza continua del miglioramento della conoscenza della SEC del gergo e della tecnologia delle criptovalute, anche in casi abbastanza piccoli in cui probabilmente non stavano spendendo una tonnellata delle risorse della commissione. In genere, le attività di ICO di questa portata sono dipese da evidenti furti di fondi: i lambo che si sono presentati nei vialetti di case recentemente acquistate da operatori di token che utilizzano fondi di cui non possono rendere conto. Questo caso è interessante in quanto mostra un aumento della conoscenza tecnologica casuale. 

Ulteriori letture

Kelman Law passa attraverso il patchwork di trasmettitore di denaro licenze richieste in ciascuno degli Stati Uniti.

Jerry Brito, direttore esecutivo del gruppo di lobbying senza scopo di lucro Coin Center, sostiene la lingua di “Autorizzato” e “senza autorizzazione” reti. 

Sistema globale di elaborazione dei pagamenti SWIFT valuta quale digitalizzazione può fare per i requisiti di identificazione del cliente.