Nevermind Coinbase – Il Grande Fratello sta già guardando le tue monete

Il 5 giugno, lo scambio di criptovaluta Coinbase finì sotto il fuoco per i suoi presunti sforzi di vendere servizi di sorveglianza crittografica sia alla Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti che all’Internal Revenue Service.

Da allora, i rappresentanti di Coinbase hanno chiarito che i servizi di analisi della società non condividono alcun dato di identificazione personale con le forze dell’ordine. Affermano di ricavare tutti i dati da informazioni disponibili pubblicamente.

Il Grande Fratello tiene sotto controllo da quasi un decennio

Sebbene il rifiuto di Coinbase possa contenere un granello di verità, una fonte che ha lavorato in conformità per gli scambi di criptovalute e le società di ATM Bitcoin ha rivelato a Cointelegraph che più entità governative hanno monitorato attivamente gli utenti in quasi tutti gli scambi centralizzati e fornitori di servizi di criptovaluta per anni.

Parlando a condizione di anonimato, questa fonte ha indicato che le tattiche di sorveglianza crittografica risalgono ai primi giorni di Bitcoin (BTC). Hanno detto che queste pratiche sono diventate uno sforzo molto più ampio dopo il tanto diffamato Mt. Incidente di Gox, in cui 850.000 BTC sono scomparsi nello scambio di criptovalute un tempo popolare alla fine del 2013.

La nostra fonte ha spiegato:

“Ho lavorato per scambi di criptovalute, società di ATM bitcoin, fornitori di servizi di crittografia generici e altro ancora. Tutti si impegnano in pratiche di sorveglianza. Non hanno scelta. “

Quando si tratta di tenere sotto controllo gli utenti, lo hanno detto la metodologia preferita dal governo degli Stati Uniti è chiamato Rapporto di attività sospette o SAR. Mentre i SAR sono comuni nella maggior parte delle attività di trasmissione di denaro, i SAR crittografici sembrano funzionare secondo standard diversi. Hanno affermato che:

“Nelle istituzioni tradizionali, una transazione deve soddisfare determinati criteri nella maggior parte dei casi per essere considerata sospetta. Tuttavia, non è proprio vero per Bitcoin e altre criptovalute. Per quanto riguarda il governo, la soglia di “sospetto” viene raggiunta non appena viene coinvolta la criptovaluta “.

Hanno elaborato:

“Le entità di custodia sono legalmente tenute a presentare SAR per praticamente qualsiasi transazione criptata [sospetta] superiore a $ 5.000, indipendentemente dall’altra attività dell’utente. Molti file per importi inferiori. Alle entità è legalmente vietato rivelare questi dati dei rapporti agli utenti o a qualsiasi membro del pubblico. Non possiamo dirti che abbiamo presentato un rapporto su di te – mai. E le entità non possono rifiutarsi di rispettare queste tattiche di segnalazione perché se lo fanno, perderanno le licenze che consentono loro di operare. Potrebbero essere soggetti a multe o addirittura alla reclusione. “

Chi sono e cosa vogliono sapere?

Alla domanda su quali agenzie sono più interessate ai dati crittografici degli utenti, la nostra fonte ha rivelato che “i rapporti sono condivisi con FinCEN, l’IRS, l’FBI e varie altre forze dell’ordine federali. Copre l’intera gamma. “

E non sono solo gli Stati Uniti. forze dell’ordine:

“Sono gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la Russia, il Regno Unito, altri ne sono sicuro; dipende da dove ti trovi. Ma quasi tutte le potenze mondiali hanno legalmente imposto metodi di revisione dei dati degli utenti centralizzati “.

La nostra fonte ha anche rivelato che le informazioni richieste sono abbastanza solide. Le agenzie vogliono sapere:

“Quali monete possiedi, quanto spesso scambi, la fonte iniziale di eventuali fondi utilizzati per acquistare criptovalute, l’importo del profitto che hai ottenuto entro un certo periodo di tempo. Possono e chiedono tutto. Tengono anche traccia di dove vengono inviate le tue monete una volta che lasciano la custodia centralizzata. Quindi, se conservi le tue monete in celle frigorifere, ci sono buone probabilità che qualche ufficio all’interno di uno o più governi mondiali sia a conoscenza dell’indirizzo del portafoglio. Non importa dove li sposti, se uno scambio centralizzato ha mai tenuto quelle monete, possono rintracciarti. “

Sei guardato?

Quindi, come puoi sapere se sei una delle persone che è stata o è attualmente monitorata da un’agenzia governativa? Questa è una domanda stranamente semplice a cui rispondere, afferma la nostra fonte: “Se hai mai compilato le informazioni AML, ci sono buone probabilità che i dati siano stati richiesti da qualcuno. Il monitoraggio degli utenti crittografici è l’intero punto di AML e KYC. Perché pensi che i luoghi raccolgano queste informazioni al momento dell’iscrizione? Vieni osservato. “

Sebbene i servizi non possano informare legalmente i propri utenti che hanno archiviato rapporti di attività, apparentemente ci sono segni a cui le persone possono fare attenzione:

“Conti o fondi congelati. Se hai avuto problemi di accesso che ti hanno impedito di accedere al tuo account. Qualsiasi cosa del genere probabilmente significa che sei stato sottoposto a una segnalazione di attività sospetta a tua insaputa. Oppure un ente governativo potrebbe aver richiesto informazioni su di te o sui tuoi fondi, nel qual caso potresti non essere autorizzato a procedere fino al completamento della loro revisione. “

Puoi evitare la sorveglianza?

I partecipanti alla blockchain operano in un settore in gran parte costruito sugli ideali di sovranità individuale e privacy personale. Ci sono numerosi progetti nello spazio che stanno lavorando per costruire varianti decentralizzate di popolari offerte di servizi di crittografia. Quando si tratta di evitare le richieste dei governi di sorveglianza di tutto il mondo, la nostra fonte era chiara:

“Gli scambi decentralizzati e le monete per la privacy sono l’unica risposta di cui sono a conoscenza. Utilizza i servizi centralizzati a tuo rischio e pericolo. “