4 motivi per cui i primi 15 portafogli Bitcoin più ricchi contano ancora nel 2023

La trasparenza è uno degli aspetti più intriganti della criptovaluta ed è stata questa apertura che ha attirato molti dei primi sostenitori di Bitcoin (BTC). 

La tecnologia blockchain rende tutte le informazioni associate al funzionamento della rete accessibili a chiunque sia interessato a dare un’occhiata. Tutti gli indirizzi noti, le transazioni, le commissioni pagate e altri dettagli relativi alla firma multipla e all’utilizzo di SegWit sono allo scoperto.

I primi 15 indirizzi Bitcoin più ricchi sono sempre stati al centro dell’attenzione per diversi motivi. Alcuni ricercatori di criptovaluta ordinano abitualmente gli indirizzi principali alla ricerca delle orme del creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto. Altri studiano i dati per tracciare le manovre delle cripto balene e prevedere la manipolazione del mercato che si traduce in oscillazioni di prezzo volatili nel prezzo del Bitcoin.

Gli indirizzi principali hanno persino attirato l’attenzione di agenzie governative come l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti e il Dipartimento del Tesoro.

Sono state infatti costituite intere società specializzate nell’ottenere informazioni aggiuntive sugli indirizzi di criptovaluta e sulle loro potenziali associazioni. Non è un segreto che l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti abbia assunto Chainalysis e Integra FEC, due società di analisi crittografica, per monitorare le transazioni.

Più recentemente, sotto il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin, il Dipartimento del Tesoro sta valutando se sia necessaria o meno una regola sui portafogli di criptovaluta auto-ospitati. Se approvate, queste modifiche sottolineano l’importanza della privacy per i partecipanti al mercato.

Gli indirizzi non sono la stessa cosa delle entità

I 15 migliori indirizzi Bitcoin. Fonte: bitinfocharts.com

Come mostrato sopra, i primi 15 indirizzi detengono 1,07 milioni di BTC, o il 5,7% dell’offerta eccezionale di Bitcoin. All’attuale livello di prezzo di $ 26.500, ciò equivale a $ 28,3 miliardi. Sebbene si tratti di una grande quantità di Bitcoin, vale anche la pena notare che il volume aggregato di BTC negli scambi spot supera i 5 miliardi di dollari al giorno.

È importante notare che la data di deposito iniziale di un indirizzo non significa che l’entità proprietaria dell’indirizzo abbia acquisito per la prima volta monete in quel giorno. Le monete potrebbero essere state inviate da un altro indirizzo appartenente alla stessa entità. Pertanto, le date che mostrano i primi fondi inviati a 11 indirizzi dal solo 2023 non dimostrano che i titolari degli indirizzi siano nuovi nel settore.

Vale anche la pena notare che si dice che nessuno dei primi 15 indirizzi sia di proprietà di Satoshi. Il ricercatore Sergio Lerner ha dimostrato che i blocchi estratti da Nakamoto contengono modelli unici noti come modelli Patoshi. Sebbene quel BTC estratto non sia ancora stato spostato, non è stato assegnato a un singolo indirizzo.

I primi 100 indirizzi concentrano il 15,7% dell’offerta totale, il che è piuttosto impressionante rispetto al livello di distribuzione visto nei mercati tradizionali. Ad esempio, i primi 20 fondi che possiedono azioni PayPal detengono un totale del 19,7% dell’offerta totale di azioni.

Cinque dei 15 indirizzi più significativi sono indirizzi noti dagli scambi, indicando che l’apparente concentrazione non esiste in un modo che può essere attribuito alle cripto balene.

Oltre agli scambi che detengono grandi somme di Bitcoin nei portafogli, alcuni custodi accumulano anche BTC per numerosi clienti in portafogli distribuiti su più indirizzi con grandi somme.

Gli indirizzi principali sono titolari recenti e non conformi a SegWit

Ben otto dei primi 15 indirizzi non hanno mai ritirato un solo satoshi. Escludendo i cinque indirizzi relativi allo scambio, solo il 20% ha mai spostato le proprie monete. Ciò indica una forte prevalenza di possessori di hardcore.

Inoltre, 11 dei 15 indirizzi sono stati utilizzati per la prima volta meno di tre anni fa. Molteplici ragioni potrebbero essere alla base di questa stranezza, tra cui misure di sicurezza migliorate, un cambio di custode o diverse strutture di proprietà.

Solo due dei primi 15 indirizzi (e tre dei primi 200) sono compatibili con Bech32 SegWit, il che può ridurre significativamente le commissioni di transazione. Ciò indica che gli utenti sono resistenti al cambiamento nonostante i chiari vantaggi di transazioni più economiche. Ancora più interessante è che il portafoglio freddo di Bitfinex al secondo posto della lista è l’unico che abbia mai avuto una transazione in uscita.

Alcuni indirizzi misteriosi continuano ad accumularsi

Il terzo indirizzo più ricco è qualcosa di un mistero, poiché contiene 94.506 BTC intatti. L’indirizzo ha fatto notizia a settembre 2023 dopo che Glassnode ha riferito che 73.000 BTC nel portafoglio provenivano da Huobi.

Molti analisti hanno suggerito che queste monete fossero collegate allo schema Plustoken Ponzi, ma queste voci sono state smentite dopo che la polizia cinese ha sequestrato 194.775 BTC il 19 novembre dallo scambio fraudolento..

A parte il quarto portafoglio più grande contenente 79.957 BTC da marzo 2011, 20 dei primi 300 indirizzi hanno più di nove anni. Sebbene nessuno possa dimostrare che questi fondi siano stati persi, la maggior parte lo presume.

Quelle monete intatte ammontano a 313.013 BTC e solo un indirizzo è stato effettuato dalla creazione. Pertanto, a parte i 9.000 BTC di F2Pool detenuti all’indirizzo 1J1F3U7gHrCjsEsRimDJ3oYBiV24wA8FuV, ci sono ottime possibilità che i fondi degli altri indirizzi vengano effettivamente persi.

Bilanciamento 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ. Fonte: bitinfocharts.com

L’indirizzo al quinto posto mostrato sopra è stato creato nel febbraio 2023 e, all’origine, è stato elencato come l’81 ° indirizzo più grande. Da allora, si è accumulato regolarmente, aumentando da un minimo di 1 BTC a dicembre 2023 a 4.100 in una singola transazione a giugno 2023. Nonostante sia un grande accumulatore, ha effettuato sette transazioni, che vanno da 786 BTC a 3.000 BTC. Forse anche le balene hanno bollette da pagare.

Ci sono precisamente 100 indirizzi utilizzati per la prima volta tra il 30 novembre 2023 e il 18 dicembre 2023 contenenti circa 8.000 BTC o 12.000 BTC ciascuno. Questi indirizzi sono comunemente attribuiti a Coinbase Custody. Secondo chain.info, pari a 881.471 BTC, i fondi degli indirizzi pari al 96% del portafoglio freddo dell’exchange.

La nuova teoria del top locale delle balene

Ogni investitore ha la sensazione viscerale che l’arrivo di nuove balene Bitcoin sia cruciale per un rally sostenuto, anche se non ci sono mai state prove concrete di questo effetto fino ad ora.

C’è un flusso costante di nuovi indirizzi che entrano nei primi 300. Ad esempio, 16 di loro hanno ricevuto il loro primo deposito negli ultimi 30 giorni. Ancora una volta, questa non è necessariamente una nuova entità, ma un indirizzo che riceve il suo primo BTC in assoluto.

Sebbene sia raro, a volte si verificano intervalli di 50 o più giorni senza che i nuovi arrivati ​​si aggiungano ai primi 300. Per coincidenza, questi periodi segnano la fine dei periodi di rally e di solito segue una sana correzione.

Prezzo BTC / USD su Coinbase, inizio 2023. Fonte: TradingView

Precisamente zero dei primi 300 indirizzi sono stati inizialmente utilizzati tra il 28 novembre 2023 e il 9 febbraio 2023, quando BTC è aumentato del 35%. Stranamente, il mercato è crollato del 52% nei successivi 32 giorni.

Prezzo BTC / USD su Coinbase, 2023. Fonte: TradingView

Un effetto simile si è verificato tra il 18 ottobre 2023 e l’11 dicembre 2023. Durante questo periodo BTC ha registrato un rally del 193% mentre nessuno dei 300 indirizzi principali era nuovo. Nei successivi 36 giorni si è verificato un calo dei prezzi del 34%.

Prima di allora, nessuno dei 300 indirizzi principali era stato avviato tra il 20 aprile 2023 e il 7 luglio 2023. Nel frattempo, BTC è salito del 111%, mentre un arresto anomalo del 24% ha seguito questo periodo nel corso di nove giorni.

Finora, la storia ha dimostrato che la nuova teoria delle balene ha senso: il mercato si raduna durante periodi prolungati di un minor numero di nuovi indirizzi che arrivano alla lista dei primi 300 detentori, poiché indica un accumulo da parte di entità che avevano già una posizione. D’altra parte, le nuove balene potrebbero essere guidate dalla paura di perdersi, che di solito indica le cime locali.

Pertanto, ha senso monitorare gli indirizzi principali e i dati sulla catena per valutare potenziali correzioni.

Ogni volta che grandi depositi entrano in borsa, questo indica un potenziale ordine di vendita ed è considerato ribassista dai trader. Questi movimenti vengono quindi confrontati con i prezzi massimi e minimi di BTC nel tentativo di trovare una correlazione tra i trasferimenti di balene.

Ogni volta che il mercato si sta riprendendo e i minatori, a loro volta, riducono le vendite, gli analisti si aspettano una correzione dei prezzi una volta che iniziano a spostare nuovamente le monete. Per mettere le cose in prospettiva, si tratta di 6.300 Bitcoin a settimana che devono essere assorbiti dal mercato per evitare l’impatto sui prezzi.

Ora che gli investitori istituzionali sono “arrivati”, gli investitori non vedranno l’ora di vedere se il loro afflusso nel 2023 continuerà ad assorbire BTC appena coniato.

Mentre il 2023 sembra piuttosto rialzista per il mercato delle criptovalute, c’è sempre un crollo dei prezzi inaspettato che spesso deriva dalla regolamentazione minacciosa del governo.

Ciò significa che sarà ancora importante per gli investitori esperti seguire i primi 15 indirizzi Bitcoin e i movimenti delle cripto balene nel 2023.

Le opinioni e le opinioni qui espresse sono esclusivamente quelle di autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi. Dovresti condurre le tue ricerche quando prendi una decisione.