BTC-e „Vinnik“ byla viliojasi, nes nauji kaltinimai toliau kyla

2023 m. Liepos 25 d. Jungtinių Valstijų prokurorai pateikė skundą dėl nebeveikiančios kriptovaliutos biržos BTC-e ir įtariamo buvusio jos operatoriaus Aleksandro Vinniko. kaltinamasis aktas buvo pateiktas praėjus beveik 24 mėnesiams po to, kai Vinnikas buvo areštuotas Graikijoje, atostogaudamas su šeima, ir įvykdė daugybę ekstradicijos prašymų iš JAV, Prancūzijos ir Rusijos, kurie matė, kad V. Vinnik byla perauga nuo tyrimo dėl įtariamo pinigų plovimo iki vilkimo. – karas dėl strateginio žvalgybos turto tarp JAV ir Rusijos.

Vinniko areštas 2023 m. Liepos mėn

2023 m. Liepos 26 d. JAV teisingumo departamentas (DOJ) paskelbė kad prieš dvi dienas Vinnikas buvo areštuotas Graikijoje už tai, kad neva dalyvavo šešėlinės kriptovaliutos biržos BTC-e operacijose. Rusijos pilietis, kuriam dabar 39 metai, buvo apibūdintas kaip tarptautinės pinigų plovimo schemos, kuria buvo apdorota daugiau kaip 4 mlrd. USD vertės kapitalo srautai, įskaitant maždaug 300 000 Bitkoinai (BTC), kurie buvo pavogti iš dabar nebeveikiančios kriptografinės biržos Mt. Gox.

Kaip rašoma BTC-e interneto svetainėje, birža buvo Bulgarijoje, nors jai buvo taikomi Kipro įstatymai, ir ji buvo įsikūrusi Kipre ir Seišeliuose. Vinniko arešto metu BTC-e buvo aprašyta kaip „viena didžiausių ir plačiausiai naudojamų skaitmeninių valiutų mainų pasaulyje“.

JAV prašo Vinniko ekstradicijos

DOJ pateikė 21 kaltinimą dėl „nelicencijuoto pinigų aptarnavimo verslo, pinigų plovimo ir susijusių nusikaltimų“ veikimo, o JAV vidaus mokesčių tarnybos Kriminalinių tyrimų skyriaus vyriausiasis Donas Fortas tvirtino, kad „Vinnik“ taip pat „pavogė tapatybę, palengvino narkotikų vartojimą prekybą žmonėmis ir padėjo išplauti nusikalstamas pajamas iš sindikatų visame pasaulyje “.

Remiantis kaltinamuoju aktu, nuo biržos pradžios 2011 m. „Vinnik ir kiti sukūrė BTC-e klientų bazę, kuri labai priklausė nuo nusikaltėlių, be kita ko, nereikalaudama iš vartotojų patvirtinti savo tapatybės, užgoždama ir anonimizuodama sandorius bei lėšų šaltinius, trūksta kovos su pinigų plovimu procesų “.

Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklas (FinCEN) įvertino 110 milijonų dolerių civilinę piniginę baudą BTC-e už tariamą tyčinį JAV kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymų pažeidimą. „FinCEN“ taip pat įvertino 12 milijonų JAV dolerių baudą „Vinnik“ už vaidmenį įmonės veikloje. Tačiau bet kokia laisvės atėmimo bausmė būtų skiriama tik „įvertinus JAV bausmių skyrimo gaires ir federalinį įstatymą, reglamentuojantį bausmės skyrimą“.

Interviu su RT per 2023 m. rugsėjį Vinnikas pareiškė, kad nelaiko savęs kaltu, atmetęs kaltinimus BTC-e operatoriumi. Vietoj to jis teigė dirbęs biržoje trumpą laiką. Interviu prieštaravo ankstesniam tvirtinimai BTC-e padarė išvadą, kad Vinnik „niekada nebuvo jos tarnybos vadovas ar darbuotojas“.

Rusija prašo Vinniko ekstradicijos

2023 m. Rugsėjo 19 d., Praėjus maždaug dviem savaitėms nuo teismo posėdžio Salonikuose (Graikija) nustatytos dienos, siekiant nustatyti, ar Vinnik bus išduotas JAV, RT pranešė, kad Rusija atsiuntė konkuruojančią ekstradicijos prašymas kaltinamajam BTC-e operatoriui. Tą pačią dieną Vinnikas sutiko su Rusijos ekstradicijos prašymu su vienu iš jo advokatų Timofey Musatov, pareikšdamas:

„Aleksandras Vinnikas buvo išvežtas iš kalėjimo Salonikų prokurorui, kuris supažindino jį su reikalavimu jį išduoti Rusijos Federacijai už ten įvykdytus nusikaltimus. Aleksandras Vinnikas sutiko su šiuo prašymu, atsakė, kad savo noru nori būti išduotas Rusijai “.

Rusijos prašymu „Vinnik“ bus pareikšti kaltinimai už atskirą sukčiavimo bylą, kurios vertė yra maždaug 667 000 Rusijos rublių (maždaug 11 000 USD). Priešingai, jei bus išduotas Kalifornijai ir nuteistas, V. Vinnikui grėstų 55 metų kalėjimas JAV.

2023 m. Spalio 2 d. Vinnik dalyvavo Salonikuose vykusiame posėdyje, kuriame svarstė JAV prašymą dėl ekstradicijos. Spalio 4 d. Graikijos teismas nutarė už „Vinnik“ ekstradiciją JAV. Tą pačią dieną „Vinnik“ teisininkai persikėlė sprendimą apskųsti. Po dviejų dienų Rusijos užsienio reikalų ministerija išleido a pareiškimas kritikuodamas nutarimą. Jame nuosprendis apibūdinamas kaip „neteisingas ir tarptautinės teisės pažeidimas“, teigiant, kad teisinis precedentas turėtų parodyti, kad Rusijos ekstradicijos prašymas turėtų būti „prioritetinis, nes ponas Vinnikas yra Rusijos pilietis“.

2023 m. Spalio 10 d. Rusijos pilietinių rūmų sekretoriaus pavaduotojas Sergejus Ordžonikidzė tvirtino, kad teismo sprendimas pažeidė Rusijos ir Graikijos teisinės pagalbos susitarimą. Jis pareiškė, „Jei Graikijos teismas nusprendžia, kad Rusijos pilietis yra kaltas, Rusija ir Graikija turi išspręsti šį klausimą“. Kitą dieną Salonikų teismas taip pat priėmė sprendimą palankumas Rusijos ekstradicijos prašymo.

2023 m. Gruodžio 13 d. Graikijos Aukščiausiasis Teismas Atstumtas Vinniko raginimas išduoti Rusijai, atsakomybę perduodant Graikijos teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijai. 2023 m. Sausio mėn. „Vinnik“ advokatas Musatovas nurodė, kad „Vinnik“ apskųs sprendimą Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Graikijos policija atskleidžia Vinniko nužudymo planą

Per 2023 m. Gegužę Rusijos žiniasklaida pranešė, kad Graikijos policija atskleidė planą nužudyti Vinniką, tariamai siužetą siejant su Rusijos nusikaltėliais, kurie nenorėjo, kad Vinnik grįžtų namo į Rusiją. Pasak an anoniminis šaltinis:

„Graikijos teisėsauga gavo žvalgybos informacijos apie planus surengti nužudymą apsinuodijus nusikaltėliams. […] Viskas prasidėjo po to, kai buvo užblokuotas Vinniko išdavimas JAV. Yra žmonių, kurie yra be galo suinteresuoti, kad jis neatvyktų į Rusiją. Nužudymą užsakė nežinomas asmuo iš Rusijos."

Reaguodamas į siužetą, V. Vinnikui buvo uždrausta gauti maisto, vandens ar daiktų iš jam nežinomų žmonių, be to, kad jam buvo užtikrintas didesnis saugumas, jam nebuvo leista susisiekti su kitais kaliniais. Pranešama, kad apie planuojamą nužudymą Graikijos policija buvo informuota 2023 m. Pradžioje. Tačiau planas kelis mėnesius nebuvo paviešintas, kad galėtų padėti tyrėjams.

Tą patį mėnesį Rusija pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl „Vinnik“ parašytų prisipažinimų, o šaltiniai esą Rusijos žiniasklaidai sakė „Sputnik“, kad „Vinnik“ rašė keturios raidės nuo 2023 m. kovo iki gegužės mėn. Rusijos vidaus reikalų ministerijai, kurioje jis prisipažino padaręs „nusikaltimus, susijusius su finansinėmis technologijomis“, ir kad jis yra pasirengęs duoti parodymus ir pagalbą Rusijai atliekant susijusius tyrimus. Anot anoniminio šaltinio, kurį cituoja Rusijos žiniasklaidos agentūra:

„Vinnikas parašė kelis prisipažinimo laiškus Rusijos teisėsaugos institucijoms, pripažindamas savo kaltę dėl nusikaltimų, susijusių su finansinėmis technologijomis. Rusijos vidaus reikalų ministerijos tyrimo skyrius pradėjo kriminalinį tyrimą keliems nežinomiems asmenims “.

2023 m. Gegužės 15 d. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad JAV žvalgybos tarnybos bandė įtikinti Vinniką priimti a ieškinio pagrindas kad jis gautų sumažintą laisvės atėmimo bausmę mainais už kaltės pripažinimą ir sutikimą dėl ekstradicijos JAV. „Vinnik“ esą atmetė pasiūlymą.

Rusija pateikia naują ekstradicijos prašymą

Po savaitės Rusijos vidaus reikalų ministerija paskyrė „Vinnik“ tarptautinis ieškomų asmenų sąrašas už 750 milijonų Rusijos rublių (maždaug 11,5 milijono dolerių) pasisavinimą. Naujoji baudžiamoji byla buvo iškelta 2023 m. Gegužės 21 d., Netrukus po to Rusijos generalinė prokuratūra Graikijos teisingumo ministerijai pateikė naują ekstradicijos prašymą..

2023 m. Gegužės 26 d. Vinniko advokatas Musatovas susiejo nužudymo planą su Vinniko žiniomis apie Rusijos nusikalstamą veiklą ir Vinniko noru padėti Rusijai jos tyrimuose. Jis pareiškė:

„Aleksandras yra sakęs:„ Aš per daug žinau ir daugeliui žmonių Rusijoje būtų nemalonu, jei būčiau grįžęs namo “. Tikėtina, kad šis pasikėsinimas buvo parengtas atsižvelgiant į jo grįžimo į šalį galimybę “.

Prancūzija pateikia prašymą išduoti Vinnik

Per 2023 metų birželį Vinnik bylą dar labiau apsunkino Prancūzijos pateiktas prašymas dėl ekstradicijos. Pagal „Associated Press“, prašymu buvo siekiama teisti „Vinnik“ dėl įtariamų nusikaltimų, tokių kaip pinigų plovimas, turto prievartavimas, kibernetiniai nusikaltimai ir pinigų plovimas bei tariamai sukčiavę Prancūzijos piliečius 2016–2023 m..

Kitas „Vinnik“ advokatas Iliasas Spyrliadis pabrėžė, kad „teisinis klausimas, kuriam reikės mūsų dėmesio, yra kuris [ekstradicijos prašymas] turės prioritetą, nes jie yra pagrįsti dviem tarptautiniais arešto orderiais ir vienu Europos arešto orderiu“. Nors Graikijos teisingumo ministerija turėtų galutinį žodį dėl JAV ir Rusijos ekstradicijos prašymų, Graikijos Aukščiausiasis Teismas turės galutinę jurisdikciją patenkinti Prancūzijos prašymą, nes tai yra Europos orderis..

Pirmąją 2023 metų liepos savaitę Musatovas tvirtino kad Salonikų teismas bandė nustatyti, ar Vinnikas bus išduotas už uždarų durų. Musatovas Rusijos žiniasklaidai sakė, kad teismas bandė išduoti V. Vinniką taikydamas pagreitintą procedūrą. 2023 m. Liepos 13 d. Salonikų teismas nutarė pritarė Prancūzijos prašymui suimti kaltinamąjį BTC-e operatorių. Vinnikas nedelsdamas kreipėsi nutarimą, kurį vėliau šiais metais nagrinės Graikijos Aukščiausiasis Teismas.

Muellerio tyrimas susieja BTC-e su Rusijos įsilaužėliais

2023 m. Liepos mėn., Atrodo, padidėjo „Vinnik“ bylos mastai, o DOJ specialusis patarėjas, tiriantis įtariamą Rusijos kišimąsi per 2016 m. JAV prezidento rinkimus, Robertas Muelleris, teigdamas, kad Rusijos taikinys į Nacionalinį demokratų komitetą finansavo jo veiklą naudodamas tekėjusį kapitalą per BTC-e.

Liepos 24 d. „Blockchain“ analizės įmonė „Elliptic“ paskelbė a ataskaita tvirtindamas, kad lėšos per BTC-e tekėjo per „Fancy Bear“, kibernetinio šnipinėjimo grupę, kaip pranešama, siejama su aukščiausia Rusijos žvalgybos agentūra, Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo (GRU) pagrindiniu direkcija. „Elliptic“ vyriausiasis duomenų pareigūnas Tomas Robinsonas, pareiškė:

„Buvo tvirtas ryšys tarp daugybės lėšų, kurias tariamai naudojo„ Fancy Bear “grupė, ir BTC-e. Negaliu pasakyti, ar „Fancy Bear“ juos gavo tiesiogiai iš BTC-e, ar buvo tarpininkas."

Ryšys tarp „Fancy Bear“ ir „BTC-e“ buvo viešai paskelbtas 2023 m., „Elliptic“ nustatant, kad „Fancy Wallet“ valdė piniginę, kurioje buvo apie 100 000 USD kad pervedė lėšas į BTC-e piniginę.

Graikijos teismai pasisako už naują Rusijos ekstradicijos prašymą, pradeda baudžiamąjį tyrimą

2023 m. Liepos 30 d. Rusijos žiniasklaida pranešė kad Salonikų teismas priėmė sprendimą dėl „Vinnik“ išdavimo Rusijai, apsvarstęs tų metų gegužę pateiktą naują prašymą. Graikijos Aukščiausiasis Teismas taip pat palaikė Rusijos ekstradicijos prašymą rugsėjo 4 d. Parengiamajame posėdyje. Tačiau teismui buvo numatyta per dvi savaites nuo sprendimo persvarstyti savo sprendimą dėl Prancūzijos ekstradicijos prašymo..

2023 m. Spalio pradžioje Salonikų miesto prokuratūra pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl „Vinnik“. Atlikus preliminarų tyrimą, teismas turėjo oficialiai nustatyti, ar bus tęsiama baudžiamoji byla. Vinniko advokatas Musatovas, pareiškė: „Pagal Graikijos įstatymus bus atliekamas išankstinis tyrimas, po kurio bus priimtas sprendimas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo“.

Vinnikas paskelbia bado streiką

2023 m. Lapkričio 19 d. Kitas „Vinnik“ advokatas Zoe Konstantopoulou apkaltino Graikijos Aukščiausiąjį Teismą „šiurkščiai pažeidžiantis“ Vinnik teises, teigdamas, kad Vinnik nebuvo pateiktas oficialus dokumentų, susijusių su Prancūzijos ekstradicijos prašymu, vertimas prieš pateikiant teismas peržiūrėjo tą pačią dieną numatytą Salonikų teismo sprendimą išduoti Vinnik Prancūzijai. Konstantopoulou pridėta „Vinnik“ gauti dokumentai neturėjo oficialių antspaudų ar parašų.

Nepraėjus nė savaitei, „Vinnik“ advokatas Musatovas paskelbė, kad Vinnikas paskelbė bado streiką protestuodamas prieš Graikijos Aukščiausiojo Teismo procesą po teismo sprendimo atidėti Salonikų teismo sprendimo peržiūrą iki 2023 m. Lapkričio 29 d. pareiškė:

„Aleksandras Vinnikas nusprendė pradėti bado streiką, nes suprato, kad jam atimta teisė į gynybą Prancūzijoje ir, vadinasi, Graikijoje. […] Jei nebus teisingo teismo, jis neišvengiamai bus išsiųstas į Jungtines Valstijas per Prancūziją, kur gaus ką nors artimo iki gyvos galvos, prilygstantį mirčiai “.

Graikijos Aukščiausiasis Teismas patenkina Prancūzijos ekstradicijos prašymą

2023 m. Gruodžio 19 d. Graikijos Aukščiausiasis Teismas palaikė Salonikų teismo nutartį dėl Vinniko ekstradicijos Prancūzijai. Prieštaringi sprendimai vėl perdavė Graikijos teisingumo ministerijai atsakomybę nustatyti Vinniko likimą. Posėdžio metu Vinnikas paskelbė, kad bado streiką sustabdys tik išdavęs Rusijai.

2023 m. Vasario 21 d. Rusijos žmogaus teisių kontrolierė Tatjana Moskalkova paskelbė kad Vinnikas nutraukė 80 dienų bado streiką. Po keturių dienų Moskalkova kreipėsi į Graikijos teisingumo ministeriją, prašydama Vinniko išdavimo Rusijai. Kontrolierė apskaičiavo, kad Vinnikas numetė 30% savo kūno svorio, apibūdindamas jį kaip „ant mirties slenksčio“. Ji parašė:

„Kreipiuosi į jus, pone ministre, su prašymu išduoti Rusijos Federacijos pilietį Aleksandrą Vinniką, prieš kurį Rusijos Federacijos teritorijoje buvo pradėtas baudžiamasis procesas, turint sunkią šeiminę padėtį ir sveikatos būklę. Rusijos Federacijai tolesniam jo bylos tyrimui “.

Moskalkova taip pat kreipėsi į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto pirmininką Peterį Maurerį, Graikijos sveikatos apsaugos ministrą Andreasą Xanthosą ir Graikijos ombudsmeną Andreasą Pottakį, prašydamas suteikti Vinnikui medicininę pagalbą nutraukus bado streiką. Ombudsmenas tvirtino, kad diagnozavus smegenų vėžį Vinniko žmona sunkiai sirgo, o Vinniko kalėjimas grasino paversti du nepilnamečius vaikus našlaičiais..

2023 m. Vasario 28 d. Vinnikas buvo pripažino į specializuotą kliniką gydytis po jo bado streiko. Spaudos konferencijoje, „Vinnik“ advokatas Konstantopoulou pareiškė, kad Vinnikas buvo „suimtasis be kaltinimų, be nuosprendžio ir be teisių“. Konstantopoulou peržiūrėjo vaizdo įrašą, kuriame buvo vaizduojamas paniuręs Vinnikas, kurį ji apibūdino kaip „ypač kritinės sveikatos būklės“.

„Aleksandras Vinnikas pastaruosius 19 mėnesių dalyvavo kankinančioje laukimo procedūroje […], teisingumo ministrui neatsakius, ar jis jį išklausys ir koks bus jo sprendimas.“

Rusijos žmogaus teisių komisaras kreipiasi į JT dėl V. Vinniko išlaisvinimo

2023 m. Kovo 5 d. Kontrolierė Moskalkova susitiko su Jungtinių Tautų vyriausiąja žmogaus teisių komisare Michelle Bachelet, prašydama jos pagalbos ieškant Vinnik ekstradicijos atgal Rusijai. Pabrėždamas pablogėjusią tiek Vinniko, tiek jo žmonos Moskalkovos sveikatą pareiškė: „Atsižvelgdamas į išskirtinę humanitarinę situaciją, prašyčiau pagalbos jį išduoti Rusijai, kad jis būtų arčiau savo šeimos“.

Po dviejų savaičių Vinnik pateikė prašymą apeliacija su Graikijos Pirėjo miesto teismu prašydamas jį paleisti arba išduoti Rusijai dėl humanitarinių priežasčių. Dėl sveikatos būklės Vinnikas greitosios pagalbos automobiliu buvo nugabentas į teismą. „Vinnik“ advokatai taip pat kritikavo Graikijos teismų sistemą už tai, kad jis buvo sulaikytas ilgiau kaip 18 mėnesių, leidžiamų kardomam kalinimui. 2023 m. Balandžio 11 d. Pirėjo teismas Atstumtas prašymą. 2023 m. Liepos 11 d. Salonikų teismas šešiais mėnesiais pratęsė Vinniko sulaikymo laikotarpį.

JAV pateiktas 100 milijonų dolerių civilinis skundas dėl BTC-e ir „Vinnik“

2023 m. Liepos 25 d. JAV prokurorai pateikė a skundą Kalifornijos šiauriniame rajone, siekdamas išieškoti civilines pinigines baudas už banko paslapties įstatymo pažeidimus. Teismas teigė, kad jis vykdo jurisdikciją dėl BTC-e ir Vinnik sandorių Kalifornijos šiaurinėje apygardoje.

Teismas siekia išieškoti iš „Vinnik“ 12 milijonų dolerių civilinių pinigų baudas ir iš BTC-e 88,6 milijono dolerių baudas. Vinnikui gresia 17 pinigų plovimo ir du neteisėtų piniginių sandorių skaičiavimai, o jam ir BTC-e tenka vienas sąmokslas vykdyti pinigų plovimą ir vienas neteisėto pinigų paslaugų verslo vykdymas..

Kaltinamajame akte teigiama, kad BTC-e „nesistengė užsiregistruoti„ FinCEN ““ arba „palaikė bet kokius AML programos elementus“, nepaisant to, kad daugiau nei 21 000 BTC operacijų, kurių vertė yra mažiausiai 296 milijonai JAV dolerių, vykdo JAV vartotojai biržoje.