Šifravimas teisme – didžiausių teismo procesų apžvalga visame pasaulyje

Per pastaruosius 24 mėnesius visos pagrindinės teisinės sistemos plito kurdamos reguliavimo sistemą, kurią būtų galima pritaikyti visoje „blockchain“ pramonėje. Dėl to, kad nėra standartinio pagrindo, pasaulis itin kruopščiai stebėjo dabartines kriptografijos pramonės bylas, nes tai greičiausiai suteiks pirmenybę ateityje priimant reguliavimo sprendimus..

„Cointelegraph“ apėmė daugelį šių atvejų, o labiausiai (ne) garsiausias buvo ieškinys prieš save pasiskelbusiu „Bitcoin“ kūrėju Craigu Wrightu. Bet ką visi šie atvejai rodo, atsižvelgiant į bendrą nusistatymą kriptografijai Jungtinių Valstijų teismų sistemoje?

Naujausi atvejai JAV.

Niujorko generalinio prokuroro biuras prieš Bitfinex

Niujorko generalinio prokuroro biuras (OAG) tiria „Bitfinex“ biržą dėl įtarimų sukčiavimu ir investuotojų klaidinimu. Prokurorai tvirtina, kad birža ir susijusi „Stablecoin“ įmonė „Tether“ padengė 850 milijonų dolerių nuostolius – ir tai suklaidino investuotojus. Paskutinėje byloje dalyvavo Niujorko apygardos Aukščiausiojo teismo teisėjas Joelas M. Cohenas, kuris paneigta pasiūlymą nutraukti „Bitfinex“ ir „Tether“ tyrimą. Atsakydamos į tai bendrovės teigė, kad apskųs sprendimą.

Blockchain.com prieš Paymium

Iš pradžių 2023 m. Rugsėjo mėn. „Blockchain.com“ pateikė dokumentus, kuriuose teigiama, kad „Paymium“ ir jos „Blockchain.io“ platforma reklamavo prekių ženklus, nesąžiningą konkurenciją ir melagingą reklamą. Niujorko Pietų apygardos teismas atmetė „Paymium“ prašymą nutraukti bylą. Teismas taip pat nustatė melagingus pareiškimus dėl „Paymium“ padavimo JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC).

„Oracle“ v. „CryptoOracle“

Programinės įrangos milžinė „Oracle“ pateikė ieškinį prieš blokų grandinės paleidimą „CryptoOracle“, pateikdama įtarimus dėl prekių ženklų pažeidimo ir kibernetinių rinkinių, atsižvelgdama į tai viešumas CNBC paleidimo. Skunde teigiama, kad startuolis pasirinko savo vardą norėdamas prekiauti „Oracle“ reputacija. „Oracle“ pirmą kartą bandė išspręsti šią problemą ne teismo tvarka laišku, kuriame atsisakyta, bet dėl ​​to startuolis padavė paraišką prekės ženklui „CryptoOracle“..

Bradley Sostackas prieš Ripple

XRP investuotojas Bradley Sostackas grupės ieškinyje teigia, kad „Ripple“ suklaidino investuotojus ir pardavė XRP kaip neregistruotą vertybinį popierių, pažeisdamas federalinius įstatymus. Paskutinis „Sostack“ padavimas buvo pateiktas rugpjūčio 5 d., O „Ripple“ turėjo atsakyti į šį ieškinį iki 2023 m. Rugsėjo vidurio..

SEC prieš Veritaseum

JAV SEC pateikė skundą „Reginald Middleton“, „Veritaseum Inc.“ ir „Veritaseum LLC“ dėl apgaulingo ir neregistruoto pradinio monetų siūlymo (ICO). Iš surinktų 14,8 milijono dolerių 8 milijonus JAV dolerių neseniai įšaldė JAV Niujorko Rytų apygardos teismas.

Prekybininkai prieš „Coinbase“

2023 m. Kovo mėn. Prekybininkai pateikė bylą, kurioje teigė, kad „Coinbase“ įvykdė sukčiavimą, prekybą viešai neatskleista informacija ir manipuliavimą rinka, palyginti su „Bitcoin Cash“ (BCH) rinkomis. Kalifornijos šiaurinės apygardos JAV apygardos teisėjas Vince’as Chhabria nuo tada atmetė kaltinimus dėl sukčiavimo. Jei ši byla tęsis, prekybininkai pretenzijas turės pagrįsti ieškiniu dėl aplaidumo.

Susijęs: „Coinbase“ ginasi nuo BCH ieškinio iš vartotojų, byla vyksta

Harrison Hines prieš Josephą Lubiną

„ConsenSys“ inkubuojamo startuolio „Token Foundry“ įkūrėjas Harisonas Hinesas teigia, kad jo buvęs verslo partneris Josephas Lubinas pažeidė sutartį ir bylinėjasi dėl daugiau nei 13 mln. Šie dokumentai buvo pateikti Niujorko Aukščiausiajam Teismui teigiant, kad Lubinas yra susijęs su sutarties pažeidimu, konversija, kiekybine jėga, nepagrįstu praturtėjimu, sukčiavimu, deklaratyviu sprendimu ir nesumokėtu pelnu.

Naujasis Džersis prieš „Pocketinns Inc.“.

Niu Džersio valstija tvirtina, kad „Pocketinns“, „blockchain“ valdoma internetinės rinkos ekosistema, 217 investuotojams pardavė neregistruotų vertybinių popierių už daugiau nei 400 000 USD. „Poketinns“ ketino surinkti net 46 milijonus dolerių per savo simbolinį pardavimą, vykusį 2023 m. Sausio mėn.

SEC prieš Joną Montrollą

Dabar neveikiančio „Bitcoin“ mainų „BitFunder“ operatorius Jonas Montrollas buvo apkaltintas teisingumo kliudymu 2013 m. Atliekant netikrą 6000 BTC įsilaužimų tyrimą. „Montroll“ pripažino savo kaltę ir gavo 14 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri yra nedidelė, palyginti su 27–33 mėnesių bausmė, kurią pasiūlė prokuroras.

Teisingumo departamentas prieš Blake’ą Kantorą

„Kantor“ buvo pagrindinis už kriptovaliutų sukčiavimą, susijusį su bankomatų moneta, nuo 2014 iki 2023 m. bylą, jis buvo pripažintas kaltu ir buvo įpareigotas konfiskuoti bei sumokėti daugiau nei 2 milijonus dolerių, be 86 mėnesių kalėjimo bausmės..

Teisingumo departamentas prieš įsilaužimų grupę „Bendrija“

Bendruomenė, 19–28 metų įsilaužėlių grupė, kurią sudaro penki JAV piliečiai ir vienas Airijos pilietis, gavo 15 kaltinimų dėl SIM keitimo mokesčių. Teigiama, kad dėl sukčiavimo per septynis išpuolius buvo pavogta kriptovaliutų už 2,5 mln. Kaltinimai už sąmokslą sukčiavimu vieliniu būdu ir už vielinį sukčiavimą gresia didžiausia 20 metų laisvės atėmimo bausme. Airis buvo išduotas JAV, kad jam būtų pareikšti kaltinimai.

SEC prieš Daniel Pacheco

SEC teigia, kad „Pacheco“ valdė daugiamilijoninę kriptovaliutų piramidės schemą „Ipro Network“, iš 2023–2023 m. Investuotojų pritraukusi daugiau nei 26 milijonus dolerių. Be to, tvirtinama, kad atsakovas pasisavino investuotojų lėšas įsigydamas 2,5 mln. USD namą ir „Rolls“. Royce automobilis.

Prekių ateities prekybos komisija prieš Morganą Huntą ir Kim Hecroftą

CFTC teigė, kad Huntas ir Hecroftas dalyvavo apgaulingoje schemoje, norėdami iš Bitcoin prašyti Bitcoin. 2023 m. Birželio mėn. JAV apygardos teismas Šiaurės apygardoje arba Teksase rasta pora buvo kalta ir nurodė sumokėti 400 000 JAV dolerių restituciją, įskaitant po 180 000 dolerių civilinę piniginę baudą.

CFTC prieš „Control-Finance Ltd“.

2023 m. Birželio mėn. CFTC pateikė skundą Niujorko pietiniam apygardos teismui dėl jau nebeveikiančio Jungtinėje Karalystėje įsikūrusio subjekto „Control-Finance Ltd.“. Remiantis bylos duomenimis, bendrovė sukčiavo daugiau nei 1 000 investuotojų, kad jie plautų mažiausiai 22 858 „Bitcoin“. 2023 m. rugpjūčio mėn. vertė viršijo 230 mln. USD.

SEC prieš Longfin Corp.

Šis teismo procesas vyksta su JAV apygardos teismu dėl Niujorko pietinės apygardos ir tvirtina, kad finansinių paslaugų įmonė „Longfin“ padarė sukčiavimą naudodama suklastotus įplaukų skaičius, kad užsitikrintų vietą „Nasdaq“. Tai yra vykstančio ieškinio prieš „Longfin“ dalis, kur SEC jau įšaldė 27 mln..

Užbaigtos JAV bylos

SEC prieš Joną Montrollą

Dabar jau nebeveikiančio „Bitcoin“ mainų „BitFunder“ operatorius Jonas Montrollas buvo apkaltintas teisingumo kliudymu 2013 m. Atliekant netikrą 6000 BTC įsilaužimų tyrimą. „Montroll“ pripažino savo kaltę ir gavo 14 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kuri yra nedidelė, palyginti su 27 iki 33 mėnesių bausmės, kurią pasiūlė prokuroras. Byla baigta 2023 m. Liepos mėn.

JAV Federalinė prekybos komisija prieš „Bitcoin Funding Team“

2023 m. Kovo mėn. JAV FTC įšaldė „Bitcoin Funding Team“ lėšas ir nutraukė savo veiklą teismo sprendimu dėl klaidinančios rinkodaros praktikos. Naudodamiesi grandinės persiuntimo schema, keturi šios komandos nariai ir „My7Network“ sukūrė piramidės schemą pagal FTC. 2023 m. Rugpjūčio mėn. FTC paskelbė ji išsprendė kaltinimus asmenims ir sudarė šiek tiek mažiau nei 1 milijoną dolerių.

Atrodo, kad dauguma teismų bylų yra susijusios su sukčiavimu ir bylomis, kurias iškelia JAV valdžios institucijos ar asmenys. Be aukščiau paminėtų atvejų, daugelis bylų paprastai būna išspręstos prieš tampant viešomis ar patekus į teismą dėl susirūpinimo pirmenybės stoka. Kadangi ši pramonė yra tokia nauja, tiek prokurorams, tiek kaltinamiesiems sunku nuspėti, koks bus bendras procesas.

Advokatų kontoros „Devoise“ ir „Plimpton“ partneris Byungkwon Limas mano, kad teismai dar neturi susidurti su kai kuriais sudėtingesniais išbandymais, kurie iškils su kriptovaliutų industrija, nes kai kurie skaitmeniniai ištekliai keičia savo paskirtį vykstant pokyčiams. Jis sakė „Cointelegraph“:

„Nesu tikras, ar kada nors mačiau kokį nors tradicinį turtą ar instrumentą, kuris išgyvena tokio tipo pertvarką. Nežinau, kaip teismai elgsis dėl tokio tipo klausimų. Manau, kad yra daugybė tokių klausimų, kurie būdingi tik blokų grandinei ir kriptografiniam turtui – teisinė atvirojo kodo grandinės atsakomybė, teisinis elgesys su kalnakasiais, tikrintojais ar kitais, kurie saugiai palaiko tinklą ir pan. “

Užjūrio teismų bylos

Norwicho karūnos teismas prieš Elliotą Guntoną

Guntonas pripažino savo kaltę teikdamas internetinius asmens duomenis ir įsilaužimo į kriptovaliutą paslaugas. Atradimas buvo atsitiktinis per nesusijusį įprastą apsilankymą Guntono namuose dėl teismo įsakymo dėl seksualinės žalos prevencijos, kurį teismas paskyrė už ankstesnius nusikaltimus. Guntonas buvo nuteistas 20 mėnesių kalėjimo ir liepė grąžinti beveik 500 000 USD.

Indijos Aukščiausiasis Teismas prieš Indijos rezervų banką

Indijos Aukščiausiasis teismas atvirai kritikavo RBI elgesį su kriptovaliutų verslo draudimu 2023 m. Liepos mėn. Paskutinėje sesijoje teismas nurodė RBI atsakyti per dvi savaites. Ši byla nagrinėjama apytiksliai Indijos laikotarpiu, o Indijos vyriausybė mano, kad visuotinis įstatymas daro kriptovaliutas neteisėtą visiems indėnams.

„Leumi“ bankas prieš aukso gabaliukus

Izraelio Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą dėl „Leumi“ banko blokavimo dėl kriptovaliutos keitimo „Bits of Gold“ sąskaitos. Blokavimas buvo pagrįstas reguliavimo rūpesčiais. Tai yra paskutinis abiejų šalių tarpusavio mainai Izraelio Aukščiausiajame Teisme.

„Santander Bank“ prieš „Mercado Bitcoin“

Dėl to, kad biržos sąskaitos buvo uždarytos ir užrakintos, Santanderį 2023 m. Padavė į teismą Brazilijos birža „Mercado Bitcoin“. Nuo tada Ispanijos bankas apskundė šį sprendimą, tačiau nuo to laiko jį atmetė ir taip patvirtino ankstesnį sprendimą grąžinti lėšas ir sumokėti baudą.

Akivaizdu, kad daugelis tarptautinių bylų atrodo palankios kriptovaliutų šalims ir įmonėms. Daugeliu atvejų matomi ginčai tarp su kriptografija susijusių bendrovių ir bankų, tačiau tradicinis ir tvirtas bankų pagrindas nemano teismo dėmesio teisingumui.

Advokatai turi savo nuomonę

Apskritai atrodo, kad naujos technologijos pagrindai yra pagrindinė problema, su kuria susiduria teismai, kai jie įsitraukia į bylas, susijusias su kriptovaliutomis ir „blockchain“. Lim dar paaiškino:

„Žiūrint iš aukšto lygio perspektyvos, kaip daugelis pabrėžė, vienas reikšmingas klausimas yra tai, ar esama teisinė sistema gali tinkamai reguliuoti verslo modelį ar procesą, pagrįstą„ blockchain “technologija, ar spręsti jį. Galbūt tai niekada nebus įmanoma, atsižvelgiant į tai, kad Satoshi sudarė blokų grandinę, kad pašalintų socialines išlaidas iš centralizuotos sistemos. Esama teisinė sistema yra sukurta aplink centrinę instituciją. Jei kalnakasiai balsuoja už grandinės šaltinio kodo modifikavimą ir dėl to grandinės vartotojai patiria nuostolių, nėra aišku, ką tie vartotojai gali padaryti “.

Taip pat atrodo, kad valstybės ir valdžios institucijos plečia savo pastangas suprasti ir apibrėžti naują pramonę. Bet, kaip sako Limas, tai jiems pasivyti:

„Mano patirtis dirbant su įvairiais reguliavimo institucijomis, daugelis jų skiria reikšmingus išteklius technologijoms ir pramonei studijuoti. Jie neišvengiamai turi daug ką pasivyti, tačiau daugelis jų yra pakankamai išmanantys kosmosą “.

„FisherBroyle“ partneris Marcas Boironas laikosi nuomonės, kad per pirmuosius kelerius metus kriptovaliutos šalininkai susidurs su įkalne, kol plačioji visuomenė ir žiniasklaida išlaikys geresnį supratimą apie technologijas ir taip neobjektyviai:

„Laikui bėgant, kai teisėjai ir prisiekusieji sužino daugiau apie kriptovaliutas iš ekonominės ir technologinės perspektyvos, aš tikiuosi pamatyti perėjimą prie neutralesnio požiūrio. Iki tol kiekvienam, susijusiam su kriptovaliuta susijusiuose teisminiuose procesuose, svarbu dirbti su advokatais, kurie gali mokyti teisėjus viso proceso metu “.