Kokie yra didžiausi tariami šifravimo srautai ir kiek pavogta?

Didėjant kriptovaliutos patrauklumui, sukčiai taip pat turi galimybę atsiskirti iš savo pinigų naiviems investuotojams. 2023 m. Nebuvo išimtis, o kriptovaliutų ir „blockchain“ kriminalistikos kompanija „Ciphertrace“ ją pavadino „pasitraukimo sukčių metais“.

Išeities apgaulės nėra naujas reiškinys, o „Statis Group“ atlikta 2023 m. Ataskaita atskleidžia daugiau nei 80% tų metų pradinių monetų aukų (ICO) ir buvo apgaulinga. Čia „Cointelegraph“ paaiškina išeitines aferas ir kaip jas pastebėti, taip pat apžvelgia kai kurias didžiausias įvairių tyrėjų atrastas aferas..

Kas yra išėjimo sukčiai?

Kriptovaliutos prielaida yra paprasta, pradedamas naujas ICO, teigiantis, kad investuotojams siūloma pelninga grąža. Investuotojai negali patikėti savo sėkme ir klegesiu pirkti. Verslas tam tikrą laiką veikia investuoto kapitalo pagrindu, tačiau anksčiau ar vėliau įvyksta nelaimė ir įmonė uždaroma, dažnai be paaiškinimų.

Po kurio laiko tampa akivaizdu, kad įmonės nebelieka visam laikui, kartu su investuotomis lėšomis. Apsinuodijusi kriptografijos decentralizuoto taurė dažnai reiškia, kad investuotojai, bandydami atgauti ar atsekti savo sukauptas lėšas, lieka tamsoje.

Kaip pastebėti išeitį

Daugelis pasitraukimo sukčiavimo būdų rodo signalus, į kuriuos investuotojai turėtų atkreipti dėmesį. Finansinio turinio svetainėje „Investopedia“ yra patogus pagrindinių charakteristikų sąrašas.

Pirma, pasitraukimo sukčiai dažnai pateikia nenuoseklią ar klaidinančią informaciją apie projektą vykdančią komandą. Tyrinėdami potencialias investavimo galimybes, investuotojai turėtų ieškoti informacijos apie pagrindinius bet kurio ICO narius.

Svarbu atsiminti, kad patikimumą internete galima suklastoti perkant „Like“, profilius ir sekėjus socialiniuose tinkluose. Garsenybių patvirtinimai su patikrintomis sąskaitomis taip pat galėtų skambinti pavojaus varpais investuotojams. Netikra „Twitter“ paskyra, kuri tariamai yra Elonas Muskas, su tariamai patvirtinta „Twitter“ paskyra, surinko daugiau nei 155 000 USD kaip 2023 m. „Bitcoin“ sukčiai.

Investuotojai turėtų patikrinti kriptovaliutų projektų rėmėjų, komandos vadovų ir vykdytojų įgaliojimus. Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad asmenys yra teisėti, antakius turėtų pakelti visiškai nauji socialinės žiniasklaidos profiliai ir nedaugelis sekėjų ar ryšių..

Svarbiausia kriptovaliutą vienijanti pasitraukimo apgaulė yra didžiulės investicijų grąžos (IG) pažadas – tikėtina, kad tai tikriausiai per gerai, kad būtų tiesa. Investuotojai visada turėtų peržiūrėti net ir mažiausią informaciją apie tai, ko jiems reikia investuoti ir ką įmonė ketina jiems grąžinti.

ICO paprastai pateikia baltą knygą, kurioje pateikiamos projekto projekto detalės, verslo planas ir kita informacija. Investuotojai turėtų naudotis visa turima informacija apie ICO, nes bet koks baltųjų dokumentų neaiškumas turėtų reikšti didelę raudoną vėliavą.

Investuojant į ICO, būtina suprasti verslo modelį. „Investopdia“ rašo, kad viskas, ką lemia tik koncepcija, turėtų būti įspėjimas tiems, kurie gundosi pirkti. Nors kriptovaliutų projektai gali ir paleidžia technologinę pažangą, investuotojai turėtų būti atsargūs dėl projektų, norinčių surinkti milijonus dolerių, prieš žvelgdami blaiviai. projekto sugebėjimu grąžinti investicijas iš paskelbtos informacijos.

Gausus būsimo ICO paaukštinimas taip pat gali būti pasitraukimo aferos ženklas. Ankstesnės apgavystės įdarbino tinklaraštininkus, kad jie galėtų reklamuotis per daugybę forumų. Skelbimai tiek internete, tiek spaudoje taip pat gali būti įtartini.

2,9 mlrd. Dolerių vertės „PlusToken“ sukčiai gali būti didžiausia išeitis

2023 m. Ataskaita, kuria kriptovaliutų ir „blockchain“ kriminalistikos kompanija „Ciphertrace“ pasidalijo su „Cointelegraph“, 2023 m. Pavadino išėjimo aferos metais ir pabrėžė milijardus dolerių, pavogtų per daugelį apgavysčių vien šiais metais..

Ataskaitoje nušviečiama tai, kas, jei bus patvirtinta, gali būti didžiausias kada nors buvęs kriptografinis sukčiavimas – apytiksliai 2,9 mlrd. USD nuostoliai po to, kai Kinijos policija atskleidė tariamą „Ponzi“ schemą, kurioje dalyvavo Pietų Korėjos piniginių tiekėjas ir apsikeitė „PlusToken“. Nors apie „PlusToken“ atskleidžiama daugiau, svarbiausi įvykiai vis dar gaubia paslaptį.

Šifravimo pėdsakas ataskaitos kad platforma apgaubė kelis Kinijos piliečius, Vanuatu vyriausybę, Kinijos policiją ir bendrovės įkūrėjus – Pietų Korėjos vyrą, veikiantį slapyvardžiu „Kim Jung Un“, ir rusą, žinomą tik kaip „Liūtą“. Tariami „PlusToken“ sukčiai yra aplink programą, kuria piniginės teikėjas teigė, kad investuotojai galėtų investuoti į „PlusToken“ (PLUS).

Pasak pranešimo, įmonė teigė, kad žetoną, pagrįstą „Ethereum“ blokų grandine, sukūrė pagrindinė technologijų įmonė. Taip pat teigiama, kad „PlusToken“ melagingai pareiškė, kad piniginės savininkams galėtų suteikti IG nuo 8% iki 16% per mėnesį, o minimalus 500 USD užstatas kriptografiniame turte.

„Ciphertrace“ taip pat pranešė, kad nėra jokių kitų patikrinamų pajamų šaltinių, išskyrus pajamas iš naujos narystės. Jie buvo įtraukti į tradicinį „Ponzi“ schemos metodą, kuriam reikalingas nuolatinis naujų investicijų srautas, siekiant paremti jo augimą. Investuotojai buvo skatinami rekomenduoti naujus vartotojus su kvietimu, tai buvo vienintelis būdas prisijungti.

Nors to pakako, kad kai kurie nariai visiškai atmetė projekto teisėtumą, Leo, bendrovės įkūrėjas, paskelbta pranešimas spaudai, kuriame teigiama, kad jis susitiko su būsimuoju Anglijos karališkosios šeimos vadovu princu Charlesu, pateikdamas nuotraukas kaip įrodymą. „Ciphertrust“ pranešė susisiekusi su Princo Charleso fondu, kuris patvirtino, kad Liūtas tikrai dalyvavo renginyje, tačiau nepateiks kitos informacijos apie asmenį dėl Europos Sąjungos bendro duomenų apsaugos reglamento ar GDPR..

Panašu, kad „PlusToken“ likimas buvo užantspauduotas birželio 28 d., Kai Kinijos policijos nariai palietė Vanuatu, sulaikė šešis su projektu susijusius žmones ir išdavė juos atgal į žemyninę Kiniją. „Ciphertrace“ pranešė, kad vadinamieji „PlusToken Six“ buvo arba Vanuatu piliečiai, arba sulaikymo metu kreipėsi dėl pilietybės..

Netrukus „PlusToken“ nariai nustatė, kad jie negali atsiimti lėšų iš savo sąskaitų. Klientai buvo informuoti, kad pašalinimai per programą buvo įšaldyti dėl „techninių sunkumų“. Iki birželio 20 d. „PlusToken“ programa nustojo veikti dėl tariamos sistemos priežiūros.

Investuotojams, atrodo, nėra galutinio poilsio vietoje esančių milijardų dolerių pavogtų lėšų galutinio poilsio. Kinijos vyriausybė dar neturi komentarų. Liepos 12 d. „PlusToken“ įrašas pareiškė kad šeši Kinijos asmenys buvo tiesiog paslaugų vartotojai ir iš tikrųjų nedalyvavo valdant pačią įmonę, nurodydami, kad vartotojai turėtų ignoruoti gandus ir nebandyti prisijungti, kol negaus patvirtinimo, kad serveriai vėl prisijungę.

Pincoinas

2023 m. Balandžio 9 d. Du ICO – „iFan“ ir „Pincoin“, veikiantys Vietname įsikūrusios bendrovės „Modern Tech“ skėčiu, nutilo po to, kai pranešimai juos paskelbė kaip sukčiavimus, kurie iš tariamo 660 mln., pagal Tuoi Tre Naujienos.

Nukentėjusieji teigia, kad žala sudaro apie 15 trilijonų Vietnamo dongų (660 mln. USD) simbolinių pardavimų. Įtūžę investuotojai balandžio 8 dieną surengė demonstraciją prie „Modern Tech“ Ho Chi Minh miesto būstinės.

Viena iš pradinių ypatybių, galinčių sunerimti investuotojus, buvo tai, kad „Pincoin“ paslaugų vartotojams siūlė premijas už sėkmingą kitų žmonių įvedimą į laivą. Iš pradžių „Pincoin“ išmokėjo grynuosius pinigus iki 2023 m. Sausio mėn., Kai bendrovė perėjo prie „iFan“ žetonų „TechCrunch“ pranešė.

„Modern Tech“ biurų pastato savininkas teigė, kad bendrovė paliko savo biurus kovo mėnesį ir niekas nežinojo dabartinės jų buvimo vietos. Firma paliko tik neišsamią svetainę, kuri dabar neaktyvi. „Modern Tech“ iš pradžių bandė apsiriboti vien tik abiejų monetų atstovu Vietname, prieš žiniasklaidos pranešimus, patvirtinančius, kad septyni jos vadovai iš Vietnamo buvo už projektų.

„TechCrunch“ pranešė, kad dviprasmiškas misijos pareiškimas iš tuo metu veikiančios svetainės yra būdingas neaiškiai ir žargoniškai užpildytai kopijai, kurią naudoja išėjimo sukčiai:

„PIN projektas yra apie internetinės bendro vartojimo platformos, skirtos pasaulinei bendruomenei, sukūrimą, remiantis dalijimosi ekonomikos,„ Blockchain “technologijos ir kriptografinės valiutos principais.

Išleistas finansinių sukčių katalogas „Behindmlm“ a ataskaita 2023 m. vasario mėn., kurio pirkimo metodas buvo būdingas ROI Ponzi schemai. „Pincoin“ svetainė šiuo metu neveikia, nors „iFan“ vis dar veikia internete.

„QuadrigaCX“ – reguliatoriai sugaudo

Mirė 30-metis Geraldas Cottenas papurtė kriptografijos pasaulis – ne tik todėl, kad Cottenas buvo didžiausios Kanados kriptovaliutos biržos „QuadrigaCX“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, bet ir todėl, kad kontroliuodamas slaptažodžius ir sąskaitų raktus, visas jo turtas po biržos tapo amžinai neprieinamas po jo mirties. „Cotten“ su savimi į kapus perėmė 195 mln. USD pavogtą kriptovaliutą.

Susiję: „QuadrigaCX“ vartotojai praranda 190 mln. USD kaip spekuliacijas dėl „Cotten“ mirties sūkurio

Komentuodamas gegužės 9 d. Ernstą & Jaunas ataskaita, „Ciphertrace“ teigė, kad Cottenas daugelį metų žaidė greitai ir laisvai, naudodamasis klientų lėšomis, siekdamas palaikyti prabangų gyvenimo būdą tiek sau, tiek žmonai. Tariamai „Cotten“ visiškai kontroliavo mainus ir pasinaudojo savo pozicija „nepalaikomiems indėliams“ atlikti, t. Y. Suklastotiems sandoriams, kurių neatstovavo nei fiat, nei kriptovaliuta..

„Cotten“ taip pat panaudojo didelę klientų kriptovaliutos dalį pervedimais iš platformos į kitas jo kontroliuojamas biržas. Kaip rašoma EY ataskaitoje, „Cotten“ pervedė didelę sumą „fiat“ ir „cryptocurrency“ tarp slapyvardžių sąskaitų, nors dokumentais buvo patvirtinta mažiau nei 1% šių pervedimų. „Ciphertrace“ pažymi, kad būdamas administratoriumi Cottenas turėjo puikias galimybes slėpti savo apgaulingą veiklą.

Pagal modelį, kuris dabar gali atrodyti pažįstamas, „Cotten“ naudojo klientų lėšas „QuadrigaCX“ veiklos išlaidoms apmokėti po to, kai bendrovė patyrė likvidumo problemų dėl jo apgaulingo naudotojų indėlių naudojimo. Kai „QuadrigaCX“ ėmė stengtis išlikti ant vandens, EY pranešė, kad „Cotten“ lošė klientų lėšas ne platformos maržų sąskaitose, kad patenkintų maržos skambučius..

Ataskaita taip pat teigia kad „Cotten“ prekiavo nepalaikomais indėliais už teisėtas lėšas, taip sukurdamas dirbtines prekybos rinkas, piktnaudžiavo savo padėtimi, kad nepaisytų „Pažink savo klientą“ reikalavimų, ir kaupė visus slaptažodžius:

„Stebėtojas supranta, kad slaptažodžius turėjo vienas asmuo, p. Cotten, ir atrodo, kad„ Quadriga “neužtikrino tinkamų apsaugos procedūrų, kad slaptažodžiai ir kiti svarbūs veiklos duomenys būtų perduodami kitiems„ Quadriga “atstovams, jei įvyktų kritinis įvykis (pvz., pagrindinio valdymo personalo mirtis) “.

Balandžio 12 d. EY apskaičiavo, kad „Quadriga“ turėjo apie 20,8 mln. USD turto ir apie 160 mln. USD įsipareigojimų. Skolos ir turtas yra paskirstytas trims dukterinėms įmonėms, 0984750 m. LTD. („Quadriga Estate“), „Quadriga Fintech Solutions“ ir „Whiteside Capital Corporation“. Liepos 31 d. Naujosios Škotijos Aukščiausiasis Teismas patvirtino daugiau kaip 1,6 mln. USD mokesčių šalims, siekiančioms atlygio iš biržos, teismo dokumentus matė Cointelegraphas.

CFTC veiksmas buvo pradėtas po 147 milijonų JAV dolerių BTC schemos

2023 m. Birželio 18 d. Jungtinių Valstijų biržos prekių ateities prekybos komisija (CFTC) inicijavo civilinius vykdymo veiksmus prieš dabar nebeveikiantį „Control-Finance Limited“ dėl schemos, apimančios 147 mln..

Teigiama, kad „Control-Finance Ltd.“ sukčiavo daugiau nei 1000 investuotojų, plovdama maždaug 22 858 Bitcoin. 2023 m. Rugsėjo viduryje jos svetainė buvo staiga išjungta, mokėjimai klientams buvo sustabdyti ir ištrintas reklaminis turinys iš socialinės žiniasklaidos paskyrų.

Iš pradžių įmonė teigė, kad kompensuos klientams išlaidas iki 2023 m. Pabaigos. Tačiau bendrovė tariamai pradėjo legalizuoto Bitcoin pervedimą naudotis kriptografinės piniginės paslauga „CoinPayments“. Remiantis „Ciphertrace“ 2023 m. Antrojo ketvirčio kovos su pinigų plovimu (AML) ataskaita, CFTC skundas mokesčiai kompanija ir jos įkūrėjas Benjaminas Reynoldsas su:

„Pasinaudodamas visuomenės entuziazmu dėl kriptografinio turto apgaule įgijęs ir pasisavinęs mažiausiai 22 858,22 Bitcoin iš daugiau nei 1 000 klientų naudodamasis klasikine didelio pelningumo investicijų (HYIP)„ Ponzi “schema, vadinama„ Control-Finance Affiliate Program “.

Pagal CFTC bendrovė teigė, kad investuotojams, kurie perka „Bitcoin“ per įmonę, bus užtikrintas kasdienis pelnas dėl jų ekspertų kriptovaliutų prekybininkų komandos. Skunde taip pat teigiama, kad įmonė klaidingai teigė, kad rinkos nepastovumas užtikrins, kad per „Control-Finance“ investuotos lėšos duos pelno.

CFTC taip pat teigė, kad „Control-Finance“ klaidinamai pažadėjo, kad ji galėtų uždirbti klientams 1,5% IG kasdien ir 45% kas mėnesį. Pranešama, kad „Control-Finance“ taip pat nusiuntė kitiems klientams dalines naujų klientų BTC indėlių sumas, kurios buvo užmaskuotos kaip pelnas iš prekybos – taktika, būdinga „Ponzi“ schemoms. Tęsiami teisiniai veiksmai, kuriais siekiama civilinių piniginių baudų ir nuolatinių prekybos draudimų.

„Bitmarket“ bendrasavininkas buvo rastas nušautas po įtariamo pasitraukimo aferos

Liepos 8 d. Lenkijoje veikianti birža „Bitmarket“ uždarė, remdamasi likvidumo problemomis. Pagal „Ciphertrace“ Q2 2023 AML ataskaita, išjungimas vartotojams kainavo apie 2300 Bitcoin, maždaug 23 milijonus dolerių. Vartotojai, bandantys prisijungti prie svetainės, sulaukė šio pranešimo:

„Apgailestaujame jums pranešdami, kad dėl likvidumo praradimo, nuo 2023-07-08„ Bitmarket.pl/net “buvo priversta nutraukti savo veiklą. Mes informuosime jus apie tolesnius veiksmus. “

„Ciphertrace“ praneša, kad „Bitmarket“ turėjo partnerių pasitraukimo istoriją. 2015 m. Įmonė prarado mokėjimo procesorius „CashBill“ ir „BlueMedia“ po to, kai bendrovių bankai paprašė nutraukti darbo santykius su „Bitmarket“. PKO Bank Polski, „Bitmarket“ bankas, taip pat nutraukė santykius su įmone tik praėjus šešiems mėnesiams po to, kai bankas BPH tai padarė 2015 m..

Du „Bitmarket“ įkūrėjai Marcin Aszkiełowicz ir Tobiasz Niemiro turi prieštaringas sąskaitas apie netinkamas vartotojų lėšas. Aszkiełowicz teigė, kad biržoje buvo nulaužta 600 BTC 2015 m. – incidentas, kurio metu bendrovė negalėjo atsigauti.

Tačiau Niemiro teigė, kad jis nebuvo atsakingas už veiklą biržoje. Niemiro taip pat teigė, kad jam buvo pasakyta, jog įmonė buvo nupirkta su 600 BTC deficitu, kurį jis tariamai grąžino savo pinigais. Niemiro teigė negalintis patvirtinti, kad jo partneriai iš tikrųjų panaudojo pinigus 600 BTC pirkimui.

Praėjus dviem savaitėms po apklausos, Niemiro buvo rastas negyvas miške prie savo namų su šautine žaizda galvoje, kurią policija laikė padariusia save. Apygardos prokuratūra pareiškė, kad netiria trečiųjų šalių dalyvavimo Niemiro mirtyje, tačiau vis dar aktyviai tiria neteisėtą lėšų pasisavinimą.

Atsakomybės apribojimas: aukščiau aprašyta informacija yra esamų ataskaitų ir teismo dokumentų, susijusių su aukščiau paminėtomis platformomis, analizė. „Cointelegraph“ neturi nuomonės dėl šių projektų.