Kripto nusikalstamumas didėja – geri šansai 2023 m. Tapti rekordininku

Pagal naują skaitmeninio turto žvalgybos firmos „CipherTrace“ birželio 2 d. Išleistą ataskaitą, per pirmuosius penkis metų mėnesius neteisėtai gautų lėšų, perimtų vykdant nusikaltimus kriptovaliuta, vertė siekia milijardus 1,4 mlrd. USD, taigi 2023 m. vagystes, įsilaužimus ir sukčiavimą, susijusius su kriptovaliuta.

Toliau pranešime teigiama, kad jei viskas vyks tuo pačiu greičiu, bendras 2023 m. Pavogtos kriptografijos kiekis gali priartėti prie 2023 m. Nustatytos 4,5 mlrd. USD vertės ribos. Atrodo, kad nusikaltėliai išnaudoja vykstantį COVID. 19 pandemijos, skirtos net neįtariantiems asmenims, priviliojus jas per įvairias su kriptografija susijusias sukčiavimo kampanijas, išpirkos išpirkimo programas ir „Darknet“ sukčiavimą rinkoje..

Be to, iš daugelio sukčiavimo atvejų, už kuriuos buvo pranešta šiais metais, daugelis jų pasinaudojo el. Pašto kampanijomis, apsimetinėdami įvairiomis oficialiomis koronaviruso grupėmis, tokiomis kaip Pasaulio sveikatos organizacija, Raudonasis kryžius ir Ligų kontrolės centrai. Prevencija – prašyti mokėjimų ir aukų kriptovaliuta.

Susiję: Viešosios tarnybos pranešimas: Saugokitės apsišaukėlių, pasirodančių „Cointelegraph“ žurnalistais

Galiausiai „CipherTrace“ pareigūnai tvirtina, kad iš šiais metais pavogtų 1,36 mlrd. JAV dolerių kriptografijos 98% visos vertės – beveik 1,3 mlrd. USD – gali būti siejama su sukčiavimu ir neteisėtu pasisavinimu, o ne su įsilaužimais ir tiesioginėmis vagystėmis..

Sukčiai toliau tobulino savo metodikas

Siekdamas geriau suprasti, kur rinka atrodo per ateinančius mėnesius ir metus, ypač kalbant apie kriptografinius nusikaltimus, „Cointelegraph“ kalbėjo su John Jefferies, „CipherTrace“ rinkodaros vadovu ir vyriausiuoju finansų analitiku. Jo nuomone, nors beveik neįmanoma tiksliai numatyti, kaip šiais metais vystysis su kriptovaliutų vagystėmis ir sukčiavimu susijusios tendencijos, gali būti, kad iki metų pabaigos nusikaltėlių užskaitytų lėšų suma gali viršyti ataskaitos lūkesčius, lažindamas 2023 m. 4,5 mlrd. USD sumą.

Toliau plėtodamas šią temą, Jefferiesas teigė, kad didžiausias šių metų kriptografinių nusikaltimų indėlis buvo tariamai Wotoken’o milijardinė „Ponzi“ schema, atsiradusi iš Kinijos. Be to, ateinančiais mėnesiais jis yra susirūpinęs dėl mažesnių virtualaus turto paslaugų teikėjų arba VASP, kurie finansiškai kovoja, pasitraukimo iš sukčiavimo, pridurdamas:

„Mažmeniniai investuotojai turėtų būti atsargūs bet kuriai įmonei, kuri naudoja hiperbolinius teiginius ir žada ypatingą grąžą, kad juos priviliotų. Jei reguliavimo agentūros būtų reikalavusios „WoToken“ pateikti išsamų investicinį prospektą ir audituotas finansines ataskaitas, jos nebūtų galėjusios paleisti savo schemos ir apgauti daugiau nei 700 000 aukų. Daugelis VASP labai pagerino savo saugumo laikyseną, todėl įsilaužėliams buvo sunkiau vogti iš platformų.

Dar niūresnį vaizdą nutapė „Blockchain Analytics“ kompanijos „CoinFirm“ įkūrėjas ir vyriausiasis informacijos pareigūnas Pawelis Aleksanderis. Jis sakė „Cointelegraph“, kad pagal jo paties atliktus tyrimus ir analizę per 2023 m. Pirmąjį ketvirtį pavogtų kriptografinių lėšų kiekis gali būti arčiau 2 milijardų dolerių vertės ženklo, pabrėždamas:

„Žinoti sumas, susijusias su įvairiais sukčiavimais kaip visuma, yra labai svarbu, tačiau svarbiausias aspektas yra spręsti, kaip jas išspręsti, ir suteikti subjektams priemones ir sprendimus tai padaryti“.

Dėl pandemijos viskas pablogėjo

Dėl besitęsiančios koronaviruso situacijos vis daugiau žmonių pradėjo daugiau laiko praleisti prie savo kompiuterio ir išmaniųjų telefonų ekranų. Natūralu, kad sukčiai pripažino šį faktą ir bando pasinaudoti šia proga sugalvojęs nauji triukai – žadantys didelę grąžą už įvairius su kriptografija susijusius pasiūlymus, tokius kaip dvejetainiai opcionai, pasitikėjimo prekyba ir kt., kad suviliotų neįtariamuosius asmenis.

Susijęs: „Darknet“ pusėje: kriptografijos kaip mainų priemonės vaidmuo

Komentuodamas klausimą, kaip įmonės gali geriausiai apriboti su kriptografija susijusių sukčiavimų plitimą, Aleksandras pareiškė, kad, nepaisant to, kad dauguma socialinės žiniasklaidos platformų ir pasiuntinių bando rimčiau nusileisti ir apriboti tokias nešvankias schemas, vis dar yra daugybė iššūkių, kuriuos dar reikia įveikti sėkmingai išspręsta. Jo nuomone, reikalinga subalansuota ekosistema, kurioje būtų galima demokratizuoti kovos su pinigų plovimu procedūras ir vartotojams suteikti balsą:

„Tai gali atsitikti pasiekus sinergiją tarp pinigų plovimo, sukčiavimo tyrimų ir atvirų duomenų ekosistemos, kuri kripto finansų rinkų saugumą pakelia iki tol nematytam ar net neįmanomam tradicinių finansų lygiui“.

Šiuo atžvilgiu jis mano, kad reikalingas trigubas sprendimas, t. Y. Toks, kuris pagrįstas AML technologine platforma, leidžiančia institucijoms patikrinti „blockchain“ sandorio šalių riziką ir vykdyti savo reguliavimo įsipareigojimus. Negana to, platforma taip pat turėtų turėti galimybę palengvinti tyrimus nuo galo iki galo tais atvejais, kai pranešama, kad trūksta lėšų, ir paskatinti pranešti apie įtartiną veiklą. Aleksandras baigė kalbą: „Jei pramonė bendrai priims tokius sprendimus ir procesus, tokių aferų galimybės ne tik būti sėkmingomis, bet ir galimybė pasinaudoti pavogtomis lėšomis taps labai ribotos“.

Panašiu požiūriu laikosi ir „Jefferies“, kuris taip pat mano, kad bankai, VASP ir kitos pinigų paslaugų įmonės gali apsisaugoti nuo blogų veikėjų, kurie naudojasi savo platformomis ir mokėjimo tinklais, kad galėtų plauti pinigus ir užsiimti kita neteisėta veikla, diegdami veiksmingą veiklą. AML priemonės.

Kaip į visa tai telpa Bitcoin bankomatai?

Ryškus minėtos „CipherTrace“ ataskaitos aspektas apima „eksponentinį“ lėšų padidėjimą, siunčiamą į didelės rizikos mainus iš Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūrusių „Bitcoin“ bankomatų, o ne mažesnės rizikos subjektų, tokių kaip įsteigtos kriptografinės biržos. Tai paskatino ekspertus manyti, kad BATM gali būti didesnė rizika, kad jie bus naudojami pinigų plovimui, ypač turint omenyje iš jų užsienyje siunčiamų lėšų persvarą, potencialiai į jurisdikcijas, kuriose taikoma švelni AML, ir „Pažink savo klientą“ politiką.

Pateikdamas savo įžvalgas šiuo klausimu, Jefferiesas teigė, kad priežastis, kodėl pinigų plovėjai vis dažniau naudoja BATM, pavyzdžiui, Kunal Kalra atveju, yra vis didėjantis jų paplitimas visame JAV.

„Nepaisant vis didėjančio privatumo monetų, tokių kaip„ Monero “ir„ Zcash “, prieinamumo, nusikaltėliai ir toliau naudoja„ Bitcoin “dėl gausybės„ Bitcoin-to-fiat “išpardavimų. Bankai ir pinigų aptarnavimo įmonės turėtų atkreipti dėmesį į didelės rizikos sandorius, kylančius iš BATM, kurie tinkamai neatitinka AML. “

Bitcoin švaresnis nei fiat?

Nors šifravimo sektorių vis dar dažnai kenkia pagrindinės žiniasklaidos atstovai, teigiantys, kad blogus veikėjus vis dar apskritai naudoja skaitmenines valiutas dėl kenksmingų priežasčių – tokių kaip teroristų finansavimas, prekyba narkotikais ir kt., – „Jefferies“ sakė „Cointelegraph“. kad pagal naujausius jo bendrovės tyrimus kriptovaliutos yra žymiai švaresnės, nei rodo jų reputacija:

“Realybė yra ta, kad nusikalstamas Bitcoin ir kitų kriptovaliutų naudojimas yra labai mažas, mažiau nei 0,2% biržose priimtų lėšų yra tiesiogiai iš nusikalstamų šaltinių.”

Susijęs: Nusikalstama veikla šifravime: faktas, fikcija ir kontekstas