Kriptografiniai sukčiavimai auga ir vis dar gali turėti įtakos Bitcoin kainai

Dėl naujos koronaviruso pandemijos kriptovaliutų pasaulyje vis dar siaučia sukčiai. Nuo sukčiavimo programų iki netikrų investicinių programų ir net padirbtų aukų sveikatos organizacijoms – sukčiai yra žinomi dėl to, kad naudojasi beviltiškais laikais ir beviltiškais žmonėmis. Vienas garsiausių aferų pramonėje „PlusToken“ vėl atsidūrė dėmesio centre po to, kai pasirodė gandai, kad kovo mėnesio avariją sukėlė jos operatoriai, pardavę savo pavogtą „Bitcoin“ (BTC).

Remiantis „Blockchain“ analizės bendrovės „Chainalysis“ atliktais tyrimais, „PlusToken“ nesukėlė kovo 12-osios „juodojo ketvirtadienio“ išpardavimo. Neseniai vykusiame internetiniame seminare „Chainalysis“ siekė paaiškinti COVID-19 pandemijos poveikį kriptovaliutų rinkoms: analizuodamas pagrindiniai grandinės duomenų punktai, tokie kaip mainų įplaukos ir kt.

Pristatymo metu „Chainalysis“ vyriausiasis ekonomistas Philipas Gradwellas išsakė šiek tiek paplitusią nuomonę, kad kriptografijos rinkos katastrofą, įvykusią kovo 12 d. – kovo 13 d., Sukėlė „PlusToken“ likvidavus „Bitcoin“, įsigytą pagal „Ponzi“ schemą, kuri siekė maždaug 2,9 mlrd. USD. pagal „Chainalysis“. Internetiniame seminare Gradwellas pareiškė:

„Mes taip pat galime išsklaidyti kitą egzistuojančią teoriją, kad„ PlusToken “[…] pardavimas paskatino kainų kritimą. Mes iš tikrųjų nemanome, kad taip yra, nes „PlusToken“ iki kovo pradžios buvo išpirkta iš esmės “.

Remiantis „Chainalysis“ duomenimis, „PlusToken“ judėjimas į mainus prieš avariją smarkiai sumažėjo, o tai rodo, kad lėšos jau buvo išgrynintos. Vasario 12 d. Į maišytuvą ar šaltą piniginę buvo perkelta pastebima suma 12 423 „Bitcoin“, kurių vertė tuo metu siekė 123 milijonus dolerių. panašus suma kovo pradžioje. Gali būti, kad Bitcoinas buvo nedelsiant išgrynintas, kad būtų išvengta lėšų įšaldymo.

Ne „PlusToken“ pabaiga

Pagal „PlusToken“ vis dar gali būti 61 229 „Bitcoin“, kurių vertė šiuo metu yra maždaug 420 milijonų dolerių ataskaita Išleido „OXT Research“ kovo 10 d. Nors po katastrofos kai kurie „Bitcoin“ buvo parduoti, panašu, kad žemos kainos atgraso „PlusToken“ siejančius asmenis nuo pardavimo, jei jie iš tikrųjų vis dar laiko tokius didelius Bitcoin kiekius. Gali būti, kad „PlusToken“ operatoriai gali laukti, kol Bitcoin sumažės perpus, kad užfiksuotų didesnę kainą.

Remiantis „Chainalysis“ duomenimis, apimtys iki 2023 m. Gruodžio mėn. Ir per ją buvo daug didesnės nei stebėtos 2023 m. Akcentuoti įplaukos buvo aptartos kitoje „Chainalysis“ ataskaita kur ji laikėsi kitos pozicijos dėl „PlusToken“ ir „Bitcoin“ kainų santykio, teigdama, kad tuo metu „PlusToken“ išpardavimai laikė Bitcoin kainas žemyn.

Nors „PlusToken“ iš esmės išgrynino pinigus, vis dar yra tikimybė, kad tai ir toliau paveiks „Bitcoin“. Pasak „Chainalysis“ tyrimų vadovo Kim Grauerio, didelis „PlusToken“ išpardavimas ateityje gali sumažinti Bitcoin kainą, ypač jei likvidavimas vykdomas neatsakingai. Ji sakė „Cointelegraph“:

„Anksčiau pastebėjome, kad dideli srautai į biržas, pavyzdžiui, iš„ PlusToken “pernai, padidina biržų kainų svyravimą. Šią problemą potencialiai gali sustiprinti prekybos robotai, kurie pasirenka tuos grandinės judesius ir vykdo sandorius, jau nekalbant apie išvestinių finansinių priemonių biržų labai sverto pozicijas, kurios gana greitai gali būti likviduotos. Tačiau apskritai kainos greitai grįžta iš tų vienkartinių įvykių “.

„PlusToken“: kriptografinis sukčiai vienaragis

Iki šiol „PlusToken“, dabar žinomas kaip didžiausias perėjimo iš kriptovaliutų sukčiavimas istorijoje, buvo 2023 m. „Ponzi“ schema, apgaule investuotojus iš 2,9 mlrd. USD kriptovaliutos turto pateikdama kaip Pietų Korėjoje veikiantį kriptografinės piniginės projektą, kuris indėlininkams pasiūlė susidomėjimą kriptografija, praktika, kuri tapo gana įprasta decentralizuotose finansų programose, centralizuotose bankų programose ir biržose, siūlančiose maržos prekybą.

„PlusToken“ paaiškino, kad dideles palūkanas mokės pelnas iš valiutų keitimo, kasybos ir nukreipimo programos. Trumpai žiūrint į perspektyvų pelną, „PlusToken“ užsiregistravo daugiau nei 3 milijonai vartotojų. Schema netgi paskelbė, kad tikimasi, kad iki 2023 m. Pabaigos ji išaugs iki 10 milijonų vartotojų, prieš pat pasitraukdama iš indėlininkų pinigų.

Susijęs: Iššifravimas iš kriptografijos – kaip išvengti aukos kritimo

Kinijoje „PlusToken“ buvo greitai atskleista kaip „Ponzi“ schema, kai 2023 m. Birželio mėn. Kinijos valdžios institucijos areštavo šešis asmenis su pranešimais, susiejančiais juos su „PlusToken“ projektu. „Cointelgraph“ pranešė apie tuo metu įvykį, tačiau 2023 m. Rugpjūčio mėn. Kibernetinio saugumo įmonė „CipherTrace“ paleistas antrojo ketvirčio kriptovaliutų kovos su pinigų plovimu ataskaita, kuri patvirtino ryšį su „PlusToken“ sukčiavimu.

COVID-19: Kripto aferos didėja

Kritosferoje vis labiau populiarėja susidomėjimą keliantys produktai, įskaitant „MakerDAO“ decentralizuotą protokolą, kuris, pasak ataskaita „DappRadar“ pastebėjo didžiausią aktyvumą kovo mėnesį ir kitas centralizuotas galimybes, tokias kaip „BlockFi“ bankinė programa ar „Binance“ skolinimo paslaugos. Nors kriptografija visada buvo linkusi į neteisėtą veiklą ir šešėlines įmones, santykinai aukštos palūkanų normos, taikytos šioms paslaugoms, galėjo padėti normalizuoti „PlusToken“ reikalavimus dėl pelno, palengvindamos neatsargius investuotojus.

Panašių modelių buvo ir kitur. 2023 m. Rugpjūčio mėn. Kriptovaliutų piniginės projektas iš Nigerijos, pavadintas „Satowallet“, tariamai uždirbo 1 milijoną dolerių per mažesnio masto išstojimo sukčiavimą. Praėjusiais metais kita „Ponzi“ schema, žadanti grįžti iš debesų kasybos, taip pat pateko į antraštes po to, kai pašalino 200 milijonų dolerių vertės sukčiavimą, dėl kurio vėliau buvo areštuoti 14 asmenų..

Po to, kai pablogėjo koronaviruso pandemija, atsirado vis daugiau „aktualių“ kriptografinių schemų – nuo netikrų donorystės kampanijų, skirtų Pasaulio sveikatos organizacijai ir Jungtinių Valstijų ligų kontrolės ir prevencijos centrams, iki sukčių, apsimetančių šių agentūrų pareigūnais, kurie gali parduoti informaciją apie aktyvias infekcijas už kainą, žinoma, mokamą naudojant „Bitcoin“.

Dabar labiau nei bet kada, kriptovaliutų turėtojai turi būti atsargūs dėl kriptografinių sukčiavimų. JAV federalinis tyrimų biuras neseniai paskelbė pranešimą spaudai, kuriame įspėjo apie galimą „su kriptovaliuta susijusių sukčiavimo schemų“ padidėjimą per COVID-19 pandemiją ir pridūrė:

„Internete yra ne tik daugybė virtualaus turto paslaugų teikėjų, bet ir tūkstančiai kriptovaliutų kioskų, esančių visame pasaulyje, kuriais nusikaltėliai naudojasi palengvindami savo schemas. Daugelis tradicinių finansinių nusikaltimų ir pinigų plovimo schemų dabar yra organizuojami per kriptovaliutas “.

Nors sunkūs laikai sukuria puikią chaotišką aplinką sukčiams veikti, yra malonu žinoti, kad nepaisant padidėjusio aktyvumo ir naujų su koronavirusu susijusių sukčių, kovo mėn. Kriptografinių sukčių pajamos sumažėjo maždaug 30 proc..

Nepaisant naujų formų, kriptovaliutų suktybės yra beveik tokios pat senos, kaip ir pati kripto. Pavyzdžiui, „OneCoin“ – vienas ryškiausių pavadinimų kalbant apie su kriptovaliuta susijusius sukčiavimus – buvo įkurtas 2014 m. Ir vis dar skelbia antraštes kriptografinėje terpėje. Nors „OneCoin“ buvo paduota į teismą, pagrindinis ieškovas dėl šiuo metu vykstančio 4 milijardų JAV dolerių dydžio ieškinio dėl projekto, Donaldas Berdeaux, ne kartą neįvykdė teismo mėnesinių pranešimų apie padėtį, todėl byla gali būti nutraukta..

Ar mainai gali sustabdyti neteisėtus sandorius?

„Chainalysis“ duomenimis, didžioji dalis „PlusToken“ sukčiai perkeltų lėšų buvo likviduota dviejose Azijos biržose: Huobi ir OKEx. Tai sukėlė nerimą dėl mainų „Pažink savo klientą“ praktikos, kuri, atrodo, nebuvo naudinga, kai reikėjo pastebėti ar cenzūruoti „PlusToken“ operacijas..

Nors buvo naudojami kiti šaltiniai, jie, palyginti su įplaukomis į minėtus mainus, buvo nedideli. Graueris pareiškė, kad „Chainalysis“ „rado lėšų pėdsakus kasybos baseinuose, maišytuvuose, kitose aferose ir p2p mainuose, tačiau keliai buvo per maži, kad būtų galima jų tardyti“.

Jei kriptovaliutų schemos bus nutrauktos, mainai turėtų būti geriausia kliūtis neteisėtiems sandoriams. Reaguodamas į praeities kritiką, „Huobi“ siekia patobulinti savo saugumo priemones, paleidęs „Star Atlas“ – grandinės stebėjimo priemonę, galinčią nustatyti „tokius nusikaltimus kaip sukčiavimas, pinigai, skalbimas ir kita probleminė veikla“.

Be to, „Huobi“ taip pat siekia bendradarbiauti su duomenų teikėjais, tokiais kaip „Chainalysis“ ir „CryptoCompare“, kad sukurtų skaidresnę ir reikalavimus atitinkančią ekosistemą – priemonę, kuri, be abejo, bus būtina institucionalizacijai ir reguliavimo laikymuisi ateityje. „Huobi“ pasaulinio verslo viceprezidentė Ciara Sun sakė „Cointelegraph“:

„Nors galbūt galėsime nustatyti neteisėtą veiklą, kai ji pasieks mūsų mainus ir užkirsti kelią jų nutekėjimui, dar negalime užkirsti kelio neteisėtoms operacijoms, kurios prasideda už mūsų platformos ribų. Tačiau mes manome, kad pramonės dalyvių pastangos, įskaitant dalijimąsi informacija, bet tuo neapsiribojant, yra raktas į sėkmę siekiant sukurti saugesnę ir draugišką ekosistemą, kad augtų kriptografijos pramonė “.

Nors mainais, tokiais kaip Huobi ir Paxful, dedamos pastangos sumažinti neteisėtus sandorius, vartotojai visada turėtų žinoti apie galimus bandymus sukčiauti ir kruopščiai atlikti bet kokį projektą, kuriuo jie nori pasitikėti savo monetomis, nes mažai tikėtina, kad jie gaus juos atgal, kai prarado.