Nutekinta mokesčių deklaracija: „Under Fire Brazilian Firm“ generalinis direktorius valdo 25 000 Bitcoin

Brazilijos kriptovaliutų įmonės „Grupo Bitcoin Banco“ generalinis direktorius mokesčių deklaracijoje pareikalavo 25 000 bitkoinų (BTC) – stulbinančių 209 milijonų JAV dolerių, taip pat sakydamas, kad jo įmonė negali sumokėti klientų lėšų dėl įsilaužimo..

Mokesčių dokumentu su „Cointelegraph“ pasidalijo Brazilijos mokesčių inspekcijai artimas asmuo Federalinių pajamų departamentas (RFB), kuris saugumo sumetimais paprašė likti anonimu. Remiantis dokumentu, biržos generalinis direktorius Claudio Oliveira pareiškė savo kriptografijos valdas pateikęs RFB 2023 m. Nors dokumentas yra tikras, negalima žinoti, ar nurodyti skaičiai yra tikslūs, ar patys naujausi, nes mokesčių deklaracijos Brazilijoje praneša patys.

2023 m. „Oliveira“ mokesčių pateikimo ekrano kopija. Šaltinis: „Cointelegraph“

Nepaisant to, kad mokesčiai pateikiami už asmenines Oliveiros lėšas, teisės ekspertai „Cointelegraph“ teigė, kad Brazilijos įstatymai gali reikalauti asmeninio generalinio direktoriaus turto padengti įmonės skolas. Oliveiros „Bitcoin“ yra labiau linkęs sulaikyti, jei bus nustatyta, kad jo įmonė yra sukčiavusi ir nebuvo įsilaužimo auka, kaip teigė bendrovės atstovai..

Tiriama įmonė

Asmeniniai „Oliviera“ fondai iškyla tarp pastarojo meto įmonės teisinių rūpesčių ir vykdomo policijos tyrimo dėl jos veiklos.

Gegužę „Grupo Bitcoin Banco“ teigė, kad įsivėlė į saugumo pažeidimą, dėl kurio kai kurie klientai padvigubino savo sąskaitų likutį ir atsiėmė neegzistuojančius pinigus, kaip pranešė „Cointelegraph Brasil“. Tariamo įsilaužimo kaina gali siekti 50 milijonų Brazilijos realų (13 milijonų dolerių).

Nors „Grupo Bitcoin Banco“ visada tvirtino, kad jis buvo nulaužtas, įmonė dar nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šį teiginį. Birželio 6 dieną Paranos valstijos teisėjas įsakė įmonei pateikti įrodymus apie įsilaužimą ginantis prieš buvusio kliento ieškinį. „Grupo Bitcoin Banco“ niekada su teismu nesidalijo įsilaužimo įrodymais. Liepos 2 d. Įmonė atsiskaitė su buvusiu klientu už neatskleistą sumą.

Nuo gegužės visų „Grupo Bitcoin Banco“ biržų klientams buvo įšaldytos lėšos, užkertant kelią grąžinimams ir prekybai. Tuo metu firma tapo kelių ieškinių ir teisinių veiksmų objektu.

Birželio mėnesį San Paulo valstijos Teisingumo Teismo teisėjas įšaldė sąskaitas, susijusias su įmone, atsižvelgiant į tiek biržos klientų skundus, kad jie negali atsiimti savo lėšų, tiek įtarimus dėl „piktnaudžiavimo“. Klientai teigė, kad iš viso platformoje turėjo 726 630 realų (apie 174 000 USD), ir ragino teisėją areštuoti lėšas.

Nuo rugpjūčio vidurio nukentėjo daugiau nei 20 000 klientų, o „Grupo Bitcoin Banco“ gresia apytiksliai 200 teisminių procesų, kurių žala siekia nuo 3 000 iki 3 mln. Atlikęs kratas bendrovės banko sąskaitose, teismas negalėjo rasti pinigų, kad būtų galima atlyginti klientams, kurie nesėkmingai bandė atsiimti investuotas lėšas. Tačiau tuo metu teismai nežinojo apie asmeninius Oliveiros „Bitcoin“ akcijų paketus.

„Oliveira“ 2023 m. Mokesčių padavimo viršelis. Šaltinis: „Cointelegraph“

Karo policijos pareigūnai surengė reidą „Grupo Bitcoin Banco“ būstinėje rugpjūčio 20 dieną, kad paimtų nenustatytą kiekį Bitcoin. Policijos veiksmą sudarė 10 uniformuotų pareigūnų ir keturios policijos transporto priemonės. Teisinis „Grupo Bitcoin Banco“ atstovas teigė, kad valdžios institucijos naudojo pernelyg didelę jėgą.

Paranos valstijos karo policija už GBB būstinės per rugpjūčio 20 d. Reidą. Šaltinis: Ezequielas Gomesas / Cointelegraph Brasil

Mokesčių deklaravimas apima Bitcoin, automobilius, savybes

„Oliveira“ metinėje 2023 kalendorinių metų koregavimo ataskaitoje, pateiktoje RFB 2023 m., 25 000 bitkoinų yra nurodyti prekių ir rinkliavų pareiškimo stulpelyje..

Iš mokesčių dokumento matyti, kad Oliveira iš pradžių deklaravo, kad jam priklauso 20 000 Bitcoins, tačiau vėliau suma padidinta iki 25 000 Bitcoins.

Tačiau „Oliveira“ pareiškime nėra susieto „Bitcoin“ piniginės adreso, todėl neįmanoma patikrinti tiek faktinio BTC egzistavimo, tiek galimų su juo atliktų sandorių..

Mokesčių ataskaitoje nurodytas likutis yra asmeninis ir nėra susietas su „Grupo Bitcoin Banco“.

Pagal pateiktą paraišką „Oliveira“ prekiavo 1 447 BTC (spaudos metu – 14,8 mln. USD) su įvairiomis įmonėmis ir asmenimis, įskaitant San Paule įsikūrusią telekomunikacijų įmonę „BWA Brasil Tecnologia Digital“ ir prekybos platformą „Negociecoins“..

Peržiūrėjęs sutvarkytą „Oliveira“ mokesčių dokumento versiją, „Novaes e Roselli Advogados“ partneris José de Araujo Novaes Neto sakė „Cointelegraph“:

„Bitcoin yra kaip įprastas turtas ir jis turi būti deklaruotas RFB kartu su jūsų nuosavybe ir kitu turtu. BTC yra kaip ir bet kuri kita nuosavybė, net jei ji nėra reglamentuota.

„Jei jis [Oliveira] parduotų kai kuriuos savo BTC, nedeklaruodamas to pirmiausia, jis turėtų paaiškinti, iš kur atsirado šie„ fiat “pinigai. Taigi, pagal metinės mokesčių deklaravimo taisykles, jis turi deklaruoti savo BTC, jei turi. “

Mokesčių deklaracijoje taip pat yra keli automobiliai, kuriems šių metų pradžioje buvo pritaikytas paieškos ir arešto orderis, įskaitant „BMW X5“, du „Land Rover Sports“, „Maserati Ghibli“ ir „Mercedes Benz C300“..

Dokumente taip pat pažymimos įvairių bendrovių akcijos, taip pat obligacijos, santaupos ir 14 skirtingų nekilnojamojo turto akcijų įvairiose Brazilijos vietose..

Kas dabar? Teisės ekspertai pasveria

GBB teigia, kad privatūs „Oliveira“ akcijų paketai nėra susiję su GBB „Bitcoin“ akcijomis ar skolomis savo klientams. Pareiškime „Cointelegraph“ GBB atstovas pakomentavo mokesčių dokumentą sakydamas:

“Reikėtų paaiškinti, kad privataus asmens duomenys visiškai skiriasi nuo asmens, kuris teisėtai priklauso grupei [Grupo Bitcoin Banco].”

Tačiau vietiniai teisės ekspertai „Cointelegraph“ teigė, kad Brazilijos įstatymai teoriškai gali reikalauti asmeninio Oliveiros turto, iš kurio vertingiausias yra jo turimas BTC turimas turtas, padengti „Grupo Bitcoin Banco“ skolą. Pastaruoju metu Brazilijos istorijoje yra precedentas konfiskuoti privatų turtą, ypač kai buvęs prezidentas Luizas Inácio Lula da Silva jo turtas įšaldytas per plačią korupcijos bylą, vadinamą „Operacija automobilio plovimu“.

Į kitas atvejis labiau panašus į sunkumus su „Grupo Bitcoin Banco“, Eike’o Batistos ir jo sūnų turtas – iš viso 1,6 mlrd. Brazilijos realų (apie 385 mln. USD) – buvo įšaldytas. Pranešama, kad Batista pasinaudojo Panamos kompanija „The Adviser Investments“, kad manipuliuotų rinkomis, vykdytų viešai neatskleistą informaciją ir nuslėptų klientų finansinę veiklą. Rio de Žaneiro teisėjas nusikalto tyrimo metu areštavo Batistų šeimos turtą.

Kalbėdamas su „Cointelegraph“, „Novaes Neto“ paaiškino santykį tarp įmonės skolos ir tų bendrovių savininkų:

„Yra skirtumas tarp asmens ir juridinio asmens. Apskritai savininkas nėra skolingas už įmonės skolą. Tačiau yra teisinė nuostata, leidžianti tam tikromis situacijomis prašyti „nepaisyti juridinio asmens statuso“ ir pasiekti įmonės partnerius atskirai, kaip asmenis. Tai atsitinka tais atvejais, kai, be kita ko, piktnaudžiaujama juridiniu asmeniu, netinkamai naudojamasi tikslu, supainiojamas turtas. Tokiais atvejais teisėjas gali nustatyti juridinio asmens partnerių ar direktorių privataus turto apmokestinimo mastą. Tai vis dažniau pasitaiko Brazilijos įstatymuose “.

Federacinės apygardos valstybės gynėjas ir verslo teisės profesorius Francisco Sandrinas „Cointelegraph“ sakė, kad nusikalstamo sukčiavimo atvejais įmonės skolos gali būti perduotos įmonės savininkams ar direktoriams:

„Kai bus pripažintas sukčiavimas, teisėjas gali nurodyti areštuoti partnerių turtą įmonės skoloms apmokėti ir atvirkščiai."

Atsižvelgiant į tai, kad Oliveiros asmeninis Bitcoin turtas dabar yra viešas dalykas, belieka laukti, ar jis bus priverstas naudoti šias lėšas sumokėti „Grupo Bitcoin Banco“ skolas. Viskas priklauso nuo to, ar teisėjai nustato, ar „Grupo Bitcoin Banco“ iš tikrųjų buvo įsilaužta, ar tai buvo sukčiavimo atvejis visą laiką.

Olivia Capozzalo ir „Kollen Post“ prisidėjo prie šios ataskaitos.