Sonda CFTC di BitMEX un risultato di Roubini vs. Hayes Taipei Tangle?

Secondo quanto riferito, lo scambio di criptovaluta con sede alle Seychelles BitMEX è nei guai. Subito dopo che Nouriel Roubini, professore di economia e esperto di anti-criptovaluta della New York University, ha criticato BitMEX per aver violato i regolamenti, il 19 luglio è stato riferito che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti sta aprendo un’indagine su BitMEX per sapere se si è rotto la legge consentendo ai residenti negli Stati Uniti di fare trading sulla sua piattaforma.

Il giorno dopo, un’ulteriore scoperta del fornitore di dati blockchain con sede a Londra TokenAnalyst rivelato che BitMEX ha registrato importanti deflussi di Bitcoin (BTC) per un importo di $ 73 milioni dopo che è emersa la notizia dell’indagine normativa.

The Tangle in Taipei e regolamenti

Potrebbe essere possibile dare un’occhiata alla posizione di BitMEX sulle normative da The Tangle a Taipei, il dibattito tra un economista americano Nouriel Roubini e il CEO di BitMEX Arthur Hayes il 3 luglio. Uno degli argomenti su cui non erano d’accordo è se gli scambi di criptovaluta dovrebbero essere regolamentati.

Parlando della leva massima di 100x di BitMEX, Roubini trovato è problematico che non solo gli investitori accreditati, ma quasi tutti possano condurre operazioni ad alto rischio su una piattaforma non regolamentata:

“Se il prezzo si muove anche dello 0,5%, vieni spazzato via dalla tua posizione e indovina un po ‘? C’è un bel tweet chiamato “BitMEX Rekt”. […] Ogni secondo qualcuno è stato liquidato da questi ragazzi e migliaia di loro sono andati in rovina finanziaria. Ovviamente questa cosa non è regolamentata da nessuna parte. È installato alle Seychelles “.

Roubini ha anche suggerito che gli investitori statunitensi non sono autorizzati a condurre questo tipo di trading con leva finanziaria a causa della regolamentazione statunitense, ma “chiunque abbia una VPN può evitare l’IP e andare a fare investimenti con voi ragazzi [BitMEX]”. Ha concluso: “È solo un esempio di tutto ciò che è malato e marcio in questo particolare settore”.

Il CEO di BitMEX ha risposto a questo sentimento, dopo aver ammesso di non voler chiamare Roubini un professore e ha insistito sul fatto che “fa leva 100 volte, e allora?” Lui continuò:

“Non voglio costringere nessuno a utilizzare BitMEX. Abbiamo solo un sito web e non facciamo marketing. In qualche modo poche migliaia di persone hanno trovato una piccola oasi e hanno iniziato a fare trading. […] Roubini pensa che New York DFS e New York AG siano l’unico gioco in città “.

Alla domanda di Andrew Neil, un giornalista veterano che ha ospitato il dibattito, se le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti o nel Regno Unito e le Seychelles siano di dimensioni leggermente diverse, Aurtur ha risposto: “È solo che costa di più corromperle”.

Roubini vs Hayes discutono le conseguenze

Oltre al fatto che non c’è stata la trasmissione in diretta del dibattito, Roubini apparentemente non era soddisfatto delle risposte di Arthur in merito al regolamento. Il 16 luglio, circa due settimane dopo il dibattito, ha scritto un saggio intitolato “The Great Crypto Heist” e ha insistito ancora una volta sul fatto che BitMEX stava violando le leggi e i regolamenti sui titoli.

Quindi, il 19 luglio, Bloomberg ha riferito sull’indagine della CFTC su BitMEX. Sebbene l’indagine avrebbe richiesto diversi mesi, Mati Greenspan, analista di mercato senior di eToro, sospettava che il Tangel di Taipei avrebbe potuto motivare gli Stati Uniti a sondare BitMEX. Nella sua newsletter per i suoi clienti, Greenspan ha dichiarato:

“Hayes non agisce come un rappresentante della comunità crittografica e la maggior parte degli argomenti critici che ha usato erano chiaramente in difesa di se stesso come un presunto operatore di casinò illegale e non gli argomenti tipici che si userebbero a favore di denaro libero ed equo.”

Nel suo commento a Cointelegraph, Greenspan ha elaborato il punto. Al Tangle di Taipei, Hayes ha difeso Bitcoin in termini di privacy finanziaria. Ma per Greenspan, non è un tipico argomento che le persone usano in difesa di Bitcoin. Lui continuò:

“Tutti sanno già che Bitcoin non è una valuta privata. Le qualità principali di Bitcoin sono la resistenza aperta, immutabile, senza confini e alla censura. Ti dà la possibilità di possedere un’attività finanziaria che nessun governo o banca può portare via. ”

Un portavoce di BitMEX ha risposto a una richiesta di Cointelegraph di commentare le segnalazioni di una nuova indagine come segue:

“HDR Global Trading Limited, proprietario di BitMEX, in base alla politica aziendale, non commenta alcun rapporto dei media su richieste o indagini da parte di agenzie governative o regolatori e non abbiamo commenti su questo rapporto."

Gli scambi di criptovalute statunitensi e non regolamentati

Potrebbe valere la pena notare che BitMEX non è l’unico grande scambio di criptovalute che subisce pressioni dalle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti. Nelle richieste presentate ad aprile, il procuratore generale di New York Letitia James ha affermato che Bitfinex ha frodato i suoi clienti, avendo perso 850 milioni di dollari in fondi dei clienti e aziendali, e quindi ha tentato di coprire la perdita utilizzando le riserve di cassa della sua società sorella, Tether. Mentre Bitfinex ha cercato di archiviare il caso sostenendo che non operava a New York, il procuratore generale ha affermato di aver trovato prove che effettivamente lo ha fatto.

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Nel frattempo, Bittrex e Poloniex con sede negli Stati Uniti hanno smesso di offrire diversi token negli Stati Uniti a causa dell’incerto panorama normativo. Inoltre, come riportato il 14 giugno, Binance lascerà il mercato statunitense entro il 12 settembre. Invece, è pronto a lanciare Binance U.S., una piattaforma fiat-to-crypto completamente regolamentata per il mercato locale..

Impatto sul mercato?

Da quando Bloomberg ha riferito che la CFTC sta sondando BitMEX, la piattaforma sembra aver subito un esodo di fondi. Come riportato il 20 luglio, BitMEX ha visto un deflusso di $ 83 milioni di Bitcoin, mentre solo $ 12 milioni sono entrati nella piattaforma durante lo stesso periodo di 24 ore. Greenspan non crede che l’indagine segnalata abbia influenzato negativamente il mercato in alcun modo. Al contrario, pensa che dovrebbe avere un effetto positivo:

“La leva finanziaria estrema causa molta volatilità. Le grandi posizioni nozionali che si aprono costantemente e si liquidano improvvisamente sono una delle cause principali dell’instabilità dei prezzi “.

Forse per coincidenza, da quando è stata diffusa la notizia venerdì, Bitcoin è stato meno volatile del solito, muovendosi in un intervallo compreso tra circa $ 10.200 e $ 11.000.

Grafico dei prezzi di sette giorni di Bitcoin

Fonte: Coin360

Se la CFTC concludesse che BitMEX ha violato la legge consentendo ai trader americani di utilizzare la sua piattaforma, potrebbe fornire uno shock significativo al settore. Insieme alle pressioni su altre importanti borse che operano negli Stati Uniti, potrebbe essere un segno che il governo americano potrebbe benissimo prepararsi a un giro di vite sugli scambi non regolamentati.