Atsekti 66 000 bitkoinų: ko turėtume išmokti iš BTC-e istorijos

Atitikties paslaugas teikianti įmonė „Coinfirm“ aptaria BTC-e situaciją ir perkeltus 66 000 bitkoinų.

Pasak generalinio direktoriaus Pawelio Kuskowskio & „Coinfirm“ įkūrėjas iškart po Aleksandro Vinniko, plačiai vadinamo BTC-e pagrindiniu sumanytoju, arešto, daugiau nei 66 000 BTC buvo perkeltas iš 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp visoje Bitcoin ekosistemoje.

„Bitcoin“ maišytuvai gali išnykti

Pats Vinnikas yra kaltinamas 21 JAV didžiojo žiuri kaltinimu, daugiausia dėl pinigų plovimo, bet ir kompiuterių įsilaužimo bei prekybos narkotikais..

Pastaruoju metu žiauri kriptovaliutų rinkos dalis sulaukė didelio pasisekimo. Viskas prasidėjo bendromis JAV, Europos ir Tailando teisėsaugos institucijų pastangomis uždaryti dvi pagrindines tamsiojo tinklo rinkas, daugiausia naudojamas narkotikų prekybai. Kuskowskis pažymi, kad praėjus trims dienoms po įsilaužimo, populiariausia „Bitcoin“ maišymo tarnyba „BitMixer“ paskelbė, kad jos nedelsiant nutraukiamos.

Maišymo paslaugos (maišytuvai, būgnai, anonimizatoriai) yra paslaugos, kurios yra priemonės galimam neteisėtų lėšų maišymui ir kurias Europolas ir Interpolas pripažįsta neteisėtomis priemonėmis – jų naudojimas galėtų būti traktuojamas kaip tyčinis lėšų anonimizavimas.

Į paskelbti bitcointalk forume, administratoriai teigė, kad jie mato Bitcoin ateitį švaresnę ir teisėtesnę nei tamsioji tinklo praeitis. Be to, atrodo, kad jie suprato, kad maišytuvai tapo nebereikalingi po naujų „Blockchain“ atitikties ir analizės sprendimų.

Nežinojimas nėra pasiteisinimas

BTC-e.com, viena iš seniausių kriptovaliutų biržų, buvo laikoma auksiniu patikimumo standartu. Tai gali atrodyti savotiška, turint omenyje iš Rusijos veikiančios biržos reputaciją. Pasirodo, kad šis stabilumas galėjo būti siejamas su neteisėtomis operacijomis, vykusiomis biržoje, nes kai kurie pasinaudojo sąmoningai mainų politika.

Naujausiose ataskaitose apskaičiuota, kad 95 proc. „Bitcoin“ operacijų, įvykusių dėl išpirkos išpirktų programų, buvo išgrynintos per „BTC-e“ – biržą, kuri tvarkė iki trijų procentų viso „Bitcoin“ srauto..

Dabar „BTC-e“ gresia 110 mln. JAV dolerių bauda iš Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklo už išpirkos programinės įrangos ir tamsių grynųjų vaistų pardavimų palengvinimą, o JAV valdžios institucijos užvaldė šios svetainės domeną..

Atkreipkite dėmesį, kad išpirkos programa yra nusikalstama veikla, o pagalba „anonimizuoti“ ar „išvalyti lėšas“ iš šio šaltinio yra laikoma pinigų plovimu ir yra nusikaltimas. Mes vis dar negalime žinoti, ar jiems pavyks grįžti į žaidimą.

Kuskowskis pasakoja „Cointelegraph“, kad netrukus po pirmojo „Twitter“ pranešimo apie neplanuotą svetainės priežiūrą valdžios institucijos patvirtino, kad vienas iš pagrindinių BTC-e veikėjų Aleksandras Vinnikas buvo areštuotas Graikijos šiaurėje ir dabar susiduria su kaltinimais vadovaudamas pinigų plovimo operaciją, kurios apytiksliai siekia 4 mlrd. , taip pat manoma, kad Aleksandras dalyvavo „MtGox“ įsilaužime.

Dėl to „FinCEN“ įvertino Vinnikui 12 milijonų dolerių civilinę nuobaudą ir, jei bus nuteistas, jam grės kalėjimas iki 55 metų.

Papildomas pasakojimo moralas yra tas, kad nesvarbu, ar tai sąmoningai, ar ne, netrukdymas jūsų įmonei ar platformai plauti pinigus iš nusikalstamų operacijų ar šaltinių, gali ne tik rimtai pakenkti jūsų verslui, bet ir asmeninei laisvei.

2023 m. Liepos 27 d Jamalas El-Hindi, FinCEN laikinai einantis direktorius pareiškė:

„Mes laikysime atskaitingų užsienyje esančių pinigų persiuntėjų, įskaitant virtualius valiutos keitiklius, kurie užsiima verslu JAV, kai jie sąmoningai pažeidžia JAV kovos su pinigų plovimu įstatymus. Šis veiksmas turėtų būti stiprus atgrasymas tiems, kurie mano, kad jie gali palengvinti išpirkos programinę įrangą, tamsius grynuosius narkotikų pardavimus ar vykdyti kitą neteisėtą veiklą naudodami šifruotą virtualią valiutą. Iždo „FinCEN“ komanda ir mūsų teisėsaugos partneriai dirbs su užsienio kolegomis visame pasaulyje, kad tinkamai prižiūrėtų virtualius valiutos keitiklius ir administratorius, kurie bando pakenkti JAV įstatymams ir vengti JAV kovos su pinigų plovimu apsaugos priemonių. “

Nauja „Blockchain“ era

Kuskowskis atskleidžia, kad praėjus maždaug dviem valandoms po pirmojo „BTC-e“ pranešimo apie 66 000 bitkoinų iš 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp „Bitcoin“ adreso buvo perkelta per kelis tūkstančius tarpinių adresų.

Jis pažymi, kad „Coinfirm“ naudojo savo „Blockchain“ AML & „Analytics“ platforma, kuri supaprastina ir automatizuoja AML ir „Blockchain“ atitiktį, kad būtų galima atsekti operaciją.

Šis atvejis nustato naują „Blockchain“ erą, nes vienas iš seniausių mainų buvo tiesiogiai susijęs su neteisėta veikla, ir siūlo, kad, vykdant ekosistemą, būtina įdiegti AML analizės priemones mainuose ir visose su kriptografija susijusiose įmonėse..

Be to, pabrėžiama, kad nepaisant to, kur esate – reikia laikytis pinigų plovimo / grobstymo (CFL) taisyklių. Tokie įvykiai, susimaišę su naujais rinkos sprendimais, perkelia visą „Blockchain“ ekosistemą į komercinį ir masinį pritaikymą, atskleisdami neginčijamą naudą, kurią ji teikia daug platesnei vartotojų ir verslo sričiai..

Tradicinės sistemos taisymas

Praėjusį sausį Chrisas Skinneris susitiko su Kuskowskiu, kad aptartų „Blockchain“ ir atitikties ateitį. A Tinklo plovimas kaip paslauga įvyko per tą susitikimą, rašoma, kad 98 proc. apytikriai 1,6 trln. USD pasaulinio pinigų plovimo patenka į tradicinės finansų sistemos tinklus..

Pasirodo, kad tradicinės finansų sistemos priklausomybė nuo tarpininkų ir centrinių valdžios institucijų gali būti labiau linkusi į netinkamą valdymą, nei visiškai decentralizuotos, automatizuotos ir tikrinamos sistemos, pagrįstos „Blockchain“ ir sprendimais, kurie nėra orientuoti į tyrimą, tačiau teikia duomenis, kad būtų išvengta susiejimo su finansiniai nusikaltimai.

Kaip ir bet kurios funkcinės nereguliuojamos vertės mainų sistemos atveju, „Bitcoin“ iš dalies pritaikė žmonės, norintys išvengti finansinės priežiūros. Tai padarė „Bitcoin“ priėmimą sunkesnį atvejį, ypač komerciniams subjektams.

Kartais netiksliai giriami dėl tariamo anonimiškumo, viso pasaulio įmonės ir finansų įstaigos tapo atsargios dėl pasauliui kintančios naujovės pritaikymo, o potencialūs klientai, kurie ją naudoja, tai daro daugiausia dėl atitikties ir reguliavimo nuogąstavimų. Dabar paaiškėja, kad potvyniai pasisuko dėl bendros gerovės.

Turėdami „Blockchain“ pagrįstų sistemų „Compliance-as-a-service“ sprendimus, mes stovime ant sistemos slenksčio, galinčio beveik išnaikinti pinigų plovimą ir suteikti naują sąžiningumo ir skaidrumo erą finansų sistemoje..

Atitikimas yra įmanomas

Šis atvejis įrodo, kad Bitcoin ir kriptovaliutų laikymasis yra ne tik įmanomas, bet ir gali tapti tiek „Blockchain“, tiek tradicinių sistemų sluoksniu, leidžiančiu naujos kartos efektyvumą, skaidrumą ir saugumą vartotojams ir įmonėms visame pasaulyje..

Bręstančios „Blockchain“ ekosistemos siūlomos funkcijos ir infrastruktūra yra neprilygstamos, o laikantis kliūčių, laikomų didžiausia kliūtimi kriptovaliutai ir „Blockchain“ masiniam įsisavinimui, tai gali sukelti naują atitikties erą..

Tai, kas anksčiau buvo didelis visų dalyvaujančių šalių išlaidų ir darbo jėgos nutekėjimas, dabar gali būti automatizuotas ir supaprastintas iki tokio lygio, kad tai nebebus didele našta, ir atveria galimybę mažesniems ir trikdantiems žaidėjams patekti į rinką ir bendrauti su įmonių ir asmenų visame pasaulyje.