Buon Bitcoin, Cattivo Bitcoin: Blockchain Analytics e Fungibilità

Ellittica, una società di analisi e sicurezza Bitcoin con sede a Londra, ha annunciato ‘Il Bitcoin Big Bang‘ di giovedì. Il software è una visualizzazione di “ monitoraggio e conformità delle transazioni ” di Bitcoin che potrebbe identificare in tempo reale quali Bitcoin sono legali in una data giurisdizione.

Cointelegraph ha intervistato il ricercatore sulla privacy ed esperto di sicurezza Kristov Atlas e l’analista di mercato Tone Vays per discutere le loro prospettive su privacy, prezzo e conformità in relazione all’analisi blockchain di Bitcoin di Elliptic.

Il team di PhD data scientist e ingegneri di Elliptic ha lavorato per mappare la blockchain da 35 GB nel tentativo di identificare i principali attori dell’economia Bitcoin. L’obiettivo principale, secondo il team, è fornire una suite di prodotti per la conformità AML (antiriciclaggio) alle aziende che operano sotto pressione normativa, una tecnologia che può portare sollievo a molti nel settore finanziario.

Il software ha già identificato i principali attori – come Mt.Gox, variazioni di Silk Road e molti altri giocatori a cui Elliptic ha concesso lo pseudonimato – e scambi che hanno, consapevolmente o meno, abilitato scambi di Bitcoin che sono volati attraverso la Via della Seta e altri mercati del Dark Web per merci illegali.

Si ritiene che questa capacità porti molta tranquillità ai grandi attori finanziari che potrebbero essere preoccupati per entrare nel mercato Bitcoin, o per l’incertezza normativa e il rischio di sanzioni legali. Il CEO di Elliptic, James Smith, ha dichiarato:

"Abbiamo sviluppato questa tecnologia per non incriminare né fare leva; ma per sostenere gli obblighi antiriciclaggio delle imprese. I responsabili della conformità possono finalmente stare tranquilli, sapendo di aver eseguito una diligenza reale e difendibile per accertare che le loro proprietà di bitcoin non derivino dai proventi del crimine “.

Che dire della privacy?

Le conseguenze di una tale tecnologia sono vaste e certamente controverse. La capacità di eseguire il monitoraggio di massa delle transazioni Bitcoin – e avvisare automaticamente le aziende, le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine su quali monete sono associate a merci illegali – è fondamentalmente la definizione di sorveglianza. In questo caso, sorveglianza blockchain.

Ciò significa che i bitcoin associati a beni o servizi illegali in questa o quella giurisdizione potrebbero essere etichettati ed efficacemente etichettati come “bitcoin bianco” o “bitcoin nero”. I bitcoin bianchi sarebbero accettati dai commercianti sotto la pressione normativa AML, mentre i bitcoin neri sarebbero rifiutati e potrebbero contrassegnare i loro utenti come sospetti di attività illegale.

Ciò potrebbe dividere in due il mercato Bitcoin, prosciugando la fungibilità dei bitcoin associata al commercio illegale in una determinata giurisdizione. Ciò solleva anche molte domande, ovviamente, sulla sicurezza degli utenti di Bitcoin in un mondo del genere.

Atlas, del Apri il progetto sulla privacy di Bitcoin, ha detto a Cointelegraph:

"Elliptic ha appena annunciato che stanno facendo ciò che i ricercatori sulla privacy di bitcoin avvertono da anni ormai. Metti un paio di informatici in una stanza, applica algoritmi vecchi di decenni e ottieni una visione approfondita della blockchain."

Tali squadre includono Chainalysis e Coinalytics.

Una cosa che non è chiara è in che misura una particolare holding di bitcoin potrebbe essere inquadrata da cattivi attori. Supponiamo che Pete voglia far sembrare Bob brutto nei documenti legali, dal momento che entrambi competono in un dato mercato. Quanto sarebbe difficile per Pete trovare uno degli indirizzi pubblici di Bob e avviare una vendita di prodotti illegali falsi nel Dark Web, utilizzando l’indirizzo pubblico di Bob? O corrompere un commerciante del Dark Web per partecipare all’attacco?

Un attacco così a buon mercato potrebbe offuscare la credibilità di Bob e aggiungerlo a una lista di sospetti.

Inoltre, che dire dei vecchi bitcoin associati al commercio illegale di anni fa? UN utente reddit sottolinea:

“Quindi … non ho mai fatto nulla di illegale con bitcoin; mai. Ho acquistato tutti i miei bitcoin su Coinbase e poi li ho spostati in un portafoglio di celle frigorifere. Detto questo, ho eseguito quelle monete attraverso servizi di mixaggio prima di spostarle in celle frigorifere per proteggere la mia privacy personale.

“Quindi … in futuro, quando voglio utilizzare alcuni dei miei fondi per la conservazione a freddo, verrà segnalato perché in precedenza li ho eseguiti tramite un mixer??

In qualche modo mantenere la mia privacy mi segna come un criminale e fa perdere ai miei bitcoin la loro fungibilità? “

Questo è un effetto importante della sorveglianza blockchain da considerare: quanti gradi di associazione con il commercio illegale sarebbero necessari per considerare un dato bitcoin “nero” o “bianco”?

Fino a che punto i singoli utenti saranno in grado di mantenere intatta la loro privacy con l’uso di portafogli gerarchici HD, o altre pratiche di sicurezza, non è chiaro e dipende dagli strumenti utilizzati per costruire associazioni sulle transazioni Bitcoin.

Sorveglianza blockchain e prezzo

Vays ha spiegato la sua visione di come potrebbe essere una tale capacità di sorveglianza negli anni a venire. Ha detto: “Accadranno molte cose. I portafogli dovrebbero scegliere un lato: "Vuoi monitorare o no? “

Non solo portafogli, però. A seconda di come reagiscono le autorità di regolamentazione, i commercianti potrebbero dover applicare anche AML, sulla base di una tecnologia simile.

“Questa situazione potrebbe effettivamente essere positiva per il prezzo di Bitcoin”, ha aggiunto Vays, “poiché porterà miliardi di valuta legale legale in Bitcoin, se sanno per certo che sarà negoziabile e legale”.

Ricerca suggerisce che i mercati neri sono un’economia internazionale da 10 trilioni di dollari, più grande di qualsiasi superpotenza. La politica estera ha riferito:

“Nel 2009, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), un think tank sponsorizzato dai governi di 30 dei più potenti paesi capitalisti e dedito alla promozione delle istituzioni di libero mercato, ha concluso che la metà dei lavoratori del mondo – quasi 1,8 miliardi di persone – lavoravano nel Sistema D: fuori dai libri contabili, in lavori che non erano né registrati né regolamentati, venivano pagati in contanti e, molto spesso, evitavano le tasse sul reddito “.

“Da qui la mia opinione”, dice Vays, “che se bitcoin diventa legale e controllato, ci sarà un anoncoin che salirà al massimo e rappresenterà dal 30 al 40% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin, e verranno aggiunti molti posti di lavoro inutili nel governo per combatterla senza fine."

“Se in qualche modo riescono e rompono il popolare anoncoin, genererà più anoncoin per un po ‘, proprio come c’erano Kaza, Limewire, Bareshare, ecc. Dopo che Napster è andato in rovina.”

Per quanto riguarda gli effetti sul prezzo di Bitcoin, Vays sottolinea:

“Quando Silk Road ha chiuso, quel giorno bitcoin è sceso del 30%, poi nelle due settimane successive ha raddoppiato il prezzo ed è decollato. … Il prezzo del bitcoin aumenterà drasticamente una volta che il suo futuro legale o illegale sarà chiaro.

“La cosa più importante che riporta bitcoin e altcoin sono le domande sul futuro di Bitcoin. Quindi tutto dipende dal fatto che il bitcoin sarà criminalizzato come l’alcol negli anni ’20, la droga negli anni ’70, la privacy negli anni 2000 “.

Mettendo l’accento sull’importanza di questa mossa per i mercati delle criptovalute, Tom Robinson, cofondatore di Elliptic, ha detto a Business Insider che lo strumento potrebbe essere un file "punto di svolta per l’istituzionalizzazione del bitcoin."