Come si sono evoluti i sistemi di sicurezza Crypto Exchange?

Bitcoin è stato progettato come una criptovaluta peer-to-peer, ma con l’espansione della rete, non c’era modo di evitare la crescente influenza degli scambi crittografici centralizzati. Subito dopo il lancio di Bitcoin, più persone volevano entrare nel sistema. Sebbene all’epoca il mining fosse un’opzione conveniente, acquistare criptovalute con denaro fiat era più conveniente, soprattutto per coloro che non sapevano come funzionava il mining. L’emergere di piattaforme digitali che hanno convertito fiat in criptovaluta e viceversa è stata una conseguenza naturale.

Nei primi anni, gli scambi di criptovalute rappresentavano uno spazio sotterraneo, ma una particolare piattaforma è riuscita a monopolizzare il mercato: il Monte Mt. con sede a Tokyo. Gox. Nel 2014, il servizio ha rappresentato il 70% di tutte le transazioni Bitcoin. Tutti sanno cosa è successo dopo: circa 850.000 Bitcoin sono stati rubati dal Monte. I portafogli di Gox, che all’epoca valevano un totale di $ 450 milioni. Questo è stato quando gli operatori di scambio crittografico hanno capito che la sicurezza dovrebbe essere la massima priorità per mantenere la fiducia dei clienti. Per quanto riguarda il Monte. Gox, è stato costretto a dichiarare bancarotta.

Il graduale passaggio a un ecosistema più sicuro

Gli scambi più recenti hanno imparato la lezione dal Monte. Gox e ha iniziato a implementare una serie di misure di sicurezza intese a proteggere i fondi crittografici dei clienti mantenendo un alto grado di liquidità e scalabilità.

La prima cosa che hanno fatto è stata spostare la maggior parte dei fondi dei clienti dai portafogli caldi ai portafogli freddi. La prima categoria di opzioni di archiviazione ha accesso continuo a Internet, rendendola soggetta a potenziali attacchi di hacking. È stata invece preferita la conservazione a freddo, poiché mantiene le chiavi private lontane da Internet.

Ben presto, i servizi di custodia di terze parti furono ampiamente richiesti dagli scambi di criptovalute. I vault crittografici utilizzano sistemi di gestione del portafoglio multi-autorizzazione, unendo funzionalità di sicurezza crittografiche, IT e fisiche.

Un’altra misura di sicurezza che è diventata quasi obbligatoria con la maggior parte degli scambi crittografici è l’autenticazione a due fattori. Questa funzione richiede agli utenti di utilizzare due diversi dispositivi per accedere alla piattaforma.

L’evoluzione delle soluzioni di sicurezza è andata di pari passo con lo sviluppo delle misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Inoltre, molti scambi crittografici hanno iniziato ad aderire alle pratiche Know Your Customer richiedendo ai clienti di passare attraverso una procedura di verifica che confermerebbe la loro identità. Era particolarmente vero per i servizi di cambio operanti in giurisdizioni con rigide regole AML e CFT.

Negli ultimi anni, alcune piattaforme crittografiche hanno introdotto ulteriori misure di sicurezza minori, come whitelist di ritiro e codici anti-phishing. Il primo consente agli utenti di prelevare fondi crittografici solo sui portafogli autorizzati. I potenziali hacker non possono trasferire i fondi di un cliente su portafogli sconosciuti mentre questa funzione è abilitata. Per quanto riguarda il codice anti-phishing, indica agli utenti se le notifiche e-mail sono autentiche e provengono dal loro servizio di scambio registrato. Questa opzione tiene lontani i truffatori.

Quindi, i crypto hack sono un ricordo del passato?

Non proprio. Nonostante le opzioni di sicurezza disponibili, gli scambi crittografici continuano a incontrare seri problemi fino ad oggi. L’anno scorso, l’exchange giapponese Coincheck è stato privato di oltre $ 530 milioni di token Nem.

Altri scambi di criptovalute che sono stati violati negli ultimi tre anni sono stati Bithumb, Binance, OKEx, BitGrail, Coinrail e Zaif, tra gli altri.

Altrove, altri scambi possono vantarsi della loro storia pulita. Uno di questi esempi è HitBTC, una piattaforma crittografica che è stata fondata nel 2013. HitBTC precede il Monte. Gox hack, quindi è uno degli scambi più antichi esistenti. Utilizza una tecnologia di crittografia avanzata, cold storage e autenticazione a due fattori per garantire il massimo grado di sicurezza possibile.

Le misure di sicurezza hanno aiutato HitBTC a diventare la più grande borsa di scambio spot in circolazione, con oltre 800 coppie di trading e oltre 500 risorse digitali elencate, tra cui Bitcoin, Litecoin, Ether, EOS e altri.

Scambi decentralizzati e ibridi

Gli scambi decentralizzati sono recentemente diventati popolari grazie al loro status di versione più sicura di uno scambio crittografico. Sono la soluzione perfetta perché i loro servizi non sono affidatari, il che significa che gli utenti devono tenere le proprie chiavi private nei propri portafogli digitali. Gli scambi che entrano in questa categoria gestiscono solo conversioni crittografiche, consentendo ai trader di assumersi la responsabilità di immagazzinare i propri fondi.

Gli scambi decentralizzati utilizzano blockchain come livello principale su cui risiedere. Pertanto, se la loro rete di nodi è ben distribuita e relativamente ampia, queste piattaforme sono resistenti agli hack.

Tuttavia, gli scambi decentralizzati perdono dal punto di vista della conformità perché non esiste un’autorità centrale per attuare le misure AML e KYC richieste. Pertanto, molti di questi scambi non sono legali in alcune giurisdizioni.

Gli scambi di crittografia ibrida risolvono questo problema offrendo un certo grado di decentralizzazione e funzionalità centralizzate. Consentono agli utenti di avere il controllo sulle proprie chiavi private ma richiedono loro di rispettare la legge passando attraverso un processo di verifica. L’obiettivo degli scambi ibridi è garantire sia la sicurezza degli scambi decentralizzati sia la flessibilità di quelli centralizzati.

Sebbene gli scambi decentralizzati e ibridi implementino le più recenti architetture di sicurezza, questa non è sicuramente la fine dell’evoluzione degli scambi crittografici. Alcuni esperti avvertono che le reti blockchain potrebbero essere minacciate dai computer quantistici avanzati in futuro. I computer quantistici stanno crescendo rapidamente, con IBM e Google in testa alla corsa quantistica. Molti commercianti di criptovalute temono che questi computer saranno in grado di aggirare le barriere crittografiche e persino di consentire attacchi del 51%. Se queste minacce diventeranno reali, gli scambi crittografici dovranno sviluppare nuove soluzioni di sicurezza.

Impara di più riguardo HitBTC

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