Bitfinex grida alla frode come dirigente di Crypto Capital incriminato dagli Stati Uniti

Durante la scorsa settimana, è stata diffusa la notizia che Oz Yosef, un dirigente della misteriosa azienda Crypto Capital, è stato incriminato dagli Stati Uniti per cospirazione per commettere frodi bancarie e cospirazione per gestire un servizio di trasferimento di denaro senza licenza.

La notizia è arrivata pochi giorni dopo che il presidente di Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, è stato arrestato dalle autorità polacche con l’accusa di aver riciclato fondi per circa 350 milioni di dollari da proventi illegali e di avere legami con un cartello della droga transnazionale. Secondo i rapporti locali, l’arresto era legato a $ 350 milioni di fondi precedentemente sequestrati dal Ministero della giustizia polacco dalla sussidiaria polacca di Crypto Capital, Crypto Sp. z. oo.

Crypto Capital è una società con sede a Panama che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene di aver fornito servizi di shadow banking a diversi scambi di criptovaluta, tra cui Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult e QuadrigaCX.

Il 25 ottobre, Stuart Hoegner, consigliere generale di Bitfinex, ha emesso un dichiarazione rispondendo all’arresto di Lee affermando che Bitfinex è stata vittima di frodi perpetrate da Crypto Capital. La dichiarazione ha anche respinto le accuse secondo cui i proventi di narcotici presumibilmente riciclati da Crypto Capital erano associati allo scambio.

Le relazioni si deteriorano tra Bitfinex e Crypto Capital

La partnership di Crypto Capital con Bitfinex ha raccolto un controllo significativo negli ultimi mesi, con l’exchange che ha affermato che i problemi di liquidità erano stati innescati dall’incapacità di accedere ai suoi fondi per un valore di 880 milioni di dollari che erano detenuti da Crypto Capital.

La scorsa settimana, Bitfinex ha presentato una denuncia presso un tribunale della California per citare in giudizio l’ex vice presidente di TCA Bancorp, Rondell Clyde Monroe, con l’exchange affermando che Monroe deteneva informazioni relative ai suoi fondi detenuti da Crypto Capital.

Bitfinex afferma che la sua partnership con Crypto Capital ha iniziato a deteriorarsi nell’aprile dello scorso anno, a seguito di rapporti che indicavano che le autorità polacche avevano sequestrato circa $ 350 milioni da un account appartenente alla sussidiaria di Crypto Capital Crypto Sp. z. oo. con Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.

Bitfinex citazioni in giudizio come rappresentante di Crypto Capital

Nella citazione, Bitfinex ha affermato che TCA Bancorp forniva servizi bancari a Crypto Capital, affermando che la società aveva “utilizzato uno o più conti detenuti presso TCA Bancorp per facilitare il trasferimento di fondi”.

Bitfinex sostiene che nell’agosto 2023, Crypto Capital ha informato l’exchange che circa $ 500 milioni di fondi di Bitfinex erano stati “trattenuti” dalle autorità in Polonia e Portogallo. Quando è stato premuto per fornire prove dei fondi congelati, a Bitfinex è stata emessa una lettera di riferimento firmata da Monroe affermando che più di $ 300 milioni di fondi di Bitfinex erano detenuti da TCA Bancorp da Global Trade Solutions AG, operante come Crypto Capital.

Il deposito ha richiesto al tribunale il permesso di accettare la deposizione di Monroe. Bitfinex ritiene che Monroe possieda informazioni chiave relative ai fondi che erano in custodia a Crypto Capital, con lo scambio che cerca anche di ottenere comunicazioni tra Monroe e Crypto Capital.

Inoltre, Bitfinex ha cercato la documentazione delle comunicazioni di Monroe con Yosef e sua sorella Ravid Yosef, nonché con l’azionista di Global Trade Solutions Reginald Fowler e suo figlio Trent Fowler. Sia Reginald Fowler che Ravid Yosef sono stati incriminati dal Dipartimento di Giustizia per presunta frode bancaria relativa a un intermediario di scambio di criptovaluta.

Bitfinex è anche oggetto di un’indagine in corso da parte dell’Ufficio del Procuratore generale dello Stato di New York per non aver rivelato di non essere stato in grado di accedere ai fondi di 880 milioni di dollari e di aver utilizzato un prestito della consociata Tether per continuare a operare e nascondere le perdite.

Il passato di Crypto Capital

Crypto Capital è operativo dal 2013, con Mathias Grønnebæk di Braveno rivendicando quell’utente di Reddit u / bitfan2013 era il fondatore dell’azienda. Nel maggio 2013, u / bitfan2013 pubblicato al subreddit r / Bitcoin, sondando il sentiment della comunità riguardo a una banca proposta che comprenderebbe un mezzo per convertire tra BTC e valuta fiat, oltre a fornire servizi alle aziende che operano nel settore delle criptovalute.

Il poster affermava che lui e la sua famiglia sedevano nel consiglio di amministrazione di quattro “banche private di piccole e medie dimensioni” a Panama. La settimana successiva, u / bitfan2013 annunciato che avevano deciso di “offrire servizi bancari internazionali privati ​​a clienti, commercianti e commercianti di bitcoin”.

Nel giugno 2013, Crypto Capital (che allora operava sotto il nome di Crypto Financial) ha lanciato e poi condotto quella che chiamava un’offerta pubblica iniziale per raccogliere 30.000 BTC attraverso Havelock Investments con sede a Panama nell’agosto 2013. Entro il 2015, Crypto Capital aveva attirato diversi scambi importanti come clienti, fornendo servizi a Bitfinex e Coinapult, tra gli altri.

Bitfinex dipendeva da Crypto Capital tra le difficoltà bancarie

L’affiliazione di Bitfinex con Crypto Capital è diventata oggetto di controllo nel 2023, con l’exchange che indirizzava i suoi clienti a depositare fondi su conti detenuti dalle sussidiarie di Crypto Capital dopo Wells Fargo risoluzione di servizi bancari a Bitfinex tramite i suoi partner taiwanesi nel marzo 2023.

Stuart Hoegner, consigliere generale di Bitfinex e Tether, ha affermato che lo scambio ha ampliato il numero di conti detenuti con Crypto Capital per tutto il 2023 e il 2023, poiché la piattaforma è diventata sempre più dipendente da Crypto Capital per l’elaborazione dei servizi fiat.

Nel novembre 2023, Bitfinex ha iniziato a indirizzare i clienti a depositare fondi in Crypto Sp. z. oo. conto presso Bank Spółdzielczy w Skierniewicach in Polonia. Il direttore di Crypto Capital e Crypto Sp. z. oo. è Ivan Manuel Molina Lee, un panamense che sembra aver agito come regista nominato per molti Società con sede a Panama.

Conti Crypto Capital sequestrati nell’aprile 2023

Nell’aprile 2023, le autorità polacche sequestrato $ 371 milioni da un account detenuto da Crypto Sp. z. oo. con Bank Spółdzielczy w Skierniewicach in Polonia per presunti legami con le operazioni del cartello colombiano.

A quel tempo, una persona che pubblicava su Bitcoin.pl forum ha affermato di essere stato interrogato dalla polizia polacca “riguardo al caso di Crypto Sp. z. oo. ” a seguito di aver ricevuto in precedenza fondi da Bitfinex tramite l’intermediario.

Bitfinex ha negato i presunti legami con gli account sequestrati e ha affermato che le sue operazioni erano “inalterato“Dagli eventi. Anche gli account Crypto Capital che erano stati gestiti per conto dell’ormai defunto sito Web Backpage erano sequestrato in un busto di traffico sessuale da parte delle autorità nell’aprile 2023.

Crypto Capital si rinomina in Global Trade Solutions

Dopo aver collaborato con ING, Bitfinex ha ricominciato a indirizzare i clienti a depositare fiat utilizzando conti detenuti da sussidiarie di Crypto Capital, comprese le Global Trade Solutions con sede in Svizzera tramite la banca portoghese Caixa Geral de Depositos nel febbraio 2023.

Entro il terzo trimestre del 2023, i conti detenuti da Global Trade Solutions sono stati utilizzati per facilitare le transazioni legali per Bitfinex tramite più banche statunitensi, tra cui Citibank, HSBC e Enterprise Bank & Fiducia.

Nel giugno 2023, Crypto Capital sciolto e si è liquidata, e da allora è stata gestita da Global Trade Solutions. Durante la ristrutturazione, è diventato evidente che Crypto Capital aveva acquistato una società di ingegneria del software fondata nel 2001, che si presume essere la base per il logo “2001” marchiato sul logo Global Trade Solutions presente sul suo sito web.

Aumentano le tensioni tra Bitfinex e Crypto Capital

Nel registri delle chat documentando le comunicazioni tra l’esecutivo di Bitfinex “Merlin” e “Oz” di Crypto Capital che sono state fornite all’Ufficio del Procuratore generale dello Stato di New York per le sue indagini, Bitfinex sembra aver cercato disperatamente di accedere ai suoi fondi detenuti da Crypto Capital dall’agosto 2023 in poi.

Il 15 agosto 2023, Merlin ha dichiarato: “Ehi Oz, scusa se ti disturbo ogni giorno, c’è un modo per muoverti di almeno 100 milioni […]? Stiamo assistendo a massicci prelievi e non siamo più in grado di affrontarli a meno che non possiamo trasferire del denaro da Cryptocapital “.

Il 15 ottobre 2023, Merlin ha implorato Crypto Capital di fornire fondi a Bitfinex, avvertendo che “troppi prelievi” stavano “aspettando da molto tempo” e che una mancata risposta “potrebbe essere estremamente pericoloso per [… ] l’intera comunità crittografica “, aggiungendo,” BTC potrebbe scendere al di sotto di 1k se non agiamo rapidamente “.

Il 17 ottobre, Merlin ha dichiarato che Bitfinex “urgentemente” aveva bisogno di $ 100 milioni in “Tethers o USD” entro una settimana. Il giorno successivo, Merlin ha detto a Crypto Capital: “Troppi soldi sono intrappolati con te e attualmente stiamo camminando su una sottile crosta di ghiaccio”.

Bitfinex tra diverse parti interessate

La ricaduta di Crypto Capital ha influenzato una serie di scambi di criptovaluta. A dicembre 2023, Coinapult, cliente di Crypto Capital annunciato che si trattava di “problemi” e che “i ritiri potrebbero richiedere più tempo del solito”. La dichiarazione è stata l’ultima fatta dalla società e al momento non è chiaro se lo scambio sia ancora operativo.

L’ormai defunto QuadrigaCX era anche un cliente di Crypto Capital, con l’exchange che perdeva l’accesso a $ 190 milioni dei fondi dei suoi clienti. Prima del crollo dell’exchange, Hanin ha affermato che le transazioni della piattaforma non venivano elaborate da Crypto Capital a causa di problemi con il suo partner bancario taiwanese.

Nel maggio di quest’anno, l’investitore e imprenditore calcistico Reginald Fowler dei Minnesota Vikings è stato accusato insieme all’azionista di Global Trade Solutions Ravid Yosef per aver gestito un’attività di trasmissione di denaro senza licenza per conto di scambi di criptovaluta.

Secondo il accusa, Fowler e Yosef hanno accesso a 345 milioni di dollari detenuti in vari conti bancari internazionali, inclusi conti di proprietà di Global Trade Solutions. Crypto Capital aveva anche elaborato trasferimenti per conto di Bitfinex utilizzando società portoghesi di proprietà di Fowler nel febbraio 2023.