Criptovalute incentrate sulla privacy cacciate da analisi forensi e scambi

Poiché il Giappone e la Corea del Sud – due dei più grandi mercati di scambio di criptovalute in Asia – stanno facendo pressioni sempre più sugli scambi per rimuovere le risorse crittografiche incentrate sulla privacy e aumentano le preoccupazioni che potrebbe portare a più mercati, almeno in Asia, a seguire la tendenza di i due principali paesi.

Nel frattempo, aziende di analisi Blockchain come CypherTrace sembrano sviluppare tecnologie per comprendere meglio la struttura delle monete incentrate sulla privacy e per tracciare le transazioni avviate dalle criptovalute. Parlando con Cointelegraph, un portavoce di CypherTrace ha affermato che la società prevede di vedere alcuni progressi entro il 2023 sulle monete per la privacy, affermando: “Attendiamo con impazienza alcuni risultati sulle monete per la privacy nel 2023”.

Ma allo stato attuale, le società di analisi non sono ancora vicine a trovare una soluzione per tracciare le transazioni elaborate da alcune monete per la privacy come Monero, il che potrebbe rendere più difficile per le monete per la privacy rimanere elencate su borse strettamente regolamentate che supportano le coppie fiat..

Il mercato degli scambi crittografici in Asia e le monete per la privacy

Il Giappone e la Corea del Sud hanno sostanzialmente imposto un divieto assoluto alle criptovalute incentrate sulla privacy come Monero (XMR), Zcash (ZEC) e Dash (DASH), che, i funzionari dell’agenzia di servizi finanziari giapponese amano descrivere come i “tre fratelli anonimi”. “

Durante lo scorso anno, il G-7, un’organizzazione composta dalle sette maggiori economie, e la Financial Action Task Force (FATF), che opera nell’ambito del G-7, hanno mostrato sforzi per unificare i quadri normativi di base che circondano le criptovalute.

Con la spinta del Giappone, sia il G-7 che il FATF e hanno fatto pressioni sui principali mercati per agire contro le monete private, portando grandi scambi come UPbit e OKEx a rimuovere Monero, Dash, Zcash e molte altre criptovalute. Il 10 settembre, OKEx Korea disse in una dichiarazione ufficiale tradotta da Cointelegraph:

“Secondo la dichiarazione corrispondente al GAFI R.16, […] abbiamo deciso di adottare misure per porre fine al supporto al trading per le azioni classificate come criptovalute orientate alla privacy, alias dark coin”.

Come riportato da Cointelegraph, UPbit, il più grande scambio di criptovalute in Corea del Sud per volume, ha anche rimosso le monete per la privacy a causa di preoccupazioni sul riciclaggio di denaro. UPbit disse in una dichiarazione, “La decisione di terminare il supporto al trading per il cripto-asset è stata presa anche per bloccare la possibilità di riciclaggio di denaro e afflusso da reti esterne”.

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Gli scambi di criptovaluta in Giappone e Corea del Sud hanno pianificato di sostenere la posizione dei rispettivi governi di vietare il commercio di monete private prima delle riunioni tenute dal GAFI. Tuttavia, il FATF rilasciato un documento dopo la sua seconda riunione plenaria intitolata “Outcomes FATF Plenary, 20-22 February 2023”, in cui si afferma esplicitamente che le entità descritte come fornitori di servizi di asset virtuali dovranno conformarsi ai requisiti rivisti degli Standard FATF.

Altri a seguire le linee guida G-7 e FATF?

I requisiti rivisti per i fornitori di servizi di asset virtuali potrebbero rendere obbligatorio per tutti gli scambi regolamentati situati nei paesi del G-7 di scartare il supporto per le monete private, creando un ambiente più difficile per scambiare le risorse digitali.

Gli scambi regolamentati negli Stati Uniti come Coinbase e Gemini non hanno supportato le monete per la privacy sin dal loro inizio, ad eccezione di Zcash nel caso di Gemini. Non è chiaro se Zcash possa essere considerato una moneta per la privacy, in quanto offre agli utenti la possibilità di elaborare transazioni che non sono private.

Per elaborare le transazioni private di Zcash, è necessario avviare transazioni protette e, sulla maggior parte degli scambi e dei portafogli, le transazioni Zcash schermate non vengono elaborate. A causa della capacità di Zcash di rispettare le normative locali, Gemini ha supportato Zcash da maggio 2023 e la direzione di Electric Coin Company ha affermato in diverse occasioni che ECC sta lavorando con OKEx e altri scambi sudcoreani per elencare Zcash.

C’è una soluzione?

Per le monete private che si concentrano esclusivamente sull’essere private, come Monero ad esempio, potrebbe non essere possibile per le società di analisi blockchain stabilire un metodo efficiente per tracciare le transazioni. Come ha detto a Cointelegraph un portavoce di CypherTrace:

“Monero in particolare ha una tecnologia molto incentrata sulla privacy, comprese le firme ad anello e il missaggio. La maggior parte delle monete ha una blockchain molto più trasparente e non sta attivamente cercando di impedire l’analisi. “

Quindi, per Monero e alcune altre monete per la privacy selezionate, almeno nel prossimo futuro, è altamente improbabile che gli scambi di criptovaluta regolamentati che non supportano le monete per la privacy o che abbiano già rimosso le monete per la privacy vengano elencate di nuovo..

Il Ministero federale delle finanze della Germania, che è membro del G-7, rilasciato un rapporto di fine ottobre intitolato “First National Risk Analysis 2023/2023”, in cui si afferma che il crescente utilizzo di Monero sulla darknet lo rende più pericoloso di Bitcoin. Il rapporto dice:

“A causa della crescente popolarità di Monero sulla Darknet, si può prevedere che questa risorsa crittografica, in particolare, acquisirà più rilevanza pratica in futuro nell’area della protezione e dello sfruttamento”.

Non ha individuato Monero, aggiungendo che anche altre monete per la privacy come Zcash possono essere utilizzate per riciclare denaro. La crescente pressione da parte dei paesi del G-7 affinché gli scambi si occupino di monete per la privacy spingerà ulteriormente il GAFI ad applicare linee guida e standard per prevenire il riciclaggio di denaro, rendendo più difficile per gli scambi supportare le monete per la privacy..

Zcash ha le migliori possibilità, ma conta?

Data la sua opzione di privacy selettiva che consente agli utenti o ai fornitori di servizi come gli exchange di scegliere se implementare o meno transazioni private, combinato con il supporto di uno dei principali exchange di criptovalute statunitensi in Gemini, Zcash ha apparentemente le migliori possibilità di essere elencato dagli exchange che operano in G -7 paesi.

Gemini è in grado di elaborare le transazioni Zcash con l’approvazione del Dipartimento dei servizi finanziari di New York, probabilmente perché supporta solo i prelievi per le transazioni non protette.

Come il modo in cui Gemini supporta Zcash, il FATF potrebbe probabilmente richiedere che gli scambi siano in grado di monitorare e tracciare le transazioni secondo necessità prima che le monete private possano essere elencate nelle principali borse. Senza tali soluzioni, mantenere la conformità ai requisiti del GAFI potrebbe rivelarsi troppo impegnativo, soprattutto perché sono diventati più severi in seguito alla seconda riunione plenaria dell’organizzazione nel febbraio 2023.

Il delisting di Monero avrebbe danneggiato le possibilità di rintracciamento?

All’inizio di quest’anno, nel febbraio 2023, Kimberly Grauer del modulo di analisi crittografica Chainalysis ha affermato che Monero è una priorità assoluta per l’azienda e twittato, “Possiamo facilmente rintracciare i fondi in entrata e in uscita da un DNM [mercato darknet]. Se mai vorrai convertire la tua criptovaluta in fiat, dovrai passare attraverso uno scambio, che ti costringerà a KYC, quindi c’è ancora speranza. “

Tuttavia, se Monero viene rimosso dagli scambi e le negoziazioni iniziano a essere elaborate in modo peer-to-peer, diventerà quasi impossibile per le società di analisi blockchain trovare l’identità dietro le transazioni Monero. Pertanto, la rimozione di Monero dalle borse potrebbe danneggiare le possibilità che le società di analisi rintracciano i fondi coinvolti in attività criminali.