Crypto Crime on the Rise – Buone probabilità che il 2023 diventi un record

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla società di intelligence sugli asset digitali CipherTrace il 2 giugno, il valore dei fondi illeciti sottratti a crimini di criptovaluta nei primi cinque mesi dell’anno ammonta a un enorme $ 1,4 miliardi, rendendo così il 2023 un anno potenzialmente attivo in riguardo a furti, hacker e frodi legati alle criptovalute.

Il rapporto prosegue affermando che se le cose continuano allo stesso ritmo, il volume totale di criptovalute rubate per il 2023 ha il potenziale per avvicinarsi al raggiungimento del valore di 4,5 miliardi di dollari fissato nel 2023. I criminali sembrano capitalizzare sul COVID in corso. 19 pandemia per colpire individui ignari attirandoli attraverso una serie di campagne di phishing legate alla criptovaluta, ransomware e frodi sul mercato darknet.

Inoltre, tra le molteplici truffe che sono state contabilizzate quest’anno, molti di loro hanno riferito di aver fatto uso di campagne e-mail che impersonavano vari gruppi ufficiali legati al coronavirus, come l’Organizzazione mondiale della sanità, la Croce Rossa e i Centers for Disease Control e Prevenzione: per sollecitare pagamenti e donazioni sotto forma di criptovaluta.

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Infine, i funzionari di CipherTrace affermano che degli 1,36 miliardi di dollari in criptovaluta rubati finora quest’anno, il 98% del valore totale – quasi 1,3 miliardi di dollari – può essere attribuito a frodi e appropriazione indebita piuttosto che ad hacker e furti diretti.

I truffatori hanno continuato a sviluppare le loro metodologie

Per comprendere meglio dove sembra dirigersi il mercato nei prossimi mesi e anni, in particolare quando si tratta di crypto crime, Cointelegraph ha parlato con John Jefferies, chief marketing officer e chief financial analyst di CipherTrace. A suo avviso, mentre è quasi impossibile prevedere con certezza come si evolveranno le tendenze relative ai furti e alle frodi di criptovaluta quest’anno, è possibile che alla fine dell’anno la quantità di fondi compensati dai criminali possa superare le aspettative del rapporto, scommettendo sui 4,5 miliardi di dollari del 2023.

Elaborando ulteriormente l’argomento, Jefferies ha affermato che il maggior contributo al totale dei crimini crittografici di quest’anno è stato il presunto schema Ponzi di Wotoken da un miliardo di dollari emerso dalla Cina. Inoltre, nei prossimi mesi è preoccupato per le truffe di uscita da parte di piccoli fornitori di servizi di asset virtuali, o VASP, che stanno lottando finanziariamente, aggiungendo:

“Gli investitori al dettaglio dovrebbero diffidare di qualsiasi azienda che utilizzi dichiarazioni iperboliche e promesse di rendimenti straordinari per indurli a partecipare. Se WoToken fosse stato richiesto dalle agenzie di regolamentazione di fornire un prospetto di investimento dettagliato e rendiconti finanziari certificati, non sarebbero stati in grado di avviare il loro programma e ingannare più di 700.000 vittime. Molti VASP hanno notevolmente migliorato la loro posizione di sicurezza, rendendo più difficile per gli hacker rubare dalle piattaforme stesse “.

Un quadro ancora più cupo è stato dipinto da Pawel Aleksander, co-fondatore e chief information officer di CoinFirm, una società di analisi blockchain. Ha detto a Cointelegraph che secondo le ricerche e le analisi della sua azienda, il volume dei fondi crittografici rubati entro il primo trimestre del 2023 potrebbe effettivamente essere più vicino al segno di $ 2 miliardi, evidenziando:

“Conoscere gli importi relativi alle varie frodi che si verificano nel loro complesso ha la sua importanza, ma l’aspetto più importante è affrontare come risolverli e fornire alle entità gli strumenti e le soluzioni per farlo.”

La pandemia ha peggiorato le cose

Come risultato dell’attuale situazione del coronavirus, un numero crescente di persone ha iniziato a trascorrere più tempo davanti allo schermo del proprio computer e smartphone. Naturalmente, i truffatori hanno riconosciuto questo fatto e stanno cercando di cogliere questa opportunità ideare nuovi stratagemmi – che promettono alti rendimenti su varie offerte legate alla crittografia come opzioni binarie, trust trading, ecc. – per attirare individui ignari.

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Commentando la questione di come le aziende possano limitare al meglio la diffusione di truffe legate alle criptovalute, Aleksander ha affermato che nonostante la maggior parte delle piattaforme di social media e dei messenger tentano di scendere più seriamente e limitare tali schemi nefasti, ci sono ancora molte sfide che devono ancora essere affrontato con successo. A suo avviso, è necessario un ecosistema equilibrato, in cui le procedure antiriciclaggio possano essere democratizzate e agli utenti venga data voce:

“Questo può accadere ottenendo una sinergia tra AML, indagini sulle frodi e un ecosistema di dati aperti che porta la sicurezza dei mercati finanziari crittografici a un livello mai visto prima o addirittura ritenuto possibile nella finanza tradizionale”.

A questo proposito, ritiene che sia necessaria una triplice soluzione, ovvero una soluzione basata su una piattaforma tecnologica AML che consente alle istituzioni di verificare il rischio delle controparti delle transazioni blockchain e rispettare i loro obblighi normativi. Non solo, la piattaforma dovrebbe anche avere la capacità di facilitare le indagini end-to-end nei casi in cui vengono segnalati i fondi mancanti, nonché di incentivare la segnalazione di attività sospette. Aleksander ha concluso dicendo: “Se l’industria adotta collettivamente tali soluzioni e processi, la capacità di tali truffe non solo di avere successo, ma anche di trarre vantaggio dai fondi rubati diventerà gravemente limitata”.

Un punto di vista simile è condiviso da Jefferies, che crede anche che banche, VASP e altre attività di servizi monetari possano proteggersi dai malintenzionati che utilizzano le loro piattaforme e reti di pagamento per riciclare denaro e impegnarsi in altre attività illegali distribuendo efficaci Misure antiriciclaggio.

Come si inseriscono gli ATM Bitcoin in tutto questo?

Un aspetto sorprendente del suddetto rapporto di CipherTrace riguarda l’aumento “esponenziale” dei fondi inviati agli scambi ad alto rischio dagli ATM Bitcoin con sede negli Stati Uniti piuttosto che da entità a basso rischio come gli scambi crittografici consolidati. Ciò ha spinto gli esperti a credere che i BATM potrebbero essere maggiormente a rischio di essere utilizzati per riciclare denaro, soprattutto data la preponderanza di fondi inviati da loro all’estero, potenzialmente in giurisdizioni con politiche AML e Know Your Customer permissive.

Fornendo le sue intuizioni in merito, Jefferies ha affermato che parte del motivo per il crescente uso di BATM da parte dei riciclatori di denaro, come nel Kunal Kalra Astuccio, è la loro crescente ubiquità negli Stati Uniti Ha aggiunto:

“Nonostante la crescente disponibilità di monete per la privacy come Monero e Zcash, i criminali continuano a utilizzare Bitcoin a causa dell’abbondanza di offerte da Bitcoin a fiat. Le banche e le società di servizi monetari dovrebbero prestare attenzione alle transazioni ad alto rischio originate da BATM prive di adeguata conformità AML “.

Bitcoin più pulito della fiat?

Anche se il settore delle criptovalute è ancora regolarmente diffamato dai membri dei media mainstream che affermano che le valute digitali sono ancora, in generale, utilizzate da cattivi attori per ragioni nefaste – come il finanziamento del terrorismo, il traffico di droga, ecc. – ha detto Jefferies a Cointelegraph che secondo le ultime ricerche della sua azienda, le criptovalute sono notevolmente più pulite di quanto la loro reputazione suggerirebbe:

“La realtà è che l’uso criminale di Bitcoin e di altre criptovalute è molto basso, meno dello 0,2% dei fondi accettati dagli scambi proviene direttamente da fonti criminali”.

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