Le truffe crittografiche in aumento e possono ancora influenzare il prezzo di Bitcoin

Sostenuti dalla nuova pandemia di coronavirus, le truffe continuano a dilagare nel mondo delle criptovalute. Dal malware ai falsi programmi di investimento e persino alle false donazioni alle organizzazioni sanitarie, i truffatori sono noti per approfittare di tempi disperati e persone disperate. Una delle truffe più importanti del settore, PlusToken, è tornata di nuovo sotto i riflettori dopo che sono emerse voci secondo cui il crollo di marzo è stato causato dai suoi operatori che vendevano il loro Bitcoin (BTC) rubato.

Secondo una ricerca di Chainalysis, una società di analisi blockchain, PlusToken non ha causato la svendita del “giovedì nero” del 12 marzo. In un recente webinar, Chainalysis ha cercato di fare chiarezza sull’impatto della pandemia COVID-19 sui mercati delle criptovalute analizzando punti chiave nei dati on-chain come l’afflusso di scambi e altro ancora.

Durante la presentazione, Philip Gradwell, il capo economista di Chainalysis, ha espresso un’opinione piuttosto comune secondo cui il crollo del mercato delle criptovalute avvenuto dal 12 marzo al 13 marzo è stato causato da PlusToken che ha liquidato il Bitcoin acquisito attraverso il suo schema Ponzi, che è arrivato a circa $ 2,9 miliardi, secondo Chainalysis. Nel webinar, Gradwell ha dichiarato:

“Possiamo anche sfatare un’altra teoria che circolava, che la vendita di PlusToken […] ha innescato il calo dei prezzi. In realtà non pensiamo che sia così perché PlusToken aveva in gran parte incassato prima dell’inizio di marzo “.

Secondo i dati di Chainalysis, i movimenti di PlusToken verso gli exchange sono diminuiti drasticamente prima del crash, il che indica che i fondi erano già stati incassati. Una notevole quantità di 12.423 Bitcoin, del valore di $ 123 milioni all’epoca, è stata spostata su un mixer o un portafoglio freddo il 12 febbraio, seguita da un simile importo all’inizio di marzo. È possibile che il Bitcoin sia stato incassato immediatamente per evitare che gli scambi congelassero i fondi.

Non è la fine per PlusToken

PlusToken potrebbe ancora avere 61.229 Bitcoin, che attualmente valgono circa $ 420 milioni, secondo a rapporto pubblicato da OXT Research il 10 marzo. Mentre alcuni Bitcoin sono stati venduti dopo il crollo, i prezzi bassi sembrano scoraggiare coloro che stanno dietro a PlusToken dal vendere, se in realtà detengono ancora quantità così grandi di Bitcoin. È possibile che gli operatori PlusToken stiano aspettando il dimezzamento di Bitcoin per ottenere un prezzo più alto.

Secondo Chainalysis, i volumi prima e durante dicembre 2023 erano molto più alti di quelli osservati nel 2023. Gli afflussi accentuati sono stati discussi in un’altra Chainalysis rapporto dove ha preso un’altra posizione sulla relazione di prezzo di PlusToken e Bitcoin, affermando che all’epoca le vendite di PlusToken stavano mantenendo bassi i prezzi di Bitcoin.

Sebbene PlusToken abbia ampiamente incassato, c’è ancora una possibilità che continuerà a influenzare Bitcoin. Secondo Kim Grauer, il capo della ricerca di Chainalysis, una grande svendita da parte di PlusToken potrebbe far scendere il prezzo di Bitcoin in futuro, soprattutto se le liquidazioni vengono eseguite in modo irresponsabile. Ha detto a Cointelegraph:

“In passato abbiamo riscontrato che i grandi afflussi verso le borse, come quelle di PlusToken lo scorso anno, tendono ad aumentare la volatilità dei prezzi sulle borse. Questo problema può essere potenzialmente aggravato dal trading di bot che raccolgono quei movimenti on-chain ed eseguono operazioni, per non parlare delle posizioni ad alta leva sugli scambi di derivati ​​che possono essere liquidate piuttosto rapidamente. Ma nel complesso, i prezzi tendono a riprendersi rapidamente da quegli eventi una tantum “.

PlusToken: un unicorno criptato

PlusToken, ora noto come la più grande truffa di uscita di criptovaluta nella storia – finora – era uno schema Ponzi del 2023 che ha frodato gli investitori di $ 2,9 miliardi in asset di criptovaluta presentandosi come un progetto di portafoglio crittografico con sede in Corea del Sud che ha offerto ai depositanti interesse per la criptovaluta, un pratica che è diventata abbastanza comune nelle applicazioni di finanza decentralizzata, nelle applicazioni bancarie centralizzate e negli scambi che offrono trading a margine.

PlusToken ha spiegato che i suoi pagamenti di interessi elevati sarebbero generati da profitti di scambio, mining e programmi di riferimento. Miope per i guadagni promettenti, oltre 3 milioni di utenti si sono registrati con PlusToken. Lo schema ha persino annunciato che dovrebbe crescere fino a 10 milioni di utenti entro la fine del 2023, poco prima che uscisse con i soldi dei depositanti.

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In Cina, PlusToken è stato rapidamente smascherato come uno schema Ponzi quando sei persone sono state arrestate dalle autorità cinesi nel giugno 2023, con rapporti che le collegavano al progetto PlusToken. Cointelgraph ha riferito dell’incidente all’epoca, ma è stato nell’agosto 2023 che la società di sicurezza informatica CipherTrace rilasciato il suo rapporto anti-riciclaggio di criptovaluta del secondo trimestre che ha confermato la connessione alla truffa PlusToken.

COVID-19: truffe crittografiche in aumento

I prodotti che generano interesse stanno guadagnando sempre più popolarità nella criptosfera, incluso il protocollo decentralizzato di MakerDAO, che secondo un rapporto di DappRadar ha registrato il picco di attività nel mese di marzo e altre opzioni centralizzate come l’app bancaria di BlockFi o i servizi di prestito di Binance. Sebbene la crittografia sia sempre stata incline ad attività illecite e imprese losche, i tassi di interesse relativamente alti praticati in questi servizi potrebbero aver contribuito a normalizzare le richieste di profitto di PlusToken, facilitando gli investitori incauti.

Modelli simili sono stati visti altrove. Nell’agosto 2023, un progetto di portafoglio di criptovaluta dalla Nigeria chiamato Satowallet presumibilmente ha guadagnato $ 1 milione in una truffa di uscita su scala ridotta. L’anno scorso, anche un altro schema Ponzi che prometteva rendimenti dal cloud mining ha fatto notizia dopo aver tirato fuori una truffa di uscita da $ 200 milioni che in seguito ha portato all’arresto di 14 persone.

Dall’aggravarsi della pandemia di coronavirus è emerso un numero sempre crescente di schemi crittografici “topici”, da false campagne di donazioni per l’Organizzazione mondiale della sanità e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti a truffatori che si spacciano per funzionari di queste agenzie che possono vendere informazioni sulle infezioni attive a un prezzo, ovviamente pagato con Bitcoin.

Ora più che mai, i possessori di criptovaluta devono diffidare delle truffe crittografiche. Il Federal Bureau of Investigations degli Stati Uniti ha recentemente emesso un comunicato stampa in cui ha avvertito del potenziale aumento di “schemi di frode legati alla criptovaluta” durante la pandemia COVID-19, aggiungendo:

“Non ci sono solo numerosi fornitori di servizi di asset virtuali online, ma anche migliaia di chioschi di criptovaluta dislocati in tutto il mondo che vengono sfruttati dai criminali per facilitare i loro schemi. Molti crimini finanziari tradizionali e schemi di riciclaggio di denaro sono ora orchestrati tramite criptovalute “.

Sebbene i tempi difficili creino un ambiente caotico perfetto per i truffatori in cui operare, è sollevante sapere che, nonostante l’aumento dell’attività e le nuove truffe legate al coronavirus, le entrate per i truffatori crittografici sono diminuite di circa il 30% a marzo.

Nonostante assumano nuove forme, le truffe sulle criptovalute sono vecchie quasi quanto le criptovalute stesse. Ad esempio, OneCoin, uno dei nomi più importanti quando si tratta di truffe legate alle criptovalute, è stato fondato nel 2014 e sta ancora facendo notizia nei media crittografici. Sebbene OneCoin sia stato citato in giudizio, l’attore principale per la causa collettiva in corso da 4 miliardi di dollari contro il progetto, Donald Berdeaux, ha ripetutamente omesso di soddisfare i rapporti mensili sulla situazione del tribunale, il che potrebbe portare all’archiviazione del caso.

Gli scambi possono fermare le transazioni illecite?

Secondo Chainalysis, la maggior parte dei fondi spostati dalla truffa PlusToken lo erano liquidato in due scambi asiatici: Huobi e OKEx. Ciò ha sollevato alcune preoccupazioni sulle pratiche Know Your Customer degli scambi, che non sembrano essere state utili quando si trattava di individuare o censurare le transazioni da PlusToken.

Sebbene siano state utilizzate altre fonti, erano piccole rispetto agli afflussi agli scambi di cui sopra. Grauer ha affermato che Chainalysis aveva “trovato tracce di fondi in mining pool, mixer, altre truffe e scambi p2p, ma i percorsi erano troppo piccoli per essere interrogati”.

Se gli schemi di criptovaluta devono essere fermati, gli scambi dovrebbero idealmente fungere da barriera finale per le transazioni illecite. Rispondendo alle critiche del passato, Huobi mira a migliorare le proprie misure di sicurezza lanciando Star Atlas, uno strumento di monitoraggio on-chain in grado di identificare “crimini come frode, denaro, lavanderia e altre attività problematiche”.

Inoltre, Huobi sta anche cercando di collaborare con fornitori di dati come Chainalysis e CryptoCompare per costruire un ecosistema più trasparente e conforme, una misura che sarà sicuramente essenziale per l’istituzionalizzazione e la conformità normativa in futuro. Ciara Sun, vicepresidente del business globale di Huobi, ha dichiarato a Cointelegraph:

“Anche se potremmo essere in grado di identificare attività illecite una volta che raggiungono i nostri scambi e prevenirne il deflusso, non possiamo ancora impedire transazioni illecite che iniziano al di fuori della nostra piattaforma. Tuttavia, riteniamo che gli sforzi di collaborazione tra gli attori del settore, incluso ma non limitato alla condivisione delle informazioni, siano la chiave del successo per creare un ecosistema più sicuro e amichevole per la crescita del settore delle criptovalute “.

Nonostante gli sforzi per ridurre le transazioni illecite vengano intrapresi da scambi come Huobi e Paxful, gli utenti dovrebbero sempre essere consapevoli dei possibili tentativi di frode e condurre una diligenza significativa in qualsiasi progetto a cui sono disposti a fare affidamento con le loro monete, poiché è improbabile che ottengano una volta perse.