Apakah Pencurian Crypto Yang Dikatakan Terbesar dan Berapa Banyak Yang Dicuri?

Oleh kerana daya tarikan cryptocurrency telah meningkat, begitu juga peluang bagi penipu untuk melepaskan pelabur naif dari wang mereka. 2023 tidak terkecuali, dengan cryptocurrency dan syarikat forensik blockchain Ciphertrace menggelarnya sebagai “tahun penipuan keluar.”

Penipuan keluar bukanlah fenomena baru, dengan laporan tahun 2023 yang dilakukan oleh Statis Group mendedahkan lebih dari 80% penawaran duit syiling awal (ICO) pada tahun itu telah berlaku penipuan. Di sini, Cointelegraph menerangkan penipuan keluar dan cara mengesannya, serta melihat beberapa penipuan terbesar yang telah ditemui oleh pelbagai penyelidik.

Apakah penipuan keluar?

Premis cryptocurrency sederhana, pelancaran ICO baru, yang mendakwa menawarkan pulangan yang lumayan untuk pelabur. Pelabur tidak boleh mempercayai nasib dan desakan mereka untuk membeli. Perniagaan berjalan untuk beberapa lama di belakang modal yang dilaburkan, tetapi, lambat laun, bencana berlaku dan syarikat ditutup, selalunya tanpa penjelasan.

Selepas beberapa ketika, menjadi jelas bahawa syarikat itu hilang selamanya, bersama dengan dana yang dilaburkan. Chalice beracun dari sifat terdesentralisasi crypto sering kali bermaksud bahawa pelabur dibiarkan dalam kegelapan ketika berusaha mengumpulkan atau mengesan dana mereka yang dicuri.

Cara mengesan penipuan keluar

Banyak penipuan keluar mempunyai tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh pelabur. Laman web kandungan kewangan Investopedia mempunyai senarai ciri utama yang berguna.

Pertama, penipuan keluar sering mempunyai maklumat yang tidak konsisten atau mengelirukan mengenai pasukan di belakang projek. Semasa mencari peluang pelaburan yang berpotensi, pelabur harus mencari maklumat mengenai anggota penting mana-mana ICO.

Penting untuk diingat bahawa kredibiliti dalam talian dapat dipalsukan dengan membeli suka, profil dan pengikut di media sosial. Sokongan selebriti dengan akaun yang disahkan juga dapat membunyikan penggera bagi pelabur. Akaun Twitter palsu yang kononnya Elon Musk, dengan akaun twitter yang seharusnya disahkan, mengumpulkan lebih dari $ 155,000 sebagai sebahagian daripada penipuan Bitcoin 2023.

Pelabur harus mengesahkan kelayakan penyokong, ketua pasukan dan penganjur projek cryptocurrency. Walaupun individu nampaknya sah pada pandangan pertama, profil media sosial yang baru dan sedikit pengikut atau hubungan harus menaikkan pandangan.

Ciri khas penipuan keluar penyatuan dalam cryptocurrency adalah janji pulangan pelaburan (ROI) yang besar – kemungkinan besar kemungkinan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pelabur harus selalu melihat walaupun butiran terkecil mengenai apa yang mereka perlukan untuk melabur dan apa yang syarikat mahu dapat memberikannya kembali kepada mereka.

ICO biasanya dilengkapi dengan kertas putih, yang memaparkan perincian reka bentuk projek bersama dengan rancangan perniagaan dan maklumat lain. Pelabur harus mencari semua maklumat yang tersedia untuk ICO, kerana apa-apa ketidakjelasan dalam kertas putih harus menandakan bendera merah besar.

Semasa melabur dalam ICO, sangat penting untuk mendapatkan pemahaman mengenai model perniagaan. Investopdia menulis bahawa apa sahaja yang dikuasakan oleh konsep sahaja harus menjadi peringatan kepada sesiapa sahaja yang tergoda untuk membeli. Walaupun projek cryptocurrency dapat dan melancarkan kemajuan teknologi, pelabur harus berhati-hati dengan projek yang ingin mengumpulkan berjuta-juta dolar sebelum melihat dengan teliti pada kemampuan projek untuk mengembalikan pelaburan dari maklumat yang diterbitkan.

Promosi besar ICO yang akan datang juga boleh menjadi tanda penipuan keluar. Penipuan yang lalu telah menggunakan blogger untuk mempromosikan melalui banyak forum. Iklan dalam talian dan media cetak juga boleh mencurigakan.

Penipuan PlusToken bernilai $ 2.9 bilion boleh menjadi penipuan keluar terbesar yang pernah ada

Laporan 2023 yang dikongsi dengan Cointelegraph oleh syarikat forensik cryptocurrency dan blockchain Ciphertrace dijuluki 2023 sebagai tahun penipuan keluar dan menyoroti berbilion dolar yang dicuri dalam pelbagai penipuan tahun ini sahaja.

Laporan itu menyinari apa, jika disahkan, yang boleh menjadi penipuan crypto terbesar yang pernah ada, dengan anggaran kerugian sekitar $ 2.9 bilion setelah polis China membongkar dugaan skema Ponzi yang melibatkan penyedia dompet Korea Selatan dan pertukaran PlusToken. Walaupun banyak yang ditemui mengenai PlusToken, misteri masih menyelubungi peristiwa penting.

Ciphertrace laporan bahawa platform tersebut telah merangkumi beberapa warga negara China, pemerintah Vanuatu, polis China dan pengasas syarikat – seorang lelaki Korea Selatan yang beroperasi dengan nama samaran “Kim Jung Un” dan seorang Rusia yang hanya dikenali sebagai “Leo.” Penipuan PlusToken yang didakwa berpusat di sekitar aplikasi yang penyedia dompetnya mendakwa pelabur boleh melabur dalam PlusToken (PLUS).

Menurut laporan itu, firma itu mendakwa bahawa token itu, berdasarkan pada blockchain Ethereum, dikembangkan oleh sebuah syarikat teknologi utama. PlusToken juga dikatakan telah menyatakan secara palsu bahawa ia dapat memberikan ROI kepada pemegang dompet antara 8% dan 16% sebulan, dengan deposit minimum $ 500 dalam aset crypto.

Ciphertrace juga melaporkan bahawa tidak ada sumber pendapatan yang dapat disahkan selain hasil dari keahlian baru. Mereka menggunakan kaedah tradisional dari skema Ponzi, yang memerlukan aliran pelaburan baru yang berterusan untuk menunjang pertumbuhannya. Pelabur diberi insentif untuk mengesyorkan pengguna baru dengan jemputan, yang merupakan satu-satunya cara untuk bergabung.

Walaupun ini cukup bagi sebilangan ahli untuk menolak kebenaran projek tersebut secara terang-terangan, Leo, pengasas bersama syarikat itu, diterbitkan siaran akhbar yang mendakwa dia telah bertemu dengan Putera Charles, ketua keluarga kerajaan Inggeris yang akan datang, memberikan foto sebagai bukti. Ciphertrust melaporkan bahawa pihaknya telah menghubungi Prince Charles Foundation, yang mengesahkan bahawa Leo memang telah menghadiri acara tersebut, tetapi tidak akan memberikan maklumat lain mengenai individu tersebut kerana Peraturan Perlindungan Data Umum Kesatuan Eropah, atau GDPR.

Nasib PlusToken nampaknya tertutup pada 28 Jun, setelah anggota polis China menyerang Vanuatu, menahan enam orang yang terlibat dengan projek itu dan mengekstradisi mereka kembali ke tanah besar China. Ciphertrace melaporkan bahawa apa yang disebut “PlusToken Six” adalah warganegara Vanuatu atau memohon kewarganegaraan pada saat penangkapan mereka.

Tidak lama kemudian, ahli PlusToken mendapati bahawa mereka tidak dapat mengeluarkan dana dari akaun mereka. Pelanggan dimaklumkan bahawa pengeluaran melalui aplikasi dibekukan kerana “kesulitan teknikal.” Menjelang 20 Jun, aplikasi PlusToken telah berhenti beroperasi kerana pemeliharaan sistem.

Bagi pelabur, nampaknya tidak ada petunjuk yang selamat di tempat rehat terakhir dana curian yang dikatakan bernilai berbilion dolar. Kerajaan China masih belum memberikan komen. Catatan 12 Julai dari PlusToken dinyatakan bahawa keenam-enam individu berbangsa Cina itu hanyalah pengguna perkhidmatan dan sebenarnya tidak terlibat dengan operasi syarikat itu sendiri, dengan menyatakan bahawa pengguna harus mengabaikan khabar angin dan tidak cuba log masuk sehingga mereka mendapat pengesahan bahawa pelayan kembali dalam talian.

Pincoin

Pada 9 April 2023, dua ICO – iFan dan Pincoin – yang beroperasi di bawah payung syarikat Modern Tech yang berpusat di Vietnam, terdiam setelah laporan menyebut mereka sebagai penipuan yang telah meningkatkan 32,000 pelabur daripada token $ 660 juta yang diduga, mengikut Berita Tuoi Tre.

Mangsa mendakwa bahawa ganti rugi berjumlah kira-kira 15 trilion dong Vietnam ($ 660 juta) dalam penjualan token. Pelabur yang marah mengadakan demonstrasi di luar ibu pejabat Bandar Raya Ho Chi Minh Modern Tech pada 8 April.

Salah satu ciri awal yang mungkin membimbangkan para pelabur adalah kenyataan bahawa Pincoin menawarkan bonus kepada pengguna perkhidmatan kerana berjaya membawa orang lain ke kapal. Pincoin pada mulanya membayar tunai hingga Januari 2023, ketika syarikat itu beralih ke token iFan, TechCrunch dilapor.

Pemilik bangunan pejabat Modern Tech mengatakan bahawa syarikat itu meninggalkan pejabatnya pada bulan Mac dan tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka sekarang. Syarikat itu hanya meninggalkan laman web yang tidak lengkap yang kini tidak aktif. Modern Tech pada mulanya berusaha menyerahkan diri sebagai wakil kedua-dua syiling di Vietnam, sebelum laporan media yang mengesahkan bahawa tujuh eksekutif Vietnamnya sebenarnya berada di belakang projek tersebut.

TechCrunch melaporkan bahawa pernyataan misi yang tidak jelas dari laman web yang berfungsi ketika itu adalah tipikal daripada salinan yang tidak jelas dan berisi jargon yang digunakan oleh penipu keluar:

“Projek PIN adalah untuk membina platform penggunaan kolaboratif dalam talian untuk komuniti global, berdasarkan prinsip-prinsip Sharing Economy, Blockchain Technology, dan Crypto Currency”

Direktori penipuan kewangan Behindmlm dikeluarkan a lapor pada bulan Februari 2023 yang mendapati kaedah pembeliannya adalah tipikal dari skema ROI Ponzi. Laman web Pincoin kini tidak berfungsi, walaupun iFan masih dalam talian.

QuadrigaCX – pengawal selia

Kematian Gerald Cotten yang berusia 30 tahun tergoncang dunia kripto – bukan hanya kerana Cotten adalah pengasas bersama dan CEO pertukaran cryptocurrency terbesar di Kanada, QuadrigaCX, tetapi juga kerana kawalannya terhadap kata laluan dan kunci akaun menjadikan semua aset di bursa tidak dapat diakses setelah kematiannya. Cotten membawa lebih dari $ 195 juta cryptocurrency dicuri bersamanya ke kubur.

Berkaitan: Pengguna QuadrigaCX Kehilangan $ 190 juta sebagai Spekulasi Mengenai Pusingan Kematian Cotten

Mengulas mengenai Ernst 9 Mei & Muda lapor, Ciphertrace mengatakan Cotten telah bermain dengan cepat dan longgar dengan dana pelanggan selama bertahun-tahun untuk menyokong gaya hidup mewah untuk dirinya dan isterinya. Cotten didakwa menjalankan kawalan penuh ke atas bursa dan menggunakan kedudukannya untuk melakukan “deposit tidak disokong” – iaitu, transaksi palsu yang tidak diwakili oleh fiat atau cryptocurrency.

Cotten juga menggunakan sejumlah besar cryptocurrency pelanggan melalui pemindahan dari platform ke bursa lain yang dikendalikannya. Berdasarkan laporan EY, Cotten mengalihkan sejumlah besar fiat dan cryptocurrency antara akaun alias, walaupun kurang dari 1% daripada pemindahan ini disokong oleh dokumentasi. Ciphertrace menyatakan bahawa sebagai pentadbir, Cotten berada dalam kedudukan yang sempurna untuk menyembunyikan kegiatan penipuannya.

Dalam corak yang kini nampaknya sudah biasa, Cotten menggunakan dana pelanggan untuk membayar kos operasi QuadrigaCX setelah syarikat itu mengalami masalah kecairan kerana dilaporkan menggunakan simpanan pengguna secara palsu. Ketika QuadrigaCX mulai berjuang untuk terus bertahan, EY melaporkan bahawa Cotten mempertaruhkan dana pelanggan dalam akaun margin di luar platform untuk memenuhi panggilan margin.

Laporan itu juga menyatakan bahawa Cotten memperdagangkan deposit yang tidak disokong untuk dana yang sah sehingga menghasilkan pasaran perdagangan tiruan, menyalahgunakan kedudukannya untuk mengatasi Ketahui keperluan Pelanggan Anda dan menyimpan semua kata laluan:

“Monitor memahami kata laluan dipegang oleh seorang individu, Mr. Cotten dan nampaknya Quadriga gagal memastikan prosedur perlindungan yang mencukupi untuk memindahkan kata laluan dan data operasi kritikal lain kepada perwakilan Quadriga yang lain sekiranya peristiwa penting berlaku (seperti kematian pegawai pengurusan utama). “

Pada 12 April, EY menganggarkan bahawa Quadriga memegang sekitar $ 20.8 juta aset dan sekitar $ 160 juta liabiliti. Hutang dan aset tersebar di tiga syarikat subsidiari, 0984750 SM. LTD. (“Quadriga Estate”), Quadriga Fintech Solutions dan Whiteside Capital Corporation. Pada 31 Julai, Mahkamah Agung Nova Scotia meluluskan lebih daripada $ 1.6 juta yuran untuk pihak yang meminta imbuhan dari bursa, menurut dokumen mahkamah dilihat oleh Cointelegraph.

Tindakan CFTC dilancarkan setelah skema BTC bernilai $ 147 juta

Pada 18 Jun 2023, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi Amerika Syarikat (CFTC) memulakan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Control-Finance Limited yang tidak berfungsi sekarang untuk skim melibatkan Bitcoin bernilai $ 147 juta.

Dikatakan bahawa Control-Finance Ltd. menipu lebih dari 1,000 pelabur dengan mencuci sekitar 22,858 Bitcoin. Pada pertengahan September 2023, laman webnya tiba-tiba dibawa ke luar talian, pembayaran kepada pelanggan ditangguhkan dan kandungan iklan dari akaun media sosial telah dihapus.

Firma itu pada mulanya mengatakan bahawa ia akan membayar balik pelanggan pada akhir tahun 2023. Namun, syarikat itu didakwa mula memindahkan Bitcoin yang dicuci dengan menggunakan perkhidmatan dompet crypto CoinPayments. Menurut laporan Ciphertrace Q2 2023 Anti-Money Laundering (AML), aduan CFTC caj syarikat dan pengasasnya Benjamin Reynolds dengan:

“Mengeksploitasi minat orang ramai terhadap aset kripto dengan memperoleh dan menyalahgunakan sekurang-kurangnya 22.858.22 Bitcoin dari lebih daripada 1,000 pelanggan melalui skim Ponzi pelaburan hasil tinggi klasik (HYIP) yang disebut Program Gabungan-Kewangan.”

Mengikut CFTC, syarikat itu mendakwa bahawa pelabur yang membeli Bitcoin melalui firma akan dijamin keuntungan harian terima kasih kepada pasukan pedagang cryptocurrency mereka yang pakar. Aduan itu juga menyatakan bahawa firma yang mengatakan bahawa turun naik pasaran akan memastikan dana yang dilaburkan melalui Control-Finance akan menghasilkan keuntungan.

CFTC juga menuduh bahawa Control-Finance berjanji secara keliru bahawa ia dapat memperoleh ROI 1.5% setiap hari dan 45% setiap bulan kepada pelanggan. Control-Finance juga dilaporkan telah mengirimkan sejumlah deposit BTC pelanggan baru kepada pelanggan lain, yang menyamar sebagai keuntungan dari perdagangan, taktik khas skema Ponzi. Tindakan undang-undang yang menuntut hukuman kewangan sivil dan larangan perdagangan tetap berlanjutan.

Pemilik bersama Bitmarket ditemui mati ditembak setelah dituduh melakukan penipuan keluar

Pada 8 Julai, pertukaran Bitmarket yang berpangkalan di Poland ditutup, memetik masalah kecairan. Menurut Ciphertrace Q2 2023 AML lapor, penutupan itu menelan belanja pengguna sekitar 2.300 Bitcoin, kira-kira $ 23 juta. Pengguna yang cuba log masuk ke laman web ini menerima pesanan berikut:

“Kami menyesal untuk memberitahu anda bahawa kerana kehilangan kecairan, sejak 08/07/2023, Bitmarket.pl/net terpaksa menghentikan operasinya. Kami akan memberitahu anda mengenai langkah selanjutnya. ”

Ciphertrace melaporkan bahawa Bitmarket mempunyai sejarah rakan kongsi menarik diri. Pada tahun 2015, syarikat itu kehilangan pemproses pembayaran CashBill dan BlueMedia setelah bank syarikat meminta mereka menamatkan hubungan kerja mereka dengan Bitmarket. PKO Bank Polski, bank milik Bitmarket, juga memutuskan hubungannya dengan firma itu hanya enam bulan setelah Bank BPH melakukannya pada awal tahun 2015.

Dua pengasas Bitmarket, Marcin Aszkiełowicz dan Tobiasz Niemiro, mempunyai akaun yang bertentangan mengenai dana pengguna yang salah tempat. Aszkiełowicz mendakwa bahawa bursa telah diretas untuk 600 BTC pada tahun 2015, kejadian di mana syarikat itu tidak dapat pulih.

Niemiro, bagaimanapun, mendakwa bahawa dia tidak bertanggung jawab atas kegiatan di bursa. Niemiro juga mengaku diberitahu bahawa syarikat itu dibeli dengan defisit 600 BTC, yang diduga dilunaskan dengan wangnya sendiri. Niemiro mengatakan bahawa dia tidak dapat mengesahkan bahawa rakannya memang menggunakan wang tersebut untuk membeli 600 BTC.

Dua minggu selepas wawancara itu, Niemiro ditemui mati di hutan berhampiran rumahnya dengan luka tembak di kepala, yang dianggap oleh polis sebagai serangan sendiri. Pejabat Peguam Daerah menyatakan bahawa pihaknya tidak meneliti penglibatan pihak ketiga dalam kematian Niemiro, tetapi masih aktif menyiasat penyalahgunaan dana.

Penafian: Maklumat yang dijelaskan di atas adalah analisis laporan dan dokumen mahkamah yang ada berkaitan dengan platform yang disebutkan di atas. Cointelegraph tidak mempunyai pendapat mengenai projek-projek ini.