Bitfinex Menangis Penipuan sebagai Eksekutif Modal Crypto Didakwa oleh AS

Selama seminggu yang lalu, berita disiarkan dengan terperinci bahawa Oz Yosef, seorang eksekutif firma misteri Crypto Capital, telah didakwa oleh Amerika Syarikat kerana melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk mengendalikan perkhidmatan pemindahan wang tanpa izin..

Berita itu muncul hanya beberapa hari selepas presiden Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, ditangkap oleh pihak berkuasa Poland kerana disyaki mencuci dana bernilai kira-kira $ 350 juta dari hasil haram dan mempunyai hubungan dengan kartel dadah transnasional. Menurut laporan tempatan, yang ditangkap diikat dengan dana bernilai $ 350 juta yang sebelumnya dirampas oleh Kementerian Kehakiman Poland dari anak syarikat Crypto Capital, Crypto Sp. z. oo.

Crypto Capital adalah sebuah firma yang berpusat di Panama bahawa tuntutan Jabatan Kehakiman A.S. menyediakan perkhidmatan perbankan bayangan kepada beberapa pertukaran cryptocurrency, termasuk Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult dan QuadrigaCX.

Pada 25 Oktober, Stuart Hoegner, penasihat umum kepada Bitfinex, mengeluarkan penyataan bertindak balas terhadap penangkapan Lee yang menegaskan bahawa Bitfinex adalah mangsa penipuan yang dilakukan oleh Crypto Capital. Kenyataan itu juga menolak tuduhan bahawa narkotik yang didakwa dicabul oleh Crypto Capital dikaitkan dengan pertukaran.

Hubungan merosot antara Bitfinex dan Crypto Capital

Kerjasama Crypto Capital dengan Bitfinex telah mendapat pengawasan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dengan bursa tersebut menyatakan bahawa masalah kecairan telah dipicu oleh ketidakmampuan untuk mengakses dana senilai $ 880 juta yang dipegang oleh Crypto Capital.

Minggu lalu, Bitfinex mengajukan ke mahkamah California untuk memanggil mantan naib presiden TCA Bancorp, Rondell Clyde Monroe, dengan pertukaran yang menegaskan bahawa Monroe menyimpan maklumat berkaitan dengan dana yang dipegang oleh Crypto Capital.

Bitfinex mendakwa bahawa kerjasama dengan Crypto Capital mula merosot pada bulan April tahun lalu, berikutan laporan yang menunjukkan bahawa pihak berkuasa Poland telah merampas kira-kira $ 350 juta dari akaun milik anak syarikat Crypto Capital, Crypto Sp. z. oo. dengan Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.

Wakil Crypto Capital sepina Bitfinex

Dalam sepina, Bitfinex menuduh bahawa TCA Bancorp memberikan perkhidmatan perbankan kepada Crypto Capital, dengan menegaskan bahawa firma itu “telah menggunakan satu atau lebih akaun yang diadakan di TCA Bancorp untuk memudahkan pemindahan dana.”

Bitfinex berpendapat bahawa pada bulan Ogos 2023, Crypto Capital memberitahu pertukaran bahawa kira-kira $ 500 juta dana Bitfinex sedang “ditahan” oleh pihak berkuasa di Poland dan Portugal. Ketika ditekan untuk memberikan bukti dana yang dibekukan, Bitfinex dikeluarkan surat rujukan yang ditandatangani oleh Monroe yang menyatakan bahawa dana Bitfinex bernilai lebih dari $ 300 juta ditahan dengan TCA Bancorp oleh Global Trade Solutions AG, beroperasi sebagai Crypto Capital.

Pengajuan tersebut meminta pengadilan untuk izin untuk menerima keterangan pemendapan Monroe. Bitfinex percaya bahawa Monroe memiliki maklumat penting yang berkaitan dengan dana yang berada dalam jagaan Crypto Capital, dengan pertukaran juga berusaha untuk mendapatkan komunikasi antara Monroe dan Crypto Capital.

Selain itu, Bitfinex meminta dokumentasi komunikasi Monroe dengan Yosef dan adiknya Ravid Yosef, serta pemegang saham Global Trade Solutions Reginald Fowler dan anaknya Trent Fowler. Kedua-dua Reginald Fowler dan Ravid Yosef telah didakwa oleh Jabatan Kehakiman atas tuduhan penipuan bank yang berkaitan dengan perantara pertukaran cryptocurrency.

Bitfinex juga menjadi subjek siasatan yang sedang dijalankan oleh Pejabat Peguam Negara New York State kerana gagal mendedahkan bahawa ia tidak dapat mengakses dana $ 880 juta dan bahawa ia telah menggunakan pinjaman dari syarikat saudari Tether untuk kedua-duanya terus beroperasi dan menyembunyikan kerugian.

Masa lalu Crypto Capital

Crypto Capital telah beroperasi sejak 2013, dengan Mathias Grønnebæk Braveno menuntut bahawa pengguna Reddit u / bitfan2013 adalah pengasas firma itu. Pada bulan Mei 2013, u / bitfan2013 disiarkan ke subreddit r / Bitcoin, menyiasat sentimen masyarakat mengenai bank yang dicadangkan yang akan merangkumi kaedah untuk menukar antara mata wang BTC dan mata wang fiat, selain memberikan perkhidmatan kepada syarikat yang beroperasi di sektor crypto.

Poster tersebut menegaskan bahawa keluarganya dan dia duduk di dewan pengarah untuk empat “bank swasta bersaiz kecil” di Panama. Minggu berikutnya, u / bitfan2013 diumumkan bahawa mereka telah memutuskan untuk “menawarkan perbankan antarabangsa swasta kepada pelanggan, pedagang dan peniaga bitcoin.”

Pada bulan Jun 2013, Crypto Capital (kemudian beroperasi dengan nama Crypto Financial) dilancarkan, dan kemudian dijalankan apa yang disebutnya sebagai tawaran awam awal untuk mengumpulkan 30,000 BTC melalui Havelock Investments yang berpusat di Panama pada bulan Ogos 2013. Menjelang 2015, Crypto Capital telah menarik beberapa pertukaran terkenal sebagai pelanggan, yang menyediakan perkhidmatan kepada Bitfinex dan Coinapult, antara lain.

Bitfinex bergantung pada Crypto Capital di tengah kesukaran perbankan

Gabungan Bitfinex dengan Crypto Capital menjadi subjek kajian pada tahun 2023, dengan pertukaran mengarahkan pelanggannya untuk memasukkan dana ke akaun yang dipegang oleh anak syarikat Crypto Capital mengikuti Wells Fargo penamatan perkhidmatan perbankan kepada Bitfinex melalui rakan kongsi Taiwan pada bulan Mac 2023.

Stuart Hoegner, penasihat umum untuk Bitfinex dan Tether, menyatakan bahawa pertukaran memperluas jumlah akaun yang dipegang dengan Crypto Capital sepanjang 2023 dan 2023, ketika platform menjadi semakin bergantung pada Crypto Capital untuk pemprosesan perkhidmatan fiat.

Pada bulan November 2023, Bitfinex mula mengarahkan pelanggan untuk memasukkan dana ke Crypto Sp. z. akaun oo. dengan Bank Spółdzielczy w Skierniewicach di Poland. Pengarah kedua Crypto Capital dan Crypto Sp. z. oo. adalah Ivan Manuel Molina Lee, seorang Panaman yang kelihatan bertindak sebagai pengarah nominasi untuk banyak Syarikat yang berpusat di Panama.

Akaun Crypto Capital disita pada bulan April 2023

Pada bulan April 2023, pihak berkuasa Poland dirampas $ 371 juta dari akaun yang dipegang oleh Crypto Sp. z. oo. dengan Bank Spółdzielczy w Skierniewicach di Poland kerana dakwaan hubungannya dengan operasi kartel Kolombia.

Pada masa itu, seorang individu menyiarkan di Bitcoin.pl forum yang didakwa telah disoal oleh polis Poland “mengenai kes Crypto Sp. z. oo. ” akibat daripada sebelumnya menerima dana dari Bitfinex melalui perantara.

Bitfinex menafikan dakwaan hubungan dengan akaun yang dirampas dan mendakwa bahawa operasinya adalah “tidak terjejasOleh acara. Akaun Crypto Capital yang telah dikendalikan atas nama laman web Backpage yang kini tidak berfungsi juga dirampas dalam serangan seks oleh pihak berkuasa pada April 2023.

Crypto Capital menjenamakan semula kepada Penyelesaian Perdagangan Global

Setelah bekerjasama dengan ING, Bitfinex mula mengarahkan pelanggan untuk memasukkan fiat menggunakan akaun yang dipegang oleh anak syarikat Crypto Capital, termasuk Penyelesaian Perdagangan Global yang berpusat di Switzerland melalui bank Portugal, Caixa Geral de Depositos pada Februari 2023.

Menjelang suku ketiga 2023, akaun yang dipegang oleh Global Trade Solutions digunakan untuk memudahkan transaksi fiat untuk Bitfinex melalui beberapa bank A.S., termasuk Citibank, HSBC dan Enterprise Bank & Amanah.

Pada bulan Jun 2023, Crypto Capital larut dan dilikuidasi sendiri, dan sejak itu dikendalikan oleh Global Trade Solutions. Di tengah penyusunan semula, menjadi jelas bahawa Crypto Capital telah membeli sebuah syarikat kejuruteraan perisian yang ditubuhkan pada tahun 2001, yang dianggap sebagai dasar untuk logo “2001” pada logo Solusi Perdagangan Global yang dipaparkan di laman webnya.

Ketegangan meningkat antara Bitfinex dan Crypto Capital

Dalam log sembang mendokumentasikan komunikasi antara eksekutif Bitfinex “Merlin” dan “Oz” Crypto Capital yang diberikan kepada Pejabat Peguam Negara New York untuk siasatannya, Bitfinex nampaknya berusaha keras untuk mengakses dana yang dipegang oleh Crypto Capital dari Ogos 2023 dan seterusnya.

Pada 15 Ogos 2023, Merlin menyatakan: “Hai Oz, maaf mengganggu anda setiap hari, apakah ada cara untuk memindahkan sekurang-kurangnya 100 juta […]? Kami melihat pengeluaran besar-besaran dan kami tidak dapat menanganinya lagi kecuali kami dapat memindahkan sejumlah wang dari Cryptocapital. “

Pada 15 Oktober 2023, Merlin memohon kepada Crypto Capital untuk memberikan dana kepada Bitfinex, memperingatkan bahawa “terlalu banyak pengeluaran” “menunggu lama,” dan kegagalan untuk bertindak balas “boleh menjadi sangat berbahaya bagi [… ] seluruh komuniti crypto, “tambah,” BTC dapat meningkat ke bawah 1k jika kita tidak bertindak cepat. “

Pada 17 Oktober, Merlin menyatakan bahawa Bitfinex “segera” memerlukan $ 100 juta dalam bentuk “Tethers atau USD” dalam satu minggu. Keesokan harinya, Merlin memberitahu Crypto Capital: “Terlalu banyak wang terperangkap dengan anda dan kami sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis.”

Bitfinex di antara beberapa pihak yang terjejas

Kejatuhan Crypto Capital mempengaruhi sejumlah pertukaran cryptocurrency. Pada Disember 2023, pelanggan Crypto Capital Coinapult diumumkan bahawa ia “mengalami masalah” dan bahawa “pengeluaran mungkin mengambil masa lebih lama daripada biasa.” Kenyataan itu adalah yang terakhir dibuat oleh syarikat itu, dan ketika ini tidak jelas apakah pertukaran masih beroperasi atau tidak.

Yang kini tidak berfungsi QuadrigaCX juga merupakan pelanggan Crypto Capital, dengan pertukaran kehilangan akses kepada $ 190 juta dana pelanggannya. Sebelum bursa runtuh, Hanin menegaskan bahawa transaksi platform tersebut tidak diproses oleh Crypto Capital kerana masalah dengan rakan perbankan Taiwannya.

Pada bulan Mei tahun ini, pelabur dan pengusaha bola sepak Minnesota Vikings, Reginald Fowler didakwa bersama pemegang saham Global Trade Solutions, Ravid Yosef kerana mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa izin bagi pihak pertukaran cryptocurrency.

Mengikut dakwaan, Fowler dan Yosef mempunyai akses kepada $ 345 juta yang disimpan dalam pelbagai akaun bank antarabangsa, termasuk akaun yang dimiliki oleh Global Trade Solutions. Crypto Capital juga telah memproses pemindahan bagi pihak Bitfinex menggunakan syarikat Portugis yang dimiliki bersama oleh Fowler pada bulan Februari 2023.