Penipuan Crypto meningkat dan masih boleh mempengaruhi harga Bitcoin

Didorong oleh wabak coronavirus baru, penipuan terus berleluasa di dunia cryptocurrency. Dari perisian hasad hingga program pelaburan palsu dan bahkan sumbangan palsu kepada organisasi kesihatan, penipu terkenal kerana memanfaatkan masa yang terdesak dan orang yang terdesak. Salah satu penipuan yang paling terkenal dalam industri ini, PlusToken, menjadi perhatian utama lagi setelah khabar angin muncul bahawa kemalangan bulan Mac disebabkan oleh pengendali menjual Bitcoin mereka yang dicuri (BTC).

Menurut penyelidikan oleh Chainalysis, syarikat analisis blockchain, PlusToken tidak menyebabkan penjualan “Black Thursday” pada 12 Mac. Dalam webinar baru-baru ini, Chainalysis berusaha untuk memberi kejelasan mengenai kesan pandemik COVID-19 di pasaran cryptocurrency oleh menganalisis perkara utama dalam data rantaian seperti aliran masuk dan banyak lagi.

Semasa pembentangan, Philip Gradwell, ketua ekonomi di Chainalysis, menyampaikan pendapat yang agak umum bahawa kemalangan pasaran kripto yang berlaku 12 Mac hingga 13 Mac disebabkan oleh PlusToken membubarkan Bitcoin yang diperoleh melalui skema Ponzi, yang mencapai sekitar $ 2.9 bilion, menurut Chainalysis. Dalam webinar, Gradwell menyatakan:

“Kami juga dapat menghilangkan teori lain yang telah terjadi, penjualan PlusToken […] memicu penurunan harga. Kami sebenarnya tidak menyangka demikian kerana PlusToken sebahagian besarnya telah dikeluarkan sebelum awal Mac. “

Menurut data Chainalysis, pergerakan PlusToken ke bursa menurun dengan teruk sebelum keruntuhan, yang menunjukkan dana sudah dikeluarkan. Sejumlah 12,423 Bitcoin yang ketara, bernilai $ 123 juta pada masa itu, dipindahkan ke pengadun atau dompet sejuk pada 12 Februari, diikuti oleh serupa jumlah pada awal Mac. Ada kemungkinan bahawa Bitcoin telah diuangkan dengan segera untuk mengelakkan pertukaran dana membeku.

Bukan akhir untuk PlusToken

PlusToken mungkin masih memiliki 61.229 Bitcoin, saat ini bernilai sekitar $ 420 juta, menurut a lapor dikeluarkan oleh OXT Research pada 10 Mac. Walaupun beberapa Bitcoin telah terjual setelah kemalangan itu, harga yang rendah nampaknya tidak menggalakkan mereka yang berada di belakang PlusToken daripada menjual, jika mereka sebenarnya memegang sejumlah besar Bitcoin. Ada kemungkinan bahawa pengendali PlusToken mungkin menunggu Bitcoin turun untuk memperoleh harga yang lebih tinggi.

Menurut Chainalysis, jumlah sebelum dan semasa bulan Disember 2023 jauh lebih tinggi daripada yang diperhatikan pada tahun 2023. Aliran masuk yang ditumpukan telah dibincangkan dalam Chainalysis yang lain lapor di mana ia mengambil sikap lain mengenai hubungan harga PlusToken dan Bitcoin, dengan menyatakan bahawa pada masa itu penjualan dari PlusToken mengekalkan harga Bitcoin.

Walaupun PlusToken sebagian besar telah dikeluarkan, masih ada kemungkinan ia akan terus mempengaruhi Bitcoin. Menurut Kim Grauer, ketua penyelidikan di Chainalysis, penjualan besar oleh PlusToken dapat menurunkan harga Bitcoin di masa depan, terutama jika pembubaran dilakukan secara tidak bertanggungjawab. Dia memberitahu Cointelegraph:

“Kami mendapati di masa lalu bahawa aliran masuk yang besar ke bursa, seperti dari PlusToken tahun lalu, cenderung meningkatkan turun naik harga di bursa. Masalah ini berpotensi diperburuk oleh bot perdagangan yang memanfaatkan pergerakan rantai dan melakukan perdagangan, apatah lagi kedudukan yang sangat berpengaruh di bursa derivatif yang dapat dilikuidasi dengan cepat. Tetapi secara keseluruhan, harga cenderung melambung dengan cepat dari acara sekali itu. “

PlusToken: penipuan crypto unicorn

PlusToken, yang kini dikenali sebagai penipuan keluar cryptocurrency terbesar dalam sejarah – setakat ini – adalah skema Ponzi 2023 yang menipu pelabur daripada $ 2.9 bilion aset cryptocurrency dengan menyamar sebagai projek dompet crypto yang berpusat di Korea Selatan yang menawarkan minat pendeposit dalam crypto, a amalan yang telah menjadi biasa dalam aplikasi kewangan terdesentralisasi, aplikasi perbankan terpusat dan pertukaran yang menawarkan perdagangan margin.

PlusToken menjelaskan bahawa pembayaran faedahnya yang tinggi akan dihasilkan oleh keuntungan pertukaran, perlombongan dan program rujukan. Dilihat oleh keuntungan yang menjanjikan, lebih dari 3 juta pengguna mendaftar dengan PlusToken. Skim ini bahkan mengumumkan bahawa ia dijangka berkembang menjadi 10 juta pengguna pada akhir 2023, tidak lama sebelum keluar dengan wang pendeposit.

Berkaitan: Penipuan Keluar Crypto – Cara Mengelakkan Mangsa Jatuh

Di China, PlusToken dengan cepat didedahkan sebagai skema Ponzi ketika enam individu ditangkap oleh pihak berkuasa China pada bulan Jun 2023, dengan laporan yang menghubungkan mereka dengan projek PlusToken. Cointelgraph melaporkan kejadian itu pada masa itu, tetapi pada bulan Ogos 2023 firma keselamatan siber CipherTrace dilepaskan Laporan kedua Anti Pencucian Wang Cryptocurrency yang mengesahkan kaitannya dengan penipuan PlusToken.

COVID-19: Penipuan Crypto semakin meningkat

Produk yang menjana minat telah semakin popular di kriptosfera, termasuk protokol desentralisasi MakerDAO, yang menurut lapor oleh DappRadar menyaksikan aktiviti puncak pada bulan Mac, dan pilihan terpusat lain seperti aplikasi perbankan BlockFi atau perkhidmatan pinjaman Binance. Walaupun crypto selalu terdedah kepada aktiviti haram dan usaha yang tidak jelas, kadar faedah yang agak tinggi yang diamalkan dalam perkhidmatan ini dapat membantu menormalkan tuntutan keuntungan PlusToken, meredakan pelabur yang tidak berhati-hati.

Model serupa telah dilihat di tempat lain. Pada bulan Ogos 2023, projek dompet cryptocurrency dari Nigeria bernama Satowallet didakwa menghasilkan dengan $ 1 juta dalam penipuan keluar berskala lebih kecil. Tahun lalu, satu lagi skema Ponzi yang menjanjikan pulangan dari perlombongan awan juga menjadi berita utama setelah melakukan penipuan keluar $ 200 juta yang kemudian mengakibatkan 14 individu ditangkap.

Sejumlah skema crypto “topikal” yang semakin meningkat muncul sejak berlakunya wabak koronavirus, dari kempen derma palsu untuk Organisasi Kesihatan Dunia dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat hingga penipu yang menyamar sebagai pegawai dari agensi ini yang boleh menjual maklumat mengenai jangkitan aktif dengan harga, tentu saja dibayar dengan Bitcoin.

Kini lebih daripada sebelumnya, pemegang cryptocurrency perlu berhati-hati dengan penipuan crypto. Biro Penyiasatan Persekutuan A.S. baru-baru ini mengeluarkan siaran akhbar di mana ia memberi amaran mengenai kemungkinan peningkatan “skim penipuan berkaitan cryptocurrency” semasa pandemik COVID-19, sambil menambah:

“Tidak hanya terdapat banyak penyedia perkhidmatan aset maya dalam talian tetapi juga beribu-ribu kios cryptocurrency yang terdapat di seluruh dunia yang dieksploitasi oleh penjenayah untuk memudahkan skim mereka. Banyak jenayah kewangan tradisional dan skim pencucian wang kini disusun melalui cryptocurrency. “

Walaupun masa-masa sukar membuat suasana kacau yang sempurna agar penipu dapat beroperasi, lega apabila mengetahui bahawa walaupun terdapat banyak aktiviti dan penipuan berkaitan koronavirus baru, pendapatan penipu crypto turun sekitar 30% pada bulan Mac.

Walaupun menggunakan bentuk baru, penipuan cryptocurrency hampir sama tua dengan crypto itu sendiri. Sebagai contoh, OneCoin – salah satu nama yang paling terkenal dalam penipuan berkaitan cryptocurrency – ditubuhkan pada tahun 2014 dan masih menjadi tajuk utama di media crypto. Walaupun OneCoin telah disaman, penggugat utama tuntutan saman tindakan kelas $ 4 bilion yang masih berlanjutan terhadap projek itu, Donald Berdeaux, berulang kali gagal memenuhi laporan status bulanan mahkamah, yang boleh menyebabkan kes itu digugurkan.

Bolehkah bursa menghentikan transaksi haram?

Menurut Chainalysis, sebahagian besar dana yang dipindahkan oleh penipuan PlusToken adalah dicairkan dalam dua pertukaran Asia: Huobi dan OKEx. Ini telah menimbulkan beberapa kekhawatiran mengenai praktik Mengenal Pelanggan Anda di bursa, yang sepertinya tidak berguna ketika melihat atau menyensor transaksi dari PlusToken.

Walaupun sumber lain digunakan, sumbernya kecil jika dibandingkan dengan aliran masuk ke bursa tersebut. Grauer menyatakan bahawa Chainalysis telah “menemukan jejak dana di kolam penambangan, pengadun, penipuan lain, dan pertukaran p2p, tetapi jalannya terlalu kecil untuk diinterogasi.”

Sekiranya skim cryptocurrency dihentikan, pertukaran seharusnya berfungsi sebagai penghalang terakhir untuk urus niaga haram. Menanggapi kritikan masa lalu, Huobi bertujuan untuk meningkatkan langkah keselamatannya dengan melancarkan Star Atlas, alat pemantauan dalam rantai yang dapat mengenal pasti “kejahatan seperti penipuan, wang, cucian dan aktiviti bermasalah lainnya.”

Lebih-lebih lagi, Huobi juga ingin bekerjasama dengan penyedia data seperti Chainalysis dan CryptoCompare untuk membina ekosistem yang lebih telus dan patuh, suatu langkah yang pasti akan sangat penting untuk pelembagaan dan pematuhan peraturan ke depan. Ciara Sun, naib presiden perniagaan global di Huobi, memberitahu Cointelegraph:

“Walaupun kami mungkin dapat mengenal pasti kegiatan haram ketika mereka sampai di bursa kami dan mencegah aliran keluarnya, kami belum dapat mencegah transaksi haram yang bermula di luar platform kami. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa usaha kolaborasi di kalangan pemain industri, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkongsian maklumat, adalah kunci kejayaan untuk mewujudkan ekosistem yang lebih selamat untuk industri kripto berkembang. “

Walaupun usaha untuk mengurangkan urus niaga haram dilakukan oleh pertukaran seperti Huobi dan Paxful, pengguna harus selalu mengetahui kemungkinan percubaan penipuan dan melakukan ketekunan yang bermakna ke dalam setiap projek yang ingin mereka percayai dengan syiling mereka, kerana tidak mungkin mereka akan mendapat mereka kembali sekali kalah.