Seberapa terukkah tuntutan hukum Roche Freedman terhadap Tether dan Bitfinex?

Pada awal Oktober, firma undang-undang yang berpusat di New York, Roche Freedman mengajukan tuntutan tindakan kelas baru terhadap firma stablecoin Tether dan pertukaran mata wang digital Bitfinex. Kes tersebut menuduh entiti-entiti tersebut di atas memanipulasi pasar dengan menggunakan sejumlah skim canggih yang melibatkan skim penipuan, pam-dan-pembuangan, serta tipu daya yang berkaitan dengan pengubahan wang haram. Hasil daripada drama undang-undang ini, pasangan perdagangan USDT / BTC telah menyaksikan penurunan besar dalam nilai pasarannya (sekitar 10% pada masa akhbar).

Harga USDT / BTC selama tujuh hari terakhir

Sesuai dengan tuntutan mahkamah, pasukan undang-undang di Roche Freedman berpendapat bahawa tuntutan Tether untuk semua token Tether (USDT) yang disokong oleh jumlah dolar Amerika yang sama adalah pembohongan terang-terangan. Kes itu juga mendakwa bahawa firma itu terus menerus telah mengeluarkan sejumlah besar USDT yang tidak disokong untuk memanipulasi harga bukan sahaja penawaran kripto asalnya tetapi juga pasaran aset digital pada umumnya. Dalam hal ini, tuntutan tersebut berbunyi seperti berikut:

“Kerana pasaran mempercayai kebohongan bahawa satu USDT menyamai satu dolar AS, Bitfinex dan Tether memiliki kekuatan untuk, dan melakukan, memanipulasi pasar pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendapat keuntungan dari kitaran boom-and-bust yang mereka buat.”

Selain itu, beberapa hari sebelum tuntutan itu diumumkan, wakil Tether dan Bitfinex mengeluarkan pernyataan berasingan yang mendakwa bahawa mereka mendapat kertas yang belum diterbitkan yang menuduh mereka salah memanipulasi pasaran cryptocurrency. Sebagai tindak balas, firma tersebut mendakwa bahawa tuduhan itu tidak berasas sama sekali dan bahawa mereka akan mempertahankan diri dengan bersungguh-sungguh, sekiranya dokumen tersebut sebenarnya akan digunakan terhadap mereka di mahkamah.

Kesahan perkara itu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keseluruhan situasi ini, Cointelegraph menghubungi Braden Perry, seorang peguam, litigasi, pengawalseliaan dan penyiasatan kerajaan di Kennyhertz Perry, LLC yang berpusat di Kansas City. Mengenai sama ada dakwaan terbaru ini mempunyai dasar nyata atau tidak, dia menegaskan bahawa tuntutan itu tidak menunjukkan apa-apa yang baru memandangkan Jabatan Kehakiman dan Suruhanjaya Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) telah meneliti kedua-dua syarikat itu untuk beberapa waktu:

“Mereka menyiasat dakwaan bahawa pada 2023 pedagang dalam mungkin menggunakan Tether’s stablecoin, USDT, untuk membeli dan menjual bitcoin pada waktu yang sesuai berdasarkan maklumat orang dalam, sehingga harga cryptocurrency secara tidak sah bergerak. Tambahan pula, terdapat tuduhan bahawa USDT tidak disokong 1: 1 oleh Dolar AS tetapi sekarang tidak disokong oleh $ 1 setiap satu. Tuntutan undang-undang ini biasanya mengikuti tindakan pengawalseliaan, dan tidak menghairankan bahawa tindakan kelas dibawa. “

Perry menegaskan lagi bahawa dalam senario seperti ini, motif utama penggugat adalah untuk memperoleh maklumat – sebagai contoh, dalam kes ini, dokumen dan maklumat khusus dari Bitfinex / Tether akan diminta. Ini berfungsi sebagai cara bagi semua pihak berkuasa pengawalseliaan yang terlibat untuk menentukan apakah tuduhan umum dalam aduan dapat disahkan dan dengan demikian kemungkinan memulakan perbincangan penyelesaian yang berpotensi mahal.

Berkaitan: Kes Peguam Negara Bitfinex-NY: Injunction Extended – Apa Seterusnya?

Selain itu, jika terdapat komunikasi (mis., E-mel atau teks) antara pihak-pihak yang merangkumi maklumat mengenai tingkah laku manipulatif atau jahat, bahan seperti itu boleh menyebabkan keperluan untuk kemungkinan tanggungan. Dixon Gardner, seorang peguam di Madison Law APC, memberitahu Cointelegraph:

“Dalam gugatan, tuduhan dalam keluhan dianggap benar untuk tujuan tuntutan hukum sampai bukti diizinkan untuk disampaikan kepada pengadilan di bawah usul untuk penghakiman atau perbicaraan ringkasan. Sehingga itu berlaku, pihak-pihak litigasi berusaha untuk mencapai tujuan mereka melalui penyelesaian tanpa harus melalui proses pengadilan. “

Adakah Roche Freedman mempunyai motif tersembunyi?

Dari sudut teknikal, manipulasi pasaran pada dasarnya adalah penyebab tindakan yang hanya boleh dilaksanakan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (SEC) dan CFTC. Dalam hal ini, seorang pengadu swasta tidak dapat menegakkan tuntutan manipulasi pasar terhadap pihak swasta lain kecuali manipulasi tersebut merupakan bagian dari penipuan oleh pengadu swasta yang mencederakan pihak swasta lainnya. Gardner menekankan perkara berikut mengenai pemfailan terkini:

“Mahkamah Persekutuan AS memiliki Peraturan 11 dalam Prosedur Sipil yang mengharuskan semua permohonan untuk diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum dan fakta yang wajar. Sekiranya tidak, maka orang yang mengajukan permohonan tersebut dikenakan sanksi oleh Mahkamah dan / atau pihak lain yang dikenakan tuntutan palsu ini. Oleh itu, mengemukakan tuntutan untuk keterlihatan akan menjadi tipu daya pemasaran yang sangat mahal jika tidak ada asas untuk tuntutan yang dikemukakan oleh penggugat, seperti Roche Freedmen. “

Namun, ketika berbicara dengan Cointelegraph mengenai kes yang diajukan oleh Roche Freedman, Stuart Hoegner, penasihat umum Bitfinex dan Tether, mengatakan:

“Ini semata-mata tuntutan hukum oportunis dan kami berharap dapat menangani tuduhan tidak berasasnya.”

Mengenai publisiti, Perry percaya bahawa kes ini akan mendapat sedikit tarikan hanya kerana jumlah dolar yang didakwa oleh pihak penggugat – yang dianggarkan bernilai tiga trilion. Namun, dia juga menunjukkan bahawa, seperti sekarang, ini hanyalah tuduhan dan bahawa pembelaan belum ditawarkan.

Antara kekurangan penemuan orang ramai oleh Jabatan Kehakiman, CFTC dan sekarang hanya tuduhan murni oleh tindakan kelas penggugat, Perry percaya bahawa tidak ada bahaya yang nyata dari pengajuan tuntutan mahkamah ini. Walau bagaimanapun, jika ada maklumat yang menyokong tuntutan ini menjadi umum dalam masa terdekat, Bitfinex dan Tether kemungkinan besar akan mengalami kerosakan reputasi sebenar.

Adakah tuntutan itu akan menjejaskan reputasi pasaran Bitfinex dan Tether?

Pertanyaan yang berkaitan yang secara semula jadi timbul sebagai akibat dari perkembangan terbaru ini adalah apakah tuntutan terakhir Roche Freedman atau tidak akan merosakkan reputasi pasar Bitfinex dan Tether atau tidak.

Untuk memberi penjelasan mengenai situasi ini, Cointelegraph menghubungi Daniel Ameduri, pengarang “Jangan Simpan untuk Bersara: Panduan Millennial untuk Kebebasan Kewangan,” yang percaya bahawa kes ini kemungkinan besar akan hilang kerana kekurangan zat kejelasan sebenar. Sebagai contoh, dia menunjukkan bahwa tuntutan itu tidak mirip dengan pengesahan yang akan dilakukan di pengadilan – akibatnya, dia tidak meramalkan kedua-dua syarikat itu terjejas teruk. Ameduri mengetengahkan lagi:

“Satu-satunya konsekuensi yang saya bayangkan adalah pemindahan dana ke koteer akaun bank peguam berharga tinggi; perdagangan di Bitfinex akan terus berlanjutan dan Tether akan terus berubah, dengan atau tanpa bantuan Roche Freedman. Apabila saman itu ditolak atau hilang dan semua ini meletup, ia akan sia-sia seperti ‘eksposur’ General Electric Harry Markopolos: kisah yang diceritakan oleh orang bodoh, penuh dengan suara dan kemarahan, tidak menunjukkan apa-apa. “

Pendapat yang serupa, tetapi kurang tegas juga dikongsi oleh Felix Shipkevich dari Shipkevich PLLC, seorang peguam yang pakar dalam hal undang-undang dan peraturan berkaitan cryptocurrency. Dia memberitahu Cointelegraph bahawa dia sama sekali tidak terkejut bahawa tuntutan tindakan kelas telah diajukan terhadap kedua-dua Tether dan Bitfinex – terutama mengingat pengejaran undang-undang yang dihadapi oleh entiti-entiti ini oleh peguam negara New York selama setahun terakhir.

Bukan hanya itu, Felix juga percaya bahawa para pemohon akan agak sukar untuk menyokong tuduhan mereka mengenai manipulasi pasaran cryptocurrency kerana mereka perlu membuktikan niat untuk memanipulasi dan mendapat keuntungan dari kerosakan – yang, menurut perkiraannya, bukanlah suatu beban yang mudah untuk mengatasi. Shipkevich seterusnya menunjukkan:

“Apa-apa tuntutan undang-undang atau tindakan kelas boleh memberi sinar negatif kepada syarikat tanpa mengira industri. Saya tidak fikir bahawa tindakan kelas tunggal akan memberi kesan material terhadap persepsi masyarakat terhadap Tether atau Bitfinex. Syarikat di A.S. sering disaman, kita hidup dalam masyarakat yang penuh keadilan, tetapi melainkan jika mereka berjaya dalam kes mereka dengan Peguam Negara New York, tidak jelas apakah mereka akan dapat pulih. “

Sebagai tindak balas kepada beberapa pertanyaan kami, Hoegner memberitahu Cointelegraph bahawa pada masa lalu, Tether telah menundukkan dirinya kepada beberapa audit, tidak ada yang menemui kesalahan, sambil menambah bahawa, “Kami bekerja dengan FSS selama berbulan-bulan dan memberi mereka akses ke semua penyata bank kami.” Hoegner menyimpulkan:

“Tidak ada orang yang serius yang berpendapat bahawa cadangan tersebut tidak ada atau kami tidak memenuhi komitmen simpanan kami berdasarkan syarat perkhidmatan kami sekarang. Kami terus mencari cara yang bermanfaat untuk meningkatkan ketelusan ke Tether. “

Perairan tetap keruh

Walaupun hasil dari keseluruhan situasi ini masih belum dapat ditentukan, kini sudah cukup jelas bahawa pasaran stablecoin sangat memerlukan peraturan tertentu yang dapat mencegah kejadian tersebut muncul kembali di masa depan.

Berkaitan: Majlis Penarafan Crypto Hadir untuk Membantu Mengubah Landskap Peraturan AS

Sidharth Sogani, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Crebaco Global – firma penarafan kredit, penyelidikan dan perisikan – percaya bahawa bergerak maju, sektor stablecoin akan menjadi lebih stabil. Dalam perkiraannya, terdapat sejumlah kelemahan serius dengan Tether, yang mengakibatkan koin stabil lain – seperti PAX, DAI, TUSD, DUSD, GUSD, dan lain-lain – muncul, mendakwa diri mereka lebih baik dan lebih terkawal. Bagaimanapun, Sogani menambah:

“Pada pendapat saya, tidak ada. Ia seperti mata wang terdesentralisasi yang diperdagangkan untuk mata wang terpusat yang dimanipulasi. Ini adalah inflasi yang serius, dan akan menjadi perkara jangka pendek. Gelembung inflasi harus meletup suatu ketika nanti! “