Tokoh kripto terkenal ditangkap pada tahun 2023

Selama setahun yang lalu, banyak keperibadian crypto yang terkenal dan berwarna-warni telah ditangkap dan ditangkap. Dari pemenjaraan perintis antivirus, John McAfee, hingga tuduhan terhadap eksekutif dari salah satu bursa terbesar di dunia, 2023 tidak melepaskan reputasi crypto sebagai honeypot bagi penjenayah.

Sepanjang 10 bulan pertama tahun 2023, syarikat forensik blockchain CipherTrace anggaran bahawa kerugian dari kecurian, peretasan dan penipuan berjumlah besar $ 1.8 bilion, tokoh yang didorong sebahagiannya oleh munculnya pelbagai platform DeFi.

Laporan menunjukkan bahawa 2023 berada di landasan tepat untuk mencatat nilai kerugian kedua tertinggi yang berkaitan dengan jenayah cryptocurrency, menjelang 2023, apabila hasil jenayah tersebut melebihi $ 4.5 bilion.

Mari kita lihat lebih dekat beberapa tokoh berprofil tertinggi yang terlibat dalam masalah undang-undang tahun ini.

Arthur Hayes hilang berikutan tuduhan DoJ

Pada 1 Oktober, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengemukakan tuduhan jenayah terhadap pengasas BitMEX Arthur Hayes, dan juga tiga rakannya kerana melanggar Akta Bank Rahsia. Menggabungkan masalah mereka, Suruhanjaya Perdagangan Berjangka Komoditi A.S. mengemukakan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Hayes dan syarikatnya kerana mencabul peraturan AML.

Warga Hong Kong telah hilang aksi di khalayak ramai sejak dan belum muncul kembali. Tetapi dalam nasib baik untuk Hayes, dia mungkin tidak akan dipaksa untuk menghadapi muzik dalam waktu dekat, kerana A.S. dan Hong Kong telah menangguhkan perjanjian ekstradisi mereka berikutan pergolakan politik baru-baru ini di sana..

DoJ mendakwa bahawa BitMEX telah terlibat dalam pelbagai kegiatan yang teduh dan lemah Anti Pencucian Wang dan Mengetahui dasar Pelanggan Anda yang mudah disalahgunakan oleh pelaku pihak ketiga.

BitMEX juga dituduh mengendalikan struktur korporat antarabangsa yang kompleks, dengan pejabat di destinasi antarabangsa premium seperti New York dan Hong Kong sambil mengaku berdaftar dan berpusat di Seychelles.

Selepas berita itu disebarkan, BitMEX diumumkan pemergian Hayes sebagai CEO syarikat, bersama dengan ketua pegawai teknikal Samuel Reed dan ketua pengembangan perniagaan Greg Dwyer.

Ketiadaan misteri “Star” Xu, jelas

Pertukaran cryptocurrency yang terkenal OKEx mengatasi banyak kekurangan setelah menangguhkan pengeluaran crypto pada 16 Oktober, dengan berkesan melarang pelanggan mengambil saham crypto mereka.

Laporan muncul bahawa penangguhan itu berkaitan dengan pengasas China, Mingxing “Star” Xu yang ditangkap oleh pihak berkuasa tempatan – walaupun pertukaran itu dengan tegas membantah bahawa itu adalah masalah.

Setelah tidak dapat dihubungi selama lebih dari 30 hari, Xu akhirnya membuat media penampilan di WeChat pada 19 November. Dia mendedahkan bahawa dia telah membantu pihak berkuasa yang relevan untuk menyiasat “penyenaraian pintu belakang OK Group pada tahun 2023,” di mana bursa itu berusaha untuk bekerjasama dengan “entiti pihak ketiga yang tidak didedahkan” untuk membuat penawarannya tersedia untuk pelanggan di seluruh dunia. Xu menunjukkan bahawa setelah melihat penglibatan perniagaannya sebelumnya, penyiasat akhirnya menjelaskan perkara itu dan memberinya semua.

Setelah sebulan, OKEx akhirnya mengaktifkan pengeluaran crypto pada 27 November.

Pelayaran John McAfee di Sepanyol berakhir dengan tiba-tiba

Jutawan teknologi, penginjil kripto dan jutawan eksentrik John McAfee telah menerajui kereta api kripto untuk apa yang terasa seperti peringatan sekarang. Pada tahun 2023, dia dengan terkenal menyatakan bahawa dalam tempoh 36 bulan, Bitcoin akan mencecah harga $ 1 juta atau dia “memakan d — di televisyen nasional.” Dia menarik balik kenyataannya awal tahun ini untuk melegakan kebanyakan orang.

McAfee ditahan di Barcelona oleh pihak berkuasa tempatan pada bulan Oktober mengenai tuduhan pengelakan cukai yang dikenakan oleh pemerintah A.S. terhadapnya. Dia juga didakwa kerana melakukan penipuan dengan mempromosikan satu siri projek cryptocurrency yang dipersoalkan, dari mana dia didakwa mengaut keuntungan berjuta-juta dolar.

Pendakwa mendakwa bahawa McAfee gagal untuk mengemukakan penyata cukai selama empat tahun berjalan, walaupun dia memperoleh berjuta-juta dolar dari pekerjaan perundingannya, pertunangan berbicara, pelaburan mata wang digital, dll. Menurut penyataan dibebaskan oleh Jabatan Kehakiman A.S., McAfee secara haram menyekat pendapatannya dari pelbagai akaun bank dan akaun pertukaran cryptocurrency atas nama-nama penama yang berbeza. Dia juga dituduh tidak mengisytiharkan sejumlah aset mahal, termasuk kapal layar dan harta tanah.

Ini bukan kali pertama McAfee masuk masalah dengan undang-undang. Kembali pada tahun 2012, namanya dikaitkan dengan kematian jirannya, pengusaha Florida, Gregory Faull. Pada tahun 2023, dia mengarahkan untuk membayar $ 25 juta dalam tuntutan kematian yang salah yang diajukan oleh harta tanah, tetapi menolak, dengan mengatakan: 

“Saya tidak membalas satu daripada 37 tuntutan undang-undang saya dalam 11 tahun terakhir.”

Sekiranya disabitkan dengan tuduhan baru, dia boleh dikenakan hukuman penjara hingga 30 tahun.

Skim bilion dolar Santiago Fuentes runtuh

Warganegara Sepanyol Santiago Fuentes adalah pengendali firma arbitraj cryptocurrency bernama Arbistar yang mempunyai puluhan ribu pengguna melabur Bitcoin (BTC) ke dalam bot perdagangan arbitrajnya. Firma penyiasatan Blockchain Tulip Research melaporkan bahawa sejak penubuhannya, syarikat itu telah mengumpulkan lebih dari $ 1 bilion dalam Bitcoin.

Kecurigaan timbul pada bulan September ketika Fuentes mendakwa bahawa kerana “ralat digital”, modul perdagangan asli Arbistar entah bagaimana dinyahaktifkan, menghapuskan lebih dari seperempat dana syarikat semalam.

Dalam proses penyiasatan mereka, pihak berkuasa Sepanyol memutuskan bahawa Fuentes telah menggunakan pakaian crypto-nya untuk didakwa memudahkan pelbagai penipuan kewangan dan mencuci wang. Tulip Research mengesan beberapa aktiviti penarikan Arbistar ke pasar web dalam yang disebut Hydra.

Fuentes ditangkap pada bulan Oktober dan telah didakwa dengan penipuan kewangan dan pengubahan wang haram. Pada 13 Disember, peguam yang mewakili 130 bekas pelanggan mengatakan bahawa mereka kehilangan 4 juta euro ($ 4,86 ​​juta) di antara mereka, dengan media Sepanyol menunjukkan bahawa secara keseluruhan, 32,000 orang mempunyai hilang 93.4 juta euro ($ 113.5 juta).

Skuter laut berani Matthew Piercey melarikan diri

Lelaki Shasta County, California yang berusia 44 tahun ditangkap oleh Biro Siasatan Persekutuan A.S. pada 16 November ketika cuba melarikan diri dari pihak berkuasa dengan menggunakan skuter laut.

Kedai media tempatan dilapor bahawa Piercey dapat mengelakkan agen selama lebih dari satu jam dengan melaju dengan laju di dalam trak dan kemudian meninggalkan kenderaan di pinggir Danau Shasta, di mana dia menggunakan skuter laut – sebuah peranti mudah alih bawah air yang biasanya dapat mencapai kelajuan maksimum 4 mph – untuk terus mengelak polis di bawah air selama 25 minit. Dia ditangkap ketika dia muncul.

Polis mendakwa bahawa Piercey meminta $ 35 juta untuk perlombongan crypto dan pelaburan lain melalui Family Wealth Legacy LLC dan Zolla Financial LLC.

Kedua-dua syarikat itu dilaporkan mensasarkan pelabur kaya, memperoleh minimum $ 50,000 dari setiap pelanggan. Walau bagaimanapun, Piercey dilaporkan mengakui bahawa dia tidak memahami tentang cryptocurrency.

Dia dilaporkan membelanjakan $ 2.5 juta dari wang yang diperoleh melalui skimnya untuk mengubahsuai dua kediamannya dan melunaskan bil kad kreditnya. Dia kini menghadapi banyak tuduhan penipuan melalui kawat, penipuan mel, pengubahan wang haram dan pengganggu saksi. Sekiranya didapati bersalah, Piercey boleh menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Harpreet Singh Sahni dijatuhkan oleh tentera India

Selama bertahun-tahun, penganjur sosialiti dan konsert yang berpangkalan di Sydney, Harpreet Sahni, telah membina reputasi sebagai seorang lelaki yang kerap bergolak bahu dengan golongan elit Australia, termasuk bekas Perdana Menteri Tony Abbott dan Julia Gillard, mantan Perdana Menteri New South Wales Mike Baird, dan bekas pemain kriket Glenn McGrath.

Tetapi pada bulan Oktober, pihak berkuasa polis India mendakwa bahawa Sahni dan pembantunya telah didakwa tertipu sekitar $ 50 juta dari pelanggan. Dia mempromosikan skema yang disebut “Plus Gold Union Coin” (PGUC), yang berjanji akan memberikan keuntungan antara $ 5,000 hingga $ 8,000 sehari kepada penyokong.

Pelabur yang memperoleh sekitar $ 7,000 dalam PGUC diberitahu bahawa mereka berpotensi meraih lebih dari $ 100,000 dalam setahun. Pelabur harus mengikat kontrak 12 bulan di mana mereka tidak dapat melunaskan pegangan crypto mereka. Namun, ketika populariti PGUC meningkat, pemegang token mulai curiga.

Laman web PGUC akan offline selama beberapa minggu dan ketika mata wang menjunam, tidak ada cara bagi pelabur untuk meminimumkan kerugian atau menarik balik aset mereka. Wang yang dilaburkan – dianggarkan sekitar $ 50 juta – hilang, dan semua surat-menyurat dihentikan dengan pelanggan.

Sahni kini menghadapi sekitar 24 tahun penjara dan sedang menunggu hukumannya.

Tendangan Bitcoin berjuta-juta dolar Conor Freeman

Jabatan Keselamatan Dalam Negeri A.S. mengenal pasti profesional IT yang berpangkalan di Dublin, Conor Freeman sebagai orang di belakang a kecurian melibatkan kripto bernilai lebih dari $ 2 juta. Dia ditangkap oleh pegawai Keselamatan Dalam Negeri pada 16 November dan dipaksa untuk menyerahkan lebih dari 142 Bitcoin.

Freeman dilaporkan bekerja dengan kumpulan yang dapat mengakses alamat e-mel dan nombor telefon mangsa melalui pelbagai platform media sosial. Mereka juga mempunyai kenalan di dalam industri telekomunikasi yang membolehkan mereka melakukan serangan pertukaran SIM yang canggih.

Di sinilah artis penipuan dapat memperoleh kad SIM yang secara langsung dihubungkan ke nombor telefon bimbit mangsa, yang membolehkan mereka mendapatkan akses ke mesej 2FA individu dan kata laluan sekali pakai yang digunakan untuk mengesahkan identiti dan menyetujui transaksi kewangan yang lebih besar.

Freeman mengaku bersalah mencuri cryptocurrency bernilai $ 1.92 juta dari pemenang anugerah Emmy, Seth Shapiro – pengeluar Game Changer dan The Chosen One – serta secara haram memperoleh $ 250,000 tambahan dari dua mangsa lain, Michael Templeman dan Darran Marble.

Keseluruhan pasukan PlusToken

Awal tahun ini pada bulan Julai, polis China menahan 109 orang dalam kaitan dengan skema PlusToken Ponzi. Di antara mereka, 27 yang didakwa sebagai dalang skema – termasuk Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin dan Zhang Qin – sementara baki 82 orang yang ditangkap memegang peranan yang lebih kecil dalam organisasi.

Penipuan PlusToken memperoleh anggaran $ 5.7 bilion dari lebih daripada 2 juta pelabur. Berasaskan dari China, projek tersebut menampilkan dirinya sebagai dompet cryptocurrency yang memberikan pulangan tinggi sekiranya pengguna membeli token PLUS dengan BTC atau Ether (ETH).

Pada tahun 2023, ahli utama memindahkan sejumlah besar crypto keluar dari platform, dengan 25,000 BTC dihantar ke pelbagai alamat, termasuk pengadun Bitcoin antara Februari dan Mac, dan pada bulan Jun, 789.534 ETH dipindahkan dari kas syarikat. Namun, pada akhir tahun ini, seluruh skema telah diungkap, dan pada bulan Juli 2023, projek tersebut telah dihapuskan oleh polis China.

Pada bulan November, Mahkamah Rakyat Menengah Jiangsu Yancheng didedahkan bahawa pihak berkuasa telah merampas 194,775 BTC, 833,083 ETH, 487 juta XRP, 79,581 Bitcoin Cash (BCH), 1,4 juta Litecoin (LTC), 27,6 juta EOS, 74,167 Dash, 6 miliar Dogecoin (DOGE) dan 213,724 Tether (USDT) – dianggarkan bernilai $ 4 bilion. Awal bulan ini, Chen Bo dan 13 rakan konspirasinya dijatuhkan hukuman hingga penjara antara dua hingga 11 tahun.